业绩总结 - 2024年度营业收入50451.05万元，上年度46454.57万元[14] - 2024年度营业收入扣除项目合计183.28万元，上年度69.49万元[14] - 2024年度营业收入扣除后金额50267.77万元，上年度46385.08万元[15] 其他 - 扣除情况表于2025年4月16日经董事会批准[15]

中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽壹 石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）2022 年度向特定对象 发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，就壹石通部分募集资金 投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具《关于同意安徽壹石通材料科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641 号）同意， 公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）17,610,850 股，每股发行价格 为人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除发行费用人民币 21,181,19 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年审计、提名、战略与ESG委员会分别召开6、2、3次会议[7] - 2024年4月19日召开2023年年度股东大会[18] 股份回购 - 2024年完成股份回购，回购205,572股，占总股本0.1029%[15] - 回购最高价25.12元/股，最低价23.57元/股，均价24.53元/股[15] - 使用资金总额5,041,820.68元[15] 其他事项 - 续聘天职国际为2024年度审计机构[18] - 2024年对外担保均为对控股子公司、孙公司担保[13][14] - 报告期内无应披露关联交易[12] - 募集资金存放与使用合规[16] - 报告期内未发生并购重组[17] - 2024年独立董事与天职国际沟通、与管理层沟通[8][10] - 2024年度董高薪酬方案符合相关水平[20] - 2024年审议通过2023年年度利润分配预案[21] - 报告期内公司及股东积极履行承诺[22][23] - 报告期内按规定履行信息披露义务[24] - 报告期内推动内部控制体系建设等工作[25] - 至2025年9月22日独立董事连续任职满6年后不再担任[26] - 2025年独立董事将继续履职提建议[26][27]

壹石通 2024 年度独立董事述职报告（张瑞稳-届满离任） 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张瑞稳-届满离任） 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及 规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独 立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉 地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 4 月 19 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董 事及专门委员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。 现就本人 2024 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 张瑞稳：男，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 9 月出生， 南京林业大学农学专业硕士研究生学历。 1999 年 1 月至今，任中国 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（肖成伟-届满离任） 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及 规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独 立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉 地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 2024 年 4 月 19 日，本人任期届满，不再担任公司董事会独立董 事及专门委员会相关职务，离任后不在公司担任其他职务。 现就本人 2024 年度任职期间履行职责的情况报告如下： 壹石通 2024 年度独立董事述职报告（肖成伟-届满离任） 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 肖成伟：男，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 12 月出生， 南开大学无机化学专业博士研究生学历。 1994 年 7 月至今，任中 ...

壹石通 2024 年度独立董事述职报告（陈矜） 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（陈矜） 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及 规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独 立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉 地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人自 2024 年 4 月 19 日起担任公司第四届董事会独立董事及相 关专门委员会委员，现将本人 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 陈矜：女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 3 月出生， 安徽财经大学会计学专业硕士研究生学历，管理学硕士。 1991 年 10 月至 1994 年 3 月，任安徽省怀远县审计事务所助理 审计师；1 ...

壹石通 2024 年度独立董事述职报告（王文利） 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（王文利） 本人作为安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等法律法规及 规范性文件的相关规定，忠实履行独立董事职责，坚守《上市公司独 立董事职业道德规范》，从公司整体利益出发，认真审议各项议案， 充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，忠实、勤勉 地履行职责，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人自 2024 年 4 月 19 日起担任公司第四届董事会独立董事及相 关专门委员会委员，现将本人 2024 年任期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人个人履历、专业背景以及兼职情况 王文利：男，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年 12 月出生， 武汉理工大学选矿工程专业本科学历。 1996 年 7 月至 2008 年 10 月，历任国家建筑材料工业局技术情 报研究所工程师、部 ...

壹石通 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 安徽壹石通材料科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为 2024 年度财务报告审计机构。依据财政部、国务院国有资产监督管 理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》以及公司《董事会审计委员会工作制度》 《会计师事务所选聘制度》的相关规定，公司董事会审计委员会对天 职国际 2024 年度的审计工作履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴 证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的 ...

委托理财计划 - 拟用不超6亿闲置自有资金委托理财[2][4] - 有效期自2025年4月16日董事会通过起12个月[2][5] - 投资安全性高且兼顾流动性的理财产品[2][4] 管理与监督 - 财务部分析跟踪、建台账并核算[6][7] - 审计部负责审计监督[7] - 监事会同意本次委托理财事项[9]

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-018 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于变更部分高级管理人员及董事会审计委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月16日 召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 聘任黄尧先生为公司副总经理。公司副总经理周建民先生因个人原因，向董事 会申请辞去副总经理职务，辞任后仍在公司任职，其辞任事项自《辞任报告》 送达公司董事会之日起生效。2025年4月16日，公司召开第四届董事会第八次会 议审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意调 整审计委员会委员。现将相关情况公告如下： 一、关于聘任公司副总经理的情况 公司为顺应业务发展需要，结合内部管理变革和组织架构优化的实际情况， 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定， 经公司董事会提名委员会前置审议同意，以及公司于2025年4月16日召开的第四 届董 ...