公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20.82亿元，较2023年的25.12亿元减少17.11%[18] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5.45亿元，较2023年的 - 8.28亿元增长34.16%[18] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6.61亿元，较2023年的 - 8.42亿元增长21.40%[18] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.65亿元，较2023年的0.31亿元增长1074.84%[18] - 2024年基本每股收益为 - 0.20元/股，较2023年的 - 0.31元/股增长35.48%[18] - 2024年稀释每股收益为 - 0.20元/股，较2023年的 - 0.31元/股增长35.48%[18] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 16.57%，较2023年的 - 20.89%增长4.32%[18] - 2024年末总资产为99.57亿元，较2023年末的106.55亿元减少6.55%[18] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为30.31亿元，较2023年末的35.52亿元减少14.67%[18] - 2024年营业收入2,082,012,354.78元，2023年为2,511,647,824.07元；2024年营业收入扣除金额21,464,678.01元，2023年为46,341,764.17元 [19] - 2024年第一至四季度营业收入分别为180,319,566.65元、346,663,871.02元、562,654,389.93元、992,374,527.18元 [23] - 2024年非经常性损益合计116,126,016.24元，2023年为13,262,992.31元，2022年为32,845,812.89元 [25] - 2024年公司实现营业收入20.82亿元，规模相对稳定，同比下降17.11%[44][51] - 2024年销售费用、管理费用合计较2023年减少0.99亿元，同比下降17.85%，毛利率提升1.74个百分点，营业利润减亏22.53%[44] - 2024年公司新签合同27.02亿元，为后续发展夯实基础[44] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 5.45亿元，同比减亏34.16%；扣除非经常性损益的净利润为 - 6.61亿元，同比减亏21.4%[44] - 截至2024年末，公司货币资金增加3.75亿元，流动比率同比提高6.34%，应收账款年末余额27.68亿元，同比下降6.91%[45] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.65亿元，同比显著增长，财务费用同比下降2.52%[46] - 轨道交通行业营业收入2024年为20.82亿元，较2023年的25.12亿元下降17.11%[52][54] - 2024年销售费用为1.55亿元，较2023年的1.93亿元下降19.79%[59] - 2024年管理费用为3.01亿元，较2023年的3.62亿元下降16.82%[59] - 2024年研发费用为1.60亿元，较2023年的1.93亿元下降17.18%[60] - 2024年研发人员数量为542人，较2023年的600人减少9.67%，占比为28.32%，较2023年增加0.54%[62] - 2024年研发投入金额为1.6454695353亿元，较2023年的2.060437103亿元减少20.14%，占营业收入比例为7.90%，较2023年减少0.30%[62] - 2024年经营活动现金流量净额为3.6501411529亿元，较2023年的3106.915924万元增加1074.84%[66] - 2024年投资活动现金流量净额为6557.122269万元，较2023年的309.156467万元增加2020.97%[66] - 2024年筹资活动现金流量净额为 - 1.0580673054亿元，较2023年的 - 1.8733951187亿元增加43.52%[66] - 投资收益为7199.748034万元，占利润总额比例为 - 13.43%，具有可持续性[68] - 资产减值为 - 2.4694729192亿元，占利润总额比例为46.05%，不具有可持续性[68] - 2024年末货币资金为8.2282902972亿元，占总资产比例为8.26%，较年初增加4.06%[70] - 2024年末长期借款为1.14301472687亿元，占总资产比例为11.48%，较年初增加9.66%，因借款结构调整增加[70] - 2024年末应收票据为9132.832065万元，占总资产比例为0.92%，较年初减少0.53%，因收到的银行承兑汇票减少[70] - 持有待售资产本期金额为0元，上期为13,132,920.53元，占比从0.12%降至0%，本期完成待处置房产销售[71] - 应付账款本期为1,389,979,553.20元，上期为1,267,129,510.67元，占比从11.89%升至13.96% [71] - 一年内到期的非流动负债本期为151,143,714.24元，上期为610,394,693.11元，占比从5.73%降至1.52%，期末一年内到期的长期借款较期初减少[71] - 其他权益工具投资期初数为192,184,582.43元，期末数为186,652,325.33元，累计公允价值变动为 - 6,309,120.09元[72] - 期末资产权利受限合计账面余额为336,825,343.80元，账面价值为327,358,041.59元，涉及货币资金、应收票据等[73] 行业环境数据关键指标变化 - 截至2024年底全国铁路营业里程16.2万公里，高铁4.8万公里；2024年全国铁路固定资产投资完成8,506亿元，同比增长11.3% [29] - 截至2024年12月31日，中国内地城轨线路长度累计12,160.77公里，2024年新增936.23公里；2024年客运量322.57亿人次，同比增长9.47% [30] - 2024年城轨建设投资4,749.41亿元，同比下降8.91% [30] 业务板块相关情况 - 公司聚焦轨道交通主业，形成轨道交通运营检修装备和运营维保服务两大业务板块 [28] - 公司轨道交通运营检修装备业务板块形成2个国家级+6个省部级的专精特新产业布局 [34] - 公司轨道交通运营检修装备业务核心产品保持领先优势，新产品陆续实现批量销售 [34] - 公司业务覆盖85个高铁动车检修基地和段所、60余个机车和车辆检修基地和段所等[40] - 轨道交通运营检修装备营业收入2024年为19.20亿元，较2023年的22.94亿元下降16.29%[52] - 华北地区营业收入2024年为5.70亿元，较2023年的4.55亿元增长25.37%[52][54] - 华东地区营业收入2024年为6.11亿元，较2023年的11.66亿元下降47.62%[52][54] - 华中地区营业收入2024年为2.45亿元，较2023年的1.65亿元增长48.08%[52][54] - 前五名客户合计销售金额为12.34亿元，占年度销售总额比例为59.26%[57] - 前五名供应商合计采购金额为1.94亿元，占年度采购总额比例为13.12%[57] 公司分红与股权变动相关 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] - 本次变动前有限售条件股份数量40,428,423股，占比1.49%；无限售条件股份数量2,675,949,260股，占比98.51%；股份总数2,716,377,683股，占比100%[185] - 本次变动后有限售条件股份数量143,754股，占比0.01%；无限售条件股份数量2,716,233,929股，占比99.99%；股份总数2,716,377,683股，占比100%[185] - 报告期内公司限售条件股份变动原因为高管锁定股减少40,284,669股[185] - 王志全期初限售股数40,300,425股，本期解除限售40,300,425股，期末限售股数0股，2024年11月18日高管锁定股解除锁定[187] - 李义明期初限售股数47,267股，本期解除限售15,756股，期末限售股数63,023股，因高管锁定股变动[188] - 侯小婧期初限售股数80,731股，期末限售股数80,731股[188] 公司治理与制度相关 - 公司已建立健全公司治理制度，完善公司治理结构，并不断提升公司治理水平[94] - 报告期内公司严格按规定召集、召开股东大会，保障股东权利[95] - 报告期内公司董事会人数和人员构成符合要求，会议程序合法有效[95] - 报告期内公司监事会人数和人员构成符合要求，会议程序合法有效[95] - 报告期内公司大股东未超越股东大会干预公司决策和经营，未占用公司资金或要求担保[95] - 公司认真履行信息披露义务，加强内幕信息管理和投资者关系管理[96] - 公司进一步加强子公司内控规范建设，形成更完善内控体系[96] - 本报告期内公司在业务、人员、机构、资产和财务等方面完全独立于控股股东[97] - 公司拥有独立完整法人财产权，与控股股东产权关系清晰，无产权纠纷[97] - 公司财务独立，有独立银行账户、会计核算体系、财务管理制度和内部控制制度[98] - 控股股东与公司不存在同业竞争，公司有独立完整业务及自主经营能力[98] 股东大会相关 - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为39.64%[99] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为39.65%[99] - 2023年度股东大会投资者参与比例为39.72%[99] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为26.81%[100] - 2024年第四次临时股东大会投资者参与比例为39.83%[100] - 2024年第五次临时股东大会投资者参与比例为40.39%[100] 公司人员变动相关 - 娄丝露、李章斌、李洋于2024年不再担任公司董事[102][103] - 郜永军于2024年不再担任公司独立董事[103] - 王翔、萨殊利于2024年不再担任公司监事[103] - 李义明于2024年不再担任公司副总经理、总法律顾问，涉及金额63023[103] - 侯小婧截至2024年涉及金额为107642[102] - 合计涉及金额为170665[103] - 周健于2024年9月9日被选举为董事、聘任为总经理[104] - 张斌于2024年9月9日被选举为董事，10月21日被聘任为总法律顾问[104] - 司徒智博、李先进、董明磊于2024年9月9日分别被选举为董事、独立董事、监事会主席[102][104] - 2024年9月9日臧学运被选举为监事，2024年9月8日孔令胜等多人因换届任期满离任[105] - 孔令胜于2023年7月开始担任公司董事长兼总经理，现任董事长、党委书记[106] 公司人员兼职与薪酬相关 - 洪铭君自2023年10月1日起在国投高新任规划与科技部副总监并领取报酬[112] - 汪亚杰自2023年2月1日起在国投高新任监事，自2024年11月1日起任企管部神铁业务管理组负责人，均领取报酬[112] - 董明磊自2024年11月1日起在国投高新企业管理部任运营管理并领取报酬[112] - 司徒智博自2024年4月23日起在北京市海淀区国有资产投资经营有限公司任投资管理部副经理并领取报酬[112] - 洪铭君自2023年2月10日至2025年4月18日在合肥波林新材料股份有限公司任董事，不领取报酬[112] - 洪铭君自2023年3月2日至2026年3月1日在西安鑫垚陶瓷复合材料股份有限公司任董事，不领取报酬[112] - 洪铭君自2022年11月16日至2025年11月16日在国投陶瓷基复合材料研究院（西安）有限公司任董事，不领取报酬[112] - 汪亚杰自2023年2月1日至2026年2月1日在陕西迪泰克新材料有限公司任董事，不领取报酬[112] - 公司高级管理人员实行基本年薪和年终绩效考核相结合的薪酬制度，2024年度董事、高级管理人员

担保额度 - 2025年拟为子公司提供不超28亿元授信担保额度[1] - 对资产负债率未超70%子公司提供不超23.5亿元额度[1] - 对资产负债率超70%子公司提供不超2.5亿元额度[1] - 子公司间提供不超2亿元额度[1] 新联铁担保 - 本次对新联铁担保1000万元[1] - 累计获批且有效担保额度12亿元[1] - 本次担保后可用担保额度5.41亿元[1] - 目前担保余额6.59亿元[1] 整体担保情况 - 累计担保额度28亿元，占净资产78.83%[8] - 对外担保余额13.1591亿元，占净资产37.05%[8]

诉讼情况 - 诉讼处于执行阶段，公司为执行申请人[3] - 涉及回购款1.488亿元及其他费用[3] - 2024年5月20日执行程序终结，10月8日恢复执行[5] - 近日海淀法院裁定本次执行程序终结，公司申请追加江鹏程为被执行人[7] 坏账准备 - 截至2023年12月31日，已计提坏账准备0.36亿元[9] - 预计2024年度进行全额坏账准备计提[9] 业绩影响 - 诉讼对公司经营业绩影响具不确定性，以实际执行结果为准[9]

股东大会信息 - 公司于2025年2月26日决议召集本次股东大会，2月27日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年3月14日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共1389人，持有公司有表决权股份1096298339股，占比40.3588％[6] - 出席现场会议的股东及股东代表共2人，持有公司有表决权股份712526099股，占比26.2307％[7] - 参加网络投票的股东共1387人，持有公司有表决权股份383772240股，占比14.1281％[7] - 中小投资者1386人，代表公司有表决权股份数33772240股，占比1.2433％[7] 议案表决情况 - 《关于2025年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，同意1087915914股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.2354%[11] - 《关于2025年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，中小投资者同意25389815股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的75.1795%[11] - 《关于2025年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，反对5338725股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.4870%[11] - 《关于2025年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，中小投资者反对5338725股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的15.8080%[11]

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025010 神州高铁技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）14:30； （2）通过深交所交易系统投票时间 2025 年 3 月 14 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00； （3）通过深交所互联网系统投票时间：2025 年 3 月 14 日 9:15-15:00 任意 时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。 4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长。 6、会议通知等相关内容详见公司 2025 年 2 月 27 日 ...

担保相关 - 2025年公司拟为子公司提供不超28亿元授信担保合同额度[2] - 资产负债率未超70%子公司担保额度不超23.5亿元，超70%不超2.5亿元，子公司对子公司不超2亿元[2] - 神州高铁对新联铁两笔担保余额分别为10000万元、70400万元，本次审议额度分别为10000万元、120000万元[2] - 神州高铁对武汉利德担保余额37802万元，本次审议额度70000万元[2] - 资产负债率70%以下子公司目前担保余额126202万元，本次审议额度235000万元[3] - 资产负债率70%以上子公司目前担保余额8000万元，本次审议额度25000万元[3] - 子公司为子公司担保目前余额7300万元，本次审议额度20000万元[3] - 总计目前担保余额141502万元，本次审议额度280000万元[3] - 议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[5] - 截至公告披露日，公司对外担保余额14.1502亿元，占最近一期经审计净资产39.84%[14] - 本次担保额度预计事项批准后，公司累计担保额度28亿元，占最近一期经审计净资产78.83%[14] 业绩总结 - 2024年前三季度新联铁营业收入3.231626亿元，净利润0.154796亿元[11] - 2024年前三季度华兴致远营业收入0.483381亿元，净利润 - 0.333815亿元[11] - 2024年前三季度武汉利德营业收入1.31545亿元，净利润0.809505亿元[11] - 2024年前三季度交大微联营业收入1.542917亿元，净利润 - 0.262358亿元[11] - 2024年前三季度南京拓控营业收入0.7648亿元，净利润0.165286亿元[11] - 2024年前三季度华高世纪营业收入1.38294亿元，净利润0.155701亿元[11] - 2024年前三季度神州城轨营业收入1.723626亿元，净利润0.075327亿元[11] - 2024年前三季度神铁运维营业收入0.273696亿元，净利润 - 0.137739亿元[12]

股权划转 - 公司拟无偿划转天津地铁二、三号线部分股权至神铁运营[3] - 2025年2月26日董事会通过划转议案并授权实施[4] - 划转获天津市交委、国投集团批复及股东会审议通过[14] 财务数据 - 神铁运营2024年1 - 9月营收7136.19万元，净利润4953.22万元[6][7] - 天津地铁二号线2024年1 - 9月营收3.73亿元，净利润0.63亿元[8][10] - 天津地铁三号线2024年1 - 9月营收4.46亿元，净利润0.72亿元[11][13] 其他说明 - 本次划转是内部资产转移，对业绩无实质影响[15] - 未构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[5]

担保额度 - 2024年拟为子公司提供不超38.1505亿元授信担保额度[1] - 公司累计获批且有效担保额度80000万元，本次担保后可用42198万元[1] - 新联铁累计获批且有效担保额度20000万元，本次担保后可用12700万元[2] - 公司累计担保额度380000万元，占最近一期经审计净资产106.99%[8] 业绩数据 - 武汉利德2023年营收25377.57万元，净利润 - 14617.24万元[6] - 沃尔新2023年营收9962.12万元，净利润2252.42万元[6] - 武汉利德2024年前三季度营收13154.50万元，净利润8095.05万元[7] - 沃尔新2024年前三季度营收4895.99万元，净利润59.62万元[7] 担保余额 - 公司对外担保余额141502万元，占最近一期经审计净资产39.84%[8] - 子公司对外担保余额7300万元，占最近一期经审计净资产2.06%[8]

关联交易 - 2025年度公司及子公司预计与关联方日常经营性关联交易总金额不超1.76亿元[1] - 2025年预计向神铁二号线和国投集团及旗下子公司销售设备金额分别为3000万元和3000万元[3] - 2025年预计向神铁二号线和国投集团及旗下子公司提供维保等劳务金额分别为10000万元和1500万元[3] - 2025年预计接受国投集团及旗下子公司劳务金额为100万元[3] 2024年业绩 - 2024年向神铁二号线销售设备实际签署合同金额13456.72万元，预计60000万元，差异77.57%，实际发生4569.88万元[4] - 2024年向国投集团及旗下子公司销售设备实际签署合同金额338.57万元，预计500万元，差异32.29%，实际发生37.61万元[4] - 2024年向神铁二号线提供维保等劳务实际签署合同金额9952.28万元，预计10000万元，差异0.48%，实际发生7503.66万元[5] - 2024年向国投集团委托技术开发实际签署合同金额900万元，预计4300万元，差异79.07%[5] - 2024年接受国投集团及旗下子公司劳务实际签署合同金额40万元，预计100万元，差异60%，实际发生14.85万元[5] 授信与财务 - 公司预计向国投财务申请不超20亿元综合授信额度[6] - 国投财务为公司及子公司提供存款及结算服务，存款每日最高限额不超30亿元[7] - 截至2024年12月31日，公司在国投财务存款余额57602.87万元、贷款余额30000万元[7] - 2024年度日最高存款余额为57960.34万元，综合授信业务最高额为80000万元[7] 关联方数据 - 截至2024年9月30日，国投集团总资产8612.57亿元，所有者权益2815.23亿元[8] - 2024年1 - 9月国投集团营业收入1419.12亿元，净利润174.87亿元[8] - 神铁二号线注册资本为10000万元[9] - 截至2024年9月30日，神铁二号线总资产78.21亿元，所有者权益16.87亿元[10] - 2024年1 - 9月神铁二号线实现营业收入3.73亿元，净利润0.63亿元[10] 其他 - 公司与国投财务已签署《金融服务协议》，存贷款利率参照市场利率协商确定[12] - 公司及子公司将根据业务开展实际与关联方签署合同及协议[12] - 2025年2月19日公司召开第十五届董事会独立董事第二次专门会议[14] - 独立董事认为2025年度日常关联交易预计事项遵循公平等原则，价格公允合理[15] - 全体独立董事同意将2025年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议[15]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为3月14日14:30[1] - 会议股权登记日为3月10日[2] - 登记时间为3月13日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[7] 投票时间 - 交易系统网络投票时间为3月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票时间为3月14日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为3月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月14日9:15 - 15:00[16] 其他要点 - 议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 网络投票代码为360008，投票简称为神铁投票[14] - 授权委托有效期自签署日至本次会议结束[20]