董事会构成 - 公司董事会由五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长一人[3] - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少有一名为会计专业人士[4] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[8] - 特定情形可提议召开临时会议，董事长十日内召集[10][12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[14] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出[17] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事委托出席需遵循多项限制原则[22] - 会议以现场召开为原则，也可采用其他方式[23] 决议形成 - 提案决议需超全体董事半数投赞成票，担保事项另有要求[30] - 董事回避表决时，相关会议和决议有规定[31] - 利润分配等决议先依审计草案，待正式报告后再决议[34] 提案审议 - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[35] - 部分董事认为提案不明等应暂缓表决[36] 会议记录 - 董事会秘书记录会议，可作纪要和决议记录[37][39] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[40] 决议公告与保密 - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前需保密[41] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为二十年[44]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和1次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事2024年现场工作7天[11] - 2025年独立董事将学习提升履职能力[23] 公司运营 - 2024年无应披露关联交易、无承诺变更豁免情况[12][13] - 2024年未被收购，无会计政策更正（除准则变更）[14][18] 人事变动 - 2024年原总经理和原财务总监辞职，聘任吴涤非为财务总监[18][19] 审计相关 - 同意续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度审计机构[17] 合规整改 - 2024年因内控问题收到整改决定并整改[22]

深圳国华网安科技股份有限公司 2024年度董事会工作报告 一、董事会日常工作情况 （一）董事会召开情况 2024年公司董事会共召开9次会议，具体情况如下： 1、公司第十一届董事会第四次会议于2024年4月29日召开，会议审议通过了如下议 案： 本 次 董 事 会 决 议 及 相 关 公 告 刊 登 在 2023 年 4 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上。 2、公司第十一届董事会2024年第一次临时会议于2024年5月17日召开，会议审议通 过了如下议案： （1）《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 （1）《2023 年年度报告及摘要》； （2）《2023 年度董事会工作报告》； （3）《2023 年度总经理工作报告》； （4）《2023 年度财务决算报告》； （5）《2023 年度权益分派预案》； （6）《2023 年度内部控制评价报告》； （7）《关于 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》； （8）《关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》； （9）《关于计提资产减值准备的议案》； （10）《关于修订<公司章程>的议案》； （11）《关于会 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-020 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 董事 会换 届 选举 的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会即将 任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 十二届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届选举暨提名第十二 届董事会独立董事候选人的议案》。 公司董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事两名，任期自 股东会通过之日起三年。经公司董事会提名委员会提名并进行资格审查，公司第 十一届董事会提名黄翔先生、李琛森先生、吴涤非先生为公司第十二届董事会非 独立董事候选人（简历附后），提名孙俊英女士、苏晓鹏先生为公司第十二届董 事会独立董事候选人（简历附后）。上述董事候选人需提交公司 2024 年年度股东 ...

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-025 深 圳 国华 网安 科 技股 份有 限 公司 关 于 会计 政策 变 更的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的文件作出的调整，不会对公司财务状况、经营成 果和现金流量产生重大影响。 根据财政部发布的最新规定，深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公 司"）变更部分会计政策。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定， 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的 会计政策变更，无需提交公司董事会、股东会审议，现将有关情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日，财政部印发了《企业会计准则解释第 18 号》（财会（2024） 24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内 容，要求自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 根据财政部的要求，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计政策。 （二）变更前公 ...

候选人资格 - 苏晓鹏已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查[1] - 候选人和直系亲属持股及任职无违规[19][20] - 候选人近十二个月及三十六个月内无相关负面情形[24][27][30] - 候选人未受禁入措施及公开认定限制[25][26] - 候选人担任独立董事符合数量和任期要求[33][34]

证券代码：000004 证券简称：国华网安 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳国华网安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实 收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议， 现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-1,313,947,375.21 元，母公司未分配利润为 -71,703,744.62 元，公司实收股本为 132,380,282.00 元，公司未弥补亏损超过实 收股本总额三分之一。 二、导致累计亏损的主要原因 公司 2024 年度对应收账款计提信用减值损失金额较大，且受行业竞争加剧 影响，公司营业收入下降，毛利水平未能充分覆盖期间费用，导致公司 2024 年 度归属于上市公司股东的净利润为亏损 1.32 亿元。此外，公司以前年度重大资 产重组形成大额商誉，后因重组标 ...

业绩总结 - 2024年度应收账款信用减值损失103,505,232.97元[2] - 本报告期计提坏账准备104,236,707.37元[3] - 本次计提减值减少2024年度净利润84,117,050.94元[5] 数据情况 - 应收账款坏账准备期初余额262,357,700.29元[3] - 本期转回坏账准备661,727.74元[3] - 坏账准备期末余额365,932,679.92元[3]

人员数据 - 2024年底中兴财光华合伙人187人，注册会计师804人，从业人员2898人[2] 业绩数据 - 2024年业务收入99115.12万元，审计业务收入87645.28万元，证券业务收入39661.81万元[2] - 2024年上市公司年报审计客户数量89家，财务报表审计收费11285.00万元[2] 风险保障 - 2024年累计已提取职业风险基金10152.13万元，购买职业保险累计赔偿限额3.27亿元[4] 审计相关 - 2024年公司续聘中兴财光华为会计师事务所并通过审议[5] - 中兴财光华对2024年度财务报告及内控有效性审计出具标准无保留意见[6] - 审计委员会多次开会审议相关报告并与年审会计师密切沟通[8]