于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上市公 司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定，充分考虑 了公司可持续发展的需要和广大股东取得合理投资回报的意愿， 建立了科学稳定的回报机制，有利于保护投资者的合法权益。因 此，我们一致同意上述股东回报规划，并同意将上述议案提交公 司股东大会审议。 （本页无正文，独立董事《关于第十届董事会第 22 次会议相关事项的独立意见》 签署页） 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第 22 次会议相关事 项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为深圳市物业发 展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于客观公正的立场，对公司第十届董事会第22次会议审议的相关 事项发表如下独立意见： 一、关于公司2022年度高管考核结果及运用方案的议案 我们对公司2022年度高管考核结果及运用方案进行了认真核 查，认为公司高管团队2022年度的考核结果和运用方案较为合理， 薪酬的确定与公司经审计的经营业绩挂钩，也兼顾对高管人员诚 信责任、勤勉尽职等方面的道德评价，体现了 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步完善深圳市物业发展(集团)股份有限 公司(以下简称"公司")的法人治理结构，规范公司监事会 的议事、决议程序，保障公司监事会依法、独立、有效地履 行法律、法规和股东大会赋予的监督职责，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》和《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，行使法律、 法规、《公司章程》和股东大会赋予的各项权利，维护公司 及股东的合法权益，对公司股东大会负责。 第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监 事提供必要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经 营管理情况进行有效的监督、检查和评价。公司应为监事正 常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会的职权 第四条 监事会依法行使下列职权： (一)应当对董事会编制的公司证券发行文件和定期报 告进行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面确认意 见； 第一章 总 则 (二) ...

制度修订 - 公司章程修订，制订依据增加《中华人民共和国企业国有资产法》等[8] - 公司章程规定其他高级管理人员增加董事会认定人士[8] - 公司章程新增公司设立党组织等相关内容[9] - 公司章程修订经营范围，国内商业等不含专营等商品[9] - 公司章程规定公司不得收购本公司股份但有除外情形[9] - 股东大会职权修订后增加审议员工持股计划[10] 交易审议 - 交易标的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，须提交股东大会审议[10] - 购买或出售资产交易累计达最近一期经审计总资产30%，除审计或评估外，需出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[11][47][48] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应聘请中介评估或审计[11][47][48] - 交易标的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需关注[11] 担保与资助 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审议通过[13][49] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审议[13][49] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东大会审议[13][49] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东大会审议[13][49] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且超5000万元，股东大会审议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13][49] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[14][50] - 被资助对象最近一期财务报表资产负债率超70%，公司提供财务资助须经股东大会审议[14][50] 公司治理 - 公司经上级党组织批准设立党委和纪委，每届任期一般为5年[23] - 公司党委班子成员为7人，设党委书记1人、党委副书记2人[25] - 公司暂设1名职工代表董事，后续可增减名额[27] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提独立董事候选人[27] - 独立董事需有5年以上法律、财务等相关工作经验[28] 会议相关 - 股东大会召集股东持股比例不得低于10%[15][51] - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[17][53] - 董事、监事候选人需披露在公司5%以上股东等单位工作情况[18] - 会议记录保存期限不少于十年[17][38][41][64][69] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[17] 财务报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[41] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[41] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[41] 薪酬制度 - 董事、监事年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励/长效激励、福利构成[87] - 基本年薪经公司董事会核定后按月发放，每月标准为基本年薪的1/12[87] - 绩效年薪待年度考核结束后报公司董事会通过后发放[88] 会计师事务所选聘 - 公司选聘会计师事务所应符合《证券法》等规定的业务资格，具有独立法人资格等[91] - 审计与风险管理委员会过半数同意后、1/3以上的董事、监事会可向董事会提聘请会计师事务所议案[92] - 选聘公司年报审计会计师事务所需经多道程序，最终由公司与事务所签业务约定书[92][93] 关联交易 - 持有公司5％以上股份的法人及其一致行动人为关联法人，直接或间接持有公司5％以上股份的自然人为关联自然人[99][100] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产值超0.5％的关联交易（除担保），应提交董事会审议并披露[103] - 公司与关联人交易超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值超5％的关联交易（除担保），应披露并提交股东大会审议，还需披露审计或评估报告[103] 对外担保 - 制度名称由《担保业务管理办法》修订为《对外担保管理办法》，法规依据更新为《中华人民共和国民法典》等[111] - 公司及下属公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东大会审议通过[118] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，须经股东大会审议[118] - 债券抵押率不高于债券面值，股票抵押率为最近三十个交易日收市价平均值的50%[120] - 写字楼等不动产抵押率不高于账面价值的80%，其他不动产和动产抵押率不高于账面价值的50%，股权质押率不高于股权账面价值[120]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 独立董事工作条例 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市物业发展(集团)股份有限 公司（以下简称"本公司"）法人治理结构，促进本公司规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳市物业发展(集 团)股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本工作条例。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他 职务，并与本公司及本公司主要股东、实际控制人不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有诚信与勤勉 义务。独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受本公司主要 股东、实际控制人或与本公司及本公司主要股东、实际控制 人存在利害关系的单位或个人的影响。 在本公司董事会下设的审计与风险管理委员会中，审计 与风险管理委员会成员 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 年度会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 选聘(包括续聘、改聘，下同)执行年报审计业务的会计师事务所的有关行 为，根据中国证监会的相关要求，特制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度选 聘程序，披露相关信息，不包括为本公司提供专项审计服务及为本公司附 属子公司提供年度审计服务的会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计与风险管理委员会审 核，经董事会、股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请 会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东或实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计与风险管理委员会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条公司选聘会计师事务所应当符合《证券法》等有关法律、法规 规定的业务资格，并具有良好的执业质量纪录及满足下列条件： (一)具有独立的法人资格； 第六条 下列机构或人员可以向公司董事会提出聘请会计师事务所的 议案： 1、审计与风险管理委员会过半数同意后； 2、1 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2022 年修订）》（中国证券监督管理委 员会公告〔2022〕3 号）等文件的要求，为明确深圳市物业发展 （集团）股份有限公司（以下简称公司）对投资者的合理投资回 报，进一步细化《深圳市物业发展（集团）股份有限公司公司章 程》（以下简称《公司章程》）中有关利润分配政策的条款，增 强利润分配决策透明性和可操作性，便于投资者对公司经营和利 润分配进行监督，结合公司实际情况，制定了未来三年股东回报 规划（2023-2025年）（以下简称本规划），具体内容如下： 三、公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的具体 情况 （一）利润分配的方式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配 利润，现金分红方式优先于发放股票股利方式，具备现金分红条 件的，应当优先采用现金分红进行利润分配，保持现金分红政策 的一致性、合理性和稳定性，保证现金分红信息披露的真实性， 但公司利润分配 ...

深圳市物业发展（集团）股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-32 号 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议：2023 年11 月20 日（周一）下午14:30。 5.主持人：公司党委书记、董事长刘声向 2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层 会议室。 6.通知情况：本公司分别于2023 年11 月4 日、2023 年11 月 16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》、《关于召开2023 年第一次临时 股东大会的提示性公告》。 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2023 年 11 月 20 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 ...

阜建律师事务所 Z H U O J I A N L A W F I R M 关于 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会 法律意见书 广东卓建律师事务所 二〇二三年十一月 法律意见书 Unter 冬 所 AN LAWFIR 广东卓建律师事务所关于深圳市物业发展(集团)股份有限公司 二〇二三年第一次临时股东大会之 法律意见书 致:深圳市物业发展(集团)股份有限公司 广东卓建律师事务所(下称"卓建"或"本所")接受深圳市物业 发展(集团)股份有限公司(下称"公司")的委托,指派程晓慧律师、 许鹏聪律师(下称"卓建律师")出席公司2023年第一次临时股东大会 (下称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国公司法》(下称 "《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(下称"《股东大会规 则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(下 称"《股东大会网络投票实施细则》")等法律、法规、规范性文件以 及现行有效的《深圳市物业发展(集团)股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》")的规定,在进行必要验证工作的基础上,对公司本次股东 大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-31 号 关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒 泰房地产开发有限公司 100%股权的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次交易采取公开挂牌方式，交易对手方、交易对价等相关 事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不 确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2023 年 11 月 3 日，公司召开第十届董事会第 21 次会议，审议通 过《关于公开挂牌转让全资子公司深圳市景恒泰房地产开发有限公司 100%股权的议案》，同意本公司公开挂牌转让景恒泰公司 100%股权， 并提请股东大会同意并授权公司管理层在有关法律、法规范围内全权 处理交易后续相关事项（包括但不限于签署正式协议等）。公司独立 董事对本次交易发表了独立意见。详见公司于 2023 年 11 月 4 日在巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《关于公开挂牌转让全资 子公司深圳市景恒泰房地产开发有 ...

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2023-30 号 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性 公告 1.股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2.股东大会召集人：公司董事会。公司第十届董事会第 21 次 会议决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：此次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司 章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 20 日（周一）下午 14： 30。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 20 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 1 一、召开会议基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 4 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于 ...