证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025012 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第七次会 议于2025年4月17日以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年4月7日以电子邮 件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名，其中周健、汪亚杰、周晓勤以通讯方式参加。公司监事、部分高级管理人 员列席了本次会议，本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 公司独立董事周晓勤、李红薇、李先进、郜永军（离任）已向公司董事会递 交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上述职。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股 ...

神州高铁技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第十五届董事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，9 位董事 均投票同意；于 2025 年 4 月 17 日召开第十五届监事会第三次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，3 位监事均投票同意。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 四、2024 年度不进行利润分配的原因 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司利润总额亏损 53,628.42 万元，截至 2024 年末，母公司未分配利润为-251,876.11 万元，合并报 表未分配利润为-240,799.05 万元。根据相关规定，不具备分红条件，因此公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 | 项目 | 本年度 | 上 ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 the subject of the 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaoyangmen Beidajie Donachena District. Beijing 100027 P R China 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA4B0091 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司或全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了神州高铁技术股份有限公司 (以下简称神州高铁公司)2024年12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神州高铁公司董事 会的责任。 ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-132 | 审计报告 XYZH/2025BJAA4B0086 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了神州高铁技术股份有限公司（以下简称神州高铁公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最 ...

神州高铁技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 86 (010) 6554 7190 +86 (010) 6554 7190 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 certified public accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Dongcheng District. Beiiina 100027 P.R.China 联系电话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 关于神州高铁技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 为了更好地理解神州高铁公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供神州高铁公司 2 ...

神州高铁技术股份有限公司独立董事 2024 年度履职情况报告 本人周晓勤作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"神州高 铁"）第十四届和第十五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤 勉尽责，恪尽职守，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，为公司科学决 策、高效管理提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 经自查，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百 分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，任职资格符合法律法规等规范和《公 司章程》的相关要求，不存在不得担任公司独立董事的情形。 二、2024 年度履职情况 本人按照要求参加公司召开的股东大会、董事会、相关委员会及独立董事专 门会议， ...

神州高铁技术股份有限公司独立董事 2024 年度履职情况报告 本人李红薇作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"神州高 铁"）第十五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，恪 尽职守，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，为公司科学决策、高效管 理提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 李红薇，女，1962 年生人，中国国籍，博士研究生，正高级会计师，中国注 册会计师、注册税务师，国家发改委、财政部 PPP 专家库专家。长期从事财务管 理相关工作，曾在北京市外国企业服务总公司、北京和光国际珠宝有限公司、北 京兴华会计师事务所、北京证券有限责任公司任职，兼任华夏基金管理有限公司 监事、中国证券业协会证券业财务会计专业委员会委员；曾任北京京港地铁有限 公司副总经理-财务总监、财务负责人，现任本公司独立董事、北京能源国际控 股有限公司独立董 ...

经核查独立董事周晓勤、李红薇、李先进的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 神州高铁技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"），就公司在任独立董事周晓勤、 李红薇、李先进的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

本人郜永军作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"神州高 铁"）第十四届董事会独立董事，担任薪酬与考核委员会主任委员，并兼任审计 委员会委员，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等相关法律、法规的规定和要求，诚信、勤勉、独 立地履行职责，积极出席相关会议，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、 稳定、健康地发展起到了积极的推动作用。 神州高铁技术股份有限公司独立董事 2024 年度履职情况报告 （郜永军，届满离任） 报告期内，公司董事会进行了换届选举，因任期届满，本人自 2024 年 9 月 9 日起不再继续担任公司独立董事。现将本人 2024 年任职期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 9 月 8 日）的具体工作情况进行汇报。 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 郜永军，男，1968 年生人，硕士研究生。曾任呼和浩特钢铁厂企业法律顾 问，经世律师事务所、北京国枫律师事务所、北京金励律师事务所律师、北京端 和律师事务所合伙人律师。2018 年 11 月 3 ...

神州高铁技术股份有限公司独立董事 2024 年度履职情况报告 本人李先进作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"或"神州高 铁"）第十五届董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉尽责，恪 尽职守，认真履行独立董事职责，充分发挥专业优势，为公司科学决策、高效管 理提供意见和建议，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人自 2024 年 9 月 9 日起担任公 司独立董事，现将本人 2024 年任职期间（2024 年 9 月 9 日至 2024 年 12 月 31 日）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 李先进，男，1964 年生人，博士研究生，正高级工程师。曾任国家铁路局 市场监测评价中心主任、党委书记。现任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之 ...