募资情况 - 公司公开发行18,883,558股，每股发行价106.04元，募资总额2,002,412,490.32元，净额1,910,616,719.65元[2] 资金使用 - 2021年用3,156万元募资向高芯思通增资用于芯片业务[3] 项目投资 - 研发技术中心建设项目投资66,526.68万元，拟投入募资66,526.68万元[7] - 电子信息装备生产基地建设项目投资44,154.93万元，拟投入募资44,154.93万元[7] - 补充流动资金项目拟投入募资20,000.00万元[7] 项目调整 - 研发技术中心建设项目土地房产费用调减9,000.00万元，应用开发投入调增9,000.00万元[11] - 研发中心购置费调减8,600.00万元，调整后占比15.23%[15] - 装修改造工程费调减400.00万元，调整后占比0.71%[15] - 应用开发调增9,000.00万元，调整后占比38.86%[15] 审议情况 - 2024年4月25日董事会和监事会审议通过部分募投项目内部投资结构调整议案[13][16] - 监事会、独立董事、保荐机构均同意部分募投项目内部投资结构调整[16][18]

综合授信 - 2024年度拟向银行申请不超4亿元综合授信[1] - 业务品种含流动资金贷款、票据贴现等[1] - 有效期自董事会通过起不超12个月，额度可循环用[1] 授权安排 - 提请董事会授权董事长或其授权人士办理业务[2] - 授权人士可决定申请授信条件并签署文件[2]

业绩总结 - 审计单位于2024年4月25日签发科思科技2023年度无保留意见审计报告[7] 资金往来 - 深圳高芯思通2023年期初往来481.87万元，累计811.94万元，期末11393.85万元[15] - 山西智云防务2023年期初、期末往来均为23.90万元[15] - 西安科思芯智能2023年期初26.19万元，期末126.19万元[15] - 北京中科思创云2023年期初31万元，累计1000.93万元，期末1000.93万元[15] - 公司内部2023年期初106.25万元，利息31.50万元，期末137.75万元[15] - 北京科思融新年度累计514.98万元，利息24.74万元，期末539.72万元[15] - 江苏智屯达车载年度累计1600.00万元，利息22.06万元，期末1622.06万元[15] 资金占用 - 2023年期初占用总计739.65万元，累计11927.83万元，利息178.34万元，期末21844.73万元[15] - 深圳高芯思通期初3481.87，累计7811.94，利息100.04，期末11393.85[22] - 陕西智云防务期初、期末均为23.90[22] - 西安科思芯智能期初、期末均为6126.19[22] - 北京中科思创云期初1.31，累计1000.93，期末1000.93[22] - 北京中科思创云期初实质科目106.25，利息31.50，期末137.75[22] - 北京科思融新累计1514.98，利息24.74，期末1539.72[22] - 江苏智屯达车载累计1600.00，利息22.06，期末1622.06[22] - 其他关联方期初9739.52，累计11927.85，利息178.34，期末21844.39[23]

人员情况 - 截止2023年12月31日，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师52人[1] - 项目合伙人李俊近三年签署上市公司审计报告4家，拟签字注册会计师聂美容0家，质量控制复核人王明复核5家[4] 业绩数据 - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[2] - 2023年上市公司审计客户家数59家，同行业上市公司审计客户家数7家[2] 风险保障 - 投资者保护能力职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元，计提职业风险金100余万元[12] 合规情况 - 近三年公司因执业行为受各类处罚和措施0次，13名从业人员受监督管理措施12次、自律监管措施1次（非执业期间）[2] - 项目相关人员近三年无执业行为受处罚和措施情况[4] 审计沟通 - 2024年3 - 4月审计委员会与公司管理层及北京大华国际多次开会沟通2023年度审计工作[14] 审计评价 - 2023年审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[7] - 认为公司财务报表编制合规，反映财务状况等，公司保持有效内控[13] - 公司认为北京大华国际具备审计资质和能力，信用好且独立[15] - 北京大华国际审计表现良好，报告客观完整清晰及时[15]

财务审计 - 北京大华国际会计师事务所审计科思科技2023年财报内控有效性，报告编号北京大华内字[2024]00000019号[4][5] - 科思科技于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[10] 监管信息 - 科思科技相关监管信息显示金额为740万元[12]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月16日14点30分召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月16日[3] - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[5] - 议案相关公告2024年4月26日披露[6] 股权及登记信息 - A股股票代码为688788，股权登记日为2024/5/13[13] - 登记时间为2024年5月14日8时30分至12时、13时至17时[17] 公司联系方式 - 公司邮编为518000[18] - 公司电话为（0755）86111131 - 8858[18] - 公司传真为（0755）86111130[18] 议案信息 - 公司有进行现金管理的议案[24] - 公司有部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案[24] - 公司有变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案[24]

会议相关 - 第三届董事会第十二次会议于2024年4月25日召开，应到董事5人，实到5人[2] 业绩与分配 - 2023年度利润分配方案拟不派发现金红利、不送红股、不转增资本公积，剩余未分配利润滚存至下一年度[4] 议案表决 - 《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》5票同意，无需提交股东大会审议[3] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》4票同意，董事长、总经理刘建德回避表决，无需提交股东大会审议[5] - 《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》5票同意，尚需提交股东大会审议[7] - 《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》4票同意，关联董事刘建德回避表决，无需提交股东大会审议[8] - 《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》5票同意，无需提交股东大会审议[8] - 同意续聘北京大华国际会计师事务所为公司2024年度审计机构，5票同意，尚需提交股东大会审议[10] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》5票同意，尚需提交股东大会审议[11] - 《关于部分募投项目新增实施主体及调整部分建设内容的议案》5票同意，尚需提交股东大会审议[12] - 《关于部分募投项目内部投资结构调整的议案》5票同意，无需提交股东大会审议[12] - 《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》5票同意，尚需提交股东大会审议[12] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》5票同意[13] 资金与授信 - 公司2024年度拟向银行申请总额度不超过4亿元的综合授信，有效期不超过12个月，5票同意，无需提交股东大会审议[10] - 公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理可提高资金使用效率并获投资回报[10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事关天鹉、谭立亮独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格，符合任职及独立性要求[1] - 独立董事无妨碍独立客观判断的关系[1]

人员情况 - 截止2023年12月31日，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师52人[2] 业务数据 - 2023年度，北京大华国际上市公司审计客户家数59家[2] 审计会议 - 2023年10月26日，第三届董事会审计委员会第七次会议同意选聘北京大华国际为公司2023年度审计机构[5] - 2024年3月4日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十一次会议进行审前沟通[5] - 2024年4月1日，审计委员会召开沟通会议，要求做好2023年度审计工作[6] - 2024年4月12日，审计委员会召开第三届董事会审计委员会第十二次会议，沟通2023年度审计基本情况等[7] - 2024年4月25日，公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通过2023年年度财务报告等议案[7]

回购方案 - 首次披露日为2023年8月25日[2] - 实施期限为2023年8月24日起12个月[2][3] - 预计回购金额3300万元至5500万元[2][3] - 用途为员工持股计划或股权激励[2][3] - 回购价格不超过55元/股[3] 回购进展 - 截至2024年3月29日累计回购984,943股[2][5] - 占总股本比例0.9314%[2][5] - 累计回购金额37,044,807.76元[2][5] - 实际回购价格区间28.11元/股至39.66元/股[2][5] 公司股本 - 总股本为105,747,925股[5]