影石创新科技股份有限公司独立董事工作制度 影石创新科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善影石创新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构， 强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《影石创新科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规和规范性文件，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不 受损害。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司（含本公司）担任独立董 ...

影石创新科技股份有限公司对外担保管理办法 影石创新科技股份有限公司 第二条 "对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。公司控股子公司的对外担保，比照本办法执行。 第三条 "公司及其控股子公司的对外担保总额"是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第二章 对外担保的原则 第四条 对外担保除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事 会会议的三分之二以上董事审议通过，或者经股东会批准。未经公司董事会或股东 会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并 对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。控股股东及其他关联方不 得强制公司为他人提供担保。 第六条 应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交 股东会审批。须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形： 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步规范影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制担保风险，保护公司、股东和其他利益 ...

影石创新科技股份有限公司关联交易管理制度 影石创新科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规、规范性文件及《影石创新科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （三）关联自然人直接或间接控制的或担任董事、高级管理人员的，除公司及 其控股子公司以外的法人（或者其他组织）； （四）持有公司 5%以上 ...

影石创新科技股份有限公司总经理工作细则 影石创新科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为明确影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《影石创新科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的规定，制定本细则。 第二条 总经理由董事会聘任，对董事会负责。 （六）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等， 第三条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。 第二章 总经理的任职资格 第四条 公司设总经理一名，实行董事会聘任制。 第五条 总经理每届任期 3 年，连聘可以连任。 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自 ...

募集资金情况 - 公司本次发行4100.00万股，发行价47.27元/股，募集资金总额193807.00万元，净额174776.61万元[3] - 募投项目拟投入募集资金46377.53万元，超募资金128399.08万元[6] 资金置换情况 - 2025年7月10日通过用20932.40万元募集资金置换自筹资金议案[2] - 置换已投入募投项目自筹资金19543.30万元，置换已付发行费用自筹资金1389.10万元[9] 相关方意见 - 监事会认为置换事项履行必要程序，符合规定[11] - 容诚会计师事务所认为专项说明合规，反映自筹资金投入情况[12] - 保荐人对本次置换事项无异议[12]

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意影石创新科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕356 号），并经上海证券交 易所同意，公司本次首次公开发行人民币普通股（A 股）股票（以下简称本次发 行"）4,100.00 万股，发行价格为 47.27 元/股，募集资金总额为 193,807.00 万元， 扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 174,776.61 万元，以上募集资 金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 6 日出具的《验资报 告》（容诚验字〔2025〕518Z0066 号）审验确认。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司（含子公司）已与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户 存储监管协议。 二、本次募集资金专户存储三方监管协议的拟签订情况和募集资金专户的 拟开立情况 证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-006 影石创新科技股份有限公司 关于新增设立募集资金专户及授权签订募集资金专 户监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-007 重要内容提示： 投资种类：募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品（产品期限 不超过十二个月，包括但不限于结构性存款、大额存单等），且不得用于质押， 不得用于以证券投资为目的的投资行为。自有资金用于购买安全性高、流动性好 的、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。 投资金额：使用不超过 15.384 亿元（单日最高余额，含本数）的暂时闲 置募集资金（含超募资金）和不超过 35 亿元（单日最高余额，含本数）的自有 资金进行现金管理，该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上 述额度和期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的现金管理余额（含前 述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。 已履行的审议程序：影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 7 月 10 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确无异议的核 查意见。本事项无需提交股东会 ...

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-005 影石创新科技股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票及信用证等方式支付募投 项目部分资金并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 自有资金、银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分资金并以募集资金等 额置换的议案》，同意公司基于募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实 施情况使用公司自有资金、银行承兑汇票及信用证等方式支付募投项目部分款项， 后续以募集资金等额置换，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐人 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了明确无异议的核 查意见。 现将具体情况公告如下： 公司本次募集资金净额超过上述项目募集资金投资额的部分为超募资金，超 募资金为 128,399.08 万元。 三、本次使用自有资金、银行承兑汇票及 ...

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025- 008 影石创新科技股份有限公司 关于增加 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信 额度及公司为子公司提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 新增授信、担保额度：影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"影石创新"）及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）拟向各金融机 构（包括但不限于商业银行）新增申请总额不超过 20 亿元人民币的综合授信额 度。前次审议的授信额度为 25 亿元人民币，现总计授信额度为 45 亿元人民币。 在上述综合授信额度内，公司拟为子公司申请金融机构授信新增提供总额不超过 13 亿元人民币的担保额度。前次审议的担保额度为 10 元亿人民币，现总计担保 额度为 23 亿元人民币。该等担保额度可在公司合并报表范围内的子公司之间进 行调剂。 本次被担保人不为上市公司关联方。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，本次担保尚需公司股东会审议通过。 担保对象及 ...

影石创新科技股份有限公司 关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借 款以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用 部分募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司 使用募集资金 9,000.00 万元向"智能影像设备生产基地建设项目"的实施主体全 资子公司影石创新科技（珠海）有限公司（以下简称"珠海影石"）进行增资， 同时，公司向珠海影石使用募集资金提供不超过 10,543.30 万元的借款以实施募 投项目。 同意公司使用募集资金 9,400.00 万元向"影石创新深圳研发中心建设项目" 的实施主体全资子公司深圳前海影石创新技术有限公司（以下简称"前海影石"） 进行增资，同时，公司向前海影石使用募集资金提供不超过 17,434.23 万元的借 款以实施募投项目。 现将具体情况公告如下： 证券代码：688775 证券简称 ...