信息披露制度制定 - 公司制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] 披露情形 - 四种情形应及时披露重大事项，筹划有不确定性可暂缓[4] 暂缓与豁免条件 - 信息不确定、属商业秘密等可暂缓，属敏感或国家秘密可豁免[5][6] - 需满足未泄露等条件，由董秘登记审批，董事长确认归档[5][7] 后续处理 - 难以保密等应核实披露，原因消除或期限届满应公告[8]

人事变动 - 2024年10月25日肖志瑜被选任为公司第二届董事会独立董事等职务[2] 会议情况 - 2024年度应出席董事会2次，亲自出席2次，出席股东会0次[5] - 2024年公司召开战略委员会会议1次、技术委员会会议1次[6] 报告披露 - 2024年10月29日公司披露《公司2024年第三季度报告》[8] 其他情况 - 2024年度公司未发生关联交易、并购重组等多项事项[8][9]

融资类型 - 融资包括权益性和债务性融资[2] 管理职责 - 财务部负责债务性融资日常管理，董事会办公室负责权益性融资日常管理[7] 审议规则 - 单个融资金额占总资产10%以上，提交董事会审议[9] - 单个或累计融资金额占总资产50%以上，经董事会后提交股东会审议[9] 监督检查 - 审计委员会和审计部有融资活动监督检查权[12] - 董事有权对融资事项及过程监督[20] 制度相关 - 制度自股东会审议通过生效实施，修改亦同[15] - 董事会负责制度解释[15]

业绩总结 - 会计师事务所于2025年4月23日签2024年度无保留意见审计报告[5] 应收账款 - 赣州蓝海新材料2024年末应收账款余额55.71万元[9] - 广州纳联材料科技2024年末应收账款余额198.95万元[9] - 岳龙粉末(德国)2024年末应收账款余额168.45万元[9] - 超联金属材料应用制品(广州)2024年末应收账款余额196.2961万元[9] 其他应收款 - 赣州悦龙新材料2024年末其他应收款余额2996.70万元[9] - 宁夏悦安新材料科技2024年末其他应收款余额2318.70万元[9] 关联资金往来 - 2024年末其他关联资金往来余额5983.84万元[9] - 赣州清悦材料科技其他应收款期末归零[9]

独立董事候选人审查 - 第二届董事会2025年第二次独立董事专门会议审查候选人任职资格[1] - 第三届董事会独立董事候选人为肖志瑜、苏慧洁、罗秀婷[1] - 三位候选人符合任职资格，独立董事同意提名并提交审议[1][2] - 审查意见发布于2025年4月23日[3]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 持有股份及亲属任职情况影响独立性[3] - 最近12个月内有特定情形不具备独立性[4] 独立董事不良记录 - 最近36个月内受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 需取得相关培训证明材料[4] - 已通过资格审查[4]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名罗秀婷为第三届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需五年以上法律等相关工作经验[2] - 特定持股及亲属关系人员无独立性[4] - 近36个月无相关处罚及谴责批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 连续任职不超六年[6] 其他 - 提名人核实候选人符合要求[7] - 提名人声明时间为2025年4月23日[8]

综合授信 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超7.80亿元[2][4] - 综合授信用于多种贷款及贸易融资业务，合作银行众多[4] 子公司担保 - 公司拟为全资子公司提供担保额度不超4.65亿元[2][6][7] - 截至公告披露日，公司对全资子公司担保总额为1.53亿元[11] 子公司业绩 - 赣州悦龙2024年营收64.93万元，净利润亏损138.91万元[8] - 宁夏悦安2024年营收0万元，净利润亏损216.97万元[10] 审议情况 - 申请综合授信及担保事项需提交2024年年度股东会审议，有效期12个月[2][5][7] - 董事会、监事会均审议通过相关议案并同意提交股东会[12][13]

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2025-013 江西悦安新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2025 年 5 月 18 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《江西悦安新材 料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司拟开展董事 会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2025 年4 月23 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据《公司章程》的规 定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名， 独立董事 3 名。经公司董事会资格审查，同意提名李上奎先生、王兵先生、李 ...

股本与注册资本变更 - 2023年度以85,595,240股为基数，每10股转增4股，共计转增34,238,096股[1] - 公司总股本由85,595,240股变更为119,833,336股，注册资本由85,595,240元变更为119,833,336元[1] 公司章程修订 - “股东大会”表述修订为“股东会”，“监事会”“监事”表述修订删除[3] - 公司拟不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等废止[2] - 公司结合《公司法》修订、注册资本和总股本变更情况对《公司章程》进行修订[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[5] - 董事会作出为他人提供财务资助决议，需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 公司收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[6] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[12] - 公司股东滥用股东权利等造成损失应承担赔偿或连带责任[12] 会议相关规定 - 董事会收到独立董事、审计委员会、股东召开临时股东会提议后，需在10日内给出书面反馈意见[17] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可在特定情形下提议召开临时股东会[18] - 连续九十日以上单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可自行召集和主持股东会[18] 董事相关规定 - 下届董事候选人由上届董事会、单独或合并持有公司已发行在外有表决权股份总数3%以上的股东提名[27] - 股东会选举两名及以上独立董事时，应当实行累积投票制[27] - 公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，董事长及副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[34] 利润分配与公积金 - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[53] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[54] - 公司每年利润分配预案由董事会提出，经审议后提交股东会批准[54] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[57] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[57][58] - 债权人自接到相关通知之日起30日内，未接到通知的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[57][58] 制度修订与实施 - 章程修订事项需提交公司2024年年度股东会审议通过后方可实施[64] - 董事会拟提请股东会授权办理变更注册资本、取消监事会及变更《公司章程》的备案登记等手续[65] - 拟修订和实施多项内部管理制度，部分需提交股东会审议通过，其余经董事会会议审议通过生效[66][67]