公司治理 - 2023年召开8次董事局会议和1次股东大会，独立董事全参会并赞成议案[3] - 独立董事出席投资与风险管理委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议2次[4] 绩效与薪酬 - 薪酬与考核委员会审定2023年度绩效责任书并确定评价标准[4] - 对董事及高级管理人员进行绩效评价并审查报酬情况[4] 财务合规 - 截止2023年12月31日，无大股东及其关联方资金占用现象[9] - 截止2023年12月31日，对外担保受控，无逾期和涉诉担保[9] 内部管理 - 定期报告内容真实准确完整，审议程序合规[9] - 已建立较完善内部管理控制体系，内控评价报告客观[10] 审计相关 - 续聘中审众环会计师事务所审计费用合理，决策程序合规[10]

业绩数据 - 2023年营业总收入307.06亿元，同比下降4.14%[30] - 2023年归属于上市公司母公司净利润7.56亿元，同比下降34.63%[30] - 2023年总资产501.00亿元，净资产99.32亿元[30] 公司概况 - 成立于1983年7月6日，1991年6月25日股票在深交所挂牌交易，代码000009[24] - 以高新技术产业为主导，生物医药和房地产业为辅形成三大产业集群[24] 子公司情况 - 贝特瑞是全球锂离子电池负极材料龙头企业[26] - 国际精密聚焦超高精密金属零部件业务[26] - 友诚科技在新能源汽车充电连接器领域市场占有率位居前列[26] - 马应龙是肛肠治痔领域优势品牌[27] 投资者相关 - 2023年召开1次年度股东大会，投资者参与比例41.22%[50][52] - 2023年共计披露64份公告及相关文件[53] - 2023年通过深交所投资者关系互动平台回复投资者问题约236条[54] 分红情况 - 截至报告期末，有20个会计年度进行现金分红，10次送（转）股[57] - 2023年6月30日，以总股本2,579,213,965股为基数，每10股派0.35元（含税）、每10股送0股、不转增股本[57] 信用评级与债务支付 - 2023年新世纪评级评定公司主体信用等级为AA+，20宝安集MTN001、21宝安01、22宝安01债项信用等级均为AA+，评级展望稳定[58] - 2023年7月26日按时支付中期票据20宝安集MTN001本金和利息106,500万元[59] - 2023年8月16日按时支付债券21宝安01利息2,190万元[59] - 2023年8月17日按时支付债券22宝安01利息4,725万元[59] 员工与培训 - 2023年末集团在职员工人数合计16,595人[72] - 2023年集团云学院共上线980余门精品课程[68] - 集团重点赋能核心骨干及经营班子成员，开展多期训练营和专题培训[65] - 集团为重点所属企业提供人才培养专项帮扶和赋能[67] 采购管理 - 贝特瑞与供应商签订《廉洁协议》，公布审计部门联系电话及邮箱[81] - 国际精密制定完善的供应商及采购管理程序，定期巡查和评估供应商[83] - 大地和采购设备签订多份协议，生产材料和商务采购管控单价[85] - 马应龙以“品质、效率、成本”为核心，规范采购流程控制成本[86] - 绿金高新对供应商评级，建立公正公平采购供应体系[86] 反腐与制度建设 - 公司制定《反舞弊制度》等制度防范商业贿赂等行为[87] - 2023年加强内部反腐，关注采购等高风险领域，加强党员干部廉洁教育[87] 环保相关 - 贝特瑞新材料集团股份有限公司废水COD排放量0.02098吨等多项排放数据[94] - 开封瑞丰新材料有限公司废气氮氧化物排放量1.51682吨等多项排放数据[94] - 2023年贝特瑞新材料集团及分子公司开展节能改造项目共减少二氧化碳排放量约13,747吨[113] - 贝特瑞新材料集团股份有限公司及其子公司2023年环境治理投入约7830.98万元[106] 社会责任 - 马应龙慈善基金自成立累计捐赠药品及资金1.4亿元，2023年捐赠价值2400余万元物资[119] - 马应龙连锁医院2023年开展义诊18场，武汉马应龙大药房开展50余场活动，受惠人群13万人次[119] 未来展望 - 2024年公司将秉承企业使命，以《宝安宪章》为指引发展[130] - 公司将提升经营和资产质量，实现高效率、高质量发展[130] - 公司将强化社会责任意识，提升管理水平，实现社会效益和经济效益统一[130]

数据相关 - 中证ESG评价体系由13个主题、22个单元和近200个指标构成[2] - 截至2024年3月底，累计发布ESG等可持续发展指数143条[3] - 基于宽基的ESG指数跟踪产品88只，规模近千亿元[3] - 中证ESG评价产品应用于百余家机构投资组合管理[3]

市场扩张和并购 - 贝特瑞香港与STELLAR拟共同增资印尼贝特瑞建二期项目，预计总投资约2.99亿美元[3] - 增资后贝特瑞香港持60%股权，认缴出资1.6317亿美元；STELLAR持40%，认缴出资1.0878亿美元[6][9] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，印尼贝特瑞资产总额162,673.14万元，净资产105,218.15万元；2023年营收0万元，净利润 - 391.33万元[6] 未来展望 - 项目建成达产将新增年产8万吨锂电池负极材料产能，增强负极材料业务竞争力[14][15] - 项目存在资金投入、实施进度、经营业绩不达预期风险[16] 其他新策略 - 二期项目35%资金双方按股权比例缴授权资本，65%由贝特瑞香港负责以合资公司借款[10] - 新增授权资本1.0465亿美元，双方同步同比例缴付[9]

会议信息 - 公司第十四届董事局第四十七次会议通知于2024年3月8日发出[2] - 会议于2024年3月14日以通讯方式召开[2] - 应参与表决董事8人，实际参与8人[2] 投资决策 - 审议通过下属子公司拟签署合资协议暨对外投资议案[3] - 贝特瑞（香港）与STELLAR将签署年产8万吨负极材料项目合资补充协议（二）[3] - 双方将共同增资印尼贝特瑞并建设年产8万吨项目[3] 表决结果 - 下属子公司议案表决：同意8票，反对0票，弃权0票[3]

市场扩张和投资 - 公司子公司拟在摩洛哥设项目公司，建年产5万吨锂电池正极材料项目[3] - 项目预计总投资额不超35.35亿元人民币[3] - 投资者承诺项目总投资约3.02亿美元[8] 项目时间与就业 - 投资者承诺项目自生效日起最长五年内全部完成[8] - 投资者承诺到2027年创造新的稳定就业岗位[9] 政策优惠与约束 - 摩洛哥王国承诺提供海关和税收优惠[10] - 摩洛哥王国承诺对总投资额提供补贴[11] - 若项目未达条件，项目公司需退还投资补贴[12] - 若违约，投资协议可能自动终止[13] 产能提升 - 项目建成达产将新增年产5万吨正极材料产能[17]

会议信息 - 公司第十四届董事局第四十六次会议通知于2023年12月22日发出[2] - 会议于2023年12月27日以通讯方式召开[2] - 应参与表决董事8人，实际参与表决8人[2] 决策事项 - 审议通过子公司在摩洛哥设项目公司建年产5万吨锂电池正极材料项目[3] - 审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》[3]

独立董事会议规则 - 不定期召开，提前3日通知并提供资料[2] - 三分之二以上独立董事出席方可举行[2] - 过半数独立董事推举一人召集主持[3] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事局[3] 信息披露与保密 - 独立董事行使特别职权公司应及时披露[4] - 出席会议独立董事对所议事项有保密义务[4] 其他 - 会议制作记录，出席者签名[4] - 公司提供便利支持并承担费用[4] - 制度经董事局审议通过后实施，由其解释修订[4]

指数调整 - 2023年12月8日收市后调整上证50、上证180、上证380、科创50等指数样本[1] - 上证50指数更换5只样本[1] - 上证180指数更换18只样本[1] - 上证380指数更换38只样本[1] - 科创50指数更换1只样本[1]

证券代码：000009 证券简称：中国宝安 公告编号：2023-037 中国宝安集团股份有限公司 关于马应龙股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中国宝安集团股份有限公司（以下简称"中国宝安"或"本公司"）于 2023 年 11 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳 分行办理了本公司持有的马应龙药业集团股份有限公司（以下简称"马应龙"） 50,000,000 股无限售流通股解除质押手续，并在同日将 50,000,000 股无限售流通 股再次质押给招商银行股份有限公司深圳分行，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占本公司所 | 占马应 龙总股 | 起始日 | 解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 持股份比例 | | | 日期 | | | | 其一致行动人 | （股） | | 本比例 | | | | | 中国 | 是 | 50,00 ...