担保额度 - 2025年拟为子公司提供不超28亿元授信担保额度[1] - 对资产负债率未超70%子公司提供不超23.5亿元额度[1] - 对资产负债率超70%子公司提供不超2.5亿元额度[1] - 子公司间提供不超2亿元额度[1] 新联铁担保 - 本次对新联铁担保1000万元[1] - 累计获批且有效担保额度12亿元[1] - 本次担保后可用担保额度5.41亿元[1] - 目前担保余额6.59亿元[1] 整体担保情况 - 累计担保额度28亿元，占净资产78.83%[8] - 对外担保余额13.1591亿元，占净资产37.05%[8]

诉讼情况 - 诉讼处于执行阶段，公司为执行申请人[3] - 涉及回购款1.488亿元及其他费用[3] - 2024年5月20日执行程序终结，10月8日恢复执行[5] - 近日海淀法院裁定本次执行程序终结，公司申请追加江鹏程为被执行人[7] 坏账准备 - 截至2023年12月31日，已计提坏账准备0.36亿元[9] - 预计2024年度进行全额坏账准备计提[9] 业绩影响 - 诉讼对公司经营业绩影响具不确定性，以实际执行结果为准[9]

股东大会信息 - 公司于2025年2月26日决议召集本次股东大会，2月27日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2025年3月14日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共1389人，持有公司有表决权股份1096298339股，占比40.3588％[6] - 出席现场会议的股东及股东代表共2人，持有公司有表决权股份712526099股，占比26.2307％[7] - 参加网络投票的股东共1387人，持有公司有表决权股份383772240股，占比14.1281％[7] - 中小投资者1386人，代表公司有表决权股份数33772240股，占比1.2433％[7] 议案表决情况 - 《关于2025年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，同意1087915914股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.2354%[11] - 《关于2025年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，中小投资者同意25389815股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的75.1795%[11] - 《关于2025年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，反对5338725股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.4870%[11] - 《关于2025年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，中小投资者反对5338725股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的15.8080%[11]

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025010 神州高铁技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）会议召开时间：2025 年 3 月 14 日（星期五）14:30； （2）通过深交所交易系统投票时间 2025 年 3 月 14 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00； （3）通过深交所互联网系统投票时间：2025 年 3 月 14 日 9:15-15:00 任意 时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区高梁桥斜街 59 号院 1 号楼中坤大厦 16 层公司会议室。 4、召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会。 5、主持人：公司董事长。 6、会议通知等相关内容详见公司 2025 年 2 月 27 日 ...

关联交易 - 2025年度公司及子公司预计与关联方日常经营性关联交易总金额不超1.76亿元[1] - 2025年预计向神铁二号线和国投集团及旗下子公司销售设备金额分别为3000万元和3000万元[3] - 2025年预计向神铁二号线和国投集团及旗下子公司提供维保等劳务金额分别为10000万元和1500万元[3] - 2025年预计接受国投集团及旗下子公司劳务金额为100万元[3] 2024年业绩 - 2024年向神铁二号线销售设备实际签署合同金额13456.72万元，预计60000万元，差异77.57%，实际发生4569.88万元[4] - 2024年向国投集团及旗下子公司销售设备实际签署合同金额338.57万元，预计500万元，差异32.29%，实际发生37.61万元[4] - 2024年向神铁二号线提供维保等劳务实际签署合同金额9952.28万元，预计10000万元，差异0.48%，实际发生7503.66万元[5] - 2024年向国投集团委托技术开发实际签署合同金额900万元，预计4300万元，差异79.07%[5] - 2024年接受国投集团及旗下子公司劳务实际签署合同金额40万元，预计100万元，差异60%，实际发生14.85万元[5] 授信与财务 - 公司预计向国投财务申请不超20亿元综合授信额度[6] - 国投财务为公司及子公司提供存款及结算服务，存款每日最高限额不超30亿元[7] - 截至2024年12月31日，公司在国投财务存款余额57602.87万元、贷款余额30000万元[7] - 2024年度日最高存款余额为57960.34万元，综合授信业务最高额为80000万元[7] 关联方数据 - 截至2024年9月30日，国投集团总资产8612.57亿元，所有者权益2815.23亿元[8] - 2024年1 - 9月国投集团营业收入1419.12亿元，净利润174.87亿元[8] - 神铁二号线注册资本为10000万元[9] - 截至2024年9月30日，神铁二号线总资产78.21亿元，所有者权益16.87亿元[10] - 2024年1 - 9月神铁二号线实现营业收入3.73亿元，净利润0.63亿元[10] 其他 - 公司与国投财务已签署《金融服务协议》，存贷款利率参照市场利率协商确定[12] - 公司及子公司将根据业务开展实际与关联方签署合同及协议[12] - 2025年2月19日公司召开第十五届董事会独立董事第二次专门会议[14] - 独立董事认为2025年度日常关联交易预计事项遵循公平等原则，价格公允合理[15] - 全体独立董事同意将2025年度日常关联交易预计事项提交公司董事会审议[15]

担保相关 - 2025年公司拟为子公司提供不超28亿元授信担保合同额度[2] - 资产负债率未超70%子公司担保额度不超23.5亿元，超70%不超2.5亿元，子公司对子公司不超2亿元[2] - 神州高铁对新联铁两笔担保余额分别为10000万元、70400万元，本次审议额度分别为10000万元、120000万元[2] - 神州高铁对武汉利德担保余额37802万元，本次审议额度70000万元[2] - 资产负债率70%以下子公司目前担保余额126202万元，本次审议额度235000万元[3] - 资产负债率70%以上子公司目前担保余额8000万元，本次审议额度25000万元[3] - 子公司为子公司担保目前余额7300万元，本次审议额度20000万元[3] - 总计目前担保余额141502万元，本次审议额度280000万元[3] - 议案经董事会审议通过，尚需提交股东大会审议[5] - 截至公告披露日，公司对外担保余额14.1502亿元，占最近一期经审计净资产39.84%[14] - 本次担保额度预计事项批准后，公司累计担保额度28亿元，占最近一期经审计净资产78.83%[14] 业绩总结 - 2024年前三季度新联铁营业收入3.231626亿元，净利润0.154796亿元[11] - 2024年前三季度华兴致远营业收入0.483381亿元，净利润 - 0.333815亿元[11] - 2024年前三季度武汉利德营业收入1.31545亿元，净利润0.809505亿元[11] - 2024年前三季度交大微联营业收入1.542917亿元，净利润 - 0.262358亿元[11] - 2024年前三季度南京拓控营业收入0.7648亿元，净利润0.165286亿元[11] - 2024年前三季度华高世纪营业收入1.38294亿元，净利润0.155701亿元[11] - 2024年前三季度神州城轨营业收入1.723626亿元，净利润0.075327亿元[11] - 2024年前三季度神铁运维营业收入0.273696亿元，净利润 - 0.137739亿元[12]

股权划转 - 公司拟无偿划转天津地铁二、三号线部分股权至神铁运营[3] - 2025年2月26日董事会通过划转议案并授权实施[4] - 划转获天津市交委、国投集团批复及股东会审议通过[14] 财务数据 - 神铁运营2024年1 - 9月营收7136.19万元，净利润4953.22万元[6][7] - 天津地铁二号线2024年1 - 9月营收3.73亿元，净利润0.63亿元[8][10] - 天津地铁三号线2024年1 - 9月营收4.46亿元，净利润0.72亿元[11][13] 其他说明 - 本次划转是内部资产转移，对业绩无实质影响[15] - 未构成关联交易和重大资产重组，无需股东大会审议[5]

担保额度 - 2024年拟为子公司提供不超38.1505亿元授信担保额度[1] - 公司累计获批且有效担保额度80000万元，本次担保后可用42198万元[1] - 新联铁累计获批且有效担保额度20000万元，本次担保后可用12700万元[2] - 公司累计担保额度380000万元，占最近一期经审计净资产106.99%[8] 业绩数据 - 武汉利德2023年营收25377.57万元，净利润 - 14617.24万元[6] - 沃尔新2023年营收9962.12万元，净利润2252.42万元[6] - 武汉利德2024年前三季度营收13154.50万元，净利润8095.05万元[7] - 沃尔新2024年前三季度营收4895.99万元，净利润59.62万元[7] 担保余额 - 公司对外担保余额141502万元，占最近一期经审计净资产39.84%[8] - 子公司对外担保余额7300万元，占最近一期经审计净资产2.06%[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为3月14日14:30[1] - 会议股权登记日为3月10日[2] - 登记时间为3月13日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[7] 投票时间 - 交易系统网络投票时间为3月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票时间为3月14日9:15 - 15:00[1] - 深交所交易系统投票时间为3月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月14日9:15 - 15:00[16] 其他要点 - 议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[6] - 网络投票代码为360008，投票简称为神铁投票[14] - 授权委托有效期自签署日至本次会议结束[20]

会议相关 - 第十五届董事会第六次会议于2025年2月26日通讯召开，9名董事参与表决[2] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》5票同意通过[3] - 《关于2025年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》9票同意，待股东大会审议[4] - 《关于向神铁运营无偿划转神铁二号线、三号线股权的议案》9票同意通过[8] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[9] 授信额度 - 公司预计向34家银行申请不超99.25亿元综合授信额度[5] - 工商银行拟申请8亿授信额度，期限不超5年[6] - 进出口银行拟申请4.25亿授信额度，期限不超5年[6]