平安银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （郭田勇） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《平安银行股份有限公司独立董事工 作指引》，本人作为平安银行独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人郭田勇，中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院）经济学 博士，曾任职于中国人民银行烟台分行，现任中央财经大学金融学院教授、博士 生导师，主要研究方向为宏观经济与货币政策、银行业经营管理及金融监管等。 2016 年 8 月起任平安银行独立董事。兼任平安好医生、贵州茅台独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行独立董事任职资 格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获得银行业监督管理机构任职 资格核准。本人在平安银行担任独立董事已满六年，已辞去独立董事职务。为保 证董事会中独立董事人数占比不少于三分之一，本人的辞任将自新任独立董事经 国家金融监督管理总局核准任职资格后生效。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在平安银行担任除董事外的其他职务，与平安银行及其主要股东不存 在直接或者 ...

平安银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （艾春荣） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《平安银行股份有限公司独立董事工 作指引》，本人作为平安银行独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人艾春荣，麻省理工学院经济学博士，曾任美国佛罗里达大学经济学教授 等职，现任香港中文大学（深圳）经管学院经济学教授、校长讲座教授，兼任深 圳高等金融研究院副院长，一直从事计量经济学、应用微观经济学、实证金融、 数字经济等领域的研究。2020 年 9 月起任平安银行独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行独立董事任职资 格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并获得银行业监督管理机构任职 资格核准。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在平安银行担任除董事外的其他职务，与平安银行及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受平安银行及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定 ...

一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 平安银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （吴志攀） 根据《上市公司独立董事管理办法》及《平安银行股份有限公司独立董事工 作指引》，本人作为平安银行独立董事，现向董事会和股东大会提交年度述职报 告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 本人吴志攀，北京大学法学博士，曾任北京大学法学院院长、常务副校长等 职，现任北京大学法学院教授、博士生导师，研究领域为金融法学、国际经济法、 国际金融法。2023 年 5 月起任平安银行独立董事。兼任蓝色光标、中国信托业 保障基金有限责任公司独立董事。 人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司和商业银行独立董事任职资格 条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查，并于2023年5月获得银行业监督管 理机构任职资格核准。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在平安银行担任除董事外的其他职务，与平安银行及其主要股东不存 在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履 行职责，不受平安银行及其主要股东等单位或者个人的影响。 2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中 对于出 ...

平安银行股份有限公司 内部控制审计报告 2023年12月31日 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了平安 银行股份有限公司（以下简称"平安银行"）2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是平安银行董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2024）专字第70036697_H01号 平安银行股份有限公司 平安银行股份有限公司全体股东： 内部控制审计报告（续） 安永华明（2024）专字第70036697_H01号 平安银行股份有限公司 （本页无正文） 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效 ...

平安银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，平安银行股份有限公司（以下简称"平安银行""本行"）按照有关法 律法规的规定和人民银行、国家金融监管总局、中国证监会的监管要求，致力于 健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体治理水平。董事会对股东 大会负责，承担经营和管理最终责任，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动 转型战略升级和经营管理目标达成。 一、2023年总体经营情况 2023年，面对错综复杂的外部环境，本行坚持以"中国最卓越、全球领先的 智能化零售银行"为战略目标，坚持"零售做强、对公做精、同业做专"战略方 针，持续升级零售、对公、资金同业业务经营策略，全面深化数字化转型，积极 践行金融高质量发展，整体业务经营保持稳健。 营业收入同比下降，净利润保持增长。2023年，受持续让利实体经济、调整 资产结构及市场波动等因素影响，本集团（平安银行及其全资子公司平安理财有 限责任公司，下同）实现营业收入1,646.99亿元，同比下降8.4%。通过数字化转 型驱动经营降本增效，加强资产质量管控，加大不良资产清收处置力度，本集团 实现净利润464.55亿元，同比增长2.1%。 规模保持稳 ...

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-015 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 会议由本行董事长谢永林主持。会议审议通过了如下议案： 二、审议通过了《平安银行股份有限公司 2023 年度利润分配预案》。 2023 年度，本行经审计的净利润为人民币 44,570 百万元，依据利润情况及 国家有关规定，本行 2023 年度作如下利润分配： 平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）第十二届董事会第二十三次 会议通知以书面方式于 2024 年 3 月 4 日向各董事发出。会议于 2024 年 3 月 14 日在本行召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和本行公司章程的 规定。会议应到董事 13 人（包括独立董事 5 人），董事长谢永林，董事冀光 恒、陈心颖、蔡方方、付欣、郭建、杨志群、项有志、杨军、艾春荣、吴志 攀、刘峰和郭田勇共 13 人到现场或通过视频等方式参加了会议。 本行第十一届监事会监事长叶望春，监事车国宝、王春汉、王松奇、韩 ...

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-014 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 平安银行股份有限公司 特此公告。 平安银行股份有限公司董事会 2024 年 3 月 9 日 关于召开 2023 年度业绩发布会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 平安银行股份有限公司（以下简称"本行"）拟于2024年3月15日披露《平 安银行股份有限公司2023年年度报告》，并于同日召开2023年度业绩发布会。 一、会议相关安排 1、会议召开时间：2024年3月15日上午10:00-12:00 二、征集问题事项 本行现就2023年度业绩和经营情况提前向投资者征集相关问题，投资者可于 2024年3月14日23时59分前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行邮箱： PAB_db@pingan.com.cn。本行将在业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 2、本行参加人员：冀光恒行长等本行管理层成员和独立董事 3、网络直播地址：全景路演（https://rs.p5w.net）和本行口袋银行APP等 ...

证券代码：000001 证券简称：平安银行 公告编号：2024-013 优先股代码：140002 优先股简称：平银优 01 关于董事任职资格核准的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，平安银行股份有限公司收到《国家金融监督管理总局关于平安银行付 欣任职资格的批复》（金复〔2024〕91 号），国家金融监督管理总局核准付欣女 士平安银行股份有限公司董事的任职资格。 付欣女士 的简历 请见本 行 于 2022 年 10 月 25 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上发布的《平安银行股份有限公司 2022 年第一次临 时股东大会文件》。 平安银行股份有限公司董事会 特此公告。 2024 年 3 月 8 日 平安银行股份有限公司 ...

A股指数表现 - A股三大指数早盘集体低开后震荡回升，沪指率先翻红[1] - 光大证券认为指数或将围绕3000点附近反复博弈，未来以结构性行情为主[3] - 中金公司认为市场未来趋势向好，但上涨可能更多表现为震荡形式[10] 板块表现 - 黄金股、Ai手机概念、军工股等板块表现活跃，个股涨跌互现[2] - 黄金股表现强势，金贵银业涨停，多家黄金公司股价走高[4] - 军工板块早盘拉升，观想科技、宝塔实业等个股涨停[6] - 存储芯片概念股活跃，盈方微、长电科技等涨停[8] 公司展望 - 中金公司研报指出，相对看好小盘成长风格，市场涨势或延续[11] - 光大证券表示市场将以结构性行情为主，指数或将围绕3000点附近反复博弈[12] - 韩国媒体报道显示AI需求强劲，HBM和DDR5订单有望增加，相关公司加强生产[9]

A股市场表现 - A股市场持续反弹，上证指数收复3000点，年内已经翻红[1] - 偏股混合型基金指数走出V型，年内跌幅收窄至4.12%[1] - 有3000余只主动权益基金近期反弹幅度超10%，超千只主动权益基金年内收益由跌转涨[1] 行业展望 - 顺周期板块有望受益于经济修复，成长仍有望占优[1]