问题总结 - 2024年10月31日收到深圳证监局责令改正措施决定[2] - 2023年新增客户软硬件集成销售业务部分项目内控不到位[2] - 2022年采购内控不到位，未发货时全额预付货款[7] 应对策略 - 加强项目流程内控，提升业财一体化水平[3] - 邀请外部事务所对财务人员进行会计准则培训[5] - 制定采购和供应商管理制度[8][10] - 督促董监高学习法规制度并参加培训[14] - 强化财务核算基础，完善优化财务制度[15]

会议信息 - 公司第十一届监事会2024年第二次临时会议于2024年11月26日召开[2] - 会议通知于2024年11月22日以电子邮件形式发出[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议结果 - 审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》[3] - 《整改报告》表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司第十一届董事会2024年第六次临时会议于2024年11月26日召开[2] - 会议通知于2024年11月22日以电子邮件形式发出[2] - 应到董事5名，实到5名[2] 审议事项 - 审议通过《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》[3] - 该报告公告编号为2024 - 050[3] - 报告表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司第十一届董事会2024年第三次临时会议于2024年11月12日召开[2] - 会议通知于2024年11月11日以电子邮件形式发出[2] - 应到董事5名，实到5名[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》[3] - 表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票[4] 委员会调整 - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员调整，任期与董事任期一致[3] 公告日期 - 公告日期为2024年11月13日[8]

会议信息 - 公司第十一届董事会2024年第四次临时会议于2024年11月12日召开[2] - 会议通知于2024年11月11日以电子邮件形式发出[2] - 应到董事5名，实到5名[2] 人事变动 - 董事会同意聘任吴涤非先生为公司财务总监[3] - 《关于聘任公司财务总监的议案》5票同意，0票反对，0票弃权[4] - 该议案已通过董事会提名和审计委员会审议[5]

人事变动 - 总经理黄翔因个人原因辞职，董事长及控股子公司职务不变[2] - 黄翔未持股，无未履行承诺事项[2] 人员聘任 - 董事会通过聘任吴涤非为财务总监议案[3] - 吴涤非有专业资格，历任多公司财务职务[4] - 吴涤非未持股，无合规问题，在控股股东任董事[5]

会议信息 - 股东大会2024年11月11日召开，现场14:30开始，网络9:15开始[4] - 召开地点在深圳福田区翠林大厦12层会议室[4] - 公告日期为2024年11月12日[14] 投票情况 - 现场和网络投票股东820人，代表股份26,327,409股，占比19.8877%[7] - 审议选举独立董事议案，同意26,096,808股，占比99.1241%[9] 律师意见 - 安徽天禾律所认为会议决议合法有效[11]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于11月11日召开，程序合规[5] - 820名股东及代理人参与投票，持股26,327,409股，占比19.8877%[8] 议案审议情况 - 审议选举独立董事议案，已获董事会通过[11] - 同意股数26,096,808股，占出席股东所持股份99.1241%[15] - 中小投资者股东同意股数占88.5453%[16]

诉讼情况 - 北京智游网安科技有限公司诉张某某侵害商业秘密纠纷涉案金额540万元，判决驳回原告诉讼请求[1] - 证券虚假陈述纠纷于2024年10月9日单项披露[2] - 截至公告披露日，无单项涉案超1000万元且占比10%以上未披露诉讼仲裁事项[4] 影响说明 - 本次诉讼进展对公司本期或期后利润未产生重大影响[5]

内控问题 - 2023年新增客户软硬件集成销售业务部分项目内控不到位[1] - 2022年部分采购业务在供应商未发货时全额预付货款，内控不到位[2] 监管措施 - 需30日内向深圳证监局提交书面整改报告[3] - 不服可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[3] 退市情况 - 本次行政监管措施未触及“重大违法强制退市”情形[4]