股东会安排 - 公司2024年8月29日决定9月19日召开2024年第二次临时股东会[6] - 2024年8月30日公司在指定媒体刊登《股东会通知》[6] 参会情况 - 现场出席股东会15名代表53,167,557股，占比44.2168%[8] - 参与网络投票98名代表12,925,299股，占比10.7493%[9] - 中小投资者103名代表4,728,936股，占比3.9328%[9] - 出席股东会共113名代表66,092,856股，占比54.9661%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意65,989,936股，占比99.8442%[13] - 《关于修订公司部分制度的议案》同意65,934,787股，占比99.7608%[14] - 《关于修订<中自科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意65,934,787股，占比99.7608%[14] - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》同意66,058,668股，占比99.9482%[15] - 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》中小投资者同意4,694,748股，占比99.2770%[15] 合规情况 - 本次股东会召集人为公司董事会，资格符合规定[10] - 本次股东会召集和召开程序符合相关规定[17] - 出席人员和召集人资格合法有效[17] - 表决程序和表决结果合法有效[16][17]

公司概况 - 公司成立于2005年7月15日，注册地址为成都市高新区[1] - 公司于2021年10月22日在上海证券交易所科创板上市[1] - 截至2024年6月30日，公司注册资本及账面总股本均为120,242,886元[1] - 公司主要从事环保催化剂材料、内燃机尾气催化转化器及后处理系统、工业废气净化器及系统、储能与动力电池的研发、生产及销售业务[1] - 公司控股股东及实际控制人为陈启章先生，直接及间接可控制公司40.83%的股权[1] - 陈启章先生自公司设立至今一直担任公司董事长，全面负责公司的运营工作[1] 公司财务报表编制基础 - 本公司财务报表以持续经营为编制基础[157] - 本集团对自2024年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项和情况[158] - 本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息[159] - 本集团营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准[160] - 本集团的记账本位币为人民币[161] 合并财务报表编制方法 - 本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益[164] - 本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量[164] - 本集团外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额[166] - 本集团在编制合并财务报表时将境外经营的财务报表折算为人民币[166] 金融工具会计政策 - 金融资产的分类包括以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益[168] - 金融负债的分类包括以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益[169] - 本集团采用预期信用损失模型对金融资产进行减值评估，需要做出重大判断和估计[171] - 本集团将非同一控制下企业合并中确认的或有对价构成金融资产或金融负债，并以公允价值计量且其变动计入当期损益[169,170] - 本集团采用组合评估的方式评估金融工具的预期信用损失，根据共同信用风险特征将金融工具分为不同组别[171] 其他重要会计政策 - 公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标[173][174] - 公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止确认该金融资产[172] - 公司对于金融工具的分类考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件[173] - 公司对应收款项采用账龄分析法计提坏账准备,对合并范围内内部关联方往来一般不计提坏账准备[177][178][179][180] - 公司使用衍生金融工具对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期[174] - 公司存货的类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法,以及存货跌价准备的确认标准和计提方法[183] - 公司长期股权投资的会计处理方法,包括对子公司、联营企业和合营企业的投资[185][186][187][188] - 公司投资性房地产的会计处理方法,包括折旧或摊销方法[189] - 公司对所有固定资产计提折旧，采用平均年限法[193] - 公司无形资产包括土地使用权、专利权、软件使用权等，按取得时的实际成本计量，摊销年限为土地使用权20-50年、专利权10年、软件10年[199,200]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会于9月19日在成都召开[2] - 出席股东和代理人113人，表决权占比54.9661%[2] - 董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘参会[5] 议案表决 - 多项议案同意比例超99%，如修订《公司章程》等[6][7] - 变更部分回购股份用途议案，5%以下股东同意率99.2770%[7] 律师见证 - 见证律所北京金杜（成都），律师丁婧雅、杨雨佳[9] - 见证结论股东会召集等均合法有效[10]

中自科技股份有限公司关于注销部分回购股份并减 少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原因 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2024-055 2、债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申 报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印 件。 （二）债权申报方式 债权人可采用现场或邮寄的方式申报，具体如下： 中自科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日召开第三届董 事会第二十六次会议、于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东会，审议通 过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，综合考虑公 司整体战略规划、经营管理等情况，为维护广大投资者利益，增强投资者投资信 心，同意将存放于回购专用账户中2023年回购计划已回购的678,377股股份的用 途进行调整，由"用于员工持股计划或股权激励"调整为"用于注销并相应减少 注册资本"。 本次注销完成后公司的总股本将由120 ...

业绩总结 - 2024年半年度营业收入738,682,715.46元，同比增长7.83%[25] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润5,573,596.56元，同比减少72.95%[25] - 2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 16,559,048.31元，同比减少328.46%[25] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额83,579,495.33元，上年同期 - 255,564,389.30元[25] - 2024年半年度基本每股收益0.06元，同比减少75.00%[25] - 2024年半年度扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.17元，同比减少311.08%[25] - 2022 - 2024年1 - 6月我国商用车销量分别为330.0万辆、403.1万辆和206.8万辆[15] - 2022年、2023年和2024年1 - 6月，公司毛利率分别为5.58%、11.91%和9.95%[18] 研发情况 - 2024年半年度研发投入占营业收入的比例为6.46%，较上年同期增加1.08个百分点[25] - 费用化研发投入从36,870,972.59元增至47,745,708.19元，增幅29.49%[33] - 研发投入总额占营业收入比例从5.38%提高至6.46%，提高1.08个百分点[33] - 报告期内新申请国内专利18项，获授权10项，累计申请国内外专利279项[34] 市场与业务 - 公司产品向轻型商用车和乘用车市场延伸，氢燃料电池电催化剂已批量生产销售[28] - 碳谷产业基地、储能与储能+、复杂高性能复合材料结构件业务进展与前期披露一致[35] 股权结构 - 截至2024年6月30日，陈启章直接持有公司39,008,704股股份，持股比例为32.44%[40] - 陈启章通过圣诺投资控制公司2.20%股份，通过圣诺开特控制公司1.40%股份[40] - 陈启章之妻罗华金、妹妹陈翠容、妹妹陈翠仙分别直接持有公司2.11%、2.41%、0.27%的股份[40] - 陈启章直接及间接可支配公司40.83%的股权[40] - 报告期内，控股股东、实际控制人及一致行动人持股比例未发生变化，无质押或冻结情形[40] - 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员期初与期末持股总数均为46,203,541股，报告期内增减变动量为0[42] - 截至报告出具之日，公司控股股东、实际控制人等持有的股份均无质押、冻结及减持情况[42] 其他 - 申万宏源承销保荐为中自科技2024年半年度持续督导保荐机构[2] - 2024年半年度中自科技在持续督导期间未发生需保荐机构公开发表声明的违法违规等事项[4][5] - 中自科技已建立募集资金专户存储制度，募集资金按计划使用[6] - 保荐机构认为中自科技2024年半年度信息披露真实、准确、完整、及时[7] - 报告期末存货账面价值为35,108.98万元，占当期期末流动资产比例为19.59%，存货跌价准备余额为838.28万元[19] - 公司公开发行21,508,744股，募集资金总额1,524,969,949.60元，净额1,407,189,683.51元[35] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额17,565,963.98元[38] - 报告期内归属上市公司股东净利润和扣非净利润同比下降，因产品降价和费用增加[26] - 公司经过19年技术积累掌握环保催化剂全套核心技术[27] - 公司下游客户粘性强，具有显著客户优势[30]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会现场会议9月19日14:00召开，地点在成都高新区古楠街88号[12] - 网络投票交易系统投票平台时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台9:15 - 15:00[12] - 议案一、二、三、四为特别决议议案，议案四中小投资者单独计票[9] - 股东发言每次原则上不超3分钟，议案记名投票，一股一票[7] 公司制度 - 拟修订《公司章程》并办理工商变更，授权管理层办理[15] - 拟修订包括《股东会议事规则》等21项制度[18] - 拟修订《中自科技股份有限公司监事会议事规则》[20] 股份情况 - 2024年2月6日完成回购，实际回购678,377股，占总股本0.56%[22] - 申请注销回购股份，注销后股本为119,564,509股[22]

股份回购情况 - 截至2024年8月31日累计回购1,903,558股，占总股本1.58%[3] - 2024年8月累计回购818,522股，占总股本0.68%[5] - 截至2024年8月31日支付资金27,910,516.39元（不含费用）[3] - 2024年8月支付资金11,035,187.80元（不含费用）[6] 回购计划 - 计划用2000 - 4000万元自有资金回购[4] - 回购价格不超29.10元/股[4] - 回购期限自2024年6月6日起12个月内[4]

业绩说明会信息 - 2024年半年度业绩说明会于2024年09月23日09:00 - 10:00举行[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 召开方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 2024年09月12日至09月20日16:00前可进行提问预征集[2][5] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[6] 其他 - 参加人员包括董事长陈启章、总经理李云等[5] - 联系部门为证券事务部，电话028 - 87869490，邮箱zzq@sinocat.com.cn[6] - 2024年半年度报告已于2024年08月30日发布[2]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十六次会议于2024年8月29日召开，9位董事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》等7项议案9票同意通过[2][3][5][6][7][9] - 《关于修订<公司章程>》等2项议案需提交股东会审议[5][10]

会议信息 - 第三届监事会第十九次临时会议于2024年8月29日召开[2] - 会议通知于2024年8月19日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》等4项议案均3票同意通过[2][3][5] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》需提交股东会审议[5]