业务开展 - 公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，最高合约价值不超150,000万元[3] - 预计动用保证金和权利金任一交易日不超15,000万元[3] - 交易有效期12个月，额度及期限内资金可循环使用[5] 决策情况 - 2025年12月30日董事会审议通过开展业务议案，无需股东会审议[6] 风险及应对 - 业务存在市场、操作、交易对手违约、法律风险[7][8] - 针对不同风险采取相应控制措施[9] 业务影响 - 开展业务可规避风险，增强财务稳健性，不损股东利益[10] 会计处理 - 按相关会计准则对业务进行核算与处理[11][12]

关联交易 - 2026年度日常关联交易预计金额2900万元（不含税）[3] - 2025年1 - 11月与融光光学已发生交易1016.79万元，占比0.33%；2026年预计占比0.93%[4] - 前次采购预计4700万元，实际发生1016.79万元（不含税）[5] 融光光学情况 - 注册资本2129.3315万元，影石创新等持股[6][7] - 2024年底总资产4845.99万元，净资产1782.99万元[7] - 2024年营收4164.43万元，净利润 - 252.94万元[7] 股权变动 - 2024年9月增资获融光光学20%股权，2025年8月降至14.8666%[7] 保荐意见 - 保荐人对2026年度日常关联交易预计无异议[11]

公司基本信息 - 公司于2025年2月26日核准首次发行4100万股人民币普通股，6月11日在上海证券交易所科创板上市[8] - 公司注册资本为40100万元[10] - 公司设立股份公司时普通股总数为36000万股，全部由发起人认购[21] - 公司股份总数为40100万股，均为普通股[23] 股权结构 - 北京岚锋创视网络科技有限公司持股107775453股，持股比例29.9376%[21] - 岚沣管理咨询（深圳）合伙企业持股14640237股，持股比例4.0667%[21] - 澜烽管理咨询（深圳）合伙企业持股11712193股，持股比例3.2534%[21] - EARN ACE LIMITED持股47966179股，持股比例13.3239%[22] - QM101 LIMITED持股33840413股，持股比例9.4001%[22] - XUNLEI NETWORK TECHNOLOGIES LIMITED持股31437542股，持股比例8.7327%[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[24] - 连续20个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达20%或低于最近一年最高收盘价格的50%可收购本公司股份[29] - 公司因特定情形收购股份后合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[31] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[34] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[34] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼请求权[42] - 公司持股5%以上股东质押股份应2个交易日内通知并披露相关信息[45] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[52] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司应2个月内召开临时股东会[61] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[71] - 年度股东会应在召开20日前公告通知股东，临时股东会在召开15日前公告通知[71] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[89] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会选举董事应实行累积投票制[96] - 选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[97] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，1名职工董事，并设董事长1名[129] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[137] - 代表十分之一以上表决权的股东等提议时，董事长应自接到提议后10日内召集和主持董事会临时会议[137] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[146] - 战略委员会由3名委员组成，至少包括1名独立董事，主任委员由董事长担任[151] - 提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任[152] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任[152] 人员任期 - 董事任期为三年，可连选连任[105] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[166] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[175] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[177] - 无重大投资等情况，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[182] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[182] 其他规定 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[196] - 内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[197][199]

独立董事资格 - 不存在影响独立性的关系[2] - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[2] - 5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[2] 任职限制 - 近36个月受处罚不得担任[3] - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] 其他要求 - 参加培训获认可证明材料[4] - 任职后不符资格将辞职[5]

提名事项 - 提名陈泽桐为公司第三届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 被提名人不在5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 被提名人近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 被提名人近36个月无交易所谴责或3次以上批评[3] - 被提名人兼任独董境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 声明日期 - 提名人声明日期为2025年12月30日[6]

董事会提名 - 第二届董事会提名委员会审核第三届董事会董事候选人任职资格[1] - 提名刘靖康等5人为第三届非独立董事候选人[2] - 提名郑玉芬等3人为第三届独立董事候选人[4] 候选人情况 - 非独立董事候选人符合任职资格，独立董事未持股且符合规定[1][3] - 董事候选人提名征得本人同意，程序合规[2][4] 其他信息 - 审核意见发布于2025年12月30日[5]

新策略 - 2025年12月30日董事会审议通过增加经营范围议案，待股东会审议[2] - 拟新增电子产品、金银制品、珠宝首饰销售等经营范围[2] - 修订《公司章程》，增加计算机软硬件及外围设备制造内容[3] - 修订后章程经股东会通过生效，将在上海证券交易所网站披露[4] - 提请股东会授权办理工商变更登记，结果以监管部门核准为准[4]

关联交易 - 公司预计2026年度日常关联交易金额2900万元（不含税）[3] - 2026年向东莞市融光光学采购预计2900万元，占比0.93%，2025年1 - 11月已发生1016.79万元，占比0.33%[5] - 前次向融光光学采购预计4700万元，2025年1 - 11月实际发生1016.79万元[6] 融光光学情况 - 融光光学2024年总资产4845.99万元，净资产1782.99万元，营收4164.43万元，净利润 - 252.94万元[7][8] - 公司2024年9月取得融光光学20%股权，2025年8月降至14.8666%[8] 其他 - 保荐人对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议[13]

独立董事候选人要求 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上法律、经济会计等工作经验[1] - 任职资格需符合多项法律法规及公司规章要求[1] - 不能是特定股东及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[2] - 最近36个月内无相关处罚与批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，连续任职不超六年[4] - 需参加培训并取得认可证明材料[4] - 承诺任职遵守法规，不符资格将辞职[5]

证券代码：688775 证券简称：影石创新 公告编号：2025-042 重要内容提示： 交易主要情况 | 交易目的 | □获取投资收益 | | --- | --- | | | ☑套期保值（合约类别：□商品；☑外汇；□其他：________） | | | □其他：________ | | 交易品种 | 远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换（利率掉期）、 利率期权、货币掉期等衍生产品业务或上述各产品组合业务 | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 15,000 | | | 上限（单位：万元） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 150,000 价值（单位：万元） | | 资金来源 | □借贷资金 □其他：___ ☑自有资金 | | 交易期限 | 2025年12月30日至2026年12月29日 | 已履行及拟履行的审议程序 2025 年 12 月 30 日，影石创新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》,本议案无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 公司及子公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇 率风 ...