证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025034 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的 相关规定，张斌的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会 正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，张斌未持 有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对张斌在任职期间 为公司作出的贡献表示衷心感谢！ 神州高铁技术股份有限公司 关于董事、总法律顾问调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、总法律顾问辞职的情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到张斌的辞职报告， 因上级单位工作调整，张斌申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员及总法律顾问 的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 特此公告。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2025年6月28日 2、第十五届董事会第十一次会议决议； 3、第十五届董事会提名委员会第三次会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 二、补选非独立董事的情况 公司于 2025 年 6 月 27 日召开 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025035 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第 十一次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。现将会议有关事 项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第十五届董事会第十一次会议审议 通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。 本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间：2025 年 7 月 14 日 14:30 交易系统网络投票时间：2025 年 7 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00- 15:00； 互联网投 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025033 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第十一次 会议于2025年6月27日以现场加通讯方式召开。会议通知于2025年6月19日以电子 邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事8名，实际参加表决董 事8名，其中，洪铭君、汪亚杰、司徒智博以通讯方式参加了本次会议。本次会 议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名第十五届董事会非独立董事候选人的议案》 因上级单位工作调整，张斌不再担任公司董事及提名委员会委员。根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，由中国国投高新产业投资有限公司推荐，经 公司董事会提名委员会资格审查，提名曹宇为公司第十五届董事会非独立董事候 选人，如当选，则同时担任公司董事会提名委员会委员职务，任期自股东大会审 议通过之日起至第 ...

关于向神铁运营无偿划转天津地铁二号线股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月26日召开第 十五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向神铁运营无偿划转神铁二号线、 三号线股权的议案》，公司拟将持有的神铁二号线（天津）轨道交通运营有限公 司（以下简称"天津地铁二号线"）30%的股权无偿划转至神州高铁轨道交通运 营管理有限公司（以下简称"神铁运营"）。详情参见公司2025年2月27日披露 于巨潮资讯网的《关于向神铁运营无偿划转天津地铁二号线、三号线股权的公告》 （公告编号：2025006）。 近日，公司收到天津地铁二号线通知，上述无偿划转事项已完成工商变更登 记手续，本次划转完成后，神铁运营持有天津地铁二号线 41%的股权。目前，天 津三号线轨道交通运营有限公司的无偿划转手续仍在办理中，公司将督促其尽快 完成工商变更登记并及时履行信息披露义务。 股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025032 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司董事会 2025年6 ...

对三洋铁路的16亿元投资可能打了"水漂"，神州高铁技术股 份有限公司虽在中国国际经济贸易仲裁委员会的仲裁中胜出， 但截至记者发稿，该公司能否拿回来投资款是一个未知数。 作者：张晓晖 封图：图虫创意 对三洋铁路的16亿元投资可能打了"水漂"，神州高铁技术股份有限公司（000008.SZ，下称"神州 高铁"）虽在中国国际经济贸易仲裁委员会（下称"贸仲委"）的仲裁中胜出，但截至记者发稿，该 公司能否拿回来投资款是一个未知数。 2019年12月，神州高铁向河南禹亳铁路发展有限公司（下称"禹亳公司"）增资16亿元，取得其 13.25%的股权，投资完成后，该公司及子公司将承揽三洋铁路项目的整线运营维保等业务。 神州高铁同时签署《增资扩股协议》《增资扩股协议的补充协议》，其中包括，神州高铁认为，其 投资目的不能实现，则有权要求河南漯周界高速公路有限责任公司（下称"漯周界高速"）以不低于 神州高铁实际出资款的价格，受让神州高铁持有的禹亳公司全部股权或部分股权。 此后，因投资不及预期，2021年8月，神州高铁致函漯周界高速，要求对方支付股权回购款16亿元 和利息。漯周界高速拒绝，神州高铁就16亿元的股权回购申请仲裁，仲裁结果神 ...

经济观察报记者 张晓晖 对三洋铁路的16亿元投资可能打了"水漂"，神州高铁技术股份有限公司（000008.SZ，下称"神州高铁"）虽在中国国际经济贸易仲裁委员会（下称"贸仲 委"）的仲裁中胜出，但截至记者发稿，该公司能否拿回来投资款是一个未知数。 2019年12月，神州高铁向河南禹亳铁路发展有限公司（下称"禹亳公司"）增资16亿元，取得其13.25%的股权，投资完成后，该公司及子公司将承揽三洋铁路 项目的整线运营维保等业务。 神州高铁同时签署《增资扩股协议》《增资扩股协议的补充协议》，其中包括，神州高铁认为，其投资目的不能实现，则有权要求河南漯周界高速公路有限 责任公司（下称"漯周界高速"）以不低于神州高铁实际出资款的价格，受让神州高铁持有的禹亳公司全部股权或部分股权。 此后，因投资不及预期，2021年8月，神州高铁致函漯周界高速，要求对方支付股权回购款16亿元和利息。漯周界高速拒绝，神州高铁就16亿元的股权回购 申请仲裁，仲裁结果神州高铁胜出。此后，神州高铁申请强制执行，结果受阻。 2025年6月14日，神州高铁披露16亿元股权回购案的最新进展：近日，公司收到河南省周口市中级人民法院（下称"周口中院"）出具 ...

长江商报消息 ●长江商报记者 沈右荣 时过4年，神州高铁（000008.SZ）当年16亿资金款，至今未追回分文。 6月13日晚间，神州高铁披露仲裁案件进展。近日，被执行人再次向法院提出不予执行本次仲裁裁决的申请，获得 法院受理。 这是一桩投资踩雷案例。2022年，神州高铁向法院提起诉讼，追讨高达16亿元的投资。至今没有结果。 神州高铁主营轨道交通运营及安全监测、检测，公司称，经过27年发展，公司已具备完善的轨道交通运营检修装 备产业链基础，在多个细分领域处于市场竞争优势地位。 不过，从经营业绩角度看，公司倍感盈利压力。2020年至2024年，公司连续五年亏损，合计亏损额逾45亿元。今 年一季度，公司依旧亏损，亏损额为0.43亿元。 神州高铁财务压力明显。截至今年一季度末，公司资产负债率为69.31%，达到历史高位。期末，公司有息负债约 为38.91亿元。 基于经营状况欠佳，2020年以来，公司已经连续五年未派发现金红利。 涉及诉讼36起未彻底了结 神州高铁深陷诉讼纠纷。 神州高铁最新发布的一桩诉讼案进展，源于投资失败。 2019年12月6日，为推动整线运维战略落地，神州高铁向河南禹亳铁路发展有限公司（简称"禹 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025031 神州高铁技术股份有限公司 关于仲裁执行的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、仲裁所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：公司为本次仲裁申请人； 3、仲裁涉及金额：本次股权回购仲裁事项涉及投资本金 16 亿元及其他费用； 4、仲裁对公司损益的影响：本案尚在执行阶段，对公司本期或期后利润的 影响存在不确定性，最终以实际执行情况为准。 一、仲裁事项基本情况 中国国际经济贸易仲裁委员会于2022年2月8日受理了神州高铁技术股份有 限公司（以下简称"公司"）提起的河南禹亳铁路发展有限公司（以下简称"禹 亳公司"）股权回购事项仲裁申请，并于2023年2月28日出具了【2023】中国贸 仲京裁字第0386号《裁决书》，裁决河南省漯周界高速公路有限责任公司（以下 简称"河南漯周界"）向公司支付股权回购价款16亿元，受让公司持有的禹亳公 司股权，并偿付其他费用合计约1,170万元。详情参见公司分别于2022年1月29日、 2022年2月10日、2023年3月1日 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025030 神州高铁技术股份有限公司 （1）被担保人2024年度主要财务数据（经审计） 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2025 年2月26日、2025年3月14日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2025年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2025年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过28亿元的授信担保合同额度。其中，公司 对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过23.5亿元，对资 产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过2.5亿元,子公司对子公 司提供的授信担保额度为不超过2亿元。详情参见公司分别于2025年2月27日、 2025年3月15日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称"武汉利德"）与 中国农业股份有限公司武汉东湖支行（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025028 神州高铁技术股份有限公司 为进一步加强公司合规管理体系建设，强化依法合规经营管理的要求，有效 提升合规管理水平，防范合规风险，为公司健康和可持续发展提供有力保障，依 据相关政策法规，结合公司实际，同意修订《神州高铁技术股份有限公司合规管 理办法》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 为进一步规范对外捐赠行为，加强对外捐赠事项的审批管理，依据相关法律 法规，结合公司实际，同意修订《神州高铁技术股份有限公司对外捐赠管理办法》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第十次会 议于2025年5月28日以通讯方式召开。会议通知于2025年5月21日以电子邮件形式 送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本 次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司 ...