股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024006 神州高铁技术股份有限公司 关于 2024 年度预计为子公司提供银行授信担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司对下属子公司提供担保包含对资产负债率超过70%的全资子 公司担保，敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况 1、担保概述 为满足公司经营发展需要，综合考虑公司及子公司年度融资安排及业务需求， 2024年公司拟为合并报表范围内各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505 亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的 授信担保额度为不超过31亿元，对资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保 额度为不超过4.1505亿元，子公司对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。 预计情况如下： | 担保方 | | 持股 | 最近一期资 | 目前担保余 | 本次审议担 | 担保额度 占上市公 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 被担保方 ...

神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第二十九 次会议于2024年1月30日以通讯方式召开。会议通知于2024年1月22日以电子邮件 形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2024年度关联交易预计的议案》 董事会提请股东大会授权公司法定代表人或子公司法定代表人负责与相关 关联方洽商并签订（或逐笔签订）相关协议。 本议案经公司第十四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，独立董事 对本议案发表了同意的独立意见。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024004 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于 2024 年度关联交易预计 的公告》（公告编号：2024005）。 关联董事孔令胜、娄思露、洪铭君、汪亚杰、李章斌 ...

神州高铁技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 （三） 组织筹备董事会会议和股东大会会议,参加股东大会、董事会、监事 会及高级管理人员相关会议,负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作,在未公开重大信息泄露时,及时向 深 圳证券交易所报告并公告； 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事会秘书行为，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）和中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是由董事会聘任的公司高级 管理人员。 董事会秘书对公司董事会负责，为公司与深圳证券交易所之间的指定联络 人。 第三条 公司设立董事会办公室，由董事会秘书负责管理。董事会办公室应当 配备协助董事会秘书履职的专职人员，包括但不限于证券事务代表等。 第二章 董事会秘书的主要职责 第四条 董事会秘书的主要职责如下： （一）负责公司信息披露事务,协调公司信息披露工作,组织制定公司信息 披露事务管理制 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024005 神州高铁技术股份有限公司 关于 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）于2024年 1月30日召开第十四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于2024年度关联 交易预计的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 1、2024年度，公司及子公司预计将与国家开发投资集团有限公司（以下简 称"国投集团"）及旗下子公司、神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公司（以 下简称"神铁二号线"）等关联方发生日常经营性关联交易，总金额预计不超过 7.54亿元。 上述关联交易不代表实际发生金额，相关项目公司将依法合规通过招投标等 方式参与，业务落地存在不确定性。 2、 2024年1月30日，公司召开第十四届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于2024年度关联交易预计的议案》，关联董事孔令胜、娄思露、洪铭君、汪 亚杰、李章斌对本议案回避表决，其余4位董事均投票同意。本议案经公司第 ...

北京市天元律师事务所 关于神州高铁技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 006 号 致：神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2024 年 1 月 5 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会 议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指派本所律 师现场参加本次股东大会的现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）以及《神州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《神州高铁技术股份有限公司第十四届董 事会第二十七次会议决议公告》《神州高铁技术股份有限公司第十四届监事会第十 八次会议决议公告》《神 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024002 神州高铁技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）14:30； （2）通过深交所交易系统投票时间 2024 年 1 月 5 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00； （3）通过深交所互联网系统投票时间：2024 年 1 月 5 日 9:15-15:00 任意 时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长。 6、会议通知等相关内容详见公司 2023 年 12 月 16 日披露 ...

神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2023 年3月10日、2023年3月28日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2023年度 预计为子公司提供授信担保额度的议案》，2023年公司拟为合并报表范围内各级 全资和控股子公司提供合计不超过28亿元的授信担保合同额度。其中，公司对资 产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23亿元，对资产负债 率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4亿元,子公司对子公司提供的 授信担保额度为不超过1亿元。详情参见公司分别于2023年3月11日、2023年3月 29日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 1、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"） 与天津银行股份有限公司北京分行（以下简称"天津银行"）开展业务签署了合 同，担保金额为5,500万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对新联 铁的担保额度为100,000万元，本次担保后可用担保额度为1,112万元。目前，公 司对新联铁的担保余额合计为98,888万元。 股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2023079 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关联董事孔令胜回避表决。 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第二十八 次会议于2023年12月28日以现场及通讯方式召开。会议通知于2023年12月22日以 电子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表 决董事9名，其中娄丝露、汪亚杰、洪铭君、李洋以通讯方式出席。本次会议召 集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<神州高铁战略发展规划（2023-2025年）>的议案》 为适应行业趋势，满足市场需求，应对竞争挑战及提升公司管理能力，基于 对国家产业政策和经营形势的分析判断，结合经营实际，公司从内外部环境、战 略规划布局、重点工作、风险评估、保障措施等方面进行分析判断，制定了《神 州高铁技术 ...

神州高铁技术股份有限公司 高级管理人员绩效薪酬考核管理办法 第一章 总则 第一条 为建立和完善神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）的激励 和约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，有效提升公司经营效 益和管理水平，确保公司战略目标实现，根据有关法律、法规和规范性文件以及《神 州高铁技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本办 法。 第三条 公司高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则： 1、坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； 4、激励与约束并重的原则。 第二章 组织机构 第四条 公司董事会为高管薪酬管理及考核评价机构。公司董事会薪酬与考核 委员会在董事会领导下，负责拟订高管薪酬绩效方案、考核管理办法和激励方案， 进行考核评价并向董事会提出建议。 第五条 公司人力资源部、董事会办公室负责高管薪酬考核工作的具体实施及 薪酬日常发放管理等工作。 第三章 薪酬管理 第六条 高级管理人员薪酬主要包括年度薪酬、任期激励、中长期激励等。 1 第二条 本办法适用于公司高级管理人员。本办法所称公司高级管理人员是指 总经理、副总经理、财务总监、总法律顾问、董事会秘书（以下简称"高管"）。 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2023078 神州高铁技术股份有限公司 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼所处的阶段：一审判决； 2、公司所处的当事人地位：诉讼申请人； 3、诉讼涉及金额：回购款 148,800,000 元及其他费用； 4、诉讼对公司损益的影响：本次为一审判决，对公司利润的影响存在不确 定性。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到北京市海淀区 人民法院出具的《民事判决书》【（2022）京 0108 民初 41755 号】，现就案件进展 情况公告如下： 一、本次诉讼事项的基本情况 因执行事务合伙人国润互联投资管理（北京）有限公司（以下简称"国润投 资"）怠于行使权利，公司作为北京国润祁连创业投资中心（有限合伙）（以下简 称"国润祁连"）的有限合伙人，依据相关法律规定，就国润祁连涉及的股份回 购事项向北京金融法院提起派生诉讼，要求北京华软长青投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"华软长青"）履行股份回购义务，王广宇对股份回购价款及违 约金的支付承担连带责 ...