财务表现 - 营业总收入7.80亿元 同比增长5.65% 较去年同期增加4170.41万元 实现连续三年增长 [1] - 归母净利润亏损1191.97万元 [1] - 经营活动现金净流出3.09亿元 [1] - 毛利率12.44% 较去年同期提升4.00个百分点 [3] - 摊薄每股收益-0.10元 [4] 资产运营效率 - 总资产周转率0.25次 [4] - 存货周转率1.93次 同比增长1.57% 较去年同期提升0.03次 [4] - 资产负债率43.93% [3] 股东结构 - 股东总户数8563户 [4] - 前十大股东持股比例54.03% 持股总量6460.06万股 [4] - 第一大股东陈启章持股32.63% [4] - 第二大股东南京银鞍岭英新能源产业投资基金持股6.40% [4] - 第三大股东陈耀强持股2.90% [4] 投资回报指标 - ROE（净资产收益率）-0.66% [3]

财务表现 - 2025上半年营业总收入7.8亿元 同比增长5.65% [1] - 归属母公司股东净利润-1191.97万元 较上年同期557.36万元由盈转亏 [1] - 基本每股收益-0.1元 反映盈利承压 [1]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会9月16日14点在成都高新区古楠街88号召开[2] - 网络投票9月16日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东会审议议案8月29日经相关会议通过，8月30日披露公告[5] 股权与登记 - A股股票代码688737，股权登记日为2025年9月8日[10] - 股东登记9月15日9:00 - 17:00在成都高新区古楠街88号进行[13] 会议联系 - 会议联系人龚文旭，电话028 - 87869490，传真028 - 62825889，邮箱zzq@sinocat.com.cn[15]

会议信息 - 中自科技第四届监事会第七次会议于2025年8月29日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要议案，3票同意[1] - 审议通过2025年半年度募集资金专项报告议案，3票同意[1] - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案，3票同意[3]

会议信息 - 中自科技第四届董事会第七次会议于2025年8月29日召开，9名董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要等多项议案，表决均为9票同意[1][2][3][4][5] - 《关于取消监事会等议案》需提交股东会审议[2]

董事会决议事项 - 第四届董事会第七次会议于2025年8月19日通过邮件通知召开 实际出席董事9人（含通讯方式5人及委托出席1人）[1] - 会议审议通过10项议案 所有议案表决结果均为9票同意 0票反对 0票弃权[1][2][3] 定期报告与信息披露 - 2025年半年度报告及其摘要获董事会批准 具体内容披露于上海证券交易所网站[1] - 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告获通过 公告编号为2025-052[2] 公司治理结构调整 - 取消监事会及修订《公司章程》议案获通过 需提交股东会审议[2] - 制定及修订公司部分制度同步推进 涉及工商变更登记程序[2] 专门委员会履职情况 - 审计委员会、战略投资委员会、人才与科技发展委员会、薪酬与考核委员会均提交2025年半年度履职报告并获董事会批准[2] 专项工作进展 - 2025年第二次临时股东会召开议案获通过 具体通知披露于交易所网站[3] - "提质增效重回报"专项行动方案完成半年度评估并获得董事会通过[3] - 2025年半年度计提资产减值准备议案获批准 详情参见公告编号2025-055[3]

监事会会议决议 - 第四届监事会第七次会议于2025年8月召开 采用现场结合通讯方式 应出席监事3人全部实际出席 会议由监事会主席代华荣主持 [1] - 会议通知于2025年8月19日通过邮件送达 召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票通过2025年半年度报告及摘要议案 3票同意0反对0弃权 [1] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告议案 3票同意0反对0弃权 [1][2] - 全票通过2025年半年度计提资产减值准备议案 3票同意0反对0弃权 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [1] - 募集资金存放与使用情况专项报告以公告编号2025-052披露于交易所网站 [2] - 计提资产减值准备事项以公告编号2025-055披露于交易所网站 [2]

股东会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东会 由董事会召集 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [4] - 现场会议召开时间为2025年9月16日14:00 地点为成都市高新区古楠街88号 [4] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 投票时间为会议当日9:15-15:00 [1][4] 审议议案内容 - 审议非累积投票议案 主要内容为办理工商变更登记及制定、修订公司部分制度 [2][8] - 议案已通过第四届董事会第七次会议与第四届监事会第七次会议审议 相关公告披露于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 [2] - 会议资料将在上海证券交易所网站登载 无需要回避表决的关联股东 [2][3] 投票与登记安排 - A股股东股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东有权出席表决 [5] - 现场登记时间为2025年9月15日9:00-17:00 登记地点为成都市高新区古楠街88号 不接受电话登记 [5][6][7] - 网络投票首次需完成股东身份认证 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [3][5] 参会人员范围 - 参会对象包括股权登记日登记在册股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师 [5] - 融资融券投资者需持证券公司出具的证券账户证明及授权委托书出席现场会议 [5] - 股东代理人不必是公司股东 但需持授权委托书及身份证明文件 [5]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 有经济管理方面高级职称的会计专业独立董事候选人，需在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[3] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[4] - 直接或间接持股1%以上或为前十大股东的自然人股东及其亲属不得担任[7] - 在直接或间接持股5%以上的股东或前五名股东单位任职的人员及其亲属不得担任[7] - 最近36个月内不能因证券期货违法犯罪受证监会行政处罚或司法刑事处罚[8] - 最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[9] 提名与选举 - 董事会和单独或合计持股1%以上股东可提独立董事候选人[11] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其提名独立董事[11] - 提名人不得提名利害关系人或影响独立履职人员[11] - 独立董事获选得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份二分之一[13] - 股东选举独立董事表决票数等于所持股份乘以拟选出独立董事数之积[13] 任期与履职 - 独立董事连任不超六年，届满36个月内不得被提名为候选人[14] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人出席，董事会30日内提议解除职务[15] - 独立董事辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内补选[15][16] - 独立董事每年在上市公司现场工作不少于15日[18] - 一名独立董事一次董事会会议接受委托不超两名独立董事[20] 职权行使 - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权，需全体独立董事过半数同意[24] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[25] 报告与记录 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发年度股东会通知时披露[21] - 提名、审计、薪酬与考核委员会中独立董事应占二分之一以上比例[27] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[28] - 公司应不迟于规定期限发董事会会议通知并提供资料，专门委员会会议提前三日提供资料，资料保存至少十年[30] - 公司向独立董事提供资料，公司及本人保存五年[31] 费用承担 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[32] - 独立董事履职合理费用由公司承担，有权借支[33][34]

ESG 制度 - 制定可持续发展暨 ESG 管理制度，适用于公司及子公司[2] - 制度 2025 年 8 月起施行[15] 管理体系 - 董事会为领导决策机构，ESG 工作小组为执行机构[8] - 证券事务部为牵头部门，统筹工作并编撰报告[9] 工作机制 - 履行 ESG 职责纳入决策体系，投资考虑 ESG 因素[9] - 建立信息汇报和沟通机制，及时披露信息[10][12]