证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-024 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独 立意见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的 议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022 年 4 月 20 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《海 天瑞声关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-015），根据公司其 他独立董事的委托，独 ...

公司代码：688787 公司简称：海天瑞声 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | . 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京海天瑞声科技股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86(010)65542288 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号官华大厦 A 座 9 层 联系申话: +86 /010\ 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 Donacheng District. 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAS2B0232 北京海天瑞声科技股份有限公司 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简 称海 ...

北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 1 北京市天元律师事务所 为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司拟定的《北京海天瑞声科技股 份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）、《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届董事会第二十四次 会议决议》《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决 议》以及本所律师认为需要审查的其他文件，对相关的事实和资料进行了核查 和验证。在本所进行核查和验证过程中，公司向本所保证其已经提供了本所律 师为出具本法律意见书所要求的真实的原始书面材料或口头证言。 2 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"） 、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构") 作为北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"海天瑞声"、"公司"或"发 行人")首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规的规定,对海天瑞声在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 (一) 首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可(2021)2366 号文《关于同意北京海 天瑞声科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意,公司于 2021 年 8 月 13 日首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,070 万股,每股发行价格为 36.94 元/股,募集资金总额为人民币 395.258.000.00 元,扣除各项发行费用人民 币 58.9 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-025 北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第二届董事会第二十四 次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事。 本次会议由董事长贺琳女士主持。会议应到董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及 《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，会议决议合法、有效。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 此议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海 天瑞声 2023 年年度报告》《海天瑞声 2023 ...

t and the 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | ri 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 联系电话: +86(010) 6554 2288 telephone: +86 (010) 6554 2288 Dongcheng District, 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024BJAS2B0230 您可使用手机"扫一扫"或进入 北京海天瑞声科技股份有限公司 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东: 我们对后附的北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称海天瑞声公司)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告)执行了鉴证工作。 海天瑞声公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内 ...

公司 2024 年度任期内的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 （一）董事薪酬（津贴） 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-023 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和 《公司章程》等规定结合公司实际经营情况、考核体系等实际情况并参照行业薪 酬水平，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，公司制定了 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。具体方案如下： 一、适用对象 （二）监事薪酬（津贴） 1、在公司担任专职工作的监事，根据其在公司担任的具体职务，并按公司 相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，不再领取津贴。 2、不在公司担任专职工作的监事，2024 年度薪酬（津贴）标准为 3 万元整 （含税）/年，年底一次性发放。 1、公司独立董 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 2023年度独立董事（杨华）述职报告 作为北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨华，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于郑州大学， 曾任开封市第二商务局信息中心计算机工程师;开封市建委城市规划管理信息中 心技术负责人;北京数字 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，北京海天瑞声科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事秦勇、杨华、张蔷薇 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 25 日 北京海天瑞声科技股份有限公司董事会 经核查独立董事秦勇、杨华、张蔷薇及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事秦勇、杨华、张蔷 薇不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形， 在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判 断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。公司独立董事秦勇、杨华、张蔷薇符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...