公司子公司及孙公司概况 - 壹石通新能源为壹石通全资子公司，经营范围涵盖新能源材料、勃姆石、氢氧化铝等技术研发与销售 [1] - 壹石通化学为壹石通全资子公司，专注于化工产品生产及电子专用材料制造，成立于2019年9月 [1] - 壹石通研究院为壹石通全资子公司，成立于2020年5月，聚焦材料科学研究及纳米材料功能性粉体研发 [2][3] - 稀陶能源为壹石通研究院控股子公司（持股70%），成立于2024年2月，主营新兴能源技术研发及电池制造 [4] 授信及担保安排 - 公司拟为子公司及孙公司提供年度授信担保，以满足业务发展及项目建设的资金需求 [6] - 当前公司对控股子公司及孙公司的担保总额为144,800万元，占最近一期经审计净资产的65.75% [8] - 稀陶能源作为控股孙公司，由公司提供超比例担保，其他少数股东未按持股比例承担担保责任 [6][7] 闲置资金理财计划 - 公司拟使用不超过6亿元闲置自有资金购买安全性高且流动性强的理财产品，有效期12个月 [11][13] - 投资品种包括券商理财及信托理财等，资金可循环滚动使用 [14] - 该计划已通过董事会及监事会审议，无需提交股东大会批准 [12][17] 高管及董事会变更 - 聘任黄尧为副总经理，任期至2027年4月，其直接持有公司股份140,000股 [25][26][31] - 原副总经理周建民因个人原因辞任，辞任后仍在公司任职 [27] - 胡金刚接任董事会审计委员会委员，其通过员工持股平台间接持有公司股份50,000股 [28][32]

2025年4月17日，壹石通发布2024年年报。报告显示，公司全年营业总收入为5.05亿元，同比增长 8.60%；归属净利润为1200万元，同比下降51.05%；扣非净利润为-2371.39万元，亏损同比扩大 179.08%。尽管公司在锂电池涂覆材料勃姆石市场保持全球领先地位，但主要产品售价下降及原材料价 格波动导致毛利率下滑，叠加存货跌价准备计提增加，净利润大幅缩水。 一、主营业务表现：市场份额提升，但盈利能力承压 2024年，壹石通在锂电池涂覆材料勃姆石领域继续保持全球领先地位，市场份额稳居第一。公司小粒径 勃姆石产品出货量显著增长，满足了隔膜轻薄化趋势的需求，并提升了锂电池的充放电效率。此外，无 机功能粉体材料和聚合物材料的营业收入同比均有所增长，推动整体营收增长8.60%。 然而，公司盈利能力却大幅下滑。主要产品售价下降及原材料价格波动导致毛利率同比下降6.56%，叠 加存货跌价准备计提增加，归属净利润和扣非净利润分别下降51.05%和179.08%。尽管公司在技术创新 和产品优化方面取得进展，但市场环境的不确定性对盈利能力造成了显著冲击。 二、创新与研发：技术突破与产业化推进 2024年，壹石通在研 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-019 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议 室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 12 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 12 日 至 2025 年 5 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网 ...

会议相关 - 公司第四届监事会第七次会议于2025年4月16日召开[2] - 多项议案表决通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][11] 审计与资金管理 - 拟续聘天职国际会计师事务所作为2025年审计及内控审计机构[10] - 部分募投项目结项，节余资金永久补充流动资金[11] - 使用闲置自有资金委托理财[12] 激励与薪酬 - 作废2022年限制性股票激励计划部分股票[13][14] - 监事2025年年度薪酬议案将提交股东大会表决[14]

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-010 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议于2025年4月16日在公司董事会会议室以现场结合线上会议方式召开， 会议通知于2025年4月3日以书面方式发出。本次会议由董事长蒋学鑫先生提议 召开并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下决 议： （一）审议通过《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 公司2024年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》 等内部规章制度的规定；公司2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公 允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-011 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积金 转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，本次利润分配对应的公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不触及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 本次利润分配预案已经由公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会 第七次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，审议通过后方 可实施。 一、利润分配方案 ...

激励计划相关 - 2022年多会议审议通过激励计划相关议案[1][3][4] - 2024年度净利润未达成业绩考核目标[7] 股票处理 - 拟作废剩余限制性股票118.16万股[7] - 本次作废不影响财务等状况[8]

安 徽 壹 石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 审 计 报 告 天 郎 业 字 [2025]9330 号 | | 目 | 求 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告- | | | - | | 2024 年度财务报表- | | | -5 | | 2024 年度财务报表附注- | | | -17 | 您可使用手机"扫一扣"或遗入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mof.gov.cn）"近行查 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mot.gov.cn）"进行管 审计报告 天职业字[2025]9330 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 壹石通公司 2024年 12 月 ...

录 目 安 徽 壹 石 通 材 料 科 技 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2025]17006 号 内部控制审计报告 _您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.nn.f.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acconf.j.gov.cn）" 批行查题： l 内部控制审计报告 天职业字[2025]17006 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 徽壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通")2024年12月 31 日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是壹石通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 1 内部控制审计报告(续) 天职业字[2025]17006 号 [此页无正文] 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司作废 2022 年限制性 股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安徽壹石通材料科技股份有限公司作废 2022 年限制性 股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票的 法律意见书 致：安徽壹石通材料科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽壹石通材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）的委托，作为公司 2022年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的特聘专项法律顾问，对壹石通 2022 年限制性股票激励计划已授予但尚未归属的限制性股票作废（以下简称"本次 作废"）相关事项出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 声明事项 一、本所及本所经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公 ...