会议信息 - 股东大会于2024年10月25日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人54人，所持表决权占比51.5660%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 《关于2024年度拟任独立董事薪酬方案的议案》获高比例通过[6] - 《关于选举肖志瑜先生为独立董事的议案》得票比例99.7643%[6] 决议情况 - 所有议案为普通决议，均获二分之一以上通过[7] - 所有议案对中小投资者单独计票[7] - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[8]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会由第二届董事会召集，10月10日刊登通知[5] - 现场会议10月25日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场2名股东及代理人，持股6,727,875股，占比5.6143%[7] - 网络投票52名股东，持股55,065,495股，占比45.9517%[8] - 参与表决共54名，持股61,793,370股，占比51.5660%[8] 议案表决情况 - 《2024年度拟任独立董事薪酬方案》，同意61,708,552股，占比99.8627%[10] - 中小股东同意该方案股份数占比98.8977%[10] 选举情况 - 选举肖志瑜为独立董事，同意61,647,770股，占比99.7643%[11] - 中小股东同意选举股份数占比98.1077%[11]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月25日14:00在江西赣州公司会议室举行[12] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票10月25日进行[12] 独立董事变动 - 独立董事魏飞辞职，提名肖志瑜为候选人[18] - 肖志瑜津贴每年6万元（税前），任期至第二届董事会届满[16][18]

独立董事提名 - 江西悦安新材料提名肖志瑜为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 提名人核实其任职资格符合要求，兼任境内上市公司未超三家，连续任职未超六年[6][7] 声明保证 - 提名人保证声明真实、完整准确，落款时间为2024年10月9日[7][9]

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-037 江西悦安新材料股份有限公司 关于变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的 公告 魏飞先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观独立，对公司 规范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用。公司董事会对魏飞先生任职 期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、变更独立董事情况 鉴于魏飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分 之一。为保障公司董事会的规范运作，经公司第二届董事会2024年第四次独立董 事专门会议进行任职资格审查，认为肖志瑜先生符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、 部门规章、规范性文件和《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所 规定的不得担任独立董事的情形。公司董事会同意提名肖志瑜先生为公司第二届 董事会独立董事候选人（肖志瑜先生简历附后），任期自公司股东大会审议通过 之日起至第二届董事会任期届满之日止，本事项尚需提交公司股东大会审议。肖 志瑜先生作为公司独立董事 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月25日14点召开[2] - 现场会议在江西省赣州市大余县公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2024年10月25日[2] - 议案经2024年10月9日第二届董事会二十次会议审议通过[3] - 股东大会登记时间为2024年10月23日[9] - 登记地点为公司董事会办公室[9] 股票与投票信息 - A股股票代码为688786，股权登记日为2024/10/21[8] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[5] - 股东持有100股股票，应选董事10名时拥有1000股选举票数[16] - 投资者持有100股股票，不同议案有不同表决权[16] - 投资者可集中或分散投董事候选人票[17]

人员提名 - 肖志瑜被提名为江西悦安新材料股份有限公司第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 独立董事需五年以上法律等工作经验[2] - 特定持股及任职人员及其直系亲属不具独立性[3] - 近12个月有特定情形、近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[4] - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[4] 审查情况 - 肖志瑜通过公司第二届董事会独立董事专门会议资格审查[5] 个人承诺 - 肖志瑜承诺任职后若不符资格将辞去职务[6]

人事变动 - 公司拟变更独立董事，提名肖志瑜先生为候选人[1] - 肖志瑜先生符合任职资格，独立董事同意提名并提交审议[1][2]

鉴于魏飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之 一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《江西 悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，魏飞 先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董 事就任前，魏飞先生将按照有关法律法规及《公司章程》的规定，继续履行公司独 立董事及其在董事会专门委员会中的相应职责。公司将按照相关规定，尽快完成独 立董事的补选工作。 魏飞先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责、客观独立，对公司规 范运作和健康发展等方面发挥了积极有效的作用，公司董事会对魏飞先生任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-036 江西悦安新材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 ...

公司概况 - 公司专注于微纳金属粉体新材料的研发、生产和销售，主要产品包括羰基铁粉、雾化合金粉及相关粉体深加工产品[1][2][3][4][5] - 公司产品广泛应用于3C电子、汽车电子、航空航天、机械制造等高端制造行业[3][4][5] - 公司在软磁粉、金属注射成型喂料和吸波材料等领域具有技术优势，能够满足下游客户的高性能需求[5][6][8] 经营情况 - 公司国内外市场订单情况整体向好，环比和同比均有所增长[5] - 公司高强钢粉末产品在折叠屏铰链应用领域进展顺利，产量和销量稳步提升，毛利率较高[9] - 公司采取成本加成定价策略和多元化策略应对原材料价格波动风险，保障利润稳定性[10][11] - 公司境外收入占比约25%，海外业务发展较为稳定[12] - 公司持续优化管理模式和信息系统，提升成本控制和决策支持能力[13] 发展前景 - 随着下游行业高端化转型，预计对公司微纳金属粉体材料的需求将进一步扩大[4][5] - 公司看好折叠屏技术发展带来的市场机遇，将继续优化高强钢粉末产品以满足客户需求[14] - 公司将紧跟行业技术发展趋势，持续创新以巩固在细分领域的竞争优势[4][5]