中国宝安集团股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 在 2024 年担任中国宝安集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本集团"） 独立董事期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律 法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，诚信勤 勉，谨慎履行独立董事职责，积极发挥独立董事在公司治理中的作用，努力维护 全体股东特别是中小股东的利益。 本人于 2024 年 12 月 16 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会换届选举新 任独立董事后离任，现就 2024 年任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人徐志鸿，男，1988 年出生，本科学历，律师执业满五年。曾任广东君 言律师事务所执业律师、本集团第十四届董事局独立董事。 2024 年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关独立董事独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事 2024 年度履职情况 2024 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于独立董事的 要求，独立履行职责，勤勉尽职，积极参 ...

会议情况 - 2024年召开10次董事局会议和2次股东大会，独立董事全参会并赞成议案[4] - 2024年独立董事出席6次投资与风险管理等会议[4] - 2024年未召开独立董事专门会议[6] 公司合规 - 2024年未发生行使独立董事特别职权情况[7] - 2024年未发现大股东及其关联方资金占用现象[12] - 截止2024年对外担保受控，无逾期和涉诉担保[12] 报告审计 - 独立董事督促推进2023年度财报审计并提意见[8] - 核查公司定期报告内容真实准确完整，程序合规[13] - 续聘中审众环会计师事务所费用合理，程序合规[15] 内控体系 - 公司已建立完善内部管理控制体系，评价报告客观[14]

人事变动 - 刘金山自2024年12月16日起任公司第十五届董事局独立董事[1] - 2024年12月16日公司第十五届董事局第一次会议审议通过聘任公司总裁等议案[11] 会议与工作 - 2024年公司召开1次董事局会议，未召开股东大会[5] - 刘金山出席董事局会议并对所有议案投赞成票[5] - 2024年刘金山在公司现场工作时间1天[10]

经核查独立董事吉江华、孔小文、刘金山的任职经历及其签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 中国宝安集团股份有限公司董事局 二〇二五年四月十六日 中国宝安集团股份有限公司 董事局对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，中国宝安集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事局就公司在任独立董事吉江华、孔小文、刘金山的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： ...

人事变动 - 吉江华自2024年12月16日起任公司第十五届董事局独立董事[1] - 2024年12月16日公司审议通过聘任高级管理人员等议案[11] 会议情况 - 2024年公司召开1次董事局会议，未召开股东大会[4] - 2024年未召开独立董事专门会议[5] 未来展望 - 2025年将继续履行独立董事职责，关注行业与政策变化[13]

公司财务决策 - 公司计划使用不超过36亿元人民币自有资金进行委托理财 [1] - 该决议由公司第十五届董事局第二次会议审议通过 [1] - 资金额度内可滚动使用 [1] 委托理财细节 - 理财种类包括商业银行等金融机构发行的低风险理财产品及货币型基金 [1] - 理财产品需具备安全性高、流动性好的特点 [1] 理财目的 - 提升公司自有资金使用效率 [1] - 在不影响日常经营的前提下增加收益 [1] - 实现资金保值增值 [1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降77.19%，从2023年的0.2933元降至2024年的0.0669元 [1] - 每股净资产、每股公积金和每股未分配利润均下降100%，2024年均为0元，而2023年分别为3.85元、0.6元和2.13元 [1] - 营业收入同比下降34.12%，从2023年的307.06亿元降至2024年的202.3亿元 [1] - 净利润同比下降77.12%，从2023年的7.56亿元降至2024年的1.73亿元 [1] - 净资产收益率大幅下降78.13%，从2023年的7.91%降至2024年的1.73% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有125274.15万股，占流通股比49.09%，较上期减少1841.81万股 [1] - 深圳市承兴投资有限公司为第一大股东，持有45255.96万股，占总股本17.74%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司减持2112.24万股，持股比例降至1.19% [2] - 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金新进持有2919.66万股，占总股本1.14% [2] - 李松强增持645.30万股，持股比例升至0.83% [2] - 南方中证500ETF退出前十大股东，上期持股3610.62万股，占比1.42% [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为每10股派发现金红利0.3元（含税） [2]

公司利润分配 - 公司利润分配预案以2,579,213,965为基数，每10股派发现金红利0.30元（含税）[4] - 2024年公司以总股本2,579,213,965股为基数，2023年度每10股派0.45元（含税），2024年度拟每10股派0.3元（含税）[138][140][142] - 2024年度现金分红金额（含税）77,376,418.95元，占利润分配总额的比例为100%[140] 公司股权结构变化 - 2002 - 2008年富安公司和宝投公司为控股股东，2002年持股比例分别为11.64%、11.15%，2008年降至8.34%、6.95%，2009年起公司无控股股东及实际控制人[18] - 截止2024年12月31日，公司第一大股东深圳市承兴投资有限公司及其一致行动人深圳市鲲鹏新产业投资有限公司合计持股18.39%，第二大股东韶关市高创企业管理有限公司持股16.02%，第三大股东深圳市富安控股有限公司持股5.18%[105] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入20,227,883,804.41元，较2023年的30,697,118,102.02元减少34.10%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润172,625,210.40元，较2023年的756,459,343.67元减少77.18%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,665,846.39元，较2023年的667,591,931.61元减少95.56%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1,662,423,468.08元，较2023年的5,961,670,281.05元减少72.11%[19] - 2024年基本每股收益0.0669元/股，较2023年的0.2933元/股减少77.19%[19] - 2024年加权平均净资产收益率1.73%，较2023年的7.91%减少6.18%[19] - 2024年末总资产53,774,802,564.92元，较2023年末的50,100,025,790.84元增加7.33%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产9,914,702,465.97元，较2023年末的9,932,193,503.06元减少0.18%[19] - 公司2024年四个季度营业收入分别为49.9975179371亿、50.3001990466亿、46.0600837173亿、55.9210373431亿元[21] - 公司2024年四个季度归属于上市公司股东的净利润分别为7077.324488万、1.2501851736亿、1.8958829806亿、 - 2.127548499亿元[21] - 公司2024年非经常性损益合计为1.4295936401亿元，2023年为8886.741206万元，2022年为4.7576974492亿元[23] - 2024年公司营业总收入2023036.05万元，同比下降34.12%；营业成本1471007.78万元，同比下降39.51%；销售费用111449.36万元，同比上涨17.59%；管理费用136664.18万元，同比下降2.11%；财务费用32622.36万元，同比下降17.40%；归母净利润17262.52万元，同比下降77.18%；归母扣非净利润2966.58万元，同比下降95.56%[40] - 2024年公司营业收入202.28亿元，同比下降34.10%，高新技术行业收入158.89亿元，同比下降40.78%，生物医药行业收入37.94亿元，同比增长13.81%，房地产行业收入2.27亿元，同比下降15.12%，其他行业收入3.18亿元，同比增长19.42%[49] - 中国大陆地区营业收入156.20亿元，占比77.22%，同比下降37.54%，中国大陆以外国家和地区营业收入46.08亿元，占比22.78%，同比下降19.00%[49] - 2024年高新技术行业收入总额158.89亿元，同比下降40.78%；生物医药行业收入37.94亿元，同比增长13.81%；房地产行业收入2.27亿元，同比下降15.12%；其他行业收入3.18亿元，同比增长19.42%[53] - 2024年中国大陆地区收入156.20亿元，同比增长33.24%；中国大陆以外国家和地区收入46.08亿元，同比增长7.06%[52] - 2024年按各行业自身销售惯例收入202.28亿元，同比增长27.28%[52] - 2024年销售费用11.14亿元，同比增长17.59%；管理费用13.67亿元，同比下降2.11%；财务费用3.26亿元，同比下降17.40%；研发费用9.81亿元，同比下降14.92%[60] - 2024年研发人员数量为1668人，较2023年的1601人增长4.18%，占比从9.65%提升至10.01% [64] - 2024年研发投入金额为10.22亿元，较2023年的11.82亿元下降13.56%，投入占营收比例从3.85%提升至5.05% [64] - 2024年研发投入资本化金额为4060.28万元，较2023年的2874.31万元增长41.26%，资本化占研发投入比例从2.43%提升至3.97% [64] - 2024年经营活动现金流入203.34亿元，较2023年的292.81亿元下降30.56%，流出186.72亿元，较2023年的233.19亿元下降19.93%，净额16.62亿元，较2023年的59.62亿元下降72.11% [66] - 2024年投资活动现金流入42.37亿元，较2023年的54.67亿元下降22.49%，流出93.66亿元，较2023年的80.74亿元增长16.00%，净额-51.28亿元，较2023年的-26.07亿元下降96.70% [66] - 2024年筹资活动现金流入90.72亿元，较2023年的105.88亿元下降14.33%，流出76.70亿元，较2023年的131.39亿元下降41.62%，净额14.01亿元，较2023年的-25.50亿元增长154.94% [66] - 2024年现金及现金等价物净增加额为-20.46亿元，较2023年的8.02亿元下降355.07% [66] - 经营活动现金流量净额下降主因是高新行业子公司营收下降，销售回款减少 [67] - 投资活动现金流量净额下降主因是产业基地建设支出增加及子公司收回理财产品减少 [67] - 筹资活动现金流量净额上升主因是债权净融资额增加 [67] - 投资收益为176,985,480.24元，占利润总额比例12.56%；公允价值变动损益为 - 160,938,706.46元，占比 - 11.42%；资产减值为 - 395,499,869.96元，占比 - 28.07%；营业外收入为13,040,347.74元，占比0.93%；营业外支出为22,392,456.14元，占比1.59%[69] - 2024年末货币资金7,465,256,292.49元，占总资产比例13.88%，较年初比重减少4.97%；应收账款4,998,823,860.78元，占比9.30%，比重减少0.54%；存货11,239,670,423.90元，占比20.90%，比重减少0.13%等[70] - 2024年末固定资产14,051,313,792.48元，占总资产比例26.13%，较年初比重增加3.90%；在建工程3,864,233,621.85元，占比7.19%，比重增加0.88%；长期借款12,043,051,888.76元，占比22.39%，比重增加3.99%[71] - 报告期投资额为52,692,944.17元，上年同期投资额为14,490,909.09元，变动幅度263.63%[77] - 2024年度公司实现净利润172,625,210.40元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润），母公司实现净利润175,002,777.00元[142] - 母公司2024年度提取10%的法定盈余公积金17,500,277.70元，2024年度可供分配利润为278,351,369.90元[142] - 2024年12月31日母公司盈余公积346,467,871.71元，留存的盈余公积尚不符合转增股本条件[142] 行业市场数据关键指标变化 - 2024年全球新能源汽车销量达1823.6万辆，同比增长24.4%，中国新能源汽车销量达1286.6万辆，占全球销量的70.5%[29] - 2024年全球储能电芯出货量330GWh，同比增长58%，国内储能电芯出货量120GWh，同比增长56%[29] - 2024年全球负极材料产量216.73万吨，同比增长23%，中国负极材料占比进一步提升至98.5%[29] - 2024年中国锂离子电池正极材料总出货量达329.2万吨，同比增长32.9%[29] - 2024年规模以上医药工业增加值同比增长3.4%，规模以上企业实现营业收入29762.7亿元，同比持平，实现利润4050.9亿元，同比下降0.9%[31] - 2024年全国房地产开发投资100280亿元，同比下降10.6%；新建商品房销售面积97385万平方米，同比下降12.9%；新建商品房销售额96750亿元，同比下降17.1%[33] 公司业务线布局 - 公司业务涉及高新技术产业、生物医药产业、房地产及其他产业[27] - 公司高新技术产业涉及新材料、新能源汽车、精密零件制造等领域，生物医药产业涉及药品生产经营、医院诊疗服务、有机农业等领域，房地产及其他产业涉及房地产、投融资、矿产资源采选等领域[34][35][36][37] - 公司形成“五地六家公众公司”的多层次资本市场布局，除自身在深交所主板上市外，旗下有北交所上市公司贝特瑞、上交所主板上市公司马应龙、港交所主板上市公司国际精密以及新三板挂牌公司友诚科技和绿金高新[39] - 公司在锂电池负极材料领域构建完整产业链布局，市场份额全球领先，在生物医药领域拥有四百多年历史的“中华老字号”企业马应龙[38][39] - 公司坚持产业经营与资本经营结合，具备产业投控、跨产业协同组织、资源整合和资本保障能力[38] 高新技术产业业务线数据关键指标变化 - 高新技术产业报告期销售收入1588861.49万元，同比下降40.78%；利润总额117595.60万元，同比下降48.52%[41] - 贝特瑞负极材料销量突破43万吨，报告期销售收入1423681.64万元，同比下降43.32%；净利润93022.44万元，同比下降43.76%[41] - 贝特瑞印尼年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目（一期）投产，启动印尼二期年产8万吨负极材料产能建设，在摩洛哥启动年产5万吨锂离子电池正极材料项目、年产6万吨锂离子电池负极材料项目投资[41] - 国际精密报告期销售收入93284.38万元，同比增长12.19%；净利润968.89万元，同比增长35.94%[41] - 友诚科技报告期销售收入53129.20万元，同比下降12.64%；净利润4872.73万元，同比下降36.52%[41] - 2024年高新技术行业直接材料成本87.16亿元，占比59.70%，同比下降17.26%[55] 生物医药产业业务线数据关键指标变化 - 生物医药产业销售收入37.94亿元，同比增长13.81%，利润总额6.39亿元，同比增长25.34%[43] - 马应龙销售收入37.28亿元，同比增长18.85%，净利润5.28亿元，同比增长19.14%[43] - 绿金高新销售收入6609.70万元，同比下降47.46%，净利润-1759.60万元，同比减亏24.94%[43] 房地产业务线数据关键指标变化 - 房地产业销售收入2.27亿元，同比下降15.12%，利润总额-1.43亿元，同比减亏29.12%[44] - 公司累计土地储备总占地面积28.12万㎡，总计容建筑面积14.77万㎡（不含待定部分），剩余可开发建筑面积14.77万㎡（不含待定部分）[45] - 山东宝安江南城商业可出租面积437.35㎡，累计已出租面积349.77㎡，平均出租率79.97%[48] - 汉水琴台办公楼、商铺可出租面积6589.99㎡，累计已出租面积556.29㎡，平均出租率8.4%[48] - 新疆宝安江南城商业、深圳宝安华宝综合楼办公及

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额占比92.5%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占比98.5%[5] 公司治理与制度建设 - 建立规范公司治理结构，明确职责权限[8] - 设置多个职能部门，明确功能定位等[9] - 设立审计部，制定审计制度[9] 战略与管理 - 战略定位为建设以新材料为主的高科技产业集团[12] - 按“三力系统”要求制定《人力资源管理制度》[13] 业务管理 - 制定《融资管理办法》，设金融部统筹[17] - 制定《投资管理制度》，2024年投资履行义务[18][19] - 按《资金预算管理办法》编制预算并分析[20] 运营规范 - 2024年对外担保无违规[21] - 制定《采购管理制度》等规范采购[22][23] - 制定《资产管理办法》等规范资产流程[24] 销售与研发 - 制定《制造业企业销售管理制度》，考核应收款[26][27] - 制造业企业重视研发，制定《创新管理制度》[28] 项目管理 - 制定多项房地产项目和非房地产建设工程管理办法[29] 财务与信息管理 - 制定《财务管理制度》等多项财务内控制度[30][31] - 制定《合同管理制度》，法律部审核监督[32] - 使用OA办公系统强化内部信息传递[33] 其他管理 - 制定反舞弊和信息披露等相关制度[34] - 制定投资者关系和公共关系管理办法[35] - 制定信息系统相关制度，使用财务系统[37] 资金与交易 - 2024年关联交易披露合规[38] - 报告期末无未使用募集资金[39] 监督与缺陷认定 - 建立多层次内部监督机制[40] - 确定财务报告内部控制缺陷认定标准[43] - 明确非财务报告内部控制缺陷评价标准[46] 缺陷情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[49] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[50] - 无其他内部控制相关重大事项说明[51]

业绩总结 - 2024年营业总收入202.30亿元，同比降34.12%；净利润1.73亿元，同比降77.18%[1] - 高新技术产业2024年销售收入158.89亿元，同比降40.78%；利润总额降48.52%[2] - 贝特瑞2024年销售收入142.37亿元，同比降43.32%；净利润降43.76%[2] - 国际精密2024年销售收入9.33亿元，同比增12.19%；净利润增35.94%[3] - 友诚科技2024年销售收入5.31亿元，同比降12.64%；净利润降36.52%[3] - 生物医药产业2024年销售收入37.94亿元，同比增13.81%；利润总额增25.34%[4] - 马应龙2024年销售收入37.28亿元，同比增18.85%；净利润增19.14%[4] - 绿金高新2024年销售收入0.66亿元，同比降47.46%；净利润减亏24.94%[5] - 房地产业2024年销售收入2.27亿元，同比降15.12%；利润总额减亏29.12%[6] 未来展望 - 2025年围绕巩固核心、清理非核、布局未来业务开展工作[7]