公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和4次股东大会，独立董事李明发均投同意票[5] - 2023年召开审计、提名等会议，李明发无缺席[6] - 2024年独立董事将为公司提供建设性意见助力发展[25] 业务合作与投资 - 2023年2月与中国科学技术大学先进技术研究院共建联合实验室[11] - 2023年12月审议通过投资设立孙公司[13] 股份回购 - 2023年5月完成股份回购59997800.30元，回购1604494股[15] - 2023年12月审议通过继续回购股份议案[15] 其他事项 - 2023年4月续聘天职国际为年度审计机构[18] - 2023年3 - 4月通过2022年年度利润分配预案[20]

安徽壹石通材料科技股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]13799 号 目 内部控制审计报告- 然可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://accmof.ens.cn） 报 与给四· -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]13799 号 安徽壹石通材料科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安 微壹石通材料科技股份有限公司(以下简称"壹石通")2023年12月 31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是壹石通董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制 ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票募集资金总额为7.054314亿元，净额为6.295123亿元[1] - 2021年首次公开发行股票募集资金到账时间为2021年8月12日[2] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为9.509859亿元，净额为9.298047亿元[3] - 2022年向特定对象发行股票募集资金到账时间为2022年9月22日[3] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金累计使用6.050832亿元，本年度使用1.483499亿元[4] - 截至2023年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金累计使用5.510535亿元，本年度使用2.634293亿元[5] - 2022年公司使用募集资金8623.24万元置换预先投入募投项目的自筹资金，238.91万元置换已支付发行费用的自筹资金[16] - 2023年公司使用8000万元超募资金永久补充流动资金[28] 资金管理情况 - 2021 - 2023年，公司分别获批用40000万元、20000万元、9000万元闲置募集资金进行现金管理，期限均为12个月[41][42] - 2021 - 2023年，公司每年均获批用8000万元超募资金永久补充流动资金[42] - 2022 - 2023年注销账户结存利息共计842,790.16元并全额转出[48] 项目进展及效益 - 动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目截至期末投入进度为100.77%，本年度实现效益1.222732亿元[40] - 电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目截至期末投入进度为103.64%，本年度实现效益1971.25万元[40] - 年产15000吨电子功能粉体材料建设项目截至期末投入进度为63.10%，本年度投入17906.15万元[46] - 年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目截至期末投入进度为56.36%，本年度投入4225.48万元[46] - 技术研发中心建设项目截至期末投入进度为22.65%[47] - 补充流动资金投入进度为100.00%[47] 其他事项 - 公司董事会批准开设十二个专项账户用于募集资金存储和使用[7] - 公司及相关主体与多家银行签署监管协议，协议得到切实履行[8,10] - 2023年公司将“年产9800吨导热用球形氧化铝建设项目”实施地点变更，使用不超1.5452亿元募集资金向重庆壹石通借款用于项目建设[30] - 2023年公司对“年产20000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”增加实施地点[31]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票45,541,085股，发行价15.49元/股，募集资金总额705,431,406.65元，净额629,512,323.69元[13] - 2022年向特定对象发行股票17,610,850股，发行价54元/股，募集资金总额950,985,900元，净额929,804,701.21元[15] - 截至2023年12月31日，2021年募资累计使用605,083,216.37元，本年度使用148,349,865.20元[17] - 截至2023年12月31日，2022年募资累计使用551,053,451.78元，本年度使用263,429,316.06元[18] 资金管理 - 公司制定募集资金管理制度，经第二届董事会第十四次会议审议通过[19] - 董事会批准开设十二个专项账户用于募集资金存储和使用[20] - 2021 - 2023年分别同意使用不超40,000万元、20,000万元、9,000万元闲置募集资金进行现金管理[60][61] - 2023年公司用闲置募集资金购买结构性存款和收益凭证，签约总金额达5.17亿[44] - 截至2023年12月31日，公司用2.4亿元超募资金永久补充流动资金[45] 项目进展 - 电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目2023年年中投产[62] - 壹石通（合肥）先进无机非金属材料研发中心建设项目2023年度达预定可使用状态[64] - 动力电池涂覆隔膜用勃姆石生产基地建设项目截至期末承诺投入1.29亿元，投入进度98.7%[59] - 电子通讯用功能粉体材料生产基地建设项目截至期末承诺投入1.00355亿元，投入进度103.64%[59] - 年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目调整后投资总额35,266.26万元，期末投入进度63.10%[65] - 年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目调整后投资总额22,237.83万元，期末投入进度56.36%[65] - 技术研发中心建设项目调整后投资总额19,594.50万元，期末投入进度22.65%[65] - 补充流动资金调整后投资总额18,000万元，期末投入进度100%[65] 项目变更 - 2023年2月20日同意将“年产9,800吨导热用球形氧化铝建设项目”实施地点变更，增加实施主体，借款不超1.5452亿元用于项目建设[52] - 2023年12月29日同意对“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”增加实施地点[53] 账户管理 - 2022年度注销安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司怀远支行募集资金专用存款账户，结存利息71,538.58元[61] - 2023年度注销中国光大银行蚌埠分行营业部和中国银行怀远支行募集资金专用存款账户，前者无余额[51][53][61]

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-016 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路 10 号 公司办公楼三楼会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

壹石通 第三届董事会提名委员会关于提名第四届董事会独立董事候选人的审查意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司 董事会提名委员会 李明发、蒋学鑫、肖成伟 2024年3月15日 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人李明发先生、王文 利先生、陈矜女士的个人履历等相关资料，未发现其有相关法律法规、 规范性文件中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形； 未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情 况。上述候选人符合相关法律法规、规范性文件规定的独立董事任职 资格和独立性等要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律法 规、规范性文件，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合 公司独立董事任职要求。 综上，公司第三届董事会提名委员会同意提名李明发先生、王文 利先生、陈矜女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并将该议案 提交公司第三届董事会第二十六次会议审议。 壹石通 第三届董事会提名委员会关于提名第四届董事会独立董事候选人的审查意见 安徽壹石通材料科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于提名第四届董事会 独 ...

安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会，现提名李明发先生为安徽 壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与安徽壹石通材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担 ...

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将安 徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹石通"）2023年度募 集资金存放与实际使用情况报告如下： 证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-011 安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 1、2021 年首次公开发行股票募集资金金额、资金到位情况 经 2021 年 7 月 12 日中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2362 号文同 意注册，公司 2021 年 8 月于上海证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股 (A 股)45,541,085.00 股，发行价为 15.49 元/股，募集资金总额为人民币 705,431,4 ...

会议相关 - 2023年召开7次董事会会议和4次股东大会[5] - 2023年战略与发展等委员会分别召开4、5、3、1次会议[8] - 2023年12月26、29日分别召开独立董事专门和董事会第二十四次会议[15] 业务决策 - 2023年12月29日审议通过投资设孙公司及回购股份议案[15][16] - 2023年4月20日决定续聘天职国际为审计机构[21] - 2023年3月28和4月20日审议通过2022年利润分配预案[24] 资金与股份 - 2023年5月8日完成股份回购59,997,800.30元，回购1,604,494股[18] - 报告期内募集资金存放与使用合规[19] 其他事项 - 2023年独立董事参加培训及沟通会议[4][9] - 2023年对外担保均为控股子公司提供[16] - 报告期内无并购重组，公司及股东履行承诺[20][25] - 2024年董事会换届后独立董事张瑞稳不再任职[29]

独立董事任职要求 - 无直接或间接持股1%以上等情况[2] - 无在特定股东单位任职等情况[2] - 近36个月无证监会处罚等情况[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 审查与承诺 - 已通过提名委员会资格审查[4] - 承诺遵守要求确保履职[5] - 若不符任职资格将辞职[5]