光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江西 悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对悦安新材 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | | 金额 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | 25,119.60 | | | | 减：保荐承销费 | | | 2,558.49 | | | 募集资金初始金额 | | 22,561.10 | | | | 减：其他发 ...

江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）作为公司 2023 年度境内财务报告审计 机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国 证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对大华所 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 2、人员信息 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 经过详尽的评估工作，公司认为，大华所在 2023 年度审计工作中严谨尽责， 履职过程中一直保持独立性，资质、工作等方面都合规有效，能够公允表达相关 意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2022 年度业务总收入：332,731.85 万元 20 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-013 江西悦安新材料股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委 员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，现将公司 2023 年度募集资金存放 与实际使用情况报告如下： 单位：人民币 元 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | | | 251,195,952.00 | | 减：保荐承销费 | | | 25,584,905.65 | | 募集资金初始金额 | | | 225,611,046.35 | | 减：其他发行费 | | | 12,352,900.24 | | 募集资金净额 | | | 213,258, ...

江西悦安新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《江 西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《江西悦安 新材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，诚信、勤勉、独立地履行 职责，努力发挥独立董事的作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，及 时关注公司经营情况，积极出席董事会、股东大会及专门委员会会议，认真审议 各项议案，对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护公司和中小股东 的合法权益，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及 公司发展起到了积极作用。现将本人 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人作为董事会战略委员会委员，参与了 1 次战略委员会会议； 作为董事会技术委员会委员，参与了 1 次技术委员会会议。 魏飞，现任公司独立董事，1962 年出生，中国国籍， ...

光大证券股份有限公司 关于江西悦安新材料股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为江西 悦安新材料股份有限公司（以下简称"悦安新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对悦安新材 2024 年度日常关 联交易预计的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会独立董事 2024 年度第二次专门 会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并经公司全体独 立董事一致同意，形成以下意见：公司预计的 2024 年度日常关联交易属于公司 正常经营范围内发生的常规业务，没有损害公司和股东、特别是中小股东的利益， 交易各方均遵循了自愿、公平、公正的原则，符合关联交易管理要求的公允性原 则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、 ...

授信担保 - 公司及子公司拟申请综合授信额度不超4.8亿元[2][4] - 公司拟为子公司提供担保额度不超2.55亿元[2][6][7] 子公司情况 - 2023年赣州悦龙总资产9466.62万元，净利润亏损82.14万元[8] - 2023年宁夏悦安总资产3347.29万元，净利润亏损111.46万元[9] 审批进展 - 申请授信及担保需2023年年度股东大会审议，有效期12个月[2][5][7][11] - 2024年4月20日董事会、监事会审议通过相关议案[12][13]

江西悦安新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司的规范运作，有效发挥独立董事决策、监督、咨询作用， 保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引 1 号-规范运作》及《江西悦安新材料股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际情况，特设立独立董事专门 会议，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存 在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、上海证券交易所业务规则、《公司章程》及本细则的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东 ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次 会议于 2024 年 4 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议通 知及相关材料已于 2024 年 4 月 10 日以邮件方式送达公司全体监事。本次监事会 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席宋艳女士主持。本次会议 的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司监事会严格遵循《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律 法规的规定，本着对公司和股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运 作情况、公司财务情况等事项进行严肃监督、细致检查，督促公司规范运作。公 司监事 ...

独立董事情况 - 公司有3名在任独立董事，分别为魏飞、李美红、曾德长[1] - 独立董事自查符合独立性要求，无利害关系[1] - 董事会确认独立董事履职合规，符合独立性要求[2]

报告披露 - 公司于2024年4月23日披露2023年年度报告及其摘要[2] 提问安排 - 投资者可在2024年4月23 - 29日16:00前提前提问题[2][6] 业绩说明会 - 2024年4月30日15:00 - 17:00召开，方式为网络纯文字互动[3][5][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[5][6] - 参加人员有董事长李上奎等[6] 后续查看 - 投资者可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及内容[7] 联系信息 - 联系人是董事会办公室，电话0797 - 8705008，邮箱stock@yueanmetal.com[7]