独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性评估并出具意见[2] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[2]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会7次等各类会议[4] - 2024年1月12日召开第一次临时股东大会[17] - 2024年4月22日召开第十届董事会第四次会议[17] 人事变动 - 2024年选举宋扬为公司董事[17] - 2024年聘任杜汛为公司董事会秘书[17] - 2024年选举郭经纬等为独立董事[17] 其他事项 - 2024年聘任立信会计师事务所为审计机构[16] - 2024年不存在关联交易，前期公司债募资使用完毕[12] - 2024年编制内控报告，无内控重大缺陷[14]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[5] - 公司全年营收超60亿元[10] - 2011 - 2024年度连续14年内控达标[8] 运营举措 - 报告期内启动编制“十五五”战略发展规划[8] - 落实四项核心举措强化对子公司管理[8] - 完成数字化采购系统建设[10] - 建立两级财务风险预警机制与应急预案[12] - 建立健全全面风险管理领导小组统筹推进工作[12] 公司管理 - 建立常态化风险研判处置机制保障稳健发展[13] - 深入推进廉政建设加强多领域监督与廉洁宣教[13] - 推动文化建设与品牌宣传，振业华舍公寓获多项荣誉[13] - 严格按要求开展信息披露保障投资者知情权[14] 未来展望 - 2025年健全合规风险管控，完善管理有效性评价[18] 问题与改进 - 销售去化和转型升级需改进并提出具体措施[17] - 针对上年度薄弱环节推进落实，库存货值降低并完成回款指标[16] 内控情况 - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[4][7] - 自2007年开始实施内部控制评价并定期披露报告[7] - 2024年内部控制体系健全有效，涵盖多方面业务[15] - 制度执行情况好，内部控制运行有效，无重大内控缺陷[15] 其他情况 - 与主要股东无关联交易，未发生重大对外担保[14]

公司治理 - 2024年召开股东大会1次、董事会9次等[5][6] - 2024年无需要独立董事行使特别职权事项[8] - 2024年无违规对外担保和资金占用问题[16] - 2024年无关联交易事项，前期募资使用完毕且合规[18] 独立董事履职 - 按季度听取内部审计汇报，与年审会计师沟通[9] - 考察项目并提建议，参加研讨会提策略[13][14] - 对定期及季度报告签署书面确认意见[19] 未来展望 - 2025年加强学习，提升履职能力[22] - 2025年遵守规定，维护公司及股东权益[22]

担保额度 - 2025年拟为子公司提供12亿担保额度，70%以上和以下子公司各6亿[3] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度合计27.91亿元[8] 担保余额 - 70%以上子公司担保余额9.23亿，占净资产16.22%，新增6亿[4] - 70%以下子公司担保余额0元，占比0%，新增6亿[4] - 本次担保后对外担保总余额21.23亿，占净资产37.31%[8] 其他 - 担保计划授权有效期自批准日起一年[3] - 公司对全资、控股子公司持股50%-100%[4] - 公司无对合并报表外第三方担保，无逾期担保[8] - 公司能控制子公司经营管理风险，财务风险可控[7]

业绩总结 - 2024年度存货跌价准备计提156,880.03万元[4] - 2024年度应收款项坏账准备计提10,278.31万元[4] - 2024年度计提资产减值准备合计167,158.34万元[4] - 本次计提使2024年度利润总额减少167,158.34万元[7] 其他 - 2025年4月24日会议通过2024年度计提资产减值准备议案[3] - 立信会计师事务所审计确认该事项[7] - 监事会认为计提符合规定且能公允反映资产状况[8]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会6次等[5] - 2024年4月22日召开第十届董事会2024年第四次会议[20] - 2024年6月12日召开2023年度股东大会审议通过修订《公司章程》等[20] 独立董事履职 - 独立董事出席各会议无请假等情况[6] - 2024年6月对天津御湖等项目实地考察[11] - 审阅报告并对履职期间报告签署书面确认意见[16] 财务相关 - 2024年度无关联交易事项，前期公司债募集资金使用完毕[15] - 2024年聘任立信会计师事务所为审计机构[19] 合规情况 - 独立董事履职期内无违规对外担保和资金占用现象[14] - 编制《2023年度内部控制自我评价报告》并审计[18]

公司信息 - 公司股票代码为000006，简称深振业A[1] - 公司债券代码为148280和148395，简称分别为23振业01和23振业02[1] 会计政策变更 - 2024年起执行《企业会计准则解释第17号》，印发日起执行《企业会计准则解释第18号》[4][6] - 变更无需审议，不追溯调整，无重大财务影响，不损害股东利益[10]

会议召开情况 - 2024年召开股东大会2次、董事会6次等[4] - 2024年1月12日召开第一次临时股东大会[18] - 2024年4月22日召开第十届董事会第四次会议[18] - 2024年5月21日召开第十届董事会第五次会议[18] - 2024年6月12日召开2023年度股东大会[18] 人员变动 - 2024年选举宋扬为董事[18] - 2024年聘任杜汛为董事会秘书[18] - 2024年选举郭经纬等为独立董事[18] 财务与审计 - 2024年不存在关联交易等事项[13] - 2024年聘任立信会计师事务所为审计机构[17] 独立董事履职 - 2024年独立董事应、实出席会议次数[7] - 履职期内公司无违规担保和资金占用[11] - 履职期间编制内控报告且无重大缺陷[15] - 审阅报告并签署书面确认意见[14]

公司治理 - 2024年召开股东大会1次、董事会9次等[5] - 独立董事2024年会议出席无请假等情况[6] - 2024年未发现违规对外担保和资金占用[15] 人事变动 - 2024年7月聘任叶文峰为副总裁[20] - 2024年10月选举王增金为董事[20] 未来展望 - 2025年加强学习提升履职能力[23]