总经理任期 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[7] 交易审批授权 - 董事会授权总经理审批多项低于公司相应指标10%的交易[11] - 总经理或其授权人员可审批特定金额关联交易[12] 工作汇报要求 - 董事会要求时，总经理应5日内报告工作[26]

募集资金情况 - 公司本次发行4100.00万股，发行价47.27元/股，募集资金总额193807.00万元，净额174776.61万元[3] - 募投项目拟投入募集资金46377.53万元，超募资金128399.08万元[6] 资金置换情况 - 2025年7月10日通过用20932.40万元募集资金置换自筹资金议案[2] - 置换已投入募投项目自筹资金19543.30万元，置换已付发行费用自筹资金1389.10万元[9] 相关方意见 - 监事会认为置换事项履行必要程序，符合规定[11] - 容诚会计师事务所认为专项说明合规，反映自筹资金投入情况[12] - 保荐人对本次置换事项无异议[12]

募集资金 - 公司首次公开发行A股4100.00万股，发行价47.27元/股，募资总额193,807.00万元，净额174,776.61万元[2] 会议决策 - 2025年7月10日会议审议通过新增设立募集资金专户及授权签监管协议议案[2] 账户安排 - 公司拟在兴业银行深圳宝安支行新增开立募集资金专项账户[2] 监事会意见 - 监事会认为开立专户合规，未改资金用途，同意开立并签协议[4] 公告时间 - 公告发布于2025年7月12日[6]

募资情况 - 公司首次公开发行4100.00万股A股，发行价47.27元/股，募资193,807.00万元，净额174,776.61万元[4] - 募投项目总投资46,377.53万元，拟投入募资46,377.53万元，超募128,399.08万元[6] 现金管理 - 拟用不超15.384亿元闲置募资和不超35亿元自有资金现金管理，额度12个月有效[2] - 2025年7月10日会议通过现金管理议案，无需股东会审议[2] - 募资购保本产品期限不超12个月，不得质押和证券投资[2] - 自有资金购金融机构投资产品，收益归公司[2][8] - 董事会授权管理层决策现金管理事宜[8] - 现金管理有风控，不影响主业、募投和资金周转[10][14] - 保荐人对现金管理事项无异议[14]

募资情况 - 公司首次公开发行4100.00万股A股，发行价47.27元/股，募资总额193,807.00万元，净额174,776.61万元[2] - 募投项目总投资46,377.53万元，拟投入募资46,377.53万元[6] - 超募资金为128,399.08万元[6] 资金使用 - 2025年7月10日审议通过用自有资金支付募投项目部分资金并等额置换议案[2] - 公司计划募投项目实施期间用自有资金支付并等额置换[7] - 财务部门按月编制支付表、汇总费用明细，建立台账并通知保荐人[8][9] 相关意见 - 使用自有资金支付并置换利于提高效率，不影响项目实施[10] - 监事会和保荐人认为事项符合规定，保荐人无异议[11][12]

授信与担保 - 公司及子公司拟新增不超20亿元综合授信额度，总计45亿元[2][6] - 公司拟为子公司新增不超13亿元担保额度，总计23亿元[2][7] - 被担保对象Istone Innovation Limited本次担保金额10亿元，实际担保余额为0[2][3] - 6家公司本次担保金额均为5000万元，实际担保余额为0[3][4] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额23亿元，占最近一期经审计净资产比例72.30%[5] - 2025年7月10日，董事会和监事会审议通过增加授信及担保额度议案，尚需股东会审议[8] 子公司财务数据 - 香港影石创新科技2024年资产12.26亿、负债11.96亿，2025年3月资产13.33亿、负债12.45亿[13] - 香港影石创新科技2024年净利润1995.39万，2025年3月净利润5874.93万[13] - Insta360 Japan株式会社2024年资产362.82万、负债541.83万，2025年3月资产463.86万、负债650.95万[14] - Insta360 Japan株式会社2024年净利润81.70万，2025年3月净利润0.13万[15] - INSTA360 GMBH 2024年资产1245.23万、负债1206.41万，2025年3月资产1286.53万、负债1232.79万[16] - INSTA360 GMBH 2024年净利润86.55万，2025年3月净利润13.17万[16] - ARASHI VISION (U.S.) LLC 2024年资产4.96亿、负债4.89亿，2025年3月资产5.62亿、负债5.71亿[18] - ARASHI VISION (U.S.) LLC 2024年净利润427.02万，2025年3月净利润 - 1562.29万[18] - 截至2025年3月31日，公司三家子公司资产总额分别为2.73亿、2.79亿、3640.43万[20][22][24] - 截至2025年3月31日，公司三家子公司负债总额分别为2.83亿、2.49亿、2882.69万[20][22][24] - 截至2025年3月31日，公司三家子公司资产净额分别为 - 1054.37万、3040.76万、757.74万[20][22][24] - 截至2025年3月31日，公司三家子公司营业收入分别为6215.51万、1.54亿、1698.13万[20][22][24] - 截至2025年3月31日，公司三家子公司净利润分别为1104.83万、325.09万、62.42万[20][22][24] - 截至2025年3月31日，公司三家子公司扣除非经常性损益后净利润分别为1004.59万、324.69万、62.42万[20][22][24] - 公司三家子公司注册资本分别为600万、1000万、500万[20][21][23] 其他事项 - 董事会拟提请股东会授权董事长或其代表行使具体操作决策权并签署合同文件[9] - 公司财务部负责授信业务实施，内审部负责审计监督，独立董事等有权监督检查[9]

募资情况 - 公司首次公开发行4100.00万股A股，发行价47.27元/股，募资总额193807.00万元，净额174776.61万元[2] - 募投项目总投资46377.53万元，拟投募资46377.53万元，超募128399.08万元[5] 子公司增资借款计划 - 拟9000.00万元向珠海影石增资，注册资本从1000.00万元增至10000.00万元，提供不超10543.30万元借款[5] - 拟9400.00万元向前海影石增资，注册资本从600.00万元增至10000.00万元，提供不超17434.23万元借款[5][6][7] 子公司业绩 - 珠海影石2024年末总资产31825.55万元、净资产2715.67万元、营收57854.21万元、净利润599.40万元[8] - 珠海影石2025年1 - 3月总资产27943.75万元、净资产3040.76万元、营收15398.59万元、净利润325.09万元[8] - 前海影石2024年末总资产28415.51万元、净资产 - 2159.20万元、营收25645.29万元、净利润4014.82万元[10] - 前海影石2025年1 - 3月总资产27261.47万元、净资产 - 1054.37万元、营收6215.51万元、净利润1104.83万元[10] 决策情况 - 2025年7月10日，公司相关会议审议通过相关议案[1][13] - 该事项在董事会审批权限内，无需提交股东会审议[13] 各方意见 - 监事会认为增资借款利于业务发展，符合规定且不损害股东利益[15] - 保荐人核查认为事项通过审议，符合要求，无异议[15]

公司上市与资本变更 - 公司于2025年6月11日在上海证券交易所科创板上市[1] - 首次公开发行4100.00万股，股份总数由36000.00万股变更为40100.00万股，注册资本由36000.00万元变更为40100.00万元[1] 股权结构 - 北京岚锋创视网络科技有限公司持股107775453股，持股比例为29.93%[11] - 岚沣管理咨询（深圳）合伙企业（有限合伙）持股46400237股，持股比例为4.066%[11] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《影石创新科技股份有限公司监事会议事规则》废止[3] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度，部分需股东会审议[4][6] - 制定《舆情管理制度》，无需股东会审议[6] 公司治理 - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，至少有一名会计专业人士[44] - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事[47] 股东权益与义务 - 股东按持股类别及比例享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[18] - 持股5%以上股东质押股份应在2个交易日内通知并披露相关信息[21] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[58] - 未来12个月对外投资等支出超最近一期经审计净资产30%且超3000万元或超总资产20%为重大支出[61] 信息披露 - 在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[58] 审计与财务 - 内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[64] - 聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，聘期一年，可续聘[65] 会议规则 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[33] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事和监事[51] 其他 - 公司住所变更为深圳市宝安区新安街道海旺社区兴业路1100号金利通金融中心大厦2栋1101,1102,1103，邮政编码为518101[9]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会7月28日14点30分召开[3] - 现场会议在深圳宝安区金利通金融中心T1栋23楼08号会议室[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，7月28日可投[3] 投票时间 - 交易系统投票7月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台7月28日9:15 - 15:00[5] 其他日期 - 股权登记日为2025年7月21日[12] - 议案2025年7月12日披露，媒体有上交所网站及多家报纸[6] - 登记时间为2025年7月25日（09:30 - 12:30、14:00 - 17:00）[15] 议案情况 - 特别决议议案为议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案3[7] - 对中小投资者单独计票的议案为议案3[7] 登记地点 - 登记地点为深圳宝安区金利通金融中心T1栋25楼05会议室[15]

会议信息 - 影石创新第二届监事会第十次会议于2025年7月10日16:00召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票赞成，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7] 事项生效 - 综合授信事项自董事会审议通过生效，担保预计需股东会审议[7] 公告发布 - 公告于2025年7月12日发布[9]