业绩相关 - 公司参股公司吉发仓储房屋征收补偿款共计5.12343191亿元[2] - 约定搬迁期限届满前搬迁暂定奖励金为2561.716万元[2] - 征收补偿款与暂定奖励金共计5.37960351亿元[2] - 吉发仓储已收到第一期货币补偿款3亿元[2]

一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 6 月 5 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会的通知》（公告编号：2024-21）。现将股东大会的 相关事项再次提示如下： 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-24 号 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性 公告 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 27 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 20 日（周四）下午 14：30 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-23 号 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会审议通过的权益分派方案情况 本公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，2023 年年度权益分派方案为：以公司 2023 年末总股本 595,979,092 股为基数（其中，A 股 528,373,849 股， B 股 67,605,243 股），按照分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.12 元（含税），共计派发现金红利 185,945,476.70 元（其中，A 股派发现金红利 164,852,640.89 元，B 股派发现金红利 21,092,835.82 元）。公司 2023 年度拟不进行资本公积金转增股本。 股东大会决议公告刊登于 2024 年 4 月 20 日的《证券时报》、《大公报》 和巨潮资讯网。 本次实施的权益分派方案与 2023 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2024-20号 关于为子公司向银行申请贷款授信额度提 供担保的公告 特别提示： 本次拟提供担保的被担保对象扬州市物合置业有限公司资产负 债率超过70%，本次担保后公司及控股子公司对外担保总额超过最近 一期经审计净资产100%，敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 被担保人：扬州市物合置业有限公司 成立日期：2022年3月17日 注册地点：江苏省扬州市 法定代表人：陈航 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司""我 司"）于2024年6月4日召开第十届董事会第27次会议，审议通过《关 于为子公司向银行申请贷款授信额度提供担保的议案》。为满足子公 司扬州市物合置业有限公司（以下简称"扬州物合公司"）深扬数智 城项目开发建设资金需求，扬州物合公司拟向银行等金融机构申请贷 款授信额度预计不超过10亿元，主要用于项目开发建设、日常经营等。 董事会同意公司与银行等金融机构签署担保协议，为扬州物合公司向 其申请贷款授信额度提供担保，担保金额不超过6.70亿元。 注册资本：5,000万元 根据 ...

监事会决议公告 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-22 号 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届监事会第 22 次会 议于 2024 年 6 月 4 日（周二）上午 10 点以通讯表决的方式召开，会 议通知及文件于 2024 年 5 月 30 日以网络方式送达各监事。会议由监 事会主席马洪涛主持。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议召集 和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公 司《章程》《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审核情况 审议通过《关于为子公司向银行申请贷款授信额度提供担保的议 案》。 监事会认为：公司本次为控股子公司提供担保，主要是为满足其 正常生产经营活动及业务持续稳定发展需要，不会对公司的正常运转 和业务发展造成不利影响，不存在损害公司或中小股东利益的情形。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 此议案尚需提交股东大会审议。 三、 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-19 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于为子公司向银 行申请贷款授信额度提供担保的公告》。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本议案需提交股东大会审议。 （二）关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案 详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年 第一次临时股东大会的通知》。 本公司董事会于 2024 年 5 月 28 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 27 次会议的通知，会议于 2024 年 6 月 4 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 （一）关 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-21 号 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 27 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 20 日（周四）下午 14：30。 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 20 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度，深圳市物业发展(集团)股份有限公司营业收入为4.07亿元，同比下降1.19%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为46.36万元，同比下降96.49%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.48亿元，同比下降54.57%[4] - 经营活动现金流入小计为553,902,288.90元，现金流出小计为1,201,762,700.97元，经营活动产生的现金流量净额为-647,860,412.07元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,226,930.22元[18] 非经常性损益项目 - 公司本期发生的非经常性损益项目主要为政府补助和其他营业外收入和支出，合计金额为24.08万元[5] 股东情况 - 公司普通股股东总数为39,840股，前十名股东中最大股东为深圳市投资控股有限公司持股比例为50.87%[8] - 公司第一大股东为深圳市投资控股有限公司，控股股东为深圳市国有股权经营管理有限公司，未知其余八名股东是否存在关联关系或属于一致行动人[9] 资产负债表变动 - 公司资产负债表项目中，其他流动资产、短期借款、应付帐款、预收款项等发生变动，主要原因包括重分类的应交税金借方余额增加、本期归还短期借款等[7] - 公司流动资产中，货币资金从期初的27.49亿元下降至23.47亿元，应收账款增加至54.01亿元[11] - 公司存货增加至113.39亿元，其他流动资产也有所增加至16.62亿元[12] - 公司非流动资产中，投资性房地产为37.76亿元，固定资产为6.25亿元，递延所得税资产为12.85亿元[12] - 公司流动负债中，应付账款下降至39.98亿元，应交税费为39.54亿元，其他应付款为11.68亿元[13] - 公司非流动负债中，长期借款为17.93亿元，长期应付款为4亿元，其他非流动负债为1.28亿元[13] 财务费用和收入 - 公司财务费用、信用减值损失、投资收益、营业外收入、营业外支出等发生变动，主要原因包括本期利息收入增加、本期坏账准备计提减少等[7] - 公司营业总收入为40.66亿元，营业总成本为41.40亿元，其中管理费用为6.19亿元，财务费用为0.73亿元[14] - 公司其他收益为2.59亿元，投资收益为0.47亿元，信用减值损失为0.31亿元[14] 利润情况 - 2024年第一季度，公司营业利润为-4,323,403.76元，净利润为-3,756,989.68元[15]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-18 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2024 年 4 月 19 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 26 次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 26 日下午 14:30 以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证 券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规 则》的有关规定。 会议由刘声向董事长主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高管列席了会议。 二、议案表决情况 2023 年公司严格落实《内部控制制度》《风险、内控及 合规体系建设工作指引》等制度要求，有效推进内控体系建 设与监督工作，确保各项工作取得实效。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。 本事项已经公司审计与风险管理委员会审议通过并同意提 交公司董事会审议。 （三）审议 ...

证券代码：000011 200011 证券简称：深物业A 深物业B 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | 2024年04月22日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 董事长 刘声向 | | | 董事、总经理 王航军 | | 上市公司接待人员姓名 | 独立董事 胡彩梅 | | | 副总经理、财务负责人 蔡丽莉 | | | 副总经理、董事会秘书 张戈坚 | | | 1.在当前房地产行情下跌的情况下，对我们公司的影响有哪些？ | | 投资者关系活动主要内容 | 是如何应对的？未来主要的业务拓展方向是做大主业还是准备开拓 | | | 新的领域？ | | 介绍 | 答：您 ...