神州高铁技术股份有限公司2023年度 内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会 及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降 ...

神州高铁技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公 司章程》等规定要求，并结合公司战略发展规划以及 2024 年重点工作计划，编 制了《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算方案》，具体情况如下： 一、2023 年度公司主要会计数据及财务指标 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对 公司 2023 年度财务报告进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报 告，2023 年度，公司实现营业总收入 251,164.78 万元，较上年增加 41.66%；实 现归属于上市公司股东的净利润-82,827.33 万元，较上年减亏 2.13%；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-84,153.63 万元，较上年减亏 4.27%；经营活动产生的现金流量净额 3,106.92 万元，较上年减少 94.58%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产规模 1,065,545.55 万元， ...

神州高铁技术股份有限公司 第二条 公司重视对投资者的合理投资回报，严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，健全分红管理制度，保持分红政策，特别是现金分红政 策的一致性、合理性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展。 第三条 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式分配利润。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。公司具备现 金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 第四条 利润分配的时间间隔：公司符合公司章程规定的条件，每年度进行利 润分配，也可以根据盈利状况进行中期利润分配，每年度至少进行一次现金分红。 分红管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第五条 股东违 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的原因 为真实反映神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）财务状况和经营 成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 及公司会计政策的相关规定，公司对2023年度末应收款项、存货、固定资产、长 期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产 减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 二、本次计提资产减值准备的范围和总金额 公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，计提2023年度各项资产减值准备共计583,074,124.64元。详情如下表： 证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024017 神州高铁技术股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 | 计提项目 | | 本年计提 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -724,498.53 | | 应收账款坏账损失 | | -78,118,6 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024012 1、公司近期就子公司北京新联铁集团股份有限公司（以下简称"新联铁"） 与兴业银行股份有限公司北京积水潭支行（以下简称"兴业银行"）开展业务签 署了合同，担保金额为2,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的 对新联铁的担保额度为140,000万元，本次担保后可用担保额度为49,386万元。 目前，公司对新联铁的担保余额合计为90,614万元。 2、公司近期就子公司武汉利德测控技术有限公司（以下简称"武汉利德"） 与汉口银行股份有限公司洪山支行（以下简称"汉口银行"）开展业务签署了担 保合同，担保金额为3,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效的对 武汉利德的担保额度为80,000万元，本次担保后可用担保额度为36,000万元。目 前，公司对武汉利德的担保余额合计为44,000万元。 3、公司近期就子公司北京华高世纪科技股份有限公司（以下简称"华高世 纪"）与渤海银行股份有限公司（以下简称"渤海银行"）开展业务签署了担保 合同，担保金额为人民币2,000万元。截至本公告披露日，公司累计获批且有效 的对华高世纪的担保额度为2 ...

神州高铁技术股份有限公司 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024011 公司于 2023 年 12 月 23 日在巨潮资讯网披露了《关于诉讼的进展公告》（公 告编号：2023078），北京市海淀区人民法院就公司提起的北京华软长青投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"华软长青"）股份回购案件，出具了《民事判 决书》【（2022）京 0108 民初 41755 号】，裁决华软长青于判决生效之日起十 日内向北京国润祁连创业投资中心（有限合伙）支付股权回购款 148,800,000 元， 并支付相应违约金。详情参见公司 2021 年 5 月 29 日、2023 年 12 月 23 日披露 于巨潮资讯网的《关于提起诉讼的公告》（公告编号：2021046）、《关于诉讼 的进展公告》（公告编号：2023078）。 关于诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、诉讼所处的阶段：执行阶段； 2、公司所处的当事人地位：执行申请人； 3、诉讼涉及金额：回购款 148,800,000 元及其他费用； 4、诉讼对公司损益的影 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024010 神州高铁技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票（股票简称：神州高 铁，股票代码：000008）于 2024 年 3 月 7 日、3 月 8 日连续两个交易日内收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、本公司关注并核实相关情况 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司生产经营情况正常有序，近期内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司应披露而未披露或处于筹划 阶段的重大事项； 5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股 票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据深交所《 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024009 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、被担保人基本信息 | 名称 | 成立日期 | 统一社会 | 注册地点 | 法定代 | 注册资本 | 主营业务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 信用代码 | | 表人 | （万元） | | 1 | 华兴致远 | 2011.03.31 | 913205945 | 苏州工业园区新平街 388 号 | 刘厚军 | 10,000 | 轨道交通供电检测装备 与数据服务，轨道交通 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 72591387B | 腾飞科技园 16 号楼 | | | 机器视觉解决方案和装 | | | | | | | | 备 | | 武汉利德 | 2002.5.20 | 914201007 | 洪山区北港工业园 | 王晓明 | 12,000 | 轨道 ...

2、会议召集人：神州高铁技术股份有限公司董事会 证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024007 神州高铁技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《神州高铁技术股份有限公司章程》的有 关规定，经神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第 二十九次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除召开现场会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024 年 2 ...

神州高铁技术股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进并保障独立董事有效履职，更好地维护公司及股东利益，公司根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规 定，制定本工作细则。 第二条 独立董事指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职责专 门召开的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益 角度进行思考判断，并且形成讨论意见。 第二章 会议的通知和召开 第四条 公司应当定期或不定期召开独立董事专门会议。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事负责召 集和主持；召集人（主持人）不履职或者不能履职时，两名及以上的 ...