会议信息 - 公司第十五届监事会第一次会议于2024年9月9日现场召开[3] - 会议通知于2024年9月9日书面送达，3名监事全部出席[3] 选举结果 - 会议选举董明磊担任公司第十五届监事会主席，任期至本届监事会任期满[4] - 《关于选举公司第十五届监事会主席的议案》表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

公司治理 - 2024年9月6日召开职工大会选举第十五届监事会职工代表监事[2] - 9月9日召开股东大会选举第十五届董事会董事及监事会监事[2] - 第十五届董事会和监事会成员任期均为三年[3][5] 人员持股 - 李义明持有公司63,023股股份[6] - 侯小婧持有公司107,642股股份[14] 人员资质 - 季晓东2016年4月取得深交所董事会秘书资格证书[15]

监事会换届 - 公司第十四届监事会已届满[2] - 第十五届监事会由董明磊、臧学运、高辉组成，任期三年[2] 新监事信息 - 高辉1977年生，2015年3月加入公司[4] - 高辉任职工代表监事、人力部部长，未持股，无关联关系[4] 公告信息 - 公告于2024年9月10日发布[3]

股东情况 - 出席会议股东及代表283人，持股1,082,038,081股，占比39.8339％[5] - 中小股东及代表280名，持股19,511,982股，占比0.7183％[5] 选举结果 - 孔令胜等6人当选非独立董事，得票率超99.42％[6] - 周晓勤等3人当选独立董事，得票率超99.43％[6] - 董明磊等2人当选股东代表监事，得票率超99.43％[7] 议案表决 - 《董事、监事薪酬与考核管理办法》赞成票1,079,895,781股，占比99.8020％[7] - 中小股东对选举非独立董事议案得票率超68％[7] - 中小股东对薪酬考核办法议案赞成票占比89.0206％[8]

神州高铁技术股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 根据神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划，为 适应公司发展需要，持续完善公司治理结构，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，优化公司 ESG 管理和实践，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件以及《神州高铁技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，公司董事 会特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策、ESG 战略、政策和工作机制进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三章 职责权限 第七条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： （一）关于公司战略 1. 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2. 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建 议； 第三条 战略与 ESG 委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括两名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

人事变动 - 选举孔令胜担任公司第十五届董事会董事长[3] - 聘任周健为公司总经理[7] - 聘任杨浩、陈冰清为公司副总经理[8] 组织调整 - 将公司董事会战略与 ESG 委员会董事成员由五名调整为六名[4] 授信申请 - 向3家银行申请增加共计14亿元综合授信额度[13]

公司基本信息 - 证券代码为 000008，证券简称为神州高铁 [1] - 2024 年半年度业绩说明会于 9 月 6 日 15:30 - 16:30 以网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”的“云访谈”栏目举行，面向全体投资者 [2] - 公司接待人员包括董事长、总经理孔令胜，独立董事李红薇，财务总监杨浩，董事会秘书侯小婧 [2] 业务布局 - 立足于轨道交通主业，形成轨道交通运营检修装备和轨道交通运营维保服务两大业务板块 [2] - 2024 年上半年调整组织架构，完成多项公司并入工作，初步形成“7 + 1”业务布局，围绕“装备 + 运营”两大板块优化资源配置 [2] 改善措施 - 加强市场拓展，优化业务布局，加强研发管理，提升产品竞争力 [2] - 通过全面预算管理实现降本增效，改善和提升经营业绩 [3] 发展战略与增长点 - 发展战略聚焦主业，深化业务整合与战略规划，提升核心竞争力和市场占有率，积极拓展业务领域和市场空间 [3] - 增长点一是通过技术创新和产品升级提升现有业务附加值和竞争力，二是积极探索业务模式和市场机会，如与战略客户合作扩大业务规模和提升技术实力 [3] 市场地位与竞争优势 - 是国投集团控股的央企上市公司，形成两大业务板块，在多个细分领域拥有领先核心技术实力，具备市场竞争优势地位 [3] - 将加强核心竞争力，巩固和扩大市场份额以满足客户需求 [3]

诉讼情况 - 诉讼处于执行阶段，公司为执行申请人[3] - 诉讼涉及回购款1.488亿元及其他费用[3] - 2023年12月法院裁决华软长青支付股权回购款及违约金[4] - 2024年4月判决担保人王廣宇承担连带担保责任[5] - 2024年8月29日公司收到执行王廣宇案件受理通知[7] 其他 - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼或仲裁事项[8] - 本案对公司经营业绩影响具不确定性[9]

担保额度 - 2024年公司拟为子公司提供不超38.1505亿元授信担保合同额度[1] - 对资产负债率未超70%子公司担保额度不超31亿元[1] - 对资产负债率超70%子公司担保额度不超4.1505亿元[1] - 子公司对子公司担保额度不超3亿元[1] 具体担保情况 - 公司对武汉利德担保2000万元，可用额度3.9亿元，余额4.1亿元[1] - 新联铁对沃尔新担保1000万元，可用额度1.7亿元，余额3000万元[2] 子公司业绩 - 武汉利德2023年营收25377.57万元，净利润 -14617.24万元[4] - 沃尔新2023年营收9962.12万元，净利润2252.42万元[4] 总体担保数据 - 截至公告披露日，累计担保额度410665万元，占净资产115.62%[6] - 截至公告披露日，对外担保余额197692万元，占净资产55.66%[6]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为526,983,437.67元，上年同期为823,755,869.63元，同比减少36.03%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -174,561,452.26元，上年同期为 -83,604,239.18元，同比减少108.79%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -182,193,387.35元，上年同期为 -150,486,251.31元，同比减少21.07%[11] - 本报告期末总资产为10,488,949,845.05元，上年度末为10,655,455,517.04元，同比减少1.56%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,384,383,303.16元，上年度末为3,551,813,519.23元，同比减少4.71%[11] - 2024年上半年新签合同额约9.5亿元，同比增长约7%；营业收入5.27亿元，归属上市公司股东净利润-1.75亿元[19] - 截至报告期末，总资产规模104.89亿元，较上年末降低1.56%；归属上市公司股东所有者权益33.84亿元，较上年末降低4.71%[19] - 报告期内销售费用0.62亿元，同比下降约30%，管理费用1.35亿元，同比下降约17%，财务费用0.85亿元，与去年同期基本持平[20] - 2024年上半年营业收入526,983,437.67元，同比减少36.03%，原因是交付项目较上年同期减少[24] - 2024年上半年营业成本361,360,574.58元，同比减少35.29%，受收入规模同比减少影响[24] - 2024年6月30日货币资金期末余额为486,202,267.93元，期初余额为447,877,955.93元[87] - 2024年6月30日应收账款期末余额为2,108,209,782.24元，期初余额为2,427,660,752.90元[87] - 2024年6月30日存货期末余额为904,653,425.76元，期初余额为797,185,481.14元[87] - 公司资产总计为104.89亿元，较期初的106.55亿元略有下降[88] - 流动资产合计47.09亿元，较期初的48.73亿元有所减少[88] - 非流动资产合计57.80亿元，与期初的57.83亿元基本持平[88] - 负债合计70.15亿元，较期初的70.01亿元略有增加[89] - 流动负债合计62.26亿元，较期初的64.24亿元有所减少[89] - 非流动负债合计7.88亿元，较期初的5.78亿元有所增加[89] - 所有者权益合计34.74亿元，较期初的36.54亿元有所减少[89] - 母公司流动资产合计19.89亿元，较期初的19.65亿元略有增加[90] - 母公司非流动资产合计75.11亿元，较期初的74.15亿元有所增加[90] - 母公司长期股权投资为72.56亿元，较期初的72.16亿元略有增加[90] - 2024年上半年公司资产总计94.92亿元，较2023年的94.20亿元增长0.77%[91] - 2024年上半年公司负债合计52.10亿元，较2023年的52.60亿元减少0.95%[91] - 2024年上半年公司所有者权益合计42.82亿元，较2023年的41.60亿元增长2.93%[92] - 2024年上半年营业总收入5.27亿元，较2023年的8.24亿元下降36.03%[93] - 2024年上半年营业总成本7.15亿元，较2023年的9.78亿元下降26.89%[93] - 2024年上半年营业利润为-2.01亿元，较2023年的-0.78亿元亏损扩大157.69%[94] - 2024年上半年净利润为-1.88亿元，较2023年的-0.84亿元亏损扩大123.57%[94] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为452.27万元，较2023年的-238.93万元实现扭亏[94] - 2024年上半年综合收益总额为-1.83亿元，较2023年的-0.86亿元亏损扩大112.14%[95] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0643元，较2023年的-0.0308元亏损扩大108.77%[95] - 2024年上半年母公司营业收入为558,625.99元，2023年同期为2,474,758.03元[96] - 2024年上半年母公司营业利润为120,187,616.96元，2023年同期亏损58,806,050.84元[97] - 2024年上半年母公司净利润为121,939,546.40元，2023年同期亏损59,043,164.31元[97] - 2024年上半年合并经营活动现金流入小计864,142,159.43元，现金流出小计1,046,335,546.78元，现金流量净额为 - 182,193,387.35元[99] - 2024年上半年合并投资活动现金流入小计31,623,849.46元，现金流出小计13,685,855.50元，现金流量净额为17,937,993.96元[99][100] - 2024年上半年合并筹资活动现金流入小计2,543,478,300.76元，现金流出小计2,400,634,374.54元，现金流量净额为142,843,926.22元[100] - 2024年上半年母公司经营活动现金流入小计1,688,913,737.84元，现金流出小计2,038,653,451.92元，现金流量净额为 - 349,739,714.08元[101] - 2024年上半年母公司投资活动收回投资收到现金2,691,155.97元，取得投资收益收到现金420,478,353.08元[101] - 2024年上半年合并现金及现金等价物净增加额为 - 19,139,949.26元，期末余额为328,292,124.56元[100] - 2024年上半年母公司税金及附加为632,447.65元，2023年同期为114,604.92元[96] - 投资活动现金流入小计本期为423,189,509.05元，上年为2,561,657.63元[102] - 投资活动现金流出小计本期为444,120.00元，上年为54,457,500.00元[102] - 投资活动产生的现金流量净额本期为422,745,389.05元，上年为 - 51,895,842.37元[102] - 筹资活动现金流入小计本期为1,786,140,000.00元，上年为1,748,346,723.13元[102] - 筹资活动现金流出小计本期为1,808,542,582.26元，上年为1,599,266,330.56元[102] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 22,402,582.26元，上年为149,080,392.57元[102] - 现金及现金等价物净增加额本期为50,603,108.93元，上年为 - 17,029,166.44元[102] - 期末现金及现金等价物余额本期为108,925,218.68元，上年为104,893,338.98元[102] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 180,063,875.32元[103] - 专项储备本期提取2,608,500.32元，本期使用 - 1,059,918.46元[104] - 2024年期初归属于母公司所有者权益合计为448.015592415亿元[107] - 2024年本期增减变动金额中综合收益总额为 - 82.188857519亿元[107] - 2024年本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为 - 3.05364747亿元[107] - 2024年本期对所有者（或股东）的分配为 - 4000万元[107][108] - 2024年专项储备本期提取7.026864亿元，本期使用4.286833亿元[108] - 2024年期末归属于母公司所有者权益合计为365.439315665亿元[108] - 2024年母公司上年期末所有者权益合计为416.002151255亿元[110] - 2024年母公司本期增减变动金额为1.219395464亿元[110] - 2024年母公司综合收益总额为1.219395464亿元[110] - 2024年上半年末所有者权益合计41.6002151255亿元[114] - 2024年期初所有者权益合计26.7741576317亿元[113] - 2024年上半年所有者权益增减变动金额为14.8260574938亿元[113] - 2024年上半年综合收益总额为 - 5.0136787299亿元[113] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为19.8397362237亿元[113] - 2024年上半年股本减少6441.7663万元[113] - 2024年上半年资本公积增加18.1341059006亿元[113] - 2024年上半年库存股减少2.3498069531亿元[113] - 2024年上半年其他综合收益增加3358.96986万元[113] - 2024年上半年未分配利润减少5.0472684285亿元[113] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为6,671,640.82元，计入当期损益的政府补助为4,288,408.78元[14] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -1,152,253.03元[14] - 所得税影响额为890,419.54元，少数股东权益影响额（税后）为 -123,308.12元[14] - 非经常性损益合计为9,040,685.15元[14] 业务布局与资质 - 截至2024年6月，累计拥有有效授权专利814件，其中发明专利243件[23] - 业务覆盖145个铁路车辆检修基地段所、15个高铁焊轨基地、50余个城轨业主方等[22] - 7家子公司获评省（直辖市）专精特新中小企业，子公司南京拓控获评国家级专精特新“小巨人”企业[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 轨道交通运营检修装备收入468,444,703.37元，占比88.89%，同比减少36.30%[25] - 轨道交通运营维保服务收入55,314,355.01元，占比10.50%，同比减少36.38%[25] - 轨道交通行业营业收入526,983,437.67元，同比减少36.03%，营业成本361,360,574.58元，同比减少35.29%，毛利率31.43%，同比减少0.78%[27] - 华北地区营业收入148,127,961.65元，占比28.11%，同比增长8.91%，营业成本95,573,398.77元，同比减少3.25%，毛利率35.48%，同比增长8.11%[26][27] - 华东地区营业收入160,970,833.87元，占比30.54%，同比减少61.81%，营业成本121,139,168.60元，同比减少55.23%，毛利率24.74%，同比减少11.06%[26][27] 投资收益 - 投资收益40,488,152.80元，占利润总额比例 -20.22%，主要系权益法下确认的投资收益，具有可持续性[28] 资产负债项目变化 - 货币资金期末金额486,202,267.93元，占总资产比例4.64%，较上年末比重增加0.44%[29] - 应收账款期末金额2,108,209,782.24元，占总资产比例20.10%，较上年末比重减少2.68%[29] - 存货期末金额904,653,425.76元，占总资产比例8.62%，较上年末比重增加1.14%[29] - 长期借款期末金额452,302,809.87元，占总资产比例4.31%，较上年末比重增加2.49%，系本期借款结构调整，长期借款增加影响[29] - 应付票据期末金额139,173,486.68