为确保公司独立董事人数及构成持续满足相关法律及《公司章程》的要求， 李明发先生的卸任申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。 在股东大会选举产生新任独立董事之前，李明发先生将按照相关法律、行政法 规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事、董事会专门委员会委员职 责。 截至本公告披露日，李明发先生未持有公司股票，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。李明发先生在担任本公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责， 为公司的规范运作和健康发展发挥了重要作用，公司董事会对李明发先生在任 职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 二、关于补选公司独立董事的情况说明 1 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-041 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司独立董事任期届满暨 提名新任独立董事的议案》，现将 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开2025年第一次职工代表大会，就公司拟实施的第一期员工持股计划征求职 工代表意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经全体与会职工代表 民主讨论，决议通过如下事项： 审议通过《关于公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步提升公司治理水平，切实践行公司"以人为本"、"以贡献者 为荣"的文化理念，提高员工凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健 康发展，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了《第 一期员工持股计划 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-039 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于 2025 年第二季度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月27日 召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议，分别审议通过了 《关于2025年第二季度计提减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和会 计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司 2025年4月1日至2025年6月30日的财务状况以及2025年第二季度的经营成果，本 着谨慎性原则，对2025年4月1日至2025年6月30日合并报表范围内可能发生资产 及信用减值损失的有关资产，计提相应的减值准备。现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备的情况概述 单位：人民币万元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | -3.12 | | 应收账款坏账损失 | 4.05 ...

壹石通第一期员工持股计划（草案） 证券简称：壹石通 证券代码：688733 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第一期员工持股计划（草案） 二〇二五年八月 1 壹石通第一期员工持股计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及 投资者预期等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投 资者对此应有充分理解。 五、敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3 壹石通第一期员工持股计划（草案） 特别提示 2 壹石通第一期员工持股计划（草案） 风险提示 一、安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通""公司"或"本 公司"）第一期员工持股计划（草案）（以下简称"本员工持股计划草案"）须经 公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划草案能否获得公司股东大会批准， 存在不确定性。 二、有关公司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的具体 的资金来源、出资金额、预计规模和具体实施方案等属初步结果，能否完成实施， ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-042 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 22 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号公司办公楼三楼会议 室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、会议审议事项 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-036 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 十次会议于2025年8月27日在公司办公楼三楼会议室以现场结合线上会议方式召 开，会议通知于2025年8月15日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席张 轲轲先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告及其 摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况 和经营成果等事项；公司2025年半年度报告及 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-035 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十一次会议于2025年8月27日在公司董事会会议室以现场结合线上会议方式召开， 会议通知于2025年8月15日以书面方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先生提议 召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本议案已于2025年8月20日经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议 通过。 全体董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决 议： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》 董事会认为，公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关 法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公 ...

薪酬与考核委员会关于公司第一期员工持股计划 相关事项的核查意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公 司第一期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项进 行了核查，现发表核查意见如下： 1、公司不存在《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的内容符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688733 公司简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 224 安徽壹石通材料科技股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在经营过程中可能 面临的各种风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分，敬请 投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人蒋学鑫、主管会计工作负责人张月月及会计机构负责人（会计主管人员）潘丽 珠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战 ...

募集资金管理制度 二〇二五年八月 安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 1 安徽壹石通材料科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范公司募集资金管理，确保资金使用安全，提高其 使用效率和效益，最大限度地保障投资者合法利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《安徽壹石通材料科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合安徽壹石通材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施 股权激励计划募集的资金监管。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资 格的会计师事务所审验并出具验资 ...