担保额度 - 2024年公司拟为子公司提供不超38.1505亿元授信担保额度[1] - 对资产负债率未超70%子公司担保额度不超31亿元[1] - 对资产负债率超70%子公司担保额度不超4.1505亿元[1] - 子公司对子公司担保额度不超3亿元[1] 新联铁情况 - 公司对新联铁累计获批且有效担保额度14亿元，本次后可用6.2亿元，余额7.8亿元[1] - 新联铁2023年度资产294,284万元等多项财务数据[5] - 新联铁2024年半年度资产230,855.03万元等多项财务数据[5] 其他 - 公司与建行签对新联铁担保合同，金额2.2亿和0.5亿元[1][6] - 截至披露日，公司累计担保额度38亿元，占净资产106.99%[7] - 截至披露日，公司对外担保余额15.1871亿元，占净资产42.76%[7]

文章核心观点 工信部公布第六批国家级专精特新“小巨人”企业名单，神州高铁全资子公司华兴致远入选，其专精特新子公司达8家形成产业集群 [1] 分组1 - 华兴致远成立于2011年，是以光电控制技术为基础、图像算法技术为核心的人工智能产品系统集成商 [1] - 华兴致远是以高铁动车组安全检测技术为代表的轨道交通智能检测产品及解决方案供应商 [1] 分组2 - 神州高铁专精特新子公司达到8家，形成“2（个国家级）+6（个省部级）”的专精特新产业集群 [1]

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024054 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第二次会 议于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 14 日以电 子邮件形式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应 参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次会议召集、召开的程序、方 式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于聘任总法律顾问及内部审 计机构负责人的公告》（公告编号：2024055）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》 同意聘任蒋鲲鹏为公司内部审计机构负责人。任期自董事会审议通过之日起 至第十五届董事会届满时止。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024056 神州高铁技术股份有限公司 关于中投保为公司银行授信提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）于2024 年10月21日召开第十五届董事会第二次会议，审议通过了《关于中投保为公司 银行授信提供担保暨关联交易的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关联交易基本情况 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、名称：中国投融资担保股份有限公司 2、注册地址：北京市海淀区西三环北路 100 号北京金玉大厦 9 层 3、办公地址：北京市丰台区汽车博物馆东路 8 号院金茂广场 2 号楼 4、企业类型：股份有限公司 5、法定代表人：邓星斌 6、统一社会信用代码：9111000010001539XR 1、为保障公司日常经营需求，公司拟向中国工商银行股份有限公司（以下 简称"工商银行"）牵头组成的银团申请总额不超过10亿元的流动资金贷款额度， 贷 ...

人事变动 - 2024年10月21日公司第十五届董事会第二次会议通过聘任议案[1] - 聘任张斌为总法律顾问，蒋鲲鹏为内部审计机构负责人[1] - 任期至第十五届董事会届满[1] 人员信息 - 张斌1978年生，本科，有高级会计师职称[4] - 蒋鲲鹏1978年生，硕士，2021年7月加入公司[4] - 二人未持股，无关联关系，符合任职规定[1]

法律纠纷 - 2023年12月法院裁决华软长青支付股权回购款1.488亿及违约金[1] - 2024年5月20日华软长青因无财产可供执行被限高[1] 信息披露 - 2024年8月30日公司才披露诉讼进展公告[1] - 公司行为违反深交所相关规定[3]

公司概况 - 神州高铁技术股份有限公司是一家专注于轨道交通运营检修装备与服务的高新技术企业 [2] - 公司主要客户集中在轨道交通领域,包括国铁集团、各城市轨道交通公司和各地方铁路公司等 [4] - 根据公司2023年度报告,前五大客户销售占比为24.4% [4] 业务发展 - 轨交运维设备的更新周期因设备类型和具体条件而异,如高铁通信信号系统的生命周期一般在10-15年左右 [3] - 轨交运维设备的采购高峰期与多个因素有关,包括铁路与城轨的投资周期、设备的使用寿命、技术更新换代的速度以及政策推动等 [3] - 随着轨道交通网络的扩展和升级,对运维设备的需求持续增长,设备更新政策的实施将进一步激发市场需求,为神州高铁等相关企业提供更多的业务机会 [3] 公司战略 - 公司将持续深耕轨道交通运营检修装备与服务领域,依托技术实力,抓住市场需求增长机遇 [3] - 公司积极拓展智能化,致力于技术创新,推动产业升级 [3] - 公司正在构建高效销售团队,明确职责架构,选拔并培养专业人才,强化产品知识与销售能力,激发团队活力与凝聚力 [3] 业绩展望 - 受益于轨道交通行业的稳定增长特性,公司技术创新与研发投入的不断加强,以及战略聚焦与业务拓展的深入实施,有望为持续增长提供保障 [3]

仲裁情况 - 仲裁涉及投资本金16亿元及其他费用[3] - 2022年2月8日仲裁申请被受理，2023年2月28日出具裁决书[4] - 2023年8月周口中院中止执行，公司提出异议和复议，省高院撤销中止执行判决书[5][6] - 近日周口中院驳回河南漯周界不予执行裁决的申请[7] 资产减值 - 截至公告披露日，禹亳项目已计提资产减值损失合计13.52亿元[9]

担保额度 - 2024年拟为子公司提供不超38.1505亿元授信担保额度[1] - 对资产负债率未超70%子公司担保额度不超31亿元[1] - 对资产负债率超70%子公司担保额度不超4.1505亿元[1] - 子公司间担保额度不超3亿元[1] 神铁运维担保情况 - 本次为神铁运维担保500万元[1] - 累计获批有效担保额度10000万元[1] - 本次担保后可用额度7500万元[1] - 目前担保余额2500万元[1] 整体担保数据 - 累计担保额度410665万元，占净资产115.62%[6] - 对外担保余额178841万元，占净资产50.35%[6]

股东大会时间 - 公司于2024年8月23日决议召集本次股东大会，8月24日发出通知[4] - 本次股东大会现场会议于2024年9月9日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 出席股东情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共283人，持有公司有表决权股份1,082,038,081股，占公司股份总数的39.8339%[7] - 出席现场会议的股东及股东代表共2人，持有公司有表决权股份712,526,099股，占公司股份总数的26.2307%[7] - 参加网络投票的股东共281人，持有公司有表决权股份369,511,982股，占公司股份总数的13.6031％[7] - 中小投资者280人，代表公司有表决权股份数19,511,982股，占公司股份总数的0.7183％[7] 议案表决情况 - 《关于选举孔令胜为非独立董事的议案》同意1,075,860,420票，中小投资者同意13,334,321票[12][13] - 《关于选举周晓勤为独立董事的议案》同意1,075,963,642票，中小投资者同意13,437,543票[24][25] - 《关于选举董明磊为股东代表监事的议案》同意1,075,963,633票，中小投资者同意13,437,534票[31][32] - 《关于选举臧学运为股东代表监事的议案》同意1,075,964,629票，中小投资者同意13,438,530票[33][34] - 《关于制定<神州高铁董事、监事薪酬与考核管理办法>的议案》同意1,079,895,781股，占出席会议股东所持有表决权股份的99.8020%[35] - 《关于制定<神州高铁董事、监事薪酬与考核管理办法>的议案》反对1,902,800股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.1759％[35] - 《关于制定<神州高铁董事、监事薪酬与考核管理办法>的议案》弃权239,500股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.0221％[35] - 中小投资者对该议案同意17,369,682股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的89.0206％[35] - 中小投资者对该议案反对1,902,800股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的9.7520%[35] - 中小投资者对该议案弃权239,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份的1.2275%[35] - 《关于制定<神州高铁董事、监事薪酬与考核管理办法>的议案》表决结果为通过[36] 律师意见 - 律师认为本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效[37] - 律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[38]