公司基本信息 - 公司于2021年10月22日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本和实收资本均为11956.4509万元，已发行股份数119564509股[7] 股东信息 - 股东陈启章持股2937.07万股，持股比例58.21%[15] - 股东金智投资持股503.34万股，持股比例9.975%[15] - 股东陈耀强持股248.00万股，持股比例4.91%[15] 股份相关规定 - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[21] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司收购本公司股份，特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[23] 人员股份转让限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起一年内不得转让[26] - 公司董事等离职后半年内，不得转让所持本公司股份[27] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[40] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[42] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[69] 董事会相关规定 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[90] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事和监事[94] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[96] 管理层相关规定 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[105][108] - 公司副总经理等由总经理提请董事会聘任或解聘[114] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[115] 财务相关规定 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[131] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[133] - 公司每年现金分配股利不少于当年可分配利润的10%[141] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东会决定，解聘或不再续聘需提前三十天通知[154][155] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在《中国证券报》上公告[164][165][167] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[171]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会9月19日14点在成都高新区古楠街88号召开[3] - 网络投票9月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东会审议4项议案，已提前审议通过并披露[5] 时间节点 - A股股权登记日为2024年9月11日[12] - 拟出席会议股东或代理人9月18日17:00前登记[14][16] 其他信息 - 会议联系人龚文旭，有联系电话、传真和邮箱[19] - 授权委托书需明确表决意向，未指示受托人有权按意愿表决[22][23] - 特别决议议案为1、2、3、4，议案4对中小投资者单独计票[7] - 股东会召集人为董事会，表决方式为现场和网络投票结合[4]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后十日内反馈；同意召开的，应在作出决议后五日内发出通知[7][8] 临时提案 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案，召集人应在收到提案后两日内发出补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前以公告方式通知各股东[13] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且一旦确认不得变更[15] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，如需延期或取消，应在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[16] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[18] 会议费用 - 监事会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[22] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超公司最近一期经审计净资产50%等多种担保情形须经股东会审议[24] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上、成交金额占公司市值50%以上由股东会审议[25] 候选人提出 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东有权提出董事（独立董事除外）或监事候选人[28] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[28] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，选举董事、监事应采用累积投票制[30] 会议结束 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[32] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[34][35] 特殊情况处理 - 因不可抗力等特殊原因导致股东会中止或不能作出决议，应采取措施恢复或终止并公告，同时向相关机构报告[35] 人员就任 - 股东会通过有关董事、监事选举提案，新任董事、监事于议案审议通过后就任[36] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，提案未获通过或变更前次决议需作特别提示[37] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后两个月内实施具体方案[38] 决议效力 - 公司股东会决议内容违反法律、行政法规无效，股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[36] 规则生效与解释 - 本规则由股东会审议通过之日起生效实施，修订时亦同[38] - 本规则与其他规范性文件规定不一致时，按其他文件规定执行[39] - 本规则解释权属于公司董事会[41]

资本与股份 - 公司拟将注册资本、实收资本、股份总数由12024.2886万元（万股）修订为11956.4509万元（万股）[5] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会三年内可决定发行不超已发行股份50%的股份[6] 股份转让限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[6] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 董监高所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[6] 股东权益与决议 - 股东可请求撤销召集程序、表决方式或内容违规的决议[6] - 股东查阅、复制信息或索取资料需提供持股证明[6] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东可请求诉讼[7] 股东会职权 - 股东会可决定选举和更换董监及报酬事项[7] - 股东会审议批准公司利润分配和弥补亏损方案[7] - 股东会对公司增减注册资本、发行债券等事项作决议[7] 提案相关 - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可提临时提案[7] - 董事会、监事会及单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东有权提提案[7] 监事会 - 监事会由三名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[8] 公积金与股利 - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[9] - 董事会须在股东会对利润分配方案决议后两个月内完成股利派发[9] 利润分配政策 - 资产负债率高于65%时可不进行利润分配[10] - 每年现金分配股利不少于当年可分配利润的10%[10] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[10] - 最近三年现金累计分配利润低于年均可分配利润30%需专项说明[10] - 实施现金分配需满足可分配利润等多项条件[10] - 调整利润分配政策须经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[10] 公司解散与清算 - 公司出现解散事由十日内公示[11] - 特定情形可修改章程存续，修改须经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[11] - 清算组通知债权人并公告，债权人申报债权[11] - 清算组制定方案报股东会或法院确认[11] - 公司财产不足清偿债务申请破产清算[11] - 清算组成员怠责造成损失应赔偿[11]

回购情况 - 2023年回购资金2000 - 4000万元，价格不超39.12元/股[3] - 2024年2月6日完成回购678,377股，均价36.85元/股，用资2499.58万元[5] 注销影响 - 注销后总股本减至119,564,509股，注册资本同减[4][7] - 无限售流通股注销后为119,564,509股占比100%[8] 变更目的与审议 - 变更及注销为维护投资者利益，增加每股收益[10] - 议案已过董事会，待2024年第二次临时股东会审议[12]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[8] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议，应召开临时会议[8][9] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[13] - 临时董事会会议通知不少于会前24小时，紧急可口头通知[13] 会议通知变更 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出[15] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[21] 表决规则 - 会议表决一人一票，意向分同意、反对和弃权[26] - 现场召开当场宣布结果，其他情况次日通知[27] - 提案决议需超全体董事半数赞成，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[29] 特殊情况处理 - 不同决议矛盾以形成时间在后为准[30] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会[31] 审议事项 - 交易涉及六项标准之一占比达10%以上（部分有金额要求）需提交董事会审议[32][33] - 部分担保事项超净资产50%、资产负债率超70%等先董事会审议再提交股东会，其他由董事会审议[34] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占比0.1%以上且超300万元交易需提交董事会审议[34] 提案处理 - 提案未通过，一个月内条件无重大变化不再审议相同提案[36] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题可要求暂缓表决[37] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限十年以上[46] 规则生效 - 本规则由股东会审议通过生效，与其他规定不一致按其他规定执行[47][48]

监事会会议召开时间 - 定期会议每六个月召开一次[4] - 特定情况十日内召开临时会议[4] 会议通知相关 - 定期会议提前10日书面通知，征集提案等至少用两天[6][10] - 主席收到临时提议三日内发通知，临时会议通知不少于24小时[7][10] 会议举行与决议 - 需过半数监事出席方可举行[15] - 形成决议需全体监事过半数同意[19] 会议记录与资料保存 - 会议记录应包含多项内容[21] - 会议资料保存十年以上[27]

回购情况 - 截至2024年8月26日累计回购股份1488399股，占总股本比例1.24%[3][6] - 回购成交最高价为17.30元/股，最低价为13.06元/股[3][6] - 支付资金总额为22237886.52元（不含交易费用）[3][6] 回购方案 - 2024年6月6日审议通过回购股份方案[4] - 公司使用不低于2000万元、不超过4000万元自有资金回购股份[4] - 回购价格不超过29.10元/股[4] - 回购期限自董事会审议通过方案之日起12个月内[4]

回购股份情况 - 截至2024年7月31日累计回购1,085,036股，占总股本0.90%[3] - 2024年7月累计回购728,038股，占总股本0.61%[5] 回购价格与资金 - 截至2024年7月31日回购最高价17.30元/股，最低价13.66元/股，支付16,875,328.59元[3] - 2024年7月回购最高价15.77元/股，最低价13.66元/股，支付10,807,661.59元[6] 回购计划 - 拟用2000 - 4000万元自有资金回购，价格不超29.10元/股[4] - 回购期限自2024年6月6日起12个月内[4]

股份回购计划 - 公司拟用2000万 - 4000万元自有资金回购股份，价格不超29.10元/股，期限12个月[4] 7月回购情况 - 2024年7月累计回购525,977股，占总股本0.44%，支付8,009,020.63元[5] - 7月回购最高价15.77元/股，最低价14.52元/股[5] 截至7月19日情况 - 累计回购882,975股，占总股本0.73%，支付14,076,687.63元[3][6] - 回购最高价17.30元/股，最低价14.52元/股[3][6]