营业收入 - 公司2023年营业收入为3.68亿元，同比下降13.84%[1] - 23Q4营业收入为1.00亿元，同比增长19.15%、环比增长12.22%[1] - 预计2024-2026年营业收入分别为4.69、5.78、10.39亿元[4] 毛利率 - 公司全年整体毛利率为39.07%，同比增长4.94个百分点[2] 产能扩展 - 雾化合金粉现有产能约1000多吨/年，募投项目完工后可增加4000吨/年[4] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到1,038.9百万元，较2022年增长79.8%[5] - 预计2026年公司净利润将达到296.6百万元，较2022年增长200.8%[5] - 预计2026年公司EBITDA/营业收入比率为40.4%，较2022年增长14.5%[5] - 预计2026年公司ROE将达到31.6%，较2022年增长110.7%[5] - 预计2026年公司P/S比率为2.8，较2022年下降58.2%[5] 评级 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[6] - 中性评级表示未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%[6] - 风险评级A表示未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[6]

Content | Chairman's Message | 1-2 | • ESG Management and Planning • ESG System | • Investor Relations • Compliance Operations | | --- | --- | --- | --- | | About the Report | 3-4 | • Industrial Strategic Planning | • Community Party Construction | | | | | • Intelligent Factory | | YueAn's 20 Years | 5-7 | 01 Green Scientific Innovation 19-34 | • Information Security | | • Company Profile | | • Green R&D | | | • Product Category | | • Green Quality Control | 03 Value Chain Synergy 43-47 | | • Product Main A ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-016 江西悦安新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材料股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

业绩与荣誉 - 2023年羰基铁粉系列产品获“优秀产品奖”，公司被认定为“江西出口名牌”企业[4] - 2023年公司荣获“江西省信息化和工业化融合示范企业”等双重荣誉称号[7] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为5126.45万元、5133.17万元、5135.71万元[10] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比例分别为57.81%、51.96%、64.29%[10] - 2021 - 2023年合计现金分红15395.33万元，净利润26735.81万元，分红占比57.58%[10] 产品与技术 - 2023年成功开发1750MPa、1900MPa级折叠屏手机专用高强钢粉末及MIM喂料并量产[2] - 截至2023年末，拥有境内16项发明专利、15项实用新型专利以及境外2项发明专利，参与制定7项国家及行业标准[22] - 2023年新型制造执行系统（MES）系统成功上线并投入使用[7] 市场与项目 - 产品远销全球20余个国家和地区[4] - 布局“年产6,000吨羰基铁粉等系列产品项目”[14] - 布局“高性能超细金属及合金粉末扩建项目”[15] - 2023年布局“年产10万吨金属软磁微纳粉体项目”[16] - “年产6,000吨羰基铁粉等系列产品项目”及“高性能超细金属及合金粉末扩建项目”已达预定可使用状态[17] - “年产10万吨金属软磁微纳粉体项目”第一期示范线项目已奠基开工[17] 未来展望 - 2024年持续推进项目运行，开拓市场，推进降本增效[18] - 2024年至少召开3次董事长或总经理出席的业绩说明会并提前5个交易日征集问题[36] - 2024年争取在2个工作日内解答上证e互动平台投资者的问题[36] - 2024年积极发布《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[38] - 2024年深入结合阿米巴等模式细化中、高层管理人员薪酬考核体系[39] 其他策略 - 2023年采用阿米巴管理模式提升财务分析和管理能力[27] - 2023年度三会审议的议案均获通过并建立完善内部控制体系[30] - 2023年遵循规定披露关键信息并在定期报告披露后召开业绩说明会[35] - 2023年结合主题开展一系列投资者保护工作[36] - 拟通过股权激励或员工持股计划实现管理层薪酬与股东利益关联[39] - 建立健全内部监督机制约束管理层行为[39] 环保成果 - 2023年成功减少297.65吨二氧化碳排放量[8] 股东回报 - 自2021年8月上市至今，每年为在册股东每10股派发现金红利6.00元（含税）[9] - 2023 - 2025年以现金方式累计分配的利润不少于该三年内实现的年均可分配利润的30%[11] 合作关系 - 与清华大学、华南理工大学等多所高校及科研院所建立合作关系[25]

大华内字[2024]0011000098 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西悦安新材料股份有限公司 江西悦安新材料股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 江西悦安新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西悦安新材料股份有限公司（以下简称悦安新 材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京 ...

江西悦安新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益以及保护投资者的权益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件、自律规则以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计 师事务所出具验资报告并应按照公开信息披露所承诺的募集资金使用计划安排募集 资金的使用。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不 ...

江西悦安新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江西悦安新材料股份有限公司信息披露行为，促进公司依法规范 运作，维护公司、股东及投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、监事、高级管理人员、 股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其他 承担信息披露义务的主体。 第三条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票价格产生较大影响的信息以 及证券监管部门要求披露的信息； 第四条 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方 式向社会 ...

公司发展历程 - 2004年江西悦安超细金属有限公司注册成立[37] - 2021年公司在上海证券交易所科创板发行上市，证券代码688786[38] - 2024年悦安新材迈入成立第20周年[12] 业绩相关 - 2023年公司年产6000吨羰基铁粉等系列产品项目达预定可使用状态，完全达产后系列产品年生产能力达万吨级[38] - 公司产品进入欧美亚等20余个国家或地区市场，累积创汇超5千万美元[192] 数据相关 - 2023年对收集到的26项议题进行客观评估[39] - 2023年收集254份有效问卷用于ESG议题评估[40] - 报告期内公司减少二氧化碳排放量297.65吨[59] 未来展望 - 以2023年为基准年，到2030年碳排放强度降低30%[63] - 以2023年为基准年，到2030年能源消耗强度降低40%[63] - 以2023年为基准年，到2030年用水强度降低30%[63] - 江西悦锂科技有限公司计划2025年规模化投产[77] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司自主核心技术申请国内发明专利5项，获授权美国PCT发明专利1项、国内发明专利2项，累计获专利授权34项[99] - 耐压高阻抗铁硅铬磁粉芯专利使产品应用端设备综合能耗降低2%-15%[99] - 以五羰基铁液为原料制备碳纳米管的方法使原材料消耗降低20%[99] - 报告期内公司在以钛铁矿生产羰基铁粉副产高钛渣工艺上取得重大突破，完成工业化试验[84] - 公司成功突破屈服强度和延伸率的金属注射成形高强钢材料，并应用于折叠屏手机铰链[106] 市场扩张和并购 - 江西悦锂科技有限公司为2023年新成立的参股公司[75] - 宁夏悦安新材料科技有限公司为2023年新成立的全资子公司[79] - 公司全资子公司赣州悦龙新材料有限公司与外部机构共同投资成立江西悦赣气体有限公司，提供绿色气体解决方案[134] 其他新策略 - 公司逐步建立起ESG战略体系并试运行[66] - 公司将ESG理念融入研发制度与流程，对30个研发项目进行筛选与立项[102] - 公司建立多维绿色战略，涵盖绿色研发、绿色质检等九大方向[92] - 公司构建营销渠道与策略协同关系增强营销绩效[197] - 公司制定《反贪污、反腐败、反造假内控制度》及标准操作流程[198] - 公司设立多元化反馈途径确保问题有效传达[198]

江西悦安新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-014 本次利润分配预案尚需提交江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会审议，审议通过之后方可实施。 一、利润分配及资本公积金转增股本预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司所 有者的净利润为 7,987.97 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未 分配利润为人民币 21,104.71 万元。公司 2023 年度拟以实施权益分配股权登记日登 记的总股本为基数分配利润及以资本公积金转增股本，本次利润分配及资本公积金 转增股本预案如下： 1 转增股本预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 6.00 元（含税）,每 10 股转增 4 股， 不送红股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 ...

募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 江西悦安新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005023 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西悦安新材料股份有限公司 二、 江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告 1-11 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们审核了后附的江西悦安新材料股份有限公司（以下简称悦安 新材公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以 下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 悦安新材公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 ...