会议与决策 - 2023年召开7次董事会会议和4次股东大会，肖成伟均出席并同意议案[4][5] - 2023年各专业委员会会议肖成伟均无缺席[6] - 2023年2月20日审议通过共建联合实验室协议暨关联交易议案[12] - 2023年12月26日和29日审议通过投资设立孙公司暨关联交易议案[12] - 2023年12月29日审议通过股份回购方案[14] - 2023年4月20日决定续聘天职国际为2023年度审计机构[17] - 2023年3月28日、4月20日通过2022年年度利润分配预案[20] 资金与交易 - 2023年5月8日完成股份回购59997800.30元，回购股份1604494股[15] - 2023年度对外担保均为控股子公司提供，无违规担保和资金占用情况[13] - 报告期内募集资金存放与使用合规[16] 其他情况 - 报告期内公司及股东积极履行承诺[21] - 报告期内信息披露工作及时、公平[22] - 报告期内推动内部控制体系建设、执行与评价[24] - 2023年独立董事忠实履职[25] - 2024年完成董事会换届后肖成伟不再担任独立董事[25] - 报告签署时间为2024年3月27日[27]

业绩相关 - 2023年度计划每10股派现金1元（含税），拟派现金红利1979.65万元（含税），占净利润比率80.72%[147] - 自上市累计现金分红9604.82万元，回购股份计入分红6503.96万元，合计分红16108.78万元，占累计净利润比率57.61%[147] - 2023年研发费用投入5636.27万元，占营业收入12.13%[153][155] - 2023年材料上线合格率98.45%，较2022年提升0.51个百分点[153][187] - 2023年产品退货率为0.20%，较2022年下降0.1个百分点[187] 市场地位 - 2023年锂电池涂覆材料勃姆石产品全球细分市场份额连续三年居首，占比约40%[15][23] - 是宁德时代核心供应商，电子通信材料进入华为5G产品供应链，阻燃材料批量供应西门子[20] - 球形氧化铝产品批量导入新能源汽车龙头企业[24] 研发成果 - 2023年高纯石英砂项目完成小批量试产[16] - 与中科大先进技术研究院共建实验室，中试线已建成并稳定运行[16] - 2023年研发费用投入同比增长41%[16] - 2023年发明专利新增申请47个、新增授权23个，已获授权发明专利46个[16] - Low - α射线球形氧化铝产品具备量产条件，可用于高散热需求封装场景[24] - 2023年定向增发募投项目“固体氧化物电池（SOC）系统的研发与试制”取得预期研发成果[26] 未来展望 - 2024年加快推动固体氧化物电解池（SOEC）系统产品示范工程落地[26] - 2024年底前，水资源循环利用覆盖率提高10%[74] - 2024年底前，材料上线批次合格率达到99.7%[81] - 2025年底前，成立战略与可持续发展委员会[89][97] - 2025年底前，完成信息安全系统的全面强化升级[91][97] - 2030年底前，公司绿电使用率提升20%[91] 荣誉与资质 - 2024年获国家级制造业单项冠军企业荣誉[33] - 2023年获安徽省技术创新示范企业等多项荣誉[33] - 2023年公司获安徽省技术创新示范企业等多项荣誉[33] - 荣获国家工信部“制造业单项冠军”、获批安徽省“新型功能陶瓷材料创新中心”[16] 产品特性 - 勃姆石产品D10≥0.5μm，D90≤3.0μm，磁性异物总数≤5个/kg（尺寸为100μm以上），涂覆后隔膜含水量≤500ppm，纯度≥99.9%[42] - 陶瓷化防火复合带常温厚度0.3mm，硬度Shore A 65，密度1.55g/cm³，阻燃等级VTM - 0，介电强度>20KV/mm等[48] 其他 - 2023年在锂电池外部安全管理维度提出材料解决方案，覆盖电芯间压缩缓冲等应用场景[46] - 2023年陶瓷化硅橡胶粉体及相关制品新增产能实现量产并进入国内大型整车厂核心供应链[25] - 2023年公告发布次数从216次降至123次[142] - 2023年发布《投资者关系活动记录表》份数从9份增至12份[142] - 2023年业绩说明会次数从3次增至12次[142] - 2023年公司组织开展年度定期内部控制评价工作，不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷[109] - 2023年新员工合规培训覆盖率达100%[110] - 2023年《供应商商业道德贸易承诺书》文件签订率为100%[119] - 报告期内公司发生0起因违反反垄断和反不正当竞争法而受处罚事件[123] - 2024年审计部计划开展“廉洁从业”主题教育活动[119] - 2024年计划建立全方位举报途径[124] - 未来三年逐步完善信息安全相关制度[129] - 2023年联合中国科学技术大学开展合作研发项目2个[164] - 截至报告期末，与中科大纳米科学技术学院合作的在职实践生有10名，公司另支持3万元助学金[164] - 2023年开展3场知识产权保护培训活动，年末已授权专利项目数为83[173] - 2023年各产品送第三方SGS进行ROHS2.0和REACH检测，结果均满足相关要求[192] - 公司接获客户投诉4起，24小时内响应率和妥善处理率均为100%[199]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入46454.57万元，上年度60298.60万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计69.49万元，占比0.15%，上年度1.47万元，占比0.00%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额46385.08万元，上年度60297.14万元[13]

人员情况 - 截至2022年末，天职国际合伙人85人，注会1061人，签过证券服务审计报告注会347人[4] - 签字项目合伙人周春阳近三年签7家、复核2家上市公司审计报告[5] - 签字注会丁康康、刘凯丽近三年各签1家，无复核[5][6] - 项目质量控制复核人马罡近三年签2家、复核5家[6] 风险保障 - 天职国际已计提职业风险基金和购职业保险累计赔偿限额不低于2亿[4] 执业处罚 - 近三年天职国际受监管措施8次、自律监管措施1次，无刑、行政处罚和纪律处分[4] - 近三年天职国际从业人员受监管措施8次，涉及24人[4] 审计费用 - 公司2024年审计费用报价80万，年报60万、内控20万，与上年持平[6] 审计机构选聘 - 2024年2月28日，公司董事会审计委员会通过启动选聘2024年审计机构议案[7]

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 安徽壹石通材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会，现提名王文利先生为安徽 壹石通材料科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任安徽壹石通材料科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与安徽壹石通材料科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司 ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-014 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会和 监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司开展了董事会 和监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下： （一）非独立董事候选人提名情况 公司于2024年3月15日召开第三届董事会提名委员会第五次会议，于2024年 3月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审 核及董事会审议同意，提名蒋学鑫先生、鲍克成先生、蒋玉楠女士、黄尧先生、 王礼鸿先生、胡金刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述六名非 独立董事候选人简历详见附件。 （二） ...

证券代码：688733 证券简称：壹石通 公告编号：2024-010 安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于2023年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每10股派发现金红利1.00元（含税），本次利润分配不进行资本公积金 转增股本，不以股票股利的方式分红（送红股）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，本次利润分配对应的公司总股本发生 变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具 体调整情况。 本次利润分配预案已由公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事 会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，审议通 过后方可实施。 一、利润分配方案内容 券账户中的库存股1,810,066.00股，该部分股份不享有现金分红权利）为基数计 算，公司合计拟向全体股东派发现金红利为人民币19,796,512.40元 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务和非财务报告内控无重大缺陷，财务报告内控有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年继续遵循规范指引，评估强化内控[18] - 2024年计划增强内控宣传教育，改善体系建设与管理[18] 其他 - 董事长为蒋学鑫，已获董事会授权[20] - 报告日期为2024年3月27日[20]

资金募集 - 2022年度公司向特定对象发行A股股票17,610,850股，每股54元，募资950,985,900元，净额929,804,701.21元[1] 募投项目 - 四个募投项目预计总投资107,118.36万元，募资投资95,098.59万元[3] 资金使用 - 2024年3月27日公司通过用自有资金付募投款并等额置换议案[1] - 监事会认为等额置换合规且提效，保荐机构无异议[8][10]

会议信息 - 2024年4月3日上午10:00 - 11:00召开2023年年度业绩说明会[2][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5][6][7] - 方式为线上文字互动[2][3][5] 其他安排 - 2024年3月27日至4月2日16:00前可预征集提问[2][6] - 2024年3月29日披露2023年年度报告[2] - 参加人员有董事长等[5] - 联系部门为董事会办公室，有电话和邮箱[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]