人事变动 - 张斌因工作调整辞去公司董事等职务，不再任职且无持股[3] - 提名曹宇为非独立董事候选人，当选后兼任提名委员会委员[3] - 聘任曹宇为总法律顾问，任期至十五届董事会届满[5] 人员信息 - 曹宇1981年生，本科，现任党委副书记兼纪委书记[8] - 曹宇无持股，与大股东无关联，符合任职条件[8]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为7月14日14:30[1] - 交易系统网络投票时间为7月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[1] - 互联网投票时间为7月14日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年7月8日[2] - 会议登记时间为2025年7月11日9:30 - 11:30，14:00 - 17:00[7] 其他信息 - 投票代码为360008，投票简称为神铁投票[14] - 现场会议召开地点为北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室[3] - 公司将对中小投资者表决结果单独计票并披露[6] - 本次股东大会审议《关于选举第十五届董事会非独立董事的议案》等[4] - 公告发布时间为2025年6月28日[12]

会议信息 - 公司第十五届董事会第十一次会议于2025年6月27日以现场加通讯方式召开，通知6月19日邮件送达[2] - 应参加表决董事8名，实际参加8名[2] 审议事项 - 提名曹宇为非独立董事候选人获全票通过[3] - 聘任曹宇为总法律顾问获全票通过[3][5] - 修订《神州高铁总经理工作细则》获全票通过[6] - 召开2025年第二次临时股东大会议案获全票通过[7]

市场扩张和并购 - 2025年2月26日公司审议通过向神铁运营无偿划转神铁二、三号线股权议案[1] - 公司拟将天津地铁二号线30%股权无偿划转至神铁运营，已完成工商变更[1] - 划转后神铁运营持有天津地铁二号线41%股权，三号线划转手续办理中[1]

神州高铁16亿元投资纠纷 - 神州高铁2019年12月向禹亳公司增资16亿元获得13.25%股权并签署附带回购条款的协议[3] - 因投资不及预期2021年8月要求漯周界高速回购股权遭拒后申请仲裁并胜诉[3] - 2025年6月漯周界高速再次申请不予执行仲裁裁决案件进入新一轮司法程序[23] 三洋铁路项目概况 - 三洋铁路规划全长1100公里总投资超360亿元设计年运输能力5000万吨[5] - 项目定位为横贯豫皖苏的客货运干线拥有独立运营权和自主定价权[8][9] - 神州高铁原预计通过该项目获取年均14亿元建设期收入和18亿元运营期收入[11][12] 禹亳公司经营危机 - 禹亳公司已列为失信被执行人涉及15亿元被执行金额且存在13条失信记录[25][26] - 公司陷入高息借贷困境包括月息2%-5%的民间借款部分合同与神州高铁股东身份挂钩[31][32][33] - 大股东葛洲坝投资因未缴足4亿元出资被法院判决承担连带责任[27] 神州高铁财务影响 - 公司就禹亳项目累计计提14.26亿元资产减值损失[35] - 2024年营收20.82亿元同比下滑17.11%净利润亏损5.45亿元[35] - 投资回收存在不确定性目前案件仍处于执行状态[4]

投资纠纷案件进展 - 神州高铁2019年向禹亳公司增资16亿元获13.25%股权并签署含回购条款的协议[2] - 因投资不及预期2021年要求漯周界高速回购股权被拒后申请仲裁并胜诉[3] - 2025年6月被执行人漯周界高速再次申请不予执行仲裁裁决导致案件执行受阻[3][12] 三洋铁路项目概况 - 三洋铁路规划全长1100公里总投资超360亿元设计年运力5000万吨[4] - 项目定位为横跨豫皖苏的煤运通道及客货运干线拥有自主定价权[4][6] - 神州高铁曾预计项目建成后年运输收入达50-65亿元并带来年均1.5亿元股权收益[6] 神州高铁投资预期 - 公司原计划通过该项目获取年均14亿元装备及维保收入及18亿元运营收入[7] - 投资协议包含承包运营权等条款但实际进展未达预期触发回购条件[7][10] - 截至2024年已计提14.26亿元资产减值损失且连续三年亏损[20] 禹亳公司经营状况 - 公司涉多起借贷纠纷被列为失信被执行人执行标的累计15亿元[14] - 大股东葛洲坝投资因未实缴4亿元出资被判承担连带责任[15] - 2018年曾通过月息2%-5%的高息民间借贷缓解资金压力[18][19] 法律程序细节 - 仲裁争议焦点围绕《补充协议》中股权回购条款的管辖权问题[10][11] - 法院多次裁定支持仲裁结果但执行程序反复受阻[12] - 神州高铁表示最终能收回多少投资款存在不确定性[3]

投资纠纷与诉讼 - 神州高铁2019年向河南禹亳铁路增资16亿元获得13.25%股权 但2021年起因工程停工导致投资目的无法实现 触发回购条款[3][4] - 公司要求漯周界高速履行16亿元股权回购义务被拒 仲裁胜诉后对方仍拒不执行 近期又提出不予执行申请获法院受理[4][5] - 针对禹亳项目已计提14.26亿元资产减值损失 显示该投资基本无法收回[6] - 子公司国润祁连1.488亿元股权回购款逾期未收回 已计提0.36亿元坏账准备[8] - 截至2024年底公司及子公司涉及36起未结诉讼 显示法律风险高企[7] 经营业绩表现 - 2020-2024年连续五年亏损 合计亏损额超45亿元 其中2024年亏损5.45亿元[11][13] - 五年间资产减值及信用减值损失合计达35.91亿元 是亏损主因[12] - 2024Q1营收2.23亿元同比增23.62% 但净利润仍亏损0.43亿元[13] - 2019年营收32.2亿元 2020-2024年营收均萎缩至20亿元左右[11] 财务状况 - 2024Q1末资产负债率69.31%创历史新高 有息负债达38.91亿元[13] - 2020年起连续五年未派发现金红利 反映现金流紧张[1] 业务发展 - 通过并购实现从酒店服务向轨道交通业务转型 2015年总资产35.89亿元 2020年扩张至128.28亿元[9][10] - 商誉规模2019年达36.63亿元 显示并购溢价较高[10] - 形成轨道交通运营检修装备和维保服务两大板块 在高铁检测系统等细分领域具技术领先优势[10] - 三洋铁路项目是公司首个长里程货运铁路整线运维项目 拥有永久运营权和自主定价权[3]

仲裁情况 - 仲裁涉及投资本金16亿元及其他费用[3] - 仲裁裁决河南漯周界支付股权回购价款16亿元及约1170万元其他费用[4] 执行进展 - 2023年8月中止执行，2024年撤销，9月驳回不予执行申请，近日再次申请被立案[5][7] 资产减值 - 截至公告披露日禹亳项目已计提资产减值损失14.26亿元[9]

担保额度 - 2025年拟为子公司提供不超28亿元授信担保合同额度[1] - 对资产负债率未超70%子公司不超23.5亿元[1] - 对资产负债率超70%子公司不超2.5亿元[1] - 子公司对子公司不超2亿元[1] 武汉利德担保 - 对武汉利德新增担保4000万元，累计获批且有效担保额度7亿元[1] - 本次担保后可用3.15亿元，担保余额3.85亿元[1] - 为武汉利德向农行提供4000万元连带责任保证[7] 武汉利德业绩 - 2024年度营收25394.89万元、净利润5864.70万元[5] - 2025年第一季度营收1553.95万元、净利润174.08万元[6] 整体担保情况 - 截至披露日累计担保额度28亿元，占净资产92.38%[8] - 对外担保余额13.57亿元，占净资产44.77%[8] - 子公司对外担保余额7300万元，占2.41%[8] - 无逾期和涉诉担保情况[8]

董事会会议召开情况 - 公司第十五届董事会第十次会议于2025年5月28日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月21日通过电子邮件形式送达 [1] - 会议由董事长主持，应出席董事9名，实际出席9名 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《关于注销子公司联讯伟业的公告》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 修订《合规管理办法》以加强公司合规管理体系建设，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 修订《对外捐赠管理办法》以规范捐赠行为及审批流程，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [2] 文件披露 - 《关于注销子公司联讯伟业的公告》与本公告同日披露于巨潮资讯网 [1] - 备查文件由公司董事会存档 [2]