核心交易概述 - 百奥赛图计划以对全资子公司江苏百奥的5.5亿元人民币债权，通过债转股方式进行增资 [1] - 其中1.65亿元计入注册资本，3.85亿元计入资本公积 [1] - 增资前江苏百奥注册资本为1111.1111万元人民币，增资后注册资本将增加至1.76亿元人民币 [1] 交易结构与目的 - 本次交易旨在缓解江苏百奥的资金压力，优化其内部资源配置及资产负债结构 [1] - 交易目的是提高子公司综合竞争力，促进公司及子公司整体的良性运营和可持续发展 [1] - 相关债权不存在抵押、质押，亦不存在涉及该债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施 [1] 股权与控制权影响 - 增资实施前，百奥赛图持有江苏百奥100%的股权 [1] - 增资实施后，公司仍持有江苏百奥100%的股权，控制权未发生变化 [1] - 本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响 [1]

公司现金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加收益 [5] - 该现金管理计划已获董事会批准，自2026年1月27日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [8][9] - 资金将用于购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险较低的理财产品 [7] 募集资金使用与调整 - 公司首次公开发行A股4，750.00万股，发行价26.68元/股，募集资金总额为人民币126,730.00万元，实际净额为人民币114,405.93万元 [32][41] - 由于实际募集资金净额低于原计划，公司调整了募投项目拟投入金额，不足部分将由自有或自筹资金解决 [33][42] - 公司使用募集资金人民币61,658.14万元置换预先投入募投项目的自筹资金，并使用人民币393.94万元置换已支付的发行费用 [32][35] 对子公司增资 - 公司以债转股方式向全资子公司江苏百奥增资人民币55,000万元，以缓解其资金压力并优化资产负债结构 [48][49] - 增资后，江苏百奥的注册资本将从1,111.1111万元增加至17,611.1111万元，公司仍持有其100%股权 [49] - 该增资事项已获董事会审议通过，无需提交股东会批准 [50] 闲置募集资金现金管理 - 公司计划使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月 [55][57] - 资金将投资于协定存款、定期存款、结构性存款等安全性高、流动性好的保本型产品 [54][59] - 该事项已获董事会及审计委员会审议通过，保荐人出具了无异议的核查意见 [56][65] 公司治理与人事变动 - 公司非执行董事魏义良先生因其他工作安排辞职 [74] - 董事会提名刘弘康先生为第二届董事会非执行董事候选人，该事项尚需提交股东会审议 [74][75] - 刘弘康先生拥有生物技术及生物物理博士学位，目前担任国投创业投资管理有限公司的投资经理 [76][77] 临时股东会安排 - 公司将于2026年2月12日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [20] - 网络投票将通过上海证券交易所网络投票系统进行，时间为会议当日的9:15至15:00 [17][20] - 会议将审议补选非执行董事等议案，相关公告已于2026年1月28日披露 [19][74]

格隆汇1月27日丨百奥赛图-B(02315.HK)宣布，经董事会提名委员会提名及董事会审议，董事会于2026 年1月27日举行的董事会会议上建议委任刘弘康为非执行董事。 ...

智通财经APP讯，百奥赛图-B(02315)发布公告，经董事会提名委员会提名及董事会审议，董事会于2026 年1月27日举行的董事会会议上建议委任刘弘康先生为非执行董事。 ...

百奥赛图-B(02315)发布公告，经董事会提名委员会提名及董事会审议，董事会于2026年1月27日举行的 董事会会议上建议委任刘弘康先生为非执行董事。 ...

证券日报网讯 1月27日，百奥赛图发布公告称，同意提名刘弘康先生为公司第二届董事会非执行董事候 选人。 ...

本次增资实施前，江苏百奥的注册资本为1,111.1111万元人民币，百奥赛图持有江苏百奥100%的股权； 本次增资实施后，江苏百奥的注册资本将增加至17,611.1111万元，公司仍持有江苏百奥100%的股权。 格隆汇1月27日丨百奥赛图(688796.SH)公布，为缓解江苏百奥的资金压力，优化其内部资源配置及资产 负债结构，百奥赛图拟以对江苏百奥55,000万元的债权以债转股的方式，转为对江苏百奥的增资款，其 中16,500万元计入注册资本，38,500万元计入资本公积。相关债权不存在抵押、质押，亦不存在涉及有 关债权的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。 ...

关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为百奥 赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"百奥赛图"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的规定，对百奥赛图调整募投项目拟投入金额事项进行了审慎核查，具体核 查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意百奥赛图（北京）医药科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2296号），并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次 发行"）47,500,000股，每股发行价为人民币26.68元，募集资金总额126,730.00万元， 扣除发行费用12,324.07万元（不含增值税）后，募集资金净额为114,405.93万元，以 上募集资金业经毕马威华振会计师事务所 ...

中国国际金融股份有限公司 关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人"）作为百奥 赛图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"百奥赛图"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的规定，对百奥赛图使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意百奥赛图（北京）医药科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2296号），并经上 海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次 发行"）47,500,000股，每股发行价为人民币26.68元，募集资金总额126,730.00万元， 扣除发行费用12,324.07万元（不含 ...

中国国际金融股份有限公司 关于百奥赛图（北京）医药科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司""保荐人"）作为百奥赛 图（北京）医药科技股份有限公司（以下简称"百奥赛图""公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在不影响募集资金投 资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，合理使用部分 闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效益。 （二）投资金额 公司及实施募投项目的子公司计划使用最高不超过人民币60,000.00万元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有 效。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 由于公司本次发行实际募集资金净额低于《百奥赛图（北京）医 ...