（三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助， 参照本制度执行。 第三条 公司及其控股子公司存在下列情形之一的，应 当参照本制度的规定执行： 第一条 为规范深圳市物业发展（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）对外提供财务资助行为，防范财务风 险，确保公司经营稳健，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深 圳市物业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司 及其控股子公司有偿或者无偿对外提供资金、委托贷款等行 为，适用本制度的规定，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营 业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司 的控股股东、实际控制人及其关联人； 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 对外提供财务资助管 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2023 年 12 月 7 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第22次会议的通知，会议于2023年12 月12 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）审议通过关于公司 2022 年度高管考核结果及运 用方案的议案 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-33 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过关于调整第十届董事会专门委员会部分 委员的议案 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上 市公司独立董事管理办法》规定，董事会审计与风险管理委 员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 保证公 ...

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-34 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 18 次会 议于 2023 年 12 月 12 日上午以通讯表决的方式召开，会议通知及文 件于 2023 年 12 月 7 日以网络方式送达各监事。会议由监事会主席马 洪涛主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议召集和召开程序 符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、 《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 考核结果运用方案合理。关联董事王航军、张志民在董事会回避表决。 董事会对该议案的决策程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范 性文件及公司《章程》的规定。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 监事会认为：对《公司章程》的修订符合相关法律法规、规范性 文件及深圳证券交易所业务规则等相 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-36 号 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 22 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 28 日（周四）下午 14： 30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年 12 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳市物业发展(集团)股份有限公司 (以下简称"公司")担保业务管理，规范公司对外担保业务 行为，防范担保业务风险，维护公司信誉，保障公司的合法 权益。根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引 第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律 法规、规范性文件和《企业内部控制基本规范》及《深圳市 物业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 的规定制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保，是指公司依据《中华人 民共和国民法典》和担保合同或者协议，按照公平、自愿、 互利的原则向被担保企业提供一定方式的担保并依法承担 相应法律责任的行为，不包含按揭销售中涉及的担保等具有 日常经营性质的担保行为。 第三条 公司为下属公司(指纳入公司合并报表的公司) 提供的担保视同对外担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，公司内设机构和 分支机构不得对外提供担保。下属公司对外提供担保必须报 公司审批。 第五条 公司根据 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范本公司行为，保证股东大会依法行使职 权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳市物业发展(集团)股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及有关规定，制 定本规则。 第二条 本公司应当严格按照法律、行政法规、本规则 及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依 法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形时， 临时股东大会应当在2个月内召开： (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》 所定人数的三分之二时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三)单独或者合计持有公司10%以上 ...

第一章 总 则 第一条 为规范深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称 "公司"、"本公司")董事会议事、决策程序，提高董事会的工作效 率和科学决策水平，充分发挥董事会在公司经营决策程序中的核心作用， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市物业发展(集团)股份有限公 司章程》(以下简称"《公司章程》")和其他相关法律、法规的规定， 结合公司实际，制定本规则。 第二条 公司设董事会，由9名董事组成，设董事长1人，董事会由 股东大会选举产生，对股东大会负责，在《公司法》等法律法规和《公 司章程》以及公司股东大会赋予的职权范围内行使权利。 第三条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划、总体发展规划和投资方案； (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会议事规则 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事、监事年度薪酬管理暂行办法 3、在公司领取薪酬的董事、监事(不包括职工监事)。 第四条 董事、监事年度薪酬的确定原则： 1、年度薪酬收入水平与社会经济发展水平相适应原 则； 2、效益优先兼顾公平的分配原则，发挥薪酬的激励与 约束功能； 3、年度薪酬收入与其为企业实现的经济效益、管理效 益及工作目标挂钩，以绩效考核为依据的原则； 第一条 为增强深圳市物业发展(集团)股份有限公司 (以下简称"公司"、"本公司")董事、监事的工作责任感 和开拓创新精神，提高企业经营管理水平，促进企业经济效 益增长，形成权责相适应的有效激励约束机制，建立科学规 范、公平合理的年度薪酬分配制度，制定本办法。 第二条 本办法根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及相关法规，参照深圳市国 有控股房地产企业的行业水平，结合公司的实际情况制定。 第三条 本办法所称董事、监事包括： 1、外部独立董事； 2、外部非独立董事； 4、物质激励与精神激励相结合的原则。 第五条 董事、监事年度薪酬的管理： 公司董事会下设薪酬与考核委 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公 司、本公司"）的关联交易行为，保证关联交易的公允性，确保公司关联 交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳市物业发展（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 本公司的实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称的关联交易是指本公司或本公司控股子公司 与本公司关联人之间发生的转移资源或义务的行为。 第三条 本公司在确认和处理与关联人之间关联关系与关联交易时，应 遵循并贯彻以下原则： (一)对确实需要发生的关联交易，应严格履行决策及信息披露程序； (二)在确定关联交易价格时，应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、 公开、公允、等价、有偿的原则，并以书面协议方式予以确定； (三)关联董事和关联股东应回避表决； (四)董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 应聘请独立财务顾问或专业评估机构进行 ...

于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，充分考虑 了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿， 建立了科学稳定的回报机制，有利于保护投资者的合法权益。因 此，我们一致同意上述股东回报规划，并同意将上述议案提交公 司股东大会审议。 （本页无正文，独立董事《关于第十届董事会第 22 次会议相关事项的独立意见》 签署页） 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第 22 次会议相关事 项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市物业发 展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于客观公正的立场，对公司第十届董事会第22次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于公司2022年度高管考核结果及运用方案的议案 我们对公司2022年度高管考核结果及运用方案进行了认真核 查，认为公司高管团队2022年度的考核结果和运用方案较为合理， 薪酬的确定与公司经审计的经营业绩挂钩，也兼顾对高管人员诚 信责任、勤勉尽职等方面的道德评价，体现了 ...