独立董事评估 - 公司对2023年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事不在公司及主要股东单位任职且无利害关系[1] - 董事会认为三位独立董事符合独立性要求[1]

中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为安徽壹石通材料科技股份 有限公司（以下简称"壹石通"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对壹石 通使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项进行了认真、审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国国际金融股份有限公司 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 的核查意见 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具《关于同意安徽壹石通材料科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641 号）同意， 公司 2022 年度向特定对象发行人民币普通股股票（A 股）17,610,850 股，每股发行价 格为人民币 54.00 元，募集资金总额为人民币 950,985,900.00 元，扣除发行费用人民币 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会，现提名陈矜女士为安徽壹 石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名 人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况。被提名人已书面同意出任安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与安徽壹石通材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条 ...

授信情况 - 公司2024年拟申请50000万元综合授信，期限最长10年，信用免担保可循环[4] - 全资子公司2024年拟申请不超23000万元综合授信，公司提供担保[5] - 壹石通新能源等子公司拟申请不同额度授信，公司提供等额担保[6] 财务数据 - 截至2023年12月31日，壹石通新能源资产50921.25万元，净利润752.16万元[8] - 截至2023年12月31日，壹石通电子资产36840.99万元，净利润 - 112.64万元[10] - 截至2023年12月31日，重庆壹石通资产22248.43万元，净利润44.87万元[11] 担保情况 - 截至公告披露日，公司对全资子公司担保总额146800万元（不含本次）[2] - 担保总额占公司最近一期经审计净资产比例65.62%，总资产比例49.38%[18] - 公司及控股子公司无对外担保（不含对子公司），无逾期对外担保[18] 目的与决策 - 本次申请授信及担保满足公司及子公司资金需求，促进业务发展[15] - 公司董事会认为为全资子公司担保符合公司发展战略和股东利益[17]

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-009 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议于2024年3月27日在公司办公楼三楼会议室以现场会议和通讯方式 召开，会议通知于2024年3月15日以书面方式发出。本次会议由公司监事会主席 陈炳龙先生提议召开并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》 监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及 《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合 相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营 ...

审计相关 - 公司聘请天职国际为2023年度财务报告审计机构[1] - 2023年度审计委员会核查评价会计师事务所并审核费用及条款[1] - 审计委员会委员于2024年3月15日签署报告[7][8][9][10][12] - 报告日期为2024年3月27日[6]

业绩与分红 - 2023 - 2024年累计回购公司股份181万股，支付资金6503.96万元[8] - 2023年年度利润分配预案每10股派发现金红利1.00元，拟派1979.65万元[8] - 上市以来累计现金分红9604.82万元，合计分红16108.78万元，占累计净利润比率57.61%[9][10] 研发情况 - 2023年研发费用5636.27万元，较上年增长41.32%[11] - 2023年发明专利新增申请47个、新增授权23个，年末已获授权46个[11] 投资者交流 - 2023年组织或参与投资者业绩交流会12场，回复上证e互动平台提问率100%[13] - 2024年年报等披露后举行4 - 5场业绩说明会，2023年年度业绩说明会于4月3日召开[14] 未来展望 - 2024年首次编制发布ESG专项报告[13] - 2024年Low - α球形氧化铝产品推动在高端芯片封装材料领域应用落地[4] - 2024年高纯石英砂产品推动产业化落地[4] 公司治理 - 2023年10月完成独立董事制度改革相关公司治理制度修订[15] - 2023年12月完成《公司章程》修订[15] - 2024年依新规完善法人治理结构，提高规范运作水平[16] - 2024年完成董事会、监事会换届选举及高管聘任[17] - 2024年组织新任董监高参加培训，持续完善治理结构，修订内部制度，加强全体董监高培训学习[17]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[4] 合规限制 - 最近36个月内不得受证监会行政处罚等[6] - 不得因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查[6] - 最近36个月内不得受证券交易所公开谴责等[6] 其他要求 - 兼任境内上市公司数量不超过三家[6] - 在公司连续任职不超过六年[6] - 需参加培训并取得相关证明材料[7] 任职后规定 - 任职后若不符合资格将辞去职务[10]

安徽壹石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 控股股东及其他关联方资金占用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]13800 号 日 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 - l -2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.f 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.grencn）。 中国注册会计师: 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]13800 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会: 我们审计了安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通"或"公司)财务报 表,包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、 现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注, 并于2024年3月27日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指 ...

独立董事任职资格 - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事数量未超三家，在该公司连续任职未超六年[4] - 具备会计专业教授职称，且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[4] 任职流程 - 通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 根据相关规则核实并确认符合要求[4] 任职承诺 - 任职期间遵守相关要求，确保有精力履职，独立判断[5] - 任职后不符合资格情形将辞去职务[5]