激励计划股份授予 - 拟授予限制性股票239.65万股，占公司股本总额2.00%[2][6] - 首次授予191.73万股，占股本总额1.60%，占授予总数80.00%[2][6] - 预留授予47.92万股，占股本总额0.40%，占授予总数20.00%[2][6] 激励对象情况 - 首次授予激励对象260人，占公司员工总数45.77%[8][9] - 李上奎、王兵各获授15.00万股，分别占授予总数6.26%，占股本总额0.13%[12] - 于缘宝获授3.00万股，占授予总数1.25%，占股本总额0.03%[12] - 核心管理骨干32人获授66.10万股，占授予总数27.58%，占股本总额0.55%[12] - 核心技术骨干30人获授33.20万股，占授予总数13.85%，占股本总额0.28%[12] - 核心业务骨干18人获授18.00万股，占授予总数7.51%，占股本总额0.15%[12] 激励计划时间安排 - 激励对象名单内部公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[14] - 激励计划有效期最长不超过60个月[16] - 经股东大会审议通过后，公司需在60日内授予权益，预留部分须在12个月内授出[17] 归属安排 - 首次授予限制性股票分三个归属期，比例分别为30%、30%、40%；预留授予同此安排[18][19] 转让限制 - 激励对象为公司董事和高级管理人员，任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[20] 授予价格 - 本次限制性股票激励计划授予价格为每股16.25元[22] - 授予价格不低于草案公告前20个交易日公司股票交易均价每股27.09元的60.00%[23] - 授予价格占公告前1个交易日交易均价26.82元/股的60.59%[23] - 授予价格占公告前60个交易日交易均价26.20元/股的62.02%[23] - 授予价格占公告前120个交易日交易均价25.41元/股的63.95%[23] 考核目标 - 2025 - 2027年净利润增长率目标值为20%、40%、60%，营业收入增长率目标值为15%、30%、60%[28][30] 归属比例规则 - 业绩完成情况A≥Am时，公司层面归属比例Z = 100%；Am＞A≥Am×80%时，Z = A/Am×100%；Am×80%＞A时，Z = 0%[28] - 个人层面绩效考核结果分A、B、C、D四档，对应归属比例分别为100%、S%、S%、0%（S为考核分数）[29] 计划流程 - 激励计划草案及管理办法由董事会薪酬与考核委员会拟定[33] - 董事会审议激励计划，关联董事回避表决，通过后提交股东大会审议并提请授权[33] - 监事会就激励计划发表意见，公司聘请独立财务顾问和律师发表专业意见及出具法律意见书[33] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会审核并披露审核及公示情况说明[34] - 股东大会表决激励计划，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[35] - 激励计划经股东大会通过且达授予条件，董事会负责授予、归属等事宜[35] 时间限制 - 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司需在60日内首次授予激励对象限制性股票并完成公告，否则计划终止，3个月内不得再次审议[36] - 预留权益的授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则预留权益失效[37] 费用测算 - 本激励计划首次授予的限制性股票（不包含预留部分）摊销总费用为1911.82万元，2025年摊销746.68万元，2026年摊销732.37万元，2027年摊销348.35万元，2028年摊销84.42万元[48] 争议解决 - 公司与激励对象争议或纠纷若60日内未解决，可向公司所在地有管辖权法院诉讼解决[55] 计划变更与终止 - 公司在股东大会审议前变更或终止激励计划需董事会审议通过[57] - 公司在股东大会审议通过后变更激励计划由股东大会决定，不得提前归属或降低授予价格（特定原因除外）[57] - 公司在股东大会审议通过后终止激励计划由股东大会决定[57] - 公司最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[58] - 公司上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[58] 激励对象权益处理 - 激励对象离职，已获授但未归属的限制性股票不得归属并作废[60] - 激励对象正常退休后返聘且无损害公司利益行为，限制性股票继续有效[60] - 公司因信息披露问题致不符合授予或归属条件，已获授未归属股票不得归属，已归属需返还权益[59] - 激励对象因过错导致职务变更或离职，已获授未归属股票不得归属并作废[59] - 退休后未返聘或未继续提供劳动服务，已获授但未归属的限制性股票不得归属[61] - 因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票可按规定程序归属，董事会可决定个人绩效考核条件不纳入归属条件[61] - 非因执行职务丧失劳动能力离职，已获授但未归属的限制性股票不得归属[61] - 因工伤身故，限制性股票由指定或法定继承人继承并按规定程序归属，董事会可决定个人绩效考核条件不纳入归属条件[61] - 非因工伤身故，已获授但未归属的限制性股票不得归属[62] 其他 - 激励计划未规定的情况由公司董事会认定并确定处理方式[62] - 上网公告附件包含激励计划草案、考核管理办法等文件[63][64] - 公告发布时间为2025年3月25日[66]

激励计划审议 - 2022年1月12日相关会议审议通过激励计划议案[1] - 2022年1月28日股东大会审议通过激励计划议案[3] - 2022年7月16日会议审议通过调整授予价格等议案[5] 归属登记 - 2023年7月20日完成首次授予部分第一个归属期登记[6] - 2023年11月4日完成预留授予部分第一个归属期登记[7] 作废事项 - 董事会决定作废57.92万股限制性股票[10] - 2025年2月22日会议审议通过作废剩余限制性股票议案[8]

激励计划流程 - 2022年1月相关会议审议通过激励计划相关议案并披露公告[27][28][29][30] - 2022年7月审议通过调整授予价格等议案[31] - 2023年4月审议通过作废2022年部分限制性股票等议案[31] - 2023年7 - 11月完成首次和预留授予部分第一个归属期部分登记工作[32][33] - 2023年8月审议通过调整授予价格等议案[32] - 2024 - 2025年多次审议通过作废2022年部分及剩余限制性股票议案[33] 业绩与决策 - 2024年度营收与扣非净利润和业绩考核目标相差大[35] - 董事会决定作废57.92万股限制性股票[35] - 本次作废后2022年限制性股票激励计划实施完毕[36]

激励计划进程 - 2022年1月相关会议审议通过激励计划相关议案并披露公告[10][11] - 2022年7月调整授予价格和授予预留部分限制性股票[14] - 2023年4月审议通过作废2022年部分限制性股票等议案[15] - 2023年7 - 11月完成首次和预留授予部分第一个归属期部分限制性股票登记[15][16] - 2024 - 2025年审议通过作废2022年部分及剩余限制性股票议案[18] 业绩考核与结果 - 2024年度激励计划第三个归属期公司层面业绩考核目标未达[19] - 作废本激励计划剩余57.92万股限制性股票[19] - 2022年限制性股票激励计划实施完毕[19]

会议信息 - 公司第二届监事会第十九次会议于2025年2月22日召开[2] - 会议通知及材料于2022年2月19日以邮件送达全体监事[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案审议 - 审议通过作废2022年限制性股票激励计划剩余限制性股票议案[3] - 作废激励计划剩余的57.92万股第二类限制性股票[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十三次会议于2025年2月22日召开[2] - 本次董事会会议应到董事7人，实到7人[2] 议案情况 - 董事会同意作废2022年限制性股票激励计划剩余的第二类限制性股票57.92万股[3] - 《关于作废2022年限制性股票激励计划剩余限制性股票的议案》表决3同意0反对0弃权4回避[3] - 关联董事李上奎等4人回避表决[3]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入41777.72万元，同比增长13.38%[3][5] 利润指标变化 - 2024年营业利润8008.12万元，同比下降11.72%[3] - 2024年利润总额7873.01万元，同比下降12.93%[3] - 2024年归属于母公司所有者的净利润6932.41万元，同比下降13.21%[3][5] 净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率9.82%，较上年减少2个百分点[3] 资产指标变化 - 报告期末总资产90647.65万元，较报告期初增长3.52%[3][5] 所有者权益指标变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益70997.29万元，较报告期初增长1.23%[3][5] 股本变化 - 报告期末股本11983.33万元，较期初增长40.00%[3][5] 每股净资产变化 - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产5.92元，较报告期初下降27.72%[3][5] 净利润下降原因 - 净利润同比减少13.21%主要因在建工程转固产能爬坡、房产土地增加致成本和税金附加增加[5]

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-002 江西悦安新材料股份有限公司 关于实际控制人及一致行动人权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动系江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"悦安新 材"、"发行人"）股权激励归属导致信息披露义务人持股比例被动稀释，公司实施 资本公积转增股本导致信息披露义务人持股数量变动，李博先生与赣州岳龙企业管理 合伙企业（有限合伙）（以下简称"岳龙合伙"）和赣州宏悦企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"宏悦合伙"）解除一致行动人关系，李博先生解除婚姻关系并 进行财产分割等导致实际控制人及一致行动人拥有权益的股份持股比例低于 30%。以 上权益变动属于非交易变动，不触及要约收购。 本次权益变动后，李博先生不再直接持有公司股份，李上奎先生、李博先生、 赣州岳龙投资有限公司（以下简称"岳龙投资"）仍构成一致行动关系，合计持有公 司 35,911,750 股，占公司目前总股本的比例为 29.97%。 本次权益 ...

权益变动前情况 - 一致行动人合计持股32,056,250股，占比37.52%[21] - 公司总股本为85,440,800股[22] 权益变动后情况 - 一致行动人合计持股35,911,750股，占比29.97%[21] - 公司总股本为119,833,336股[23] 变动原因 - 股权激励归属、资本公积转增股本、解除一致行动人关系、财产分割[2][9] 个人持股变动 - 李博持股从2,905,000股变为0股[23][26] - 李上奎持股从22,746,250股变为31,844,750股[23][28] - 岳龙投资持股从2,905,000股变为4,067,000股[24][28] 其他情况 - 郭华女士持股5,576,550股，占比4.65%[26] - 未来12个月或增减权益股份，变动将披露[18]

权益变动 - 本次权益变动前李上奎等持股32,056,250股，占比37.52%[2][11][12] - 变动后持股39,978,750股，占比33.36%[3][12] - 岳龙合伙持股3,850,000股，占比3.21%[3] - 宏悦合伙持股1,050,000股，占比0.88%[3] 股本变化 - 2023年7 - 11月总股本增至85,595,240股，实控人等持股被动稀释0.07%[13] - 2024年5月30日总股本增至119,833,336股，实控人等持股比例未变[13] 转增情况 - 李上奎转增后持股31,844,750股[13] - 李博转增后持股4,067,000股[13] - 岳龙投资转增后持股4,067,000股[13] 其他要点 - 执行事务合伙人变更不影响岳龙及宏悦合伙经营[15] - 权益变动不涉及减持和要约收购，不改变控股权[16] - 岳龙及宏悦合伙与李博解除一致行动关系[16] - 信息披露义务人遵守减持规定和招股承诺[16] - 公司按要求履行信息披露义务[16]