董事会换届选举 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年7月18日以现场结合通讯方式召开，全体7名董事出席，会议程序合法有效 [1] - 董事会选举刘宗林先生为第四届董事长，任期至第四届董事会届满 [1][2] - 董事会同步选举产生各专门委员会委员及召集人，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任沈健先生担任公司总经理，任期至第四届董事会届满 [2] - 聘任贾承晖、马显卿、曾玉宝、陈晨四人担任副总经理，任期至第四届董事会届满 [3] - 聘任马凌燕女士担任财务总监，陈晨女士兼任董事会秘书，任期均至第四届董事会届满 [3][4] 组织架构调整 - 根据战略规划及业务发展需要，董事会通过调整公司组织架构的议案，具体方案详见交易所披露文件 [4]

董事会换届选举 - 公司第四届董事会由7名董事组成，包括3名非独立董事（刘宗林、刘建德、沈健）、3名独立董事（关天鹉、刘荣荣、韩坤）和1名职工代表董事（赵坤）[1] - 刘宗林当选第四届董事会董事长，任期三年，同时担任公司法定代表人[2] - 董事会下设四个专门委员会（审计、薪酬与考核、提名、战略），各委员会任期三年，审计委员会召集人为会计专业人士且独立董事占比过半[2][3] 高级管理人员聘任 - 新一届高管团队包括总经理沈健、3名副总经理（贾承晖、马显卿、曾玉宝）、董事会秘书兼副总经理陈晨、财务总监马凌燕[3] - 贾承晖从董事转任副总经理，系公司虚拟化云技术和智能无人装备领域技术带头人[5][6] - 马显卿负责无线通信研发中心及芯片业务子公司管理，曾任职华为技术有限公司[7] 公司治理结构变更 - 取消监事会设置，相关职能由董事会审计委员会承接，同步修订《公司章程》[4] - 离任董事包括贾承晖（转任高管）和独立董事谭立亮，原监事会成员职责终止[4] 核心管理人员背景 - 总经理沈健具有中国电科二十八所23年工作经历，专业领域为控制工程[5] - 财务总监马凌燕拥有20年财务经验，曾任职雄韬电源科技等企业[10] - 技术团队高管贾承晖主导智能无人装备研发，马显卿具备华为等通信企业背景[6][7]

公司治理调整 - 公司董事会成员人数由5名调整为7名，新增1名职工代表董事 [1] - 职工代表大会选举赵坤为第四届董事会职工代表董事，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》要求 [1][4] - 第四届董事会由6名非职工代表董事和1名职工代表董事组成，任期三年，高级管理人员及职工代表董事占比未超过董事会总数二分之一 [2] 新任董事背景 - 赵坤为计算机及应用专业背景，拥有26年通信及研发管理经验，曾任职于华为技术有限公司等企业 [4] - 现任公司总经办主任兼总经理助理，系公司专属云技术、高性能融合平台设计技术带头人，主导多项核心项目研发（如指控信息处理设备、火控系统） [4] - 未直接持有公司股票，与控股股东及其他董监高无关联关系，无违法违规记录 [5] 公司章程修订 - 公司取消监事会并修订《公司章程》，相关议案已通过2025年第一次临时股东大会审议 [1]

组织架构 - 公司于2025年7月17 - 18日会议审议通过调整组织架构议案[1] - 调整旨在提高管理水平和效率，不影响生产经营[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年7月19日[3]

董事会变动 - 2025年7、18日分别召开董事会和股东大会，通过相关议案[1] - 董事会成员由5名调为7名，含1名职工代表董事[1] - 第四届董事会任期自2025年股东大会通过日起三年[2] 新董事信息 - 赵坤当选第四届董事会职工代表董事[1] - 赵坤是专属云技术主要技术带头人[5] - 截至披露日，赵坤未持股且无关联关系[5]

管理层变动 - 2025年7月18日完成董事会换届，第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 刘宗林当选第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任沈健为总经理，贾承晖等为副总经理，陈晨为副总经理兼董秘，马凌燕为财务总监，任期三年[8] - 续聘杨婷婷为内审部负责人，罗文为证券事务代表，任期三年[8] - 贾承晖不再任董事，任副总经理，谭立亮不再任独立董事[9] 组织架构调整 - 2025年7月18日取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[9] 人员信息 - 沈健1982年生，2025年5月起任职，未持股[13] - 贾承晖1985年生，2025年7月任职，两项技术带头人，未持股[14][15][16] - 马显卿2024年任职经历，未持股[17][18] - 曾玉宝2018年任职经历，未持股[19] - 陈晨2023年任职经历，未持股[20] - 马凌燕2022年任职至今，未持股[21][22] - 杨婷婷2019年任职至今[24] - 罗文2023 - 2024年任职经历[26]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人89人，所持表决权95598727，占比61.3483%[4] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[7] 议案表决情况 - 《关于取消公司监事会等议案》同意票95544878，比例99.9436%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票95499921，比例99.8966%[9] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意票95524418，比例99.9222%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票95530719，比例99.9288%[9] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票95523719，比例99.9215%[9] 董事选举情况 - 刘建德非独立董事选举得票94322706，比例98.6652%[12] - 沈健非独立董事选举得票94361988，比例98.7063%[12] - 刘宗林非独立董事选举得票94303410，比例98.6450%[12] - 关天鹉独立董事选举得票94307404，比例98.6492%[14] - 韩坤独立董事选举得票94299211，比例98.6406%[14] - 刘荣荣独立董事选举得票94319012，比例98.6613%[14] 其他 - 议案1、议案2.04为特别决议议案，经出席股东2/3以上通过[15] - 见证律所是北京市中伦（南京）律师事务所，律师认为大会程序及结果合法有效[16] - 公告时间为2025年7月19日[18]

人事变动 - 选举刘宗林为董事长[3] - 聘任沈健为总经理[7] - 聘任贾承晖等为副总经理[7] - 聘任马凌燕为财务总监[8] - 聘任陈晨为董事会秘书[8] 会议与架构 - 2025年7月18日召开第四届董事会第一次会议[2] - 董事会同意调整组织架构[11] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意，0反对，0弃权[4][6][7][8][9][11]

会议安排 - 公司2025年7月1日决定7月18日召开股东大会[8] - 7月2日发布股东大会通知，7月18日发布更正公告[8][9] - 网络投票时间为7月18日9:15至15:00，现场会议于14:30召开[10][11] 参会情况 - 出席股东大会股东89名，持表决权股份95,598,727股，占比61.3483%[12] - 现场会议股东及委托代理人9名，持表决权股份94,255,966股，占比60.4866%[12] - 网络投票股东80名，持表决权股份1,342,761股，占比0.8617%[12] 议案表决 - 多份议案同意股数占比超99%，部分有反对和弃权票[16][17][18][19][22][23] - 选举董事议案，同意股数占出席有表决权股份总数超98%[31][33][34][35][36][38] - 议案1、议案2.04为特别决议议案，已获2/3以上通过[38]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年7月15日[2] - 股东大会召开日期为2025年7月18日[3][4][5][12] - 现场会议14点30分于深圳湾创新科技中心2栋A座23层会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年7月18日[5] 董事会选举 - 董事会换届选举第四届非独立董事应选3人[8] - 董事会换届选举第四届独立董事应选3人[8][9] 公告日期 - 公告日期为2025年7月18日[10]