审计委员会构成与任期 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 审计委员会运作 - 披露财务报告需全体成员过半数同意提交董事会[6] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 会议须三分之二以上成员出席，决议全体委员过半数表决通过[12][13] 审计委员会事务管理 - 会议记录和决议由董事会秘书保存十年[14] - 公司内部审计部门为日常办事机构[10] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，由董事会修订解释[16]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1名[5] 会议召开规则 - 董事会每年度至少召开两次定期会议，需提前10日通知[19] - 代表十分之一以上表决权股东等多种情况可提议召开临时会议[20][21] - 董事长接到提议后十日内召集并主持董事会会议[23] - 新事项提案人应在定期会议召开前5日、临时会议召开前1日内提交议案[29] - 召开董事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日发出通知[31] 重大事项界定与审议 - 重大关联交易有金额和占比界定，议案需经全体独立董事1/2以上同意后提交董事会审议[27] - 重大对外担保方案议案（控股子公司除外）需经全体独立董事2/3以上同意后提交董事会审议[27] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[34] - 董事会会议表决实行一人一票，以书面记名方式进行[42] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过全体董事人数之半数的董事投赞成票[42] - 公司对外担保等事项决议除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[43] - 董事回避表决时，有相应举行和决议通过规则[45] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[46] 会议记录与保密 - 董事会会议可全程录音，秘书安排人员记录，与会董事需签字确认[49] - 决议公告披露前，与会等人员对决议内容保密[50] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报[52] - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限为十年[52][53] 规则制定与解释 - 本规则由董事会制定和解释，未尽事宜按法律和章程规定执行[56]

股权交易 - 公司子公司交大微联拟转让海信微联19%股权，转让后持股30%[2] - 转让议案于2025年10月24日获董事会通过[2] - 交易通过公开挂牌，不确定交易对手和价格[2] 财务数据 - 截至2025年9月30日，海信微联资产17871.47万元，负债12898.72万元，净资产4972.75万元[7] - 2025年1 - 9月，海信微联营收9445.13万元，营业利润349.51万元，净利润349.3万元[7] - 截至2025年3月31日，海信微联股东全部权益评估值14618.50万元，增值率215.03%[10] 交易金额 - 交大微联本次转让19%股权对应价值为2777.52万元，挂牌底价不低于此金额[11] - 如交易金额低于1944.26万元，需重新提交董事会审议[11]

神州高铁技术股份有限公司 章程修订对照表 一、全文统一修订 1、删除"监事会"、"监事"；监事会相应职权由董事会审计委员会承担。条款仅删 除"监事会"、"监事"的，不再逐一列示修订前后对照情况。 2、"股东大会"调整为"股东会"，条款仅做此调整的，不再逐一列示修订前后对照 情况。 二、主要修订对照表 | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | | --- | --- | | （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 | 股东会决定的交易、关联交易等事项； | | 规定应当由股东大会决定的其他事项。 | （十一）审议批准变更募集资金用途事项； | | 上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 | （十二）审议股权激励计划和员工持股方案计划； | | 会或其他机构和个人代为行使。 | （十三）审议公司因本章程第二十三四条第（一） | | | 项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的回购方案； | | | （十四）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会 | | | 计师事务所作出决议； | | | （十五）审议法律、行政法规、部门规章或本章程 | | | 规定应当由股东会决定的其他事项。 | | | ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025054 神州高铁技术股份有限公司 关于调整公司治理架构暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 神州高铁技术股份有限公司董事会 上述新增职工董事由公司职工代表大会或职工大会选举产生，无需提交股东 会审议。 3、鉴于上述公司治理结构调整，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件，结合公司实际情况，公 司拟对《公司章程》部分条款进行修订，修订内容详见《神州高铁技术股份有限 1 公司章程修订对照表》 。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日分别召 开董事会、监事会，审议通过了《关于调整公司治理架构暨修订<神州高铁公司 章程>的议案》等议案，现就相关情况公告如下： 1、为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，根据《公司法》《上市公 司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，以及中国 证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，结合公司的实际 情况及需求 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025056 二、召开方式 本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所"互动易"平台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次第三季度业绩说明会。 三、出席人员 公司部分董事及高管出席，包括董事长孔令胜、总经理周健、独立董事李红 薇、李先进、副总经理兼财务总监杨浩、董事会秘书侯小婧（具体以当天实际参 会人员为准）。 四、公开征集问题 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日在巨 潮资讯网披露了《2025 年第三季度报告》。为了便于广大投资者全面深入了解公 司经营情况及战略规划，公司将于 2025 年 10 月 31 日举行 2025 年第三季度网上 业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、召开时间 2025 年 10 月 31 日（星期五）15:30-16:30 为充分尊重投资者、提升交流的针对性 ...

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025055 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2025051 神州高铁技术股份有限公司 第十五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届监事会第六次会 议于2025年10月24日以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年10月14日以电子 邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3 人，其中，董明磊、臧学运以通讯方式参加会议。本次会议召集、召开的程序、 方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于调整公司治理架构暨修订 <神州高铁公司章程>的公告》（公告编号：2025054）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、公司第十五届监事会第六次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025年第三 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2025050 神州高铁技术股份有限公司 第十五届董事会第十四次会议决议公告 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十五届董事会第十四次 会议于2025年10月24日以现场及通讯方式召开。会议通知于2025年10月14日以电 子邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决 董事9名，其中洪铭君、汪亚杰、李帅以通讯方式参加会议。本次会议召集、召 开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年第三季度报告》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2025 年第三季度报告》（公 告编号：2025052）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《2025 年半年度审计工作报告》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...

神州高铁技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2025052 神州高铁技术股份有限公司 神州高铁技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 564,278,857.59 | 0.29% | ...