业绩说明会信息 - 2025年11月7日11:00 - 12:00线上召开第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 投资者可10月31日至11月6日16:00前预征集问题[2] 参会人员及联系信息 - 董事长、CEO等参加业绩说明会[5] - 联系部门为证券法务部，电话0552 - 8220958[7] 报告披露 - 2025年10月31日披露《2025年第三季度报告》[2]

业绩总结 - 2025年第三季度公司计提减值准备621.50万元[1] - 信用减值损失280.67万元，含应收账款坏账236.38万元等[2] - 资产减值损失340.83万元，均为存货跌价损失[2] - 计提减值使该季度合并利润总额减少621.50万元[5] - 计提金额初步测算，以审计确认数据为准[6]

资金募集 - 2022年度向特定对象发行A股股票17,610,850股，募资9.509859亿元，净额9.2980470121亿元[3] 项目投资 - 年产15,000吨电子功能粉体材料等三个项目及补充流动资金拟用募资分别为3.526626亿、2.223783亿、1.95945亿、1.8亿元[6] 项目进展 - 截至2025年9月30日，年产15,000吨电子功能粉体材料项目达预定可使用状态[10] 资金使用 - 该项目募资承诺用3.526626亿，实际用3.467309亿，节余1595.99万[10] - 公司拟将节余1595.99万永久补充流动资金[12] 决策审批 - 2025年10月相关议案获董事会审计委员会和董事会审议通过[13] - 保荐机构对项目结项并补充流动资金无异议[14]

安徽壹石通材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 证券代码：688733 证券简称：壹石通 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 | 基本每股收益（元/股） | 0.02 | -60.00 | -0.07 | -200.00 | 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | -60.00 | -0.07 | -200.00 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 加权平均净资产收益率 | 减少 | 个 | 减少 | 个 ...

制度目的 - 规范信息披露暂缓与豁免事务，保护股东及相关方权益[5] 披露条件 - 信息不确定可暂缓披露，属国家秘密可豁免披露[8] - 需符合未泄漏等条件[11] 申请流程 - 拟处理需填表格交证券法务部，审核审批后归档[13] 后续处理 - 未通过申请或特定情形应及时披露[16] 保密要求 - 知情人需知晓制度、保密、备案，泄密担责[28]

壹石通 信息披露事务管理制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 安徽壹石通材料科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 二〇二五年十月 壹石通 信息披露事务管理制度 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用范围为：公司、公司控股子公司或参股公司及其他信息披露 义务人，部分条款适用于持有公司5%以上股份的股东。本制度所称"信息披露义务 人"包括：公司及其董事、高级管理人员、核心技术人员、股东、实际控制人，收购 人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员，破 产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称"信息"是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能或已 ...

壹石通 内部审计制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年十月 1 壹石通 内部审计制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）治理结构，规范公司经济行为，提高公司内 部审计工作质量，防范和控制公司风险，保护股东合法权益，依据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关 法律法规、规范性文件和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第四条 公司依照国家有关法律法规、规章及本制度的规定，结 合本公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和 控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。 第五条 本制度规定了公司内部审计机构和审计人员的职责权 限、工作内容，并对内部控制体系的评价等相关事项进行了明确，是 审计部门开展工作的规范性要求。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员独立 监督和评价本公司、分公司、办事处、全资子公司 ...

壹石通 董事、高级管理人员离职管理制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二〇二五年十月 壹石通 董事、高级管理人员离职管理制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职相关事宜，保障公司治理结构的稳定性和连续性，维护公 司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期 届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 1 壹石通 董事、高级管理人员离职管理制度 况。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公 ...

壹石通 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 投资决策与管理，管控投资方向和投资规模，拓展经营领域，保障公司权益， 依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以下简称 （"《科创板股票上市规则》"）《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、法规、规范性文件，制定本制 度。 安徽壹石通材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年十月 壹石通 对外投资管理制度 安徽壹石通材料科技股份有限公司 对外投资管理制度 （一）遵循国家法律法规的规定； （二）符合公司的发展战略； （三）规模适度，量力而行，不能影响公司主营业务的发展； 第二条 本制度所称对外投资是指公司在境内外以现金、实物资产和无形 资产等作价出资，进行设立、并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、 股权置换、股份增持或减持等）、股权投资、委托管理、委托理财（购买低风 险银行理财产品的除外）、委托贷款以及国家法律法规允许的其他形式的投资 活动。 本制度中所称的投资，包含公司购入不动产、股票、债权、基金、期货及 其他金融衍生品等风险投 ...

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