壹石通 股东会累积投票制度实施细则 安徽壹石通材料科技股份有限公司 股东会累积投票制度实施细则 二〇二五年八月 壹石通 股东会累积投票制度实施细则 安徽壹石通材料科技股份有限公司 股东会累积投票制度实施细则 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事的选举程序，切实保障股东选举公司董事 的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《安徽壹 石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 订本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举两名以上董事时， 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数 之积，出席会议的股东可以将其拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以 将其拥有的投票权分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则适用于选举、变更两名及两名以上董事，或者当公司单 一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时，选举董事的情况。 董事会 ...

壹石通 独立董事工作制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年八月 壹石通 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司 ...

1、经审查公司第四届董事会独立董事候选人储育明先生的个人 履历等相关资料，未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的 不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形；储育明先生未受过 中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中 国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不存在因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等 情形，亦不存在重大失信等不良记录，符合相关法律法规、规范性文 件所规定的任职资格和独立性等要求。储育明先生符合相关法律法规 规定的任职资格和独立性等要求。 壹石通 第四届董事会提名委员会关于公司独立董事候选人任职资格的审查意见 壹石通 第四届董事会提名委员会关于公司独立董事候选人任职资格的审查意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会关于公司独立董事候选人 任职资格的审查意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事李明发先生自 2019 年 9 月 23 日起担任公司独立董事， 连续任职时间即将满六年，任期届满后将不再担任公司独立董事及董 事会专门委员会中相关职务。根据《中华人民共和国公司法》《上市 ...

壹石通 股东会议事规则 安徽壹石通材料科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二五年八月 壹石通 股东会议事规则 安徽壹石通材料科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限， 保证股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则 的规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （七）修改《公司章程》； 1 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的职权 第四条 股东会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使以 下职权： （一）选举和更换非由职工代 ...

壹石通 公司章程 安徽壹石通材料科技股份有限公司 章程 二零二五年八月 | | | 壹石通 公司章程 安徽壹石通材料科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由蚌 埠鑫源材料科技有限公司全体发起人股东以经审计的净资产折股整体变更设立， 经蚌埠市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340300783089311E。 第三条 公司于2021年7月12日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）同意后在上海证券交易所注册发行，首次向社会公众发行人民币 普通股（A股）股票4,554.1085万股，并于2021年8月17日在上海证券交易所科 创板上市。 第四条 公司注册名称：安徽壹石通材料科技股份有限公司。 第五条 公司住所：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号。 第六条 ...

壹石通第一期员工持股计划管理办法 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 二〇二五年八月 1 第一章 总则 第一条 为规范安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"壹石通"或 "公司"）第一期员工持股计划（以下简称"员工持股计划""本员工持股计划"） 的实施，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中国证监会关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用本员工持股计划进行内幕交 易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 （二）自愿参与原则 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分 ...

壹石通 董事会议事规则 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 壹石通 董事会议事规则 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 《上市公司独立董事管理办法》和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩 序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑 的，自缓刑考验期满之日起未逾2年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长 ...

股价表现与交易数据 - 8月25日公司股价上涨3.32% 成交额达3.76亿元 [1] - 当日融资买入6791.40万元 融资净买入720.48万元 融资余额3.28亿元占流通市值5.93% [1] - 融资余额处于近一年90%分位高位水平 融券余额23.62万元处于近一年70%分位较高水平 [1] 股东结构变化 - 截至3月31日股东户数9127户 较上期减少9.16% [2] - 人均流通股21888股 较上期增加10.08% [2] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业收入1.20亿元 同比增长5.46% [2] - 归母净利润-1680.11万元 同比亏损收窄6.24% [2] 公司基本概况 - 主营业务为无机非金属功能性粉体材料研发生产销售 [1] - 收入构成：无机功能粉体材料90.61% 聚合物材料9.02% 其他0.36% [1] - A股上市后累计派现1.16亿元 近三年累计派现7922.72万元 [2]

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2025-033 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于参加 2025 年半年度科创板新能源行业集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 3 日（星期三）下午 15:00-17:00 会议召开方式：线上文字互动 投资者可于 2025 年 8 月 27 日（星期三）至 9 月 2 日（星期二）16:00 前，登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司投资者关系 邮箱：IR@estonegroup.com 进行提问。公司将在说明会上针对投资者普遍关注的 问题进行回答。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 29 日在上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn/）披露公司《2025 年 半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成 果、财务状况、发展规划等具体情况，公司将参与由上海证券交易 ...

上市公司董事长变更与机构反应 - A股市场多家上市公司董事长职务变更引发机构密集调研 反映资本市场对公司治理变化高度敏感 [1] 公募基金行业高管变动 - 信达澳亚基金董事长祝瑞敏8月23日因工作安排离任 由商健代行董事长职务 商健拥有18年金融行业经验 曾任信达证券董事会秘书及副总经理 [3] - 华宝基金董事长黄孔威8月23日因任职年龄原因卸任 由原党委书记夏雪松接任 夏雪松曾担任宝信软件董事长 6月27日辞职后加入华宝基金 [3] - 截至8月22日公募基金行业109家公司发生高管变更 涉及249人 其中董事长变动58人 总经理变动52人 反映行业人才流动活跃及管理层优化趋势 [3] 机构调研活动特征 - 8月14日至20日期间两市111家公司接受机构调研 证券公司参与度达96.40% 调研107家公司 基金公司调研91家 阳光私募机构调研72家 [4] - 水晶光电吸引231家机构调研 德赛西威获157家机构关注 百亚股份和壹石通分别获154家和137家机构调研 共67家公司获20家以上机构扎堆调研 [4]