神州高铁技术股份有限公司 关于 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案 （一）预算编制说明 根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况等多重因素， 结合公司 2025 年度重点工作计划，编制形成公司 2025 年度财务预算方案。 （二）基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。 3、公司 2025 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严 重短缺和成本等客观因素的巨大变动而产生的不利影响。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公 司章程》等规定要求，并结合公司战略发展规划以及 2025 年重点工作计划，编 制了《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算方案》，具体情况如下： 一、2024 年度公司主要会计数据及财务指标 公司聘请了信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构， 对公司 2024 年度财务报告进行审计。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度审计报 告，本报告期内，2024 年度 ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，神州高铁技术股份有限公司（以下简称"神州高铁"、"公司"） 监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关制度要求， 依法独立行使职权，认真履行职责，对公司内部控制、董事及经营领导班子的履 职情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、完善法人治理结构、加强 风险监控等方面发挥了积极的作用。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 对公司 2024 年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运 行情况进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并得到有 效的执行，公司运作规范，决策合理，公司董事会出具的《2024 年度内部控制自 我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 2024 年监事会共召开 7 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的 各项议案等符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规、规范 性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下： | 召开时间 | 监事会届次 | 召开方式 | 会议审议议题 | 决议情 况 | | --- | --- | ...

神州高铁技术股份有限公司 关于 2024 年度与国投财务存贷款风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验国投财务有 限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证件资料，取得 并审阅财务公司的财务报表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评 估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经原中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金 融许可证的企业集团财务公司(有限责任公司)，于 2009 年 2 月 11 日经原国家工 商行政管理总局核准注册成立。财务公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、名称：国投财务有限公司 8、经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） （不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 二、财务公司内部控制的基本情况 （二）风险的识别与评估 财务公司已建立风险管理制度，风险合规部定期汇总监管指标，按季度出具 风险管理报告和监管指标汇报 ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评 估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和基本情况如下： 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信 息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热 ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 神州高铁技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面 ...

神州高铁技术股份有限公司董事会审计委员会 对年审会计师 2024 年度履行监督职责情况的报告 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会审计委员会 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定 勤勉尽责，认真履职。现将第十五届董事会审计委员会对信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、会计师事务所基本情况 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上 ...

2025 年 4 月 25 日（星期五）15:30-16:30 二、召开方式 本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所"互动易"平台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次年度业绩说明会。 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025020 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 19 在巨潮 资讯网披露了《2024 年年度报告》。为了便于广大投资者全面深入了解公司经营 情况及战略规划，公司将于 2025 年 4 月 25 日举行 2024 年度网上业绩说明会。 现将有关事项公告如下： 一、召开时间 三、出席人员 公司部分董事及高管出席，包括董事长孔令胜、总经理周健、独立董事李红 薇、周晓勤、副总经理兼财务总监杨浩、董事会秘书侯小婧（具体以当天实际参 会人员为准）。 四、公开征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 ...

业绩总结 - 2020 - 2023年连续四年亏损，2024年未弥补亏损达24.0799050585亿元[1][2] - 2024年营收不达预期，财务费用高，计提减值致亏损扩大[2] 未来展望 - 强化市场职能，加大开拓力度提升合同额和质量[3] - 推动改革，处置非盈利公司、剥离低效业务[4] - 加大研发，优化产品线，提高产品质量[4] - 控制有息负债，降低负债率，减轻财务成本[4] - 加强资金管理，提高效率，提升现金流[4]

神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第 七次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025019 互联网投票时间为：2025 年 5 月 12 日 9:15-15:00 任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2025013 神州高铁技术股份有限公司 第十五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届监事会第三次会 议于2025年4月17日以现场方式召开。会议通知于2025年4月7日以电子邮件方式 送达。会议由公司监事会主席董明磊主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。 本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 计划，具有合理性。 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2024年年度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在虚 ...