北京海天瑞声科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股 本。 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第二十四次会议和 第二届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-020 （二）监事会意见 本年度拟不进行利润分配，主要原因为 2023 年度实现归属于母公司所有 者的净利润为负，不符合《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）利润分配条件的相关规定。 2024 年 4 月 25 日，公司召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配方案符 合有关法律法规及《公司章程》对利润分配的相关规定，不存在 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-018 北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、 《公司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务 状况和经营成果；公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券 监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；在公司监事会提出本意见前，监 事会全体成员未发现公司参与《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议人员 有违反保密规定的行为。 监事会及全体监事保证公司《2023 年年度报告》及其摘要所披露的信息真 实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.c ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会 审计委员会议事规则》的有关规定，现将北京海天瑞声科技股份有限公司（以 下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履 行监督职责情况报告汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作安排，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情 况、非经营性资金占用及其他关联资金往来等业务情况进行核查并出具了专项 报告。 在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的 ...

2023年度独立董事（张蔷薇）述职报告 作为北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公 正的独立意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分 发挥了独立董事的独立作用。现将 2023 年度本人的述职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张蔷薇，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学， 获得光华管理学院金融学专业硕士学位。中国注册会计师。曾任普华永道中天会 计师事务所(特殊普通合伙)审计经理；华润医药控股 ...

公司财务表现 - 公司2023年营业收入较去年同期下滑35.33%[3][18][25] - 公司2023年扣非前后归母净利润均为负数[3][18] - 公司2023年境外收入同比大幅下滑[3][21][140] - 公司2023年境内收入同比下滑[3][25][140] - 公司2023年销售费用同期较大幅度增长[3] - 公司2023年归属于母公司所有者的净利润显著下滑并且出现亏损[4][25] - 公司2023年利润分配预案为不派发现金红利、不进行公积金转增股本、不送红股[6] - 公司2023年全体董事出席董事会会议[4] - 公司2023年信永中和会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] 公司业务拓展与技术发展 - 公司在智能驾驶行业数据服务业务方面，发布全新升级的智能驾驶数据处理平台DOTS-AD，旨在巩固加深行业护城河[27] - 公司持续拓展前沿数据处理能力，具备3D点云语义分割、BEV（鸟瞰图）、300万大点云以及4D标注等各类行业前沿数据标注能力[27] - 公司不断优化算法中台中枢能力，新增交通目标物检测等多种智能驾驶相关模型，提升算法在数据生产环节的赋能作用[28] - 公司成功引入最新SAM开源模型，并对模型进行优化升级，提升2D语义分割项目中的降本增效能力[28] - 公司拓展业务至合规路采环节，升级完善数据解决方案，为后续业务板块发展奠定基础[28] - 公司在大模型数据服务业务方面与国内知名大模型厂商开展业务合作，发布首个大语言模型预训练数据集DOTS-NLP-216[29] - 公司报告期内研发费用占营业收入的34.40%，研发人员数量为66人[30] - 公司在算法领域不断提升能力，包括智能语音、计算机视觉和大模型算法方面的研究和应用[31] 数据市场趋势与发展 - 全球人工智能市场规模预计2025年将达到2,218.7亿美元，年复合增长率为26.2%[49] - 2027年中国智能产业规模预计达到6,122亿元，年复合增长率为25.6%[50] - 2027年全球AI训练数据市场需求预计增长到220亿美元，年复合增长率达32%[52] - 2027年中国人工智能基础数据服务市场规模预计将达到130-160亿元，年复合增长率为23.6%-28.9%[52] - 中国数据要素市场持续增长，相关市场规模不断扩大[53] - 北京、上海、广州、深圳、杭州等地数据政策陆续出台，构建多层次、多元化数据要素市场生态体系[53] - 数据要素市场受政策推动，进入高速发展期，未来将产生大量新增数据需求[53] 公司风险与挑战 - 公司2023年营业收入较去年同期下滑35.33%，扣非前后归母净利润均为负数，受境外客户裁员和法规影响[111] - 公司2023年度净利润显著下滑并出现亏损，存在业绩下滑或亏损的风险[112] - 公司需应对核心技术快速迭代、核心技术人员流失、核心技术失密等风险[113] - 公司开发的训练数据集产品若无法满足客户需求，可能存在无法实现授权销售的风险[117] - 公司需关注数据安全相关风险，包括数据安全管理体系升级、数据安全法规遵守等方面[118]

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-019 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 7 日 13 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 7 日 至 2024 年 6 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年6月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司 章程》、公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将北京海天瑞声科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事张蔷薇、杨 华、非独立董事贾琦，其中召集人由会计专业人士张蔷薇担任。委员任期与本届 董事会任期一致。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4 次会议，会议的 组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规 定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情 况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | | 审议事项 | | --- | --- | --- | -- ...

内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 t the first r and 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度 the state of the the first and the first of : and the first a . t and the state 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 尼 联系由话· 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 | 9/F. Block A. Fu Hua Mansion. | ineWing ShineWing | No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | --- | --- | --- | --- | | +86 (010) 6554 7190 | Dongche ...

关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项说明 索引 页码 1-2 2023 年度营业收入扣除情况表 in the production 专项说明 - ing the t the county of the state t and the subject of the t and the 宫永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦A座9月 Donachend District 100027 P R China 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2024BJAS2B0233 北京海天瑞声科技股份有限公司 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简 称海天瑞声公司）2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2024年4月25日出具了XYZH/2024BJAS2B0235号无保 留意见的审计报告。 ...

营业收入及利润情况 - 公司2024年第一季度营业收入为40,645,255.83元，同比增长41.04%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-634,142.17元，不适用同期增减变动幅度[4] - 公司营业收入同比增长41.04%，主要受大模型技术发展和全球科技公司对人工智能领域需求增加影响[7] - 公司整体毛利率增加至71.92%，主要因数据集产品收入占比提升所致[9] - 公司基本每股收益为-0.01元，较去年同期增长0.31元，主要由于净利润亏损幅度收窄和股本增加[14] - 公司净利润为-634,142.17元，较去年同期净亏损扩大[26] - 公司综合收益总额为-636,802.56元，较去年同期减少[27] 研发投入及资产情况 - 公司研发投入合计为13,141,018.75元，较去年同期减少22.39%[5] - 公司研发投入占营业收入的比例为32.33%，较去年同期减少26.43个百分点[5] - 公司总资产为818,970,922.49元，较上年度末减少0.67%[5] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为11,532股，其中报告期末表决权恢复的优先股股东数量为0股[16] - 前十名股东中，贺琳持有12,137股，占比20.12%；北京中瑞安投资中心持有6,935,780股，占比11.50%[16] - 浙江银万私募基金管理有限公司持有316,431股，占比0.52%[17] 现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为498.59万元，较去年同期增加2,767.03万元，主要因公司收入增长和管理资源优化[12] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为4,985,859.22元，较去年同期大幅增长[28] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为222,006,427.72元，较去年同期有显著变化[29] - 公司现金及现金等价物净增加额为226,109,479.72元，期末现金及现金等价物余额为264,794,917.76元[29] 股份回购情况 - 公司未进行股份回购，但通过集中竞价交易方式回购公司股份方案已获得董事会通过[21] 资产情况 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为516,202,190.84元，其中货币资金为264,794,917.76元，交易性金融资产为131,340,351.91元[22]