神州高铁技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十五届董事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，9 位董事 均投票同意；于 2025 年 4 月 17 日召开第十五届监事会第三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，3 位监事均投票同意。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 四、2024 年度不进行利润分配的原因 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司利润总额亏损 53,628.42 万元，截至 2024 年末，母公司未分配利润为-251,876.11 万元，合并报 表未分配利润为-240,799.05 万元。根据相关规定，不具备分红条件，因此公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 项目 | 本年度 | 上 ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-132 | 审计报告 XYZH/2025BJAA4B0086 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了神州高铁技术股份有限公司（以下简称神州高铁公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District. Beiiina 100027 P.R.China 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 关于神州高铁技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 为了更好地理解神州高铁公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供神州高铁公司 2 ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 the subject of the 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Donachena District. Beijing 100027 P R China 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA4B0091 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司或全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了神州高铁技术股份有限公司 (以下简称神州高铁公司)2024年12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神州高铁公司董事 会的责任。 ...

神州高铁技术股份有限公司独立董事 2024 年度履职情况报告 本人李先进作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"神州高 铁"）第十五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，恪 尽职守，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，为公司科学决策、高效管 理提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人自 2024 年 9 月 9 日起担任公 司独立董事，现将本人 2024 年任职期间（2024 年 9 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 李先进，男，1964 年生人，博士研究生，正高级工程师。曾任国家铁路局 市场监测评价中心主任、党委书记。现任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之 ...

神州高铁技术股份有限公司独立董事 2024 年度履职情况报告 本人李红薇作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"神州高 铁"）第十五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，恪 尽职守，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，为公司科学决策、高效管 理提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 李红薇，女，1962 年生人，中国国籍，博士研究生，正高级会计师，中国注 册会计师、注册税务师，国家发改委、财政部 PPP 专家库专家。长期从事财务管 理相关工作，曾在北京市外国企业服务总公司、北京和光国际珠宝有限公司、北 京兴华会计师事务所、北京证券有限责任公司任职，兼任华夏基金管理有限公司 监事、中国证券业协会证券业财务会计专业委员会委员；曾任北京京港地铁有限 公司副总经理-财务总监、财务负责人，现任本公司独立董事、北京能源国际控 股有限公司独立董 ...

本人郜永军作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"神州高 铁"）第十四届董事会独立董事，担任薪酬与考核委员会主任委员，并兼任审计 委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，诚信、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、 稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 神州高铁技术股份有限公司独立董事 2024 年度履职情况报告 （郜永军，届满离任） 报告期内，公司董事会进行了换届选举，因任期届满，本人自 2024 年 9 月 9 日起不再继续担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 8 日）的具体工作情况进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 郜永军，男，1968 年生人，硕士研究生。曾任呼和浩特钢铁厂企业法律顾 问，经世律师事务所、北京国枫律师事务所、北京金励律师事务所律师、北京端 和律师事务所合伙人律师。2018 年 11 月 3 ...

神州高铁技术股份有限公司独立董事 2024 年度履职情况报告 本人周晓勤作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"神州高 铁"）第十四届和第十五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤 勉尽责，恪尽职守，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，为公司科学决 策、高效管理提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 经自查，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合法律法规等规范和《公 司章程》的相关要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。 二、2024 年度履职情况 本人按照要求参加公司召开的股东大会、董事会、相关委员会及独立董事专 门会议， ...

经核查独立董事周晓勤、李红薇、李先进的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 神州高铁技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"），就公司在任独立董事周晓勤、 李红薇、李先进的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20.82亿元，较2023年的25.12亿元减少17.11%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5.45亿元，较2023年的 - 8.28亿元增长34.16%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6.61亿元，较2023年的 - 8.42亿元增长21.40%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.65亿元，较2023年的0.31亿元增长1074.84%[18] - 2024年基本每股收益为 - 0.20元/股，较2023年的 - 0.31元/股增长35.48%[18] - 2024年稀释每股收益为 - 0.20元/股，较2023年的 - 0.31元/股增长35.48%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 16.57%，较2023年的 - 20.89%增长4.32%[18] - 2024年末总资产为99.57亿元，较2023年末的106.55亿元减少6.55%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为30.31亿元，较2023年末的35.52亿元减少14.67%[18] - 2024年营业收入2,082,012,354.78元，2023年为2,511,647,824.07元；2024年营业收入扣除金额21,464,678.01元，2023年为46,341,764.17元 [19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为180,319,566.65元、346,663,871.02元、562,654,389.93元、992,374,527.18元 [23] - 2024年非经常性损益合计116,126,016.24元，2023年为13,262,992.31元，2022年为32,845,812.89元 [25] - 2024年公司实现营业收入20.82亿元，规模相对稳定，同比下降17.11%[44][51] - 2024年销售费用、管理费用合计较2023年减少0.99亿元，同比下降17.85%，毛利率提升1.74个百分点，营业利润减亏22.53%[44] - 2024年公司新签合同27.02亿元，为后续发展夯实基础[44] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5.45亿元，同比减亏34.16%；扣除非经常性损益的净利润为 - 6.61亿元，同比减亏21.4%[44] - 截至2024年末，公司货币资金增加3.75亿元，流动比率同比提高6.34%，应收账款年末余额27.68亿元，同比下降6.91%[45] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.65亿元，同比显著增长，财务费用同比下降2.52%[46] - 轨道交通行业营业收入2024年为20.82亿元，较2023年的25.12亿元下降17.11%[52][54] - 2024年销售费用为1.55亿元，较2023年的1.93亿元下降19.79%[59] - 2024年管理费用为3.01亿元，较2023年的3.62亿元下降16.82%[59] - 2024年研发费用为1.60亿元，较2023年的1.93亿元下降17.18%[60] - 2024年研发人员数量为542人，较2023年的600人减少9.67%，占比为28.32%，较2023年增加0.54%[62] - 2024年研发投入金额为1.6454695353亿元，较2023年的2.060437103亿元减少20.14%，占营业收入比例为7.90%，较2023年减少0.30%[62] - 2024年经营活动现金流量净额为3.6501411529亿元，较2023年的3106.915924万元增加1074.84%[66] - 2024年投资活动现金流量净额为6557.122269万元，较2023年的309.156467万元增加2020.97%[66] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 1.0580673054亿元，较2023年的 - 1.8733951187亿元增加43.52%[66] - 投资收益为7199.748034万元，占利润总额比例为 - 13.43%，具有可持续性[68] - 资产减值为 - 2.4694729192亿元，占利润总额比例为46.05%，不具有可持续性[68] - 2024年末货币资金为8.2282902972亿元，占总资产比例为8.26%，较年初增加4.06%[70] - 2024年末长期借款为1.14301472687亿元，占总资产比例为11.48%，较年初增加9.66%，因借款结构调整增加[70] - 2024年末应收票据为9132.832065万元，占总资产比例为0.92%，较年初减少0.53%，因收到的银行承兑汇票减少[70] - 持有待售资产本期金额为0元，上期为13,132,920.53元，占比从0.12%降至0%，本期完成待处置房产销售[71] - 应付账款本期为1,389,979,553.20元，上期为1,267,129,510.67元，占比从11.89%升至13.96% [71] - 一年内到期的非流动负债本期为151,143,714.24元，上期为610,394,693.11元，占比从5.73%降至1.52%，期末一年内到期的长期借款较期初减少[71] - 其他权益工具投资期初数为192,184,582.43元，期末数为186,652,325.33元，累计公允价值变动为 - 6,309,120.09元[72] - 期末资产权利受限合计账面余额为336,825,343.80元，账面价值为327,358,041.59元，涉及货币资金、应收票据等[73] 行业环境数据关键指标变化 - 截至2024年底全国铁路营业里程16.2万公里，高铁4.8万公里；2024年全国铁路固定资产投资完成8,506亿元，同比增长11.3% [29] - 截至2024年12月31日，中国内地城轨线路长度累计12,160.77公里，2024年新增936.23公里；2024年客运量322.57亿人次，同比增长9.47% [30] - 2024年城轨建设投资4,749.41亿元，同比下降8.91% [30] 业务板块相关情况 - 公司聚焦轨道交通主业，形成轨道交通运营检修装备和运营维保服务两大业务板块 [28] - 公司轨道交通运营检修装备业务板块形成2个国家级+6个省部级的专精特新产业布局 [34] - 公司轨道交通运营检修装备业务核心产品保持领先优势，新产品陆续实现批量销售 [34] - 公司业务覆盖85个高铁动车检修基地和段所、60余个机车和车辆检修基地和段所等[40] - 轨道交通运营检修装备营业收入2024年为19.20亿元，较2023年的22.94亿元下降16.29%[52] - 华北地区营业收入2024年为5.70亿元，较2023年的4.55亿元增长25.37%[52][54] - 华东地区营业收入2024年为6.11亿元，较2023年的11.66亿元下降47.62%[52][54] - 华中地区营业收入2024年为2.45亿元，较2023年的1.65亿元增长48.08%[52][54] - 前五名客户合计销售金额为12.34亿元，占年度销售总额比例为59.26%[57] - 前五名供应商合计采购金额为1.94亿元，占年度采购总额比例为13.12%[57] 公司分红与股权变动相关 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] - 本次变动前有限售条件股份数量40,428,423股，占比1.49%；无限售条件股份数量2,675,949,260股，占比98.51%；股份总数2,716,377,683股，占比100%[185] - 本次变动后有限售条件股份数量143,754股，占比0.01%；无限售条件股份数量2,716,233,929股，占比99.99%；股份总数2,716,377,683股，占比100%[185] - 报告期内公司限售条件股份变动原因为高管锁定股减少40,284,669股[185] - 王志全期初限售股数40,300,425股，本期解除限售40,300,425股，期末限售股数0股，2024年11月18日高管锁定股解除锁定[187] - 李义明期初限售股数47,267股，本期解除限售15,756股，期末限售股数63,023股，因高管锁定股变动[188] - 侯小婧期初限售股数80,731股，期末限售股数80,731股[188] 公司治理与制度相关 - 公司已建立健全公司治理制度，完善公司治理结构，并不断提升公司治理水平[94] - 报告期内公司严格按规定召集、召开股东大会，保障股东权利[95] - 报告期内公司董事会人数和人员构成符合要求，会议程序合法有效[95] - 报告期内公司监事会人数和人员构成符合要求，会议程序合法有效[95] - 报告期内公司大股东未超越股东大会干预公司决策和经营，未占用公司资金或要求担保[95] - 公司认真履行信息披露义务，加强内幕信息管理和投资者关系管理[96] - 公司进一步加强子公司内控规范建设，形成更完善内控体系[96] - 本报告期内公司在业务、人员、机构、资产和财务等方面完全独立于控股股东[97] - 公司拥有独立完整法人财产权，与控股股东产权关系清晰，无产权纠纷[97] - 公司财务独立，有独立银行账户、会计核算体系、财务管理制度和内部控制制度[98] - 控股股东与公司不存在同业竞争，公司有独立完整业务及自主经营能力[98] 股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.64%[99] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为39.65%[99] - 2023年度股东大会投资者参与比例为39.72%[99] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为26.81%[100] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为39.83%[100] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例为40.39%[100] 公司人员变动相关 - 娄丝露、李章斌、李洋于2024年不再担任公司董事[102][103] - 郜永军于2024年不再担任公司独立董事[103] - 王翔、萨殊利于2024年不再担任公司监事[103] - 李义明于2024年不再担任公司副总经理、总法律顾问，涉及金额63023[103] - 侯小婧截至2024年涉及金额为107642[102] - 合计涉及金额为170665[103] - 周健于2024年9月9日被选举为董事、聘任为总经理[104] - 张斌于2024年9月9日被选举为董事，10月21日被聘任为总法律顾问[104] - 司徒智博、李先进、董明磊于2024年9月9日分别被选举为董事、独立董事、监事会主席[102][104] - 2024年9月9日臧学运被选举为监事，2024年9月8日孔令胜等多人因换届任期满离任[105] - 孔令胜于2023年7月开始担任公司董事长兼总经理，现任董事长、党委书记[106] 公司人员兼职与薪酬相关 - 洪铭君自2023年10月1日起在国投高新任规划与科技部副总监并领取报酬[112] - 汪亚杰自2023年2月1日起在国投高新任监事，自2024年11月1日起任企管部神铁业务管理组负责人，均领取报酬[112] - 董明磊自2024年11月1日起在国投高新企业管理部任运营管理并领取报酬[112] - 司徒智博自2024年4月23日起在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司任投资管理部副经理并领取报酬[112] - 洪铭君自2023年2月10日至2025年4月18日在合肥波林新材料股份有限公司任董事，不领取报酬[112] - 洪铭君自2023年3月2日至2026年3月1日在西安鑫垚陶瓷复合材料股份有限公司任董事，不领取报酬[112] - 洪铭君自2022年11月16日至2025年11月16日在国投陶瓷基复合材料研究院（西安）有限公司任董事，不领取报酬[112] - 汪亚杰自2023年2月1日至2026年2月1日在陕西迪泰克新材料有限公司任董事，不领取报酬[112] - 公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度，2024年度董事、高级管理人员