中自环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688737 证券简称：中自科技 中自环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十二月 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | | 议案一：关于修订公司部分制度的议案 7 | 中自环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保中自环保科技股份有限公司（ 以下简称（ 公 司"）股东大会会议秩序和议事效率，根据（ 公司法》、 上市公司股东大会规则》 及 公司章程》等有关规定，特制定本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行（ 公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东（ 包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、表决权 等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其 他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。 三、股 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-097 中自环保科技股份有限公司 第三届监事会第十四次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次临 时会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的 方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席蔡红主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 自环保科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票延期的公告》（公告编号： 2023-095）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 中自环保科技股份有限公司 ...

募资情况 - 公司首次公开发行2150.8744万股，发行价70.90元/股，募资15.25亿元，净额14.07亿元[1] 募投项目投入 - 截至2023年11月30日，募投项目累计投入8.65亿元[3] 项目进展 - 新型催化剂智能制造园区项目已完成验收并达可使用状态[3] - 3个项目延至2024年11月，汽车后处理装置项目建筑进度86.91%，设备进度0.01%[5] - 国六b及以上催化剂研发项目设备采购进度46.34%[6] - 氢能源燃料电池项目设备采购进度62.37%，研发场地装修进度43.48%[6] 项目决策 - 2023年12月13日公司审议通过部分募投项目延期议案[9] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[11]

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 中自环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-098 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区古楠街 88 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 29 日 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网 股东大会召开日期：2023年12月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-096 中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次临 时会议于 2023 年 12 月 13 日（星期三）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陈启章主持，董事会秘书和全体监事列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分首次公开发行股票募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 自环保科技股份有限公司关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告》（公 告编号：2023-095）。 表决结果： ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-095 中自环保科技股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第三届独立董事专门会议第一次会议、第三届董事会第二十次临时会议、第三 届监事会第十四次临时会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目 延期的议案》，公司同意将首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）即"汽车后处理装置智能制造产业园项目"、"国六 b 及以上排放标 准催化剂研发能力建设项目"和"氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目" 延期。公司独立董事、监事会、保荐机构均对以上事项发表明确同意意见，现将 相关情况公告如下： 一、募集资金投资项目概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 24 日出具的《关于同意中自环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》（证监许可〔2021〕2 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-093 中自环保科技股份有限公司 关于补选董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陈翠容女士因工作安排原因辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务。为 保证公司董事会审计委员会依法行使职权和有序开展工作，根据《公司章程》和 《董事会审计委员会工作制度》的有关规定，公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三 届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议 案》，选举陈耀强先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期与第三届董事 会任期一致。 特此公告。 中自环保科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 5 日 ...

中自环保科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性 文件及《中自环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一 次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成 ...

中自环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表 决机制，保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《中自环保科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》），制定《中自环保科技股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在两个月内召开。 公司在上述 ...

证券代码：688737 证券简称：中自科技 公告编号：2023-090 中自环保科技股份有限公司 第三届董事会第十九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中自环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次临 时会议于 2023 年 12 月 4 日（星期一）在成都市高新区古楠街 88 号公司研发楼 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 29 日通过邮件 的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长陈启章主持，董事会秘书和全体监事列席。会议召开符合有关 法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中 自环保科技股份有限公司关于补选董事会审计委员会委员的公告》（公告编号： 202 ...