管理层变动 - 2025年7月18日完成董事会换届，第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1] - 刘宗林当选第四届董事会董事长，任期三年[4] - 聘任沈健为总经理，贾承晖等为副总经理，陈晨为副总经理兼董秘，马凌燕为财务总监，任期三年[8] - 续聘杨婷婷为内审部负责人，罗文为证券事务代表，任期三年[8] - 贾承晖不再任董事，任副总经理，谭立亮不再任独立董事[9] 组织架构调整 - 2025年7月18日取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[9] 人员信息 - 沈健1982年生，2025年5月起任职，未持股[13] - 贾承晖1985年生，2025年7月任职，两项技术带头人，未持股[14][15][16] - 马显卿2024年任职经历，未持股[17][18] - 曾玉宝2018年任职经历，未持股[19] - 陈晨2023年任职经历，未持股[20] - 马凌燕2022年任职至今，未持股[21][22] - 杨婷婷2019年任职至今[24] - 罗文2023 - 2024年任职经历[26]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人89人，所持表决权95598727，占比61.3483%[4] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[7] 议案表决情况 - 《关于取消公司监事会等议案》同意票95544878，比例99.9436%[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票95499921，比例99.8966%[9] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意票95524418，比例99.9222%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票95530719，比例99.9288%[9] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意票95523719，比例99.9215%[9] 董事选举情况 - 刘建德非独立董事选举得票94322706，比例98.6652%[12] - 沈健非独立董事选举得票94361988，比例98.7063%[12] - 刘宗林非独立董事选举得票94303410，比例98.6450%[12] - 关天鹉独立董事选举得票94307404，比例98.6492%[14] - 韩坤独立董事选举得票94299211，比例98.6406%[14] - 刘荣荣独立董事选举得票94319012，比例98.6613%[14] 其他 - 议案1、议案2.04为特别决议议案，经出席股东2/3以上通过[15] - 见证律所是北京市中伦（南京）律师事务所，律师认为大会程序及结果合法有效[16] - 公告时间为2025年7月19日[18]

人事变动 - 选举刘宗林为董事长[3] - 聘任沈健为总经理[7] - 聘任贾承晖等为副总经理[7] - 聘任马凌燕为财务总监[8] - 聘任陈晨为董事会秘书[8] 会议与架构 - 2025年7月18日召开第四届董事会第一次会议[2] - 董事会同意调整组织架构[11] 表决结果 - 各项议案表决均7票同意，0反对，0弃权[4][6][7][8][9][11]

会议安排 - 公司2025年7月1日决定7月18日召开股东大会[8] - 7月2日发布股东大会通知，7月18日发布更正公告[8][9] - 网络投票时间为7月18日9:15至15:00，现场会议于14:30召开[10][11] 参会情况 - 出席股东大会股东89名，持表决权股份95,598,727股，占比61.3483%[12] - 现场会议股东及委托代理人9名，持表决权股份94,255,966股，占比60.4866%[12] - 网络投票股东80名，持表决权股份1,342,761股，占比0.8617%[12] 议案表决 - 多份议案同意股数占比超99%，部分有反对和弃权票[16][17][18][19][22][23] - 选举董事议案，同意股数占出席有表决权股份总数超98%[31][33][34][35][36][38] - 议案1、议案2.04为特别决议议案，已获2/3以上通过[38]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会股权登记日为2025年7月15日[2] - 股东大会召开日期为2025年7月18日[3][4][5][12] - 现场会议14点30分于深圳湾创新科技中心2栋A座23层会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年7月18日[5] 董事会选举 - 董事会换届选举第四届非独立董事应选3人[8] - 董事会换届选举第四届独立董事应选3人[8][9] 公告日期 - 公告日期为2025年7月18日[10]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关内部制度相应废止 [7] - 董事会成员人数由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名 [7] - 因2024年度权益分派实施导致总股本变更，需相应修订公司章程 [7] - 授权经营管理层办理工商变更登记事项 [7] 股东大会安排 - 会议时间定于2025年7月18日14点30分，地点在深圳湾创新科技中心 [4] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上交所系统进行 [4] - 股东发言需提前举手示意，每次发言不超过3分钟 [6] - 表决票填写不规范或未投的视为弃权 [3] 董事会换届选举 - 提名刘建德、沈健、刘宗林为第四届董事会非独立董事候选人 [91] - 提名关天鹉、韩坤、刘荣荣为第四届董事会独立董事候选人 [96] - 新任董事任期自股东大会审议通过之日起三年 [91][96] - 刘建德直接持有公司37.93%股份，为公司控股股东 [94] 公司章程修订 - 统一将"股东大会"表述调整为"股东会" [8] - 删除与监事会相关的内容及表述 [8] - 增加审计委员会职责条款 [54] - 修改股东权利条款，明确股东可查阅会计凭证 [19] 内部控制与审计 - 内部审计机构直接向董事会负责，接受审计委员会监督指导 [67] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核 [70] - 内部控制评价由内部审计机构具体组织实施 [68] - 重大投资需组织专家评审后报股东会批准 [56]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议7月18日14点30分在深圳湾创新科技中心2栋A座23层会议室召开[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为7月18日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为7月18日9:15 - 15:00[9] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式表决[9] 公司架构调整 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[13][17] - 董事会成员人数拟由5名调整为7名，其中独立董事3名，非独立董事4名[13] 股本与注册资本 - 公司总股本由105,747,925股增加至157,074,408股，注册资本由105,747,925元增加至157,074,408元[13] 章程修订 - 拟对《公司章程》有关条款进行修订[13] - 将“股东大会”表述调整为“股东会”[17] 股东权益与责任 - 股东可请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程规定的股东大会、董事会决议[15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可书面请求相关方诉讼，特定情况可自己名义诉讼[17][21][22] 股份相关规定 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%[19] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[19] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持本公司股份[19] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[25] 董事会换届 - 第三届董事会2025年7月任期届满，拟换届选举，提名3位第四届董事会非独立董事候选人[45] - 董事会提名关天鹉、韩坤、刘荣荣为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[53] 人员任职情况 - 刘建德直接持有公司59,769,474股股份，占总股本37.93%，为控股股东、实际控制人[49] - 刘建德2016年7月至今任公司董事长，2016年7月至2025年6月任公司总经理[48] - 沈健2025年5月起在公司任职，现任公司总经理[51]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年5月6日，实施期限为2025年5月19日至2026年5月18日 [1] - 预计回购金额为3000万元至5000万元，回购价格上限最初为80元/股，后因权益分派调整为53.86元/股 [1][3] - 回购用途包括减少注册资本（不超过50%）以及用于员工持股计划或股权激励（不低于50%） [1] 回购股份基本情况 - 公司已通过董事会和股东大会审议，同意使用自有资金以集中竞价方式回购股份 [1] - 调整后回购价格上限生效日为2025年6月24日，预计回购数量调整为556,999股至928,332股 [3] 回购进展 - 截至公告日，公司已累计回购76,406股，占总股本的0.0486% [1][3] - 累计已回购金额为3,165,625.27元，实际回购价格区间为41.29元/股至41.80元/股 [1] - 回购进展符合法律法规及公司既定方案 [3] 后续安排 - 公司将在回购期限内根据市场情况择机实施回购，并及时履行信息披露义务 [4]

回购方案 - 首次披露日为2025年5月6日[2] - 实施期限为2025年5月19日至2026年5月18日[2] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] 回购情况 - 累计已回购股数76406股，占总股本0.0486%[2] - 累计已回购金额3165625.27元[2] - 实际回购价格41.29元/股至41.80元/股[2] - 2025年7月9日首次回购76406股，最高价41.80元/股，最低价41.29元/股[5] 股份用途 - 拟用于股权激励或员工持股计划股份不少于实际回购总量50%[3] - 拟用于注销并减少注册资本股份不高于实际回购总量50%[3] 价格调整 - 原回购股份价格上限不超80元/股，调整后不超53.86元/股，2025年6月24日生效[3][4] - 按原价格上限测算回购股份约375000股至625000股，调整后约556999股至928332股[3][4]

资金使用 - 2024年7月22日公司用10000万元募集资金向南京思新实缴出资[3] 土地交易 - 2025年6月18日南京思新以18490000元竞得江宁开发区国有建设用地使用权[3] - 2025年7月2日南京思新签署国有建设用地使用权出让合同[4] 土地信息 - 宗地总面积48902.94平方米，出让年限30年[5] - 出让价款18490000元，分2期支付，每期9245000元[5] - 第一期8月1日前付款，第二期8月31日前付款[5] 项目建设 - 土地用于电子信息装备项目建设[7]