2024年审计工作情况 - 审计委员会由李美红等三人组成，李美红任主任委员[1] - 召开4次会议，各议案均审议通过[2][3] - 开展会计师事务所选聘，监督审计工作[4][5] - 监督内部审计，审阅财报，审查关联交易[6][7][8] 2025年展望 - 审计委员会将继续履职提供专业化建议[11]

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人肖志瑜，已充分了解并同意由提名人江西悦安新材料股份有限公 司第二届董事会提名为江西悦安新材料股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任 何影响本人担任江西悦安新材料股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉 建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指 引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、 管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

人员情况 - 截至2024年12月31日，合伙人66人，注册会计师300人，签过证券服务审计报告的140人[1] - 丁莉等三人近三年分别签署上市公司审计报告15家、3家、6家[2][3] 业务业绩 - 2024年度业务总收入43,506.21万元，审计业务收入29,244.86万元，证券业务收入22,572.37万元[3] - 2024年度上市公司审计客户家数125家，同行业上市公司审计客户家数86家[3] 风险保障 - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，职业保险累计赔偿限额3亿元[3] 合规情况 - 截至2024年12月31日，近三年因执业行为受行政监督管理措施1次[4] 审计相关 - 2024年4月至5月审议通过聘任北京大华国际为审计机构，6月更名北京德皓国际[5] - 北京德皓国际对公司2024年度财务报告等进行审计和核查并出具报告[6][7] - 公司评估认为北京德皓国际具备审计资格，提供高效服务[10]

董事会提名 - 江西悦安新材料提名肖志瑜为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需具备五年以上相关工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[4] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家且任职不超六年[6] 其他 - 提名人核实候选人任职资格符合要求[7] - 声明时间为2025年4月23日[8]

光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江西 悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）的持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关 法律法规的要求，对公司 2024 年度规范运作情况进行了现场检查。现将本次现 场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 光大证券股份有限公司 （二）保荐代表人 （三）现场检查时间 2025 年 3 月 10 日至 3 月 14 日 （四）现场检查人员 张磊、窦建元 （五）现场检查内容 公司治理及内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、 实际控制人及其他关联方的资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外 担保、重大对外投资情况、公司经营状况以及承诺履行情况等。 （六）现场检查手段 1 在现场检查过程中，保荐机构结合上市公司的实际情况，实地查看上市公司 主要生产经营场所并与上市公司高管等进行访谈， ...

文章核心观点 3月25日晚间悦安新材披露2025年限制性股票激励计划草案 并设置业绩考核目标 公司专注微纳金属粉体新材料领域 未来将深耕该领域实现业务增长 [3][4] 激励计划情况 - 首次授予激励对象总人数260人 占公司员工总人数的45.77% [3] - 授予价格（含预留授予）为每股16.25元 [3] - 拟授予限制性股票数量239.65万股 占公司股本总额的2% 其中首次授予191.73万股 占股本总额1.60% 占授予总数80.00% 预留授予47.92万股 占股本总额0.40% 占授予总数20% [3] - 业绩考核目标为2025年年度净利润同比增长20%或营业收入同比增长15% 2026年年度净利润同比增长40%或营业收入同比增长30% 2027年年度净利润同比增长60%或营业收入同比增长60% [3] 公司业务情况 - 专注于微纳金属粉体新材料领域 从事羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品的研发、生产与销售 产品广泛应用于高端制造领域 [4] - 在国防军工应用方向 以微纳粉体为核心基材开发功能材料 为我国现代化隐身作战目标提供基础材料支撑 [4] - 在3D打印技术方向 在生物医疗、核电等增材制造领域开展示范、量产工作 对高端特种行业快速制造、减重增效有重要意义 [4] - 在工业功能材料方向 产品进入主流智能手机供应链体系 主要应用于3C精密金属件、5G智能终端、汽车电子电路等高附加值领域 [4] - 未来将继续深耕微纳金属粉体材料领域 通过技术创新和市场拓展实现业务进一步增长 [4]

2025年关联交易预计 - 2025年预计向昶联金属销售商品413.93万元，占比3.13%[7] - 2025年预计向赣州悦锂销售商品35.03万元，占比63.69%[7] - 2025年预计向悦安海风销售商品71.68万元，占比100.00%[7] - 2025年预计向江西悦赣采购商品2541.39万元，占比78.28%[7] - 2025年预计向赣州悦锂出租房屋26.51万元，占比64.22%[8] - 2025年预计向江西悦赣供应电能源360.39万元，占比79.15%[8] - 2025年日常关联交易预计总金额3694.69万元[8] 2024年关联交易情况 - 2024年关联交易预计总金额4062.88万元，实际发生2741.26万元[12] - 2024年向关联人销售商品预计1337.91万元，实际发生615.59万元[11] - 2024年向关联人采购商品预计2007.53万元，实际发生1691.66万元[11] - 2024年向关联人出租房屋预计25.03万元，实际发生23.10万元[11] - 2024年向关联人供应电能源预计692.41万元，实际发生410.91万元[12] 关联公司业绩 - 昶联金属2024年营收2.98亿，净利润亏损0.41亿[13] - 赣州清悦2024年营收为0，净利润亏损88.59万[15] - 江西悦锂2024年营收为0，净利润亏损221.43万[15][16] - 江西悦赣2024年营收2523.46万元，净利润367.91万元[17] - 赣州悦锂新能源2024年营收2572.47万元，净利润亏损450.90万元[19] - 悦安海风2024年营收0万元，净利润亏损10.30万元[22] - 投资管理（上海）2024年营收0万元，净利润亏损29.27万元[24] - 广东睿清博美2024年营收9.90万元，净利润亏损98.87万元[24] 关联公司其他信息 - 昶联金属注册资本26637万港元，持有广州纳联45%股权[13][25] - 赣州清悦注册资本282.0904万元[15] - 江西悦锂注册资本1220.736万元[15][16] - 江西悦赣注册资本1600万元[17] - 赣州悦锂新能源注册资本2800万元[19] - 赣州紫悦新能源注册资本500万元[20] - 悦安海风注册资本1000万元[22] - 悦安空天注册资本1070.05万元[23] 关联交易意义 - 向昶联金属、悦安海风销售产品可拓展主营业务[30] - 向江西悦赣、赣州悦锂销售气体可分摊辅材成本[30] - 向江西悦赣、赣州紫悦采购可降低成本[30] - 向关联人出租房屋和供应水电可分摊开支获协同效应[30] 其他 - 2025年3月22日公司会议通过关联交易议案[3][4] - 关联交易定价遵循公平等原则[31] - 公司与关联方合作稳定，关联交易持续且无不利影响[32]

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-008 江西悦安新材料股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十次 会议于 2025 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知及相关材料已于 2025 年 3 月 19 日以邮件方式送达公司全体监事。本次监事会 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。 关联监事宋艳女士与激励对象刘晓云先生为夫妻关系，特回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.co ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-007 江西悦安新材料股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四 次会议于 2025 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知及相关材料已于 2025 年 3 月 19 日以邮件方式送达公司全体董事。本次董事 会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长李上奎先生主持。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江西悦安新材料股份有限 公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案： （一）《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-011 江西悦安新材料股份有限公司 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"悦安新材"）本次权益变 动系公司实际控制人李上奎先生、李博先生和赣州岳龙投资有限公司（以下简称"岳 龙投资"）（三方以下合称"信息披露义务人"）因公司股权激励归属导致持股比例 被动稀释；公司实施资本公积金转增股本导致的持股数量变化；李博先生与赣州岳龙 企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"岳龙合伙"）和赣州宏悦企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"宏悦合伙"）解除一致行动人关系；李博先生与郭华 女士解除婚姻关系进行财产分割，导致信息披露义务人拥有权益的股份比例低于30%。 李博先生与郭华女士协议离婚，并进行财产分割，约定李博先生将其直接持有悦 安新材的4,067,000股股份（占公司总股本的3.39%）转至郭华女士名下；同时，将其 通过岳龙合伙间接持有公司的3,019,100股股份（占公司总股本2.52%）中的1,509,550 股股份（占公司总股本的1.26%）转至郭华女士名下，李博先生通过岳龙投资、宏悦合 伙间接持有的公司股份维持不变。转让上述股份后，李 ...