利润分配 - 2024年5月13日股东大会通过利润分配及转增股本方案[4] - 以85,595,240股为基数，每股派现0.6元、转增0.4股，分配后总股本119,833,336股[7] - 股权登记日5月29日，除权（息）等相关日期为5月30日[3][8] 税收政策 - 不同股东类型股息红利纳税政策不同[11][12][13][14][15] 财务数据 - 实施送转股后，2023年度每股收益摊薄为0.67元[18]

公司业绩与产能 - 悦安新材的羰基铁粉和雾化合金粉募投项目已于2023年三季度末逐步转固，目前处于产能爬坡阶段。预计2024年的产能将在2023年的基础上有所提升 [2] 定增项目进展 - 公司的定增项目仍正处于交易所问询阶段，后续进展请关注公司披露的相关公告 [3] 投资者互动 - 在2024年5月17日的业绩说明会上，公司共收到2个提问，回复率为100% [1]

股东持股与减持 - 瑞和、瑞智、瑞岚投资合计持股6,083,052股，占总股本7.1068%[2] - 三者拟合计减持不超2,567,856股，占比不超3%[2] - 过去12个月，瑞和、瑞智、瑞岚分别减持494,238、700,000、124,100股[8] - 瑞和、瑞智、瑞岚本次拟分别减持不超1,633,508、626,065、308,283股[10] 减持规则与限制 - 集中竞价15个交易日后3个月内实施，90自然日不超总股本1%[2] - 大宗交易3个交易日后3个月内实施，90自然日不超总股本2%[2] - 企业减持A股提前3日通知（持股低于5%除外）[12] - 协议转让单个受让方受让比例不低于5%[12] 其他情况说明 - 瑞智、瑞岚投资上市12个月内不减持[13] - 企业质押股份2日内通知并公告[12] - 本次减持与承诺一致，不属特定减持情况[15] - 减持计划有不确定性，不影响公司治理及控制权[17]

财务表现 - 2024年第一季度，悦安新材料营业收入为88,121,091.97元，同比增长11.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为16,782,908.05元，同比增长2.42%[4] - 公司营业收入增长主要受消费电子市场回暖影响，新产品项目产能逐步释放[8] - 营业成本增速较营业收入增速快的原因是产品单位固定成本同比增长[9] - 总资产增长主要受公司利润积累及宁夏项目投入增加影响[10] - 公司2024年第一季度营业总收入为88,121,091.97元，较去年同期增长11.3%[19] - 公司2024年第一季度营业总成本为71,598,562.89元，较去年同期增长13.2%[19] - 公司2024年第一季度营业利润为19,494,132.99元，较去年同期增长3.9%[19] - 净利润为16,495,580.46元，较去年同期略有增长[20] 资产状况 - 总资产达到884,669,853.13元，较上年度末增长1.03%[5] - 公司的非流动资产合计为463,309,140.09元，较上一季度略有增加[17] - 公司的负债合计为158,088,455.93元，较上一季度略有下降[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3,150股，前十名股东中持股数量最多的为李上奎持有26.57%股份[12] - 前十名股东中，于缘宝持有的8,185,000股为人民币普通股[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7,190,208.45元，较去年同期有所增加[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,209,169.22元，较去年同期有所下降[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为5,113,373.99元，较去年同期有所增加[23] - 现金及现金等价物净增加额为-17,549,097.30元，较去年同期有所改善[23]

营业收入 - 公司2023年营业收入为3.68亿元，同比下降13.84%[1] - 23Q4营业收入为1.00亿元，同比增长19.15%、环比增长12.22%[1] - 预计2024-2026年营业收入分别为4.69、5.78、10.39亿元[4] 毛利率 - 公司全年整体毛利率为39.07%，同比增长4.94个百分点[2] 产能扩展 - 雾化合金粉现有产能约1000多吨/年，募投项目完工后可增加4000吨/年[4] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到1,038.9百万元，较2022年增长79.8%[5] - 预计2026年公司净利润将达到296.6百万元，较2022年增长200.8%[5] - 预计2026年公司EBITDA/营业收入比率为40.4%，较2022年增长14.5%[5] - 预计2026年公司ROE将达到31.6%，较2022年增长110.7%[5] - 预计2026年公司P/S比率为2.8，较2022年下降58.2%[5] 评级 - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[6] - 中性评级表示未来6个月的投资收益率与沪深300指数的变动幅度相差-5%至5%[6] - 风险评级A表示未来6个月的投资收益率的波动小于等于沪深300指数波动[6]

Content | Chairman's Message | 1-2 | • ESG Management and Planning • ESG System | • Investor Relations • Compliance Operations | | --- | --- | --- | --- | | About the Report | 3-4 | • Industrial Strategic Planning | • Community Party Construction | | | | | • Intelligent Factory | | YueAn's 20 Years | 5-7 | 01 Green Scientific Innovation 19-34 | • Information Security | | • Company Profile | | • Green R&D | | | • Product Category | | • Green Quality Control | 03 Value Chain Synergy 43-47 | | • Product Main A ...

证券代码：688786 证券简称：悦安新材 公告编号：2024-016 江西悦安新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：江西省赣州市大余县新世纪工业城新华工业园江西悦安新材料股 份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30， ...

业绩与荣誉 - 2023年羰基铁粉系列产品获“优秀产品奖”，公司被认定为“江西出口名牌”企业[4] - 2023年公司荣获“江西省信息化和工业化融合示范企业”等双重荣誉称号[7] - 2021 - 2023年现金分红金额分别为5126.45万元、5133.17万元、5135.71万元[10] - 2021 - 2023年现金分红占净利润比例分别为57.81%、51.96%、64.29%[10] - 2021 - 2023年合计现金分红15395.33万元，净利润26735.81万元，分红占比57.58%[10] 产品与技术 - 2023年成功开发1750MPa、1900MPa级折叠屏手机专用高强钢粉末及MIM喂料并量产[2] - 截至2023年末，拥有境内16项发明专利、15项实用新型专利以及境外2项发明专利，参与制定7项国家及行业标准[22] - 2023年新型制造执行系统（MES）系统成功上线并投入使用[7] 市场与项目 - 产品远销全球20余个国家和地区[4] - 布局“年产6,000吨羰基铁粉等系列产品项目”[14] - 布局“高性能超细金属及合金粉末扩建项目”[15] - 2023年布局“年产10万吨金属软磁微纳粉体项目”[16] - “年产6,000吨羰基铁粉等系列产品项目”及“高性能超细金属及合金粉末扩建项目”已达预定可使用状态[17] - “年产10万吨金属软磁微纳粉体项目”第一期示范线项目已奠基开工[17] 未来展望 - 2024年持续推进项目运行，开拓市场，推进降本增效[18] - 2024年至少召开3次董事长或总经理出席的业绩说明会并提前5个交易日征集问题[36] - 2024年争取在2个工作日内解答上证e互动平台投资者的问题[36] - 2024年积极发布《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》[38] - 2024年深入结合阿米巴等模式细化中、高层管理人员薪酬考核体系[39] 其他策略 - 2023年采用阿米巴管理模式提升财务分析和管理能力[27] - 2023年度三会审议的议案均获通过并建立完善内部控制体系[30] - 2023年遵循规定披露关键信息并在定期报告披露后召开业绩说明会[35] - 2023年结合主题开展一系列投资者保护工作[36] - 拟通过股权激励或员工持股计划实现管理层薪酬与股东利益关联[39] - 建立健全内部监督机制约束管理层行为[39] 环保成果 - 2023年成功减少297.65吨二氧化碳排放量[8] 股东回报 - 自2021年8月上市至今，每年为在册股东每10股派发现金红利6.00元（含税）[9] - 2023 - 2025年以现金方式累计分配的利润不少于该三年内实现的年均可分配利润的30%[11] 合作关系 - 与清华大学、华南理工大学等多所高校及科研院所建立合作关系[25]

大华内字[2024]0011000098 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江西悦安新材料股份有限公司 江西悦安新材料股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 江西悦安新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西悦安新材料股份有限公司（以下简称悦安新 材公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京 ...

江西悦安新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江西悦安新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的存储、使用和管理，提高募集资金使用效益以及保护投资者的权益。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性 文件、自律规则以及《江西悦安新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券向投资者募集的资金， 但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计 师事务所出具验资报告并应按照公开信息披露所承诺的募集资金使用计划安排募集 资金的使用。 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不 ...