内部控制情况 - 监事会审核公司《2023年度内部控制自我评价报告》[1] - 监事会认可公司2023年度内部控制情况[1] - 公司《2023年度内部控制评价报告》全面、真实、准确[1]

外汇业务额度 - 下属子公司外汇衍生品交易业务额度不超25亿人民币（或等值外币）[5] 业务期限与对手 - 业务期限12个月内有效，额度可循环使用[5] - 交易对手为有资格的金融机构[2][5] 交易相关 - 交易品种含远期、NDF等或其组合[2][5] - 资金源于自有及项目贷款资金[5] 风险与管理 - 业务存在市场、流动性、操作风险[6][7] - 制定制度控制交易风险[4][8]

财务与内控 - 公司在重大方面保持有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并抵销前财务报表资产总额的93.9%[5] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的99.2%[5] - 2023年公司关联交易披露符合相关规定[37] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[47] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48] 公司治理 - 公司建立规范的公司治理结构，明确各治理主体职责权限[7] - 公司设置多个职能部门，明确各部门职能与权限[8] - 公司设立审计部，负责内部审计及内控检查评价工作[8] - 公司明确子公司董事长和总经理为内控第一负责人[9] 战略与管理 - 公司战略定位为建设以新材料为主的高科技产业集团[10] - 公司按“三力系统”要求加强绩效管理[10] 制度建设 - 公司制定《人力资源管理制度》，健全人力资源开发机制[11] - 公司制定《融资管理办法》规范融资活动，设置金融部统筹管理[15] - 公司制定《投资管理制度》加强投资各环节管理[16] - 公司按《资金预算管理办法》编制年度资金预算，每季度分析执行情况[18] - 公司制定《费用管理办法》，实行费用预算管理[19] - 公司制定《采购管理制度》《招投标管理制度》规范采购行为[20] - 公司制定《资产管理办法》《资产减值计提流程》管理资产[22] - 公司制定《制造业企业销售管理制度》《房地产项目营销管理办法》等管理销售[24][25] - 公司制定《对外担保内部控制制度》控制对外担保风险[28] - 公司制定多项财务内控制度，按季、半年、年度撰写《财务分析报告》报送管理层[30] - 公司制定《合同管理制度》，法律部审核合同并监督管理[31] - 公司制定反舞弊和信息披露相关制度，董事局统一领导信息披露[33] - 公司制定《投资者关系管理制度》，设置投资者热线加强交流[34] - 公司制定《公共关系管理办法（试行）》和《危机管理办法》[35] - 公司制定信息系统相关制度，使用多种财务和管理系统[36] 研发与监督 - 公司所属制造业企业重视研发，科学制定研发计划[26] - 公司建立多层次内部监督机制，日常与专项监督结合[38] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷潜在错报金额≥合并报表营收1%，重要缺陷为0.5%≤潜在错报金额＜1%，一般缺陷潜在错报金额＜0.5%[41] - 非财务报告内部控制重大缺陷直接财产损失金额≥合并会计报表股东权益总额的0.5%[44] - 非财务报告内部控制重要缺陷为合并会计报表股东权益总额的0.25%≤直接财产损失金额＜合并会计报表股东权益总额的0.5%[44] - 非财务报告内部控制一般缺陷直接财产损失金额＜合并会计报表股东权益总额的0.25%[44]

会议情况 - 2023年公司召开8次董事局会议和1次股东大会[3] - 独立董事应参加董事局会议8次，现场出席1次，通讯参加7次[4] - 独立董事出席公司审计委员会会议5次，薪酬与考核委员会会议2次[4] 审计相关 - 审计委员会认为2022年度财务会计报表数据相符，信息真实[5] - 审计委员会提议续聘中审众环为2023年度境内审计机构[7] - 审计委员会同意公司会计政策变更[7] 其他事项 - 独立董事对多项事项审核后发表同意独立意见[8] - 2023年未发现大股东及其关联方资金占用现象[12] - 截止2023年12月31日公司对外担保受控，无逾期涉诉[12] - 公司定期报告内容真实准确完整[12] - 公司已建立完善内部管理控制体系[13] - 公司续聘审计费用合理，决策程序合规[13][14]

审计机构聘任 - 公司拟续聘中审众环为2024年度财务报告及内控审计机构，审计费用200万元[1][8] 审计机构人员 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务业务审计报告的注册会计师720人[3] 审计机构收入 - 2022年中审众环经审计总收入213165.06万元、审计业务收入181343.80万元、证券业务收入57267.54万元[3] 审计机构客户 - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家，审计收费24541.58万元，综合类同行业上市公司审计客户2家[4] 审计机构保险 - 中审众环购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前未使用[4] 审计机构处罚 - 中审众环最近3年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[4] - 31名中审众环从业执业人员最近3年行政处罚5人次，行政管理措施28人次[4] 审计人员履历 - 项目合伙人罗明国最近3年签署10家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师王勉最近3年签署2家上市公司审计报告[5] - 项目质量控制复核合伙人王明璀最近3年复核上市公司审计报告6份[5]

业绩相关 - 2023年公司共计披露64份公告及相关文件[5] 会议情况 - 2023年监事会共召开4次会议[2] 债券发行 - 2019年9月获批发行不超18亿元公司债券[6] - 2021年8月成功发行3亿元公司债券[6] - 2022年8月成功发行7.5亿元公司债券[6] 未来展望 - 2024年监事会将继续履行监督职责[9]

人员数据 - 2023年末中审众环合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券服务审计报告注会720人[2] 业绩数据 - 2022年中审众环经审计总收入213,165.06万元、审计业务收入181,343.80万元、证券业务收入57,267.54万元[2] - 2022年度中审众环上市公司审计客户195家，审计收费24,541.58万元，综合类同行业2家[2] 保险与处罚 - 中审众环职业保险累计赔偿限额9亿元未使用[3] - 中审众环近3年受行政处罚2次、监管措施13次[3] - 31名中审众环人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[3] 审计相关 - 2023年公司续聘中审众环，审计费用200万元[4] - 中审众环认为公司财报合规，出具标准无保留意见报告[5][6] - 2023年1月13日审计委员会沟通2023审计事项[7] - 2023年4月13日审计委员会审议2022财报，总结审计工作并讨论2023聘请事宜[7]

业绩总结 - 2023年公司需计提资产减值准备290,782,074.00元[2] - 本期转销和核销资产减值准备197,572,091.97元[7] - 计提减值准备影响2023年度合并报表利润总额290,782,074.00元[7] 资产减值详情 - 应收账款减值损失本期发生额52,303,306.84元，核销7,259,622.53元[3] - 其他应收款坏账损失本期 - 10,657,563.95元，核销1,164,052.23元[3] - 存货跌价损失本期 - 238,196,039.59元，转销142,141,392.76元[3] - 长期股权投资减值损失本期 - 25,203,686.36元，转销36,229,526.16元[3] - 固定资产减值损失本期 - 8,213,402.62元，转销10,517,505.86元[3] 贷款减值计提 - 发放贷款及垫款按五类分别计提1.5%、3%、30%、60%、100%[5][6]

公司基本信息 - 公司股票简称为中国宝安，股票代码为000009，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[6] - 公司注册地址为深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座28、29层，注册地址的邮政编码为518020[7] 公司业务情况 - 公司主营业务变化情况自1994年11月起包括国内商业、物资供销业、投资兴办工业、引进三来一补、进出口业务、房地产开发等服务业[8] - 公司经营范围变更为新材料、新能源材料、新能源等高新技术产业项目的投资及经营，现代生物医药项目的投资及经营，房地产开发经营[9] - 公司主要业务涉及高新技术产业、生物医药产业、房地产及其他产业[17] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为30,697,118,102.02元，较上年下降4.07%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为756,459,343.67元，较上年下降34.63%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为5,961,670,281.05元，较上年增长1,952.38%[10] - 公司2023年加权平均净资产收益率为7.91%，较上年下降5.59%[11] - 公司2023年总资产为50,100,025,790.84元，较上年下降4.37%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为9,932,193,503.06元，较上年增长8.73%[11] 行业发展情况 - 2023年我国电动载人汽车、锂电池和太阳能电池等“新三样”产品出口额首次突破1.06万亿元，同比增长29.9%[18] - 2023年全国锂电池总产量超过940GWh，同比增长25%，行业总产值超过1.4万亿元[18] - 2023年我国医药制造业规模以上工业企业实现营业收入25205.7亿元，同比下降3.7%，实现利润总额3473.0亿元，同比下降15.1%[20] - 2023年全国房地产开发投资110913亿元，同比下降9.6%；商品房销售面积111735万平方米，同比下降8.5%；商品房销售额116622亿元，同比下降6.5%[20] 公司研发情况 - 公司研发投入金额在2023年达到1,521,111,792.01元，较2022年有所增长，显示公司在研发方面的持续投入[46] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为3.85%，较上年下降0.90%；研发投入资本化金额为28,743,052.27元，同比增长127.74%[47] 公司环保情况 - 公司贝特瑞新材料集团股份有限公司在环境治理方面投入约7,830.98万元，包括固废处理、环保监测、环保设施建设等项目[134] - 贝特瑞新材料集团股份有限公司减少二氧化碳排放量约13,747吨，通过节能改造项目实现减排[135] - 多家子公司通过光伏太阳能发电设施提供电力，共减少二氧化碳排放量约13,000吨以上[136] 公司社会责任 - 马应龙药业集团股份有限公司通过捐赠药品、资金等形式开展公益活动，累计捐赠金额达1.4亿元[142] - 公司子公司友诚科技向中国证监会江苏监管局提交了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的辅导备案材料，辅导备案日期为2023年9月27日[177]

业绩数据 - 2023年营业总收入307.06亿元，同比下降4.14%[30] - 2023年归属于上市公司母公司净利润7.56亿元，同比下降34.63%[30] - 2023年总资产501.00亿元，净资产99.32亿元[30] 公司概况 - 成立于1983年7月6日，1991年6月25日股票在深交所挂牌交易，代码000009[24] - 以高新技术产业为主导，生物医药和房地产业为辅形成三大产业集群[24] 子公司情况 - 贝特瑞是全球锂离子电池负极材料龙头企业[26] - 国际精密聚焦超高精密金属零部件业务[26] - 友诚科技在新能源汽车充电连接器领域市场占有率位居前列[26] - 马应龙是肛肠治痔领域优势品牌[27] 投资者相关 - 2023年召开1次年度股东大会，投资者参与比例41.22%[50][52] - 2023年共计披露64份公告及相关文件[53] - 2023年通过深交所投资者关系互动平台回复投资者问题约236条[54] 分红情况 - 截至报告期末，有20个会计年度进行现金分红，10次送（转）股[57] - 2023年6月30日，以总股本2,579,213,965股为基数，每10股派0.35元（含税）、每10股送0股、不转增股本[57] 信用评级与债务支付 - 2023年新世纪评级评定公司主体信用等级为AA+，20宝安集MTN001、21宝安01、22宝安01债项信用等级均为AA+，评级展望稳定[58] - 2023年7月26日按时支付中期票据20宝安集MTN001本金和利息106,500万元[59] - 2023年8月16日按时支付债券21宝安01利息2,190万元[59] - 2023年8月17日按时支付债券22宝安01利息4,725万元[59] 员工与培训 - 2023年末集团在职员工人数合计16,595人[72] - 2023年集团云学院共上线980余门精品课程[68] - 集团重点赋能核心骨干及经营班子成员，开展多期训练营和专题培训[65] - 集团为重点所属企业提供人才培养专项帮扶和赋能[67] 采购管理 - 贝特瑞与供应商签订《廉洁协议》，公布审计部门联系电话及邮箱[81] - 国际精密制定完善的供应商及采购管理程序，定期巡查和评估供应商[83] - 大地和采购设备签订多份协议，生产材料和商务采购管控单价[85] - 马应龙以“品质、效率、成本”为核心，规范采购流程控制成本[86] - 绿金高新对供应商评级，建立公正公平采购供应体系[86] 反腐与制度建设 - 公司制定《反舞弊制度》等制度防范商业贿赂等行为[87] - 2023年加强内部反腐，关注采购等高风险领域，加强党员干部廉洁教育[87] 环保相关 - 贝特瑞新材料集团股份有限公司废水COD排放量0.02098吨等多项排放数据[94] - 开封瑞丰新材料有限公司废气氮氧化物排放量1.51682吨等多项排放数据[94] - 2023年贝特瑞新材料集团及分子公司开展节能改造项目共减少二氧化碳排放量约13,747吨[113] - 贝特瑞新材料集团股份有限公司及其子公司2023年环境治理投入约7830.98万元[106] 社会责任 - 马应龙慈善基金自成立累计捐赠药品及资金1.4亿元，2023年捐赠价值2400余万元物资[119] - 马应龙连锁医院2023年开展义诊18场，武汉马应龙大药房开展50余场活动，受惠人群13万人次[119] 未来展望 - 2024年公司将秉承企业使命，以《宝安宪章》为指引发展[130] - 公司将提升经营和资产质量，实现高效率、高质量发展[130] - 公司将强化社会责任意识，提升管理水平，实现社会效益和经济效益统一[130]