深圳市振业（集团）股份有限公司 关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第十届董事会 2023 年第十二次会议，审议通过了《关于补选第十届董事会 薪酬与考核委员会委员的议案》。 公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员毛咏梅女士因工作变动原因于 2021 年 10 月辞职，经公司董事会临时负责人李伟先生提名，董事会同意选举李普 先生（简历后附）为第十届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第十届董事会 任期相同。 调整后，公司第十届董事会薪酬与考核委员会由曲咏海先生（主任委员）、孔 祥云先生、李普先生构成。 特此公告。 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2023-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | | A | 公告编号：2023-033 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 | 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 | 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 第十届董事会 2023 年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会 2023 年第十二次会议于 2023 年 10 月 16 日在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 楼 1 号会议室召开，会议通知及 文件于 2023 年 10 月 11 日以网络方式送达各董事、监事。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 6 人，公司董事石澜、孙慧荣因工作原因未能亲自出席会议，授权 董事李伟代为出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出席了本次会议，公司监 事及高级管理人员列席了会议。会议由董事会临时负责人李伟先生主持，会议的 召开符合有关法规及《公司章程》的规定。 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2023-031 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 根据公司第十届董事会 2023 年第十一次会议决议，公司将于 2023 年 10 月 16 日 14：30 在深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 43 层 1 号会议室召开 2023 年第一次 临时股东大会。公司于 2023 年 9 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海 证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上公告了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票 相结合的方式，现将有关事项再次通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第一 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A 公告编号：2023-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | 01 | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | 02 | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2023 年第一次临时股东大会 （二）召集人：公司董事会于 2023 年 9 月 28 日召开第十届董事会 2023 年 第十一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》， 提议召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2023 年 10 月 16 日 14:30，会期半天。 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票 ...

| 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2023-028 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简 称立信） 2、原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称天职国际） 3、变更会计师事务所的原因：本公司原聘任会计师事务所聘期已满，且已连 续为公司提供审计服务 5 年，根据中国证监会和深圳市国有企业监管相关规定， 2023 年度公司拟变更会计师事务所，聘请立信担任公司 2023 年度财务报告和内 部控制审计机构。本公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行 了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。 4、公司董事会、董事会审计委员会、独 ...

关于拟发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 | 股票代码：000006 | 股票简称：深振业 | A | 公告编号：2023-029 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148280 | 债券简称：23 振业 | 01 | | | 债券代码：148395 | 债券简称：23 振业 | 02 | | 深圳市振业（集团）股份有限公司 深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日召开第十届董事会 2023 年第十一次会议，审议通过了《关于申请注册发行中 期票据并授权管理层办理有关事宜的议案》。现将相关情况公告如下： 为满足公司到期中期票据资金偿付需求，优化债务结构，根据有关规定，公 司将向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的中期票据。 一、发行方案 1、注册发行规模 本次拟发行中期票据的规模不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）。具体发行 规模将以公司在交易商协会注册的金额为准。 2、募集资金的用途 本次发行的募集 ...

深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事 关于公司聘任高级管理人员及拟选举董事的独立意见 二、李普先生的提名、聘任程序规范，董事会表决程序符合法律 法规的规定。 综上，我们同意董事会聘任李普先生担任公司财务总监并履行 相应职责，并同意将李普先生作为公司董事候选人提交公司股东 大会选举。 公司独立董事：孔祥云、曲咏海、陈英革 我们作为深圳市振业（集团）股份有限公司的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，基 于客观公正的立场，在查阅有关规定并了解相关情况后，发表独立意 见如下： 一、经审阅李普先生的个人履历及相关资料，我们未发现其中有 《公司法》《公司章程》规定不得担任公司董事、高级管理人员的情 形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象， 我们认为李普先生符合《公司法》《公司章程》规定的任职条件，具 备担任相应职务的资格和能力。 二〇二三年九月二十八日 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易 所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市振 业（集团）股份有限公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，依据客观 公正的原则，就公司聘任 2023 年度审计机构事项发表如下意见： 鉴于公司原审计机构天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）聘 期已满，且已连续为公司提供审计服务满 5 年，根据上市公司及国资 监管相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑 公司业务发展和未来审计的需要，经公司前期调查、公开选聘和慎重 考虑，公司拟聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立 信事务所"）担任公司 2023 年度财务报告和内控审计机构，聘期一年， 审计费用为人民币 94 万元（含差旅费）。 我们就公司聘任会计师事务所事项向公司管理层了解了具体情 况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为公 司聘任会计师事务所的事项符合公司实际需要，审议程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。立信事务所具备证券、期货相关业 务执业资格，能满足公司 2023 年度财务报告和内部控制审计工作的 要求，公司拟聘任会计师事务所的事项不存 ...

特此公告。 深圳市振业（集团）股份有限公司第十届监事会第十一次会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开，会议通知于 9 月 27 日以网络形式发出。本次会议应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议的召开符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。 经认真审议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关 于聘任会计师事务所的议案》，并出具了审核意见如下：天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙)聘期已满，且已经连续为公司提供审计服务 5 年，根据中国证监会和深 圳市国有企业监管相关规定，为确保公司审计工作的独立性与客观性，并综合考虑 公司业务发展和未来审计的需要，经过前期调查、公开选聘和慎重考虑，公司监事 会同意聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙) 承担公司 2023 年度财务报告和内部 控制审计工作，聘期一年，审计费用为人民币 94 万元（含差旅费，财务报告审计费 用人民币 84 万元，内部控制审计费用人民币 10 万元）（详见公司同日在证监会指 定信息披露平台登载的《关于拟变更会计师事务所的公告》）。 该事项将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 ...

董事会决议 - 2023年9月28日召开第十届董事会2023年第十一次会议[3] - 聘任李普为财务总监[3] - 调整管理层分工[4] - 补选李普为第十届董事会非独立董事候选人[5] - 聘请立信会计师事务所担任2023年度审计机构[6] - 申请注册发行不超过15亿元中期票据[7] 股东大会安排 - 定于2023年10月16日14:30召开2023年第一次临时股东大会[7] - 第三、四项议案将提交该次股东大会审议[8] 人员信息 - 李普1976年3月出生，现任水务集团职工监事，未持股[12] - 李普与大股东无关联，无任职限制[12]