会议相关 - 第十五届董事会第六次会议于2025年2月26日通讯召开，9名董事参与表决[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意通过[3] - 《关于2025年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》9票同意，待股东大会审议[4] - 《关于向神铁运营无偿划转神铁二号线、三号线股权的议案》9票同意通过[8] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[9] 授信额度 - 公司预计向34家银行申请不超99.25亿元综合授信额度[5] - 工商银行拟申请8亿授信额度，期限不超5年[6] - 进出口银行拟申请4.25亿授信额度，期限不超5年[6]

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2024 年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2024年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2024年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额度。其中， 公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元，对 资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元,子公司 对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。详情参见公司分别于2024年1月31 日、2024年2月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 1、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"） 与中国光大银行股份有限公司北京首体南路支行（以下简称"光大银行"）开展 业务签署了合同，担保金额为8,000万元。截至本公告披露日， ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[3] 业绩预计数据 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损5 - 6.5亿元，上年同期亏损8.282733亿元[3] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损6.5 - 8亿元，上年同期亏损8.415363亿元[3] - 预计基本每股收益亏损0.1841 - 0.2393元/股，上年同期亏损0.3117元/股[3] 业绩影响因素 - 公司开展全面预算管理，强化成本费用管控，各项费用降幅显著[5] - 公司促成非经常性交易事项，全年经营业绩相较去年有所改善[5] - 受轨道交通项目建设进度等因素影响，公司营业收入未达预期目标[5] - 公司预计计提各项减值准备约5亿元，致使本年度经营业绩继续亏损[5] 数据不确定性 - 拟计提的减值准备存在不确定性，最终金额将经审计评估后确定[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告是初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中披露[8]

担保额度 - 2024年拟为子公司提供不超38.1505亿元授信担保额度[1] - 对资产负债率未超70%子公司提供不超31亿元额度[1] - 对超70%子公司提供不超4.1505亿元额度[1] - 子公司对子公司提供不超3亿元额度[1] 武汉利德情况 - 公司直接持有武汉利德100%股权，注册资本1.2亿元[2] - 2023年资产总额12.440689亿元，负债8.372381亿元等[5] - 2024年前三季度资产总额12.017219亿元等[6] 担保相关 - 为武汉利德与农行签5500万元担保合同[1] - 累计获批且有效对其担保额度8亿元[1] - 本次担保后可用额度4.345亿元，余额3.655亿元[1] - 担保方式为连带责任保证，期间三年[7] 整体担保数据 - 累计担保额度38亿元，占净资产106.99%[8] - 对外担保余额13.045亿元，占36.73%[8] - 子公司对外担保余额5000万元，占1.41%[8] - 未对合并报表外单位担保，无逾期和涉诉[8]

项目投资 - 神铁方出资1.57亿元占天津地铁7号线一期工程PPP项目公司股权2%[1] 合同权益 - 神铁方有权获不低于5.66亿元设备供应合同，缴3%管理费[2] 协议签署 - 2024年12月27日双方签补充协议，中建基础付1亿元[3] 资金支付 - 中建基础协议签署后15日内全额支付，公司及神铁运营已收到[7][11] 业绩影响 - 预计款项对公司经营业绩产生积极影响[12]

会议信息 - 公司第十五届董事会第五次会议于2024年12月27日通讯召开[2] - 会议通知于2024年12月24日邮件送达[2] - 应到、实到表决董事均为9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于签署<天津地铁7号线一期工程PPP项目合作协议补充协议（二）>的议案》[3] - 该议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于签署天津地铁7号线相关补充协议的公告》编号为2024073[3]

股东大会信息 - 2024年12月11日召开董事会决议召集，12日发出通知[4] - 12月27日14点30分现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[5] 参会股东情况 - 出席股东及代理人1610人，持股1097041338股，占比40.3862％[6] - 中小投资者1607人，代表股份34515239股，占比1.2706％[7] 议案表决结果 - 《续聘会计师事务所议案》同意1092979388股，占99.6297%[12] - 《修订管理办法议案》同意1080132960股，占98.4587%[14]

3、诉讼涉及金额：承担 4 亿元连带责任； 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024071 神州高铁技术股份有限公司 关于追加为被执行人的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：追加被执行人之一（申请已撤回）； 三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项 截至公告日，公司没有应披露而未披露的重大诉讼或仲裁事项，其他诉讼及 仲裁情况参见公司披露的定期报告。 四、本次诉讼对公司可能的影响 鉴于对方已撤回追加神州高铁为被执行人的申请，相关案件对公司生产经营 及损益不构成影响。敬请投资者注意投资风险。 五、备查文件 铁路法院出具的《执行裁定书》【(2024)豫 7101 执异 12 号】。 特此公告。 4、诉讼对公司损益的影响：对方已撤回对公司追加为被执行人的申请，本 次诉讼案件对公司无影响。 一、诉讼事项的基本情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）于 2024 年 12 月 11 日在巨潮资讯网披露了《关于收到法院听证通知书的公告》（公告 ...

会议信息 - 股东大会于2024年12月27日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[3] - 出席会议股东及代表1610名，持股1097041338股，占比40.3862%[4][5] 议案表决 - 《关于续聘会计师事务所的议案》赞成票1092979388股，占比99.6297%[7] - 《关于修订<神州高铁募集资金管理办法>的议案》赞成票1080132960股，占比98.4587%[7] 中小股东表决 - 中小股东对《关于续聘会计师事务所的议案》赞成票30453289股，占比88.2314%[8] - 中小股东对《关于修订<神州高铁募集资金管理办法>的议案》赞成票17606861股，占比51.0118%[9] 会议合规 - 北京市天元律师事务所认为股东大会程序及结果合法有效[10] 备查文件 - 会议备查文件包括股东大会决议、法律意见及深交所要求文件[11]

担保额度 - 2024年拟为子公司提供不超38.1505亿元授信担保额度[1] - 对资产负债率未超70%子公司提供额度不超31亿元[1] - 对超70%子公司提供额度不超4.1505亿元[1] - 子公司对子公司提供额度不超3亿元[1] 子公司担保情况 - 为武汉利德担保10000万元，累计获批且有效80000万元[1] - 新联铁为沃尔新担保1000万元，累计获批且有效20000万元[2] 子公司业绩 - 武汉利德2023年营收25377.57万元、净利润 -14617.24万元[6] - 沃尔新2023年营收9962.12万元、净利润2252.42万元[6] - 武汉利德2024年前三季度营收13154.50万元、净利润8095.05万元[7] - 沃尔新2024年前三季度营收4895.99万元、净利润59.62万元[7] 总体担保数据 - 截至公告披露日，累计担保额度380000万元，占净资产106.99%[9] - 截至公告披露日，对外担保余额128189万元，占净资产36.09%[9] - 子公司对外担保余额5000万元，占1.41%[9][10]