股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月25日14点召开[2] - 现场会议在江西省赣州市大余县公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2024年10月25日[2] - 议案经2024年10月9日第二届董事会二十次会议审议通过[3] - 股东大会登记时间为2024年10月23日[9] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 股票与投票信息 - A股股票代码为688786，股权登记日为2024/10/21[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[5] - 股东持有100股股票，应选董事10名时拥有1000股选举票数[16] - 投资者持有100股股票，不同议案有不同表决权[16] - 投资者可集中或分散投董事候选人票[17]

独立董事提名 - 江西悦安新材料提名肖志瑜为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 提名人核实其任职资格符合要求，兼任境内上市公司未超三家，连续任职未超六年[6][7] 声明保证 - 提名人保证声明真实、完整准确，落款时间为2024年10月9日[7][9]

人员提名 - 肖志瑜被提名为江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 独立董事需五年以上法律等工作经验[2] - 特定持股及任职人员及其直系亲属不具独立性[3] - 近12个月有特定情形、近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] 审查情况 - 肖志瑜通过公司第二届董事会独立董事专门会议资格审查[5] 个人承诺 - 肖志瑜承诺任职后若不符资格将辞去职务[6]

人事变动 - 公司拟变更独立董事，提名肖志瑜先生为候选人[1] - 肖志瑜先生符合任职资格，独立董事同意提名并提交审议[1][2]

鉴于魏飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《江西 悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，魏飞 先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董 事就任前，魏飞先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独 立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将按照相关规定，尽快完成独 立董事的补选工作。 魏飞先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观独立，对公司规 范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对魏飞先生任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-036 江西悦安新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 ...

公司概况 - 公司专注于微纳金属粉体新材料的研发、生产和销售，主要产品包括羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品[1][2][3][4][5] - 公司产品广泛应用于3C电子、汽车电子、航空航天、机械制造等高端制造行业[3][4][5] - 公司在软磁粉、金属注射成型喂料和吸波材料等领域具有技术优势，能够满足下游客户的高性能需求[5][6][8] 经营情况 - 公司国内外市场订单情况整体向好，环比和同比均有所增长[5] - 公司高强钢粉末产品在折叠屏铰链应用领域进展顺利，产量和销量稳步提升，毛利率较高[9] - 公司采取成本加成定价策略和多元化策略应对原材料价格波动风险，保障利润稳定性[10][11] - 公司境外收入占比约25%，海外业务发展较为稳定[12] - 公司持续优化管理模式和信息系统，提升成本控制和决策支持能力[13] 发展前景 - 随着下游行业高端化转型，预计对公司微纳金属粉体材料的需求将进一步扩大[4][5] - 公司看好折叠屏技术发展带来的市场机遇，将继续优化高强钢粉末产品以满足客户需求[14] - 公司将紧跟行业技术发展趋势，持续创新以巩固在细分领域的竞争优势[4][5]

公司概况 - 公司主要从事微纳金属粉体新材料的研发、生产和销售，产品包括羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品[1][2][3][4][5] - 公司产品广泛应用于3C电子、汽车电子、航空航天、机械制造等高端制造行业[3][4][5] - 公司在国内外市场的订单情况整体向好，环比和同比均有所增长[5] 行业发展趋势 - 随着国内外制造业高端化转型，未来对微纳金属粉体材料的需求将会逐步扩大[4][5] - 市场需求的扩大和技术进步将推动行业内企业在该领域的持续创新和业务增长[4] 主要业务进展 - 公司高强钢粉末产品在折叠屏铰链应用领域进展顺利，产量和销量稳步提升，毛利率较高[6][7] - 公司软磁粉末产品具有技术优势，能够满足高性能一体成型电感的应用需求[8] - 公司持续优化成本管控措施，提升财务管理和数据分析能力[13] 财务数据 - 2024年上半年公司境外收入占比约25%[12] - 公司原材料价格波动对毛利率影响较小，采取多元化策略应对[10][11]

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [3][5] 报告的核心观点 羰基铁粉业务 - 羰基铁粉是国内龙头,受益汽车电子及显卡电感双轮驱动 [4][7] - 羰基铁粉具有工艺流程+安全监管+材料配方等壁垒,全球供给呈头部集中趋势 [25][26] - 公司羰基铁粉产能有望通过募投项目实现翻倍 [38][39] - 公司开发了降本新工艺,可打开存量替代和增量市场,有望实现大幅增长 [39][40][41][42] 雾化合金粉业务 - 雾化合金粉是泛用性材料,折叠屏铰链打开需求新周期 [43][44][45][46] - 公司已成功开发出折叠屏手机专用高强钢粉末及MIM喂料,得到多个品牌应用 [55] 盈利预测与估值 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为0.84/1.18/1.81亿元 [56][57] - 公司估值处于可比公司平均水平 [59]

报告披露 - 公司于2024年8月29日披露2024年半年度报告及其摘要[2] 问题提交 - 投资者可在2024年9月11日至9月19日16:00前提问题[2][5] 业绩说明会 - 2024年9月20日14:00 - 16:00召开，地点为上海证券交易所上证路演中心，采用网络文字互动形式[3][4][5] - 参加人员有董事长李上奎、董秘兼财务总监李博、独立董事李美红[5] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话0797 - 8705008，邮箱stock@yueanmetal.com[6] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

2024 年半年度持续督导跟踪报告 光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 | | 发现以下情形之一的，保荐机构应督促上市公 | | | --- | --- | --- | | | 司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易 | | | | 所报告：（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》 | | | | 等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券 | | | | 服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存 | 经核查，公司及相关主体未发生 | | 14 | 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违 | 该等情况。 | | | 规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现 | | | | 《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的 | | | | 情形；（四）上市公司不配合保荐机构持续督 | | | | 导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认 | | | | 为需要报告的其他情形。 | | | | | 保荐机构已经制定了现场检查的 | | 15 | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现 | 相关工作计划，并明确了现场检 | | | 场检查工作要求，确保现场检查工作质量 上市公司出现以下情形之一的，应自知道或 ...