人事变动 - 公司2024年9月30日董事会审议通过拟聘任宋少华任独立董事议案[1] - 宋少华符合任职资格，任期至第十届董事会任期届满[1][2] 个人履历 - 宋少华有法学、经济学学士及经济学博士学位[2] - 曾在多家公司任职，2016年8月至今任深圳老茶投资执行董事[2]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-37 号 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）审议关于修订《公司章程》的议案 详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>的 公告》（公告编号：2024-38 号）及修订后的《公司章程》。 议案表决结果如下： 9 票赞成、0票弃权、0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案 详见同日刊登于巨潮资讯网的《关于国贸商场提升改造项目 投资事项的公告》（公告编号：2024-39 号）。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于 2024 年 9 月 26 日以书面和电子邮件方式发 出召开第十届董事会第 29次会议的通知，会议于 2024 年9 月 30 日上午9:30以通讯表决方式在深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39 层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券 交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》 的有关规定。 会议由刘声向董 ...

会议情况 - 公司第十届监事会第24次会议于2024年9月30日以通讯表决召开[3] - 应到监事5人，实到5人[3] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》5票同意待股东大会审议[4] - 《关于国贸商场提升改造项目投资事项的议案》5票同意待审议[5] - 《关于公司控股股东申请变更避免同业竞争承诺的议案》3票同意2票回避待审议[5]

公司基本信息 - 公司1991年10月29日首次发行4150万股人民币普通股，1992年3月30日在深交所上市[7] - 1992年3月13日发行3000万股境内上市外资股，3月30日在深交所上市[7] - 公司注册资本为595,979,092元[7] - 公司发起人为深圳市投资控股有限公司，1991年10月31日认购18601万股[12] - 公司股份总数为595,979,092股，含528,373,849股人民币普通股和67,605,243股境内上市外资股[12] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减少注册资本10日内注销，其他情形6个月或3年内转让或注销[16] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%[19] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 单独或合计持有3%以上股份股东有提案权和查阅会计账簿权利[23] - 股东对决议撤销权期限为决议作出60日，1年内未行使则消灭[24] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[28] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[32] - 审议单笔30万元以上已计提减值准备资产财务核销事项[32] - 交易多项指标超一定比例需股东会审议[33][34] - 累计交易金额达最近一期经审计总资产30%，需出席股东所持表决权三分之二以上通过[36] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须股东会审议[38] - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[40] - 相关股东可提议、召集主持股东会，有时间和持股比例要求[46] - 董事会等及单独或合并持有1%以上股份股东有权提案[49] - 单独或合计持有1%以上股份股东可提前10日提临时提案[50] - 股东会通知时间、网络投票时间、股权登记日等有规定[50][52] - 股东会延期、取消或变更地点需提前公告说明[53][56] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议三分之二以上通过[64] - 特定重大事项需特别决议通过[65] - 股东违规买入股份部分36个月内不得行使表决权[66] - 董事会等可公开征集投票权，禁止有偿征集[66] - 股东会审议关联交易，关联股东不参与表决[67] - 股东会选举董监事实行累积投票制[69] - 年度股东会董监作报告，独董述职[75] - 股东会会议记录保存不少于十年[61][79] - 《股东会议事规则》由董事会拟定，股东会批准[74] 公司组织架构 - 公司党委每届任期一般5年，班子7人，设书记1人、副书记2人[75][76] - 董事任期三年，可连选连任，暂设1名职工代表董事[81] - 独立董事候选人由董事会等推荐，有任职条件和连任限制[81][87][89] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[92] - 专门委员会中独立董事过半数并担任召集人[92] - 公司设总经理1名，副总经理2 - 4名，总经理每届任期三年[105] - 监事任期每届3年，监事会由5名监事组成，设主席1人[112][114] 董事会相关规定 - 交易多项指标超一定比例须董事会审议并披露[95] - 公司与关联方交易及资产财务核销事项由董事会决定[96] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[100] - 相关主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[101] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[119] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金，有累计和转增规定[119][121] - 董事会2个月内完成股利派发[121] - 最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[124] - 重大投资计划有金额标准[124] - 利润分配方案需董事2/3以上同意，监事会审议通过后提交股东会[125] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘提前10天通知[130][131] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人有相应权利[137][138] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司解散成立清算组[142] - 控股股东定义[149] - 2023年12月28日新《公司章程》实施，原章程废止[150][151]

深圳市物业发展(集团)股份有限公司 证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-44 号 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市物业发展（集团）股份有限公司董事会现就提名 宋少华为深圳市物业发展（集团）股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市物业 发展（集团）股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市物业发展（集团）股份有限公司 第十届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定 ...

人员提名 - 宋少华被提名为深物业第十届董事会独立董事候选人[1] 提名要求 - 需为会计专业人士，有5年以上全职工作经验等[7] - 本人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[7] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[13] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[13] 声明时间 - 声明时间为2024年9月30日[16]

公司治理 - 公司第十届董事会、监事会2024年9月26日任期届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作延期，各专门委员会、高管任期顺延[1] - 换届前第十届董监高继续履职，延期不影响正常经营[1]

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2024-35 号 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会近日收到公司独立董事梅永红先生的书面辞职报告。 梅永红先生因连续担任公司独立董事满 6 年，根据中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任 职期限的规定，申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。 辞职后，梅永红先生将不再担任本公司任何职务。截至目前，梅永红 先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。 因梅永红先生的辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的人 员构成不符合《上市公司独立董事管理办法》相关规定，在公司召开 股东大会选举产生新任独立董事前，梅永红先生将按照法律法规和 《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。公司将按照规定尽快完 成独立董事的补选工作。 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 — 2 — 特此公告。 — 1 — 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 11 日 梅永 ...

资产情况 - 2024年6月30日公司合并资产总计166.59亿元，较期初下降1.93%[4][5][6] - 合并流动资产合计147.88亿元，较期初下降2.16%[4] - 母公司资产总计101.18亿元，较期初下降5.03%[8][9] - 母公司流动资产合计55.34亿元，较期初下降9.89%[8][9] - 合并货币资金期末余额18.86亿元，较期初下降31.39%[4] - 合并应收账款期末余额5.25亿元，较期初增长4.48%[4] - 合并存货期末余额115.85亿元，较期初增长4.39%[4] 负债情况 - 合并流动负债合计102.04亿元，较期初下降1.31%[5] - 合并短期借款期末余额0.50亿元，较期初下降78.34%[5] - 合并应交税费期末余额39.49亿元，较期初下降1.94%[5] - 2024年半年度流动负债合计为76.32亿元，同比增长1.06%[10] - 2024年半年度非流动负债合计为4.42亿元，同比下降47.57%[10] - 2024年半年度负债合计为80.74亿元，同比下降3.83%[10] 经营业绩 - 2024年半年度营业总收入为8.56亿元，同比下降55.07%[12] - 2024年半年度营业总成本为8.34亿元，同比下降48.07%[12] - 2024年半年度净利润为132.16万元，同比下降93.87%[13] - 2024年半年度基本每股收益为0.0155元，同比下降95.82%[14] - 2024年半年度母公司营业收入为3203.72万元，同比下降96.81%[16] - 2024年半年度母公司净利润为 - 3374.52万元，同比下降111.48%[16] - 2024年上半年营业利润为 - 3800.04万元，2023年同期为2.45亿元[17] - 2024年上半年净利润为 - 2808.83万元，2023年同期为1.83亿元[17] - 2024年上半年综合收益总额为 - 2829.17万元，2023年同期为1.83亿元[17] 现金流情况 - 2024年上半年经营活动现金流量净额为 - 7.37亿元，2023年同期为 - 5.80亿元[18] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为 - 284.07万元，2023年同期为 - 409.71万元[18] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额为 - 1261.25万元，2023年同期为4490.36万元[20] - 2024年上半年母公司经营活动现金流量净额为 - 3.73亿元，2023年同期为3.90亿元[21] - 2024年上半年母公司投资活动现金流量净额为 - 7860.50万元，2023年同期为 - 1.48亿元[21] - 2024年上半年母公司筹资活动现金流量净额为 - 2354.58万元，2023年同期为 - 439.33万元[22] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 8.66亿元，2023年同期为 - 1.33亿元[20] 所有者权益情况 - 2024年半年度期初归属于母公司所有者权益中股本为595,979,092.00元[23] - 2024年半年度本期增减变动金额为 - 189,686,8.35元[23] - 2024年半年度综合收益总额为 - 189,686,8.35元[23] - 2024年半年度利润分配中对所有者（或股东）的分配为185,945,476.70元[25] - 2024年半年度期末归属于母公司所有者权益中股本为595,979,092.00元[26] - 公司2024年上半年对所有者（或股东）的分配金额为215,148,452.21元[27] - 公司2024年上半年其他项目金额为1,644,822.69元[27] - 公司2024年上半年末所有者权益合计余额为2,258,283,573.37元[29] - 公司2024年上半年综合收益总额减少28,291,683.44元[29] - 公司2024年上半年利润分配金额为185,945,476.70元[29] - 公司2024年上半年所有者权益变动减少214,237,160.14元[29] - 公司2024年上半年初股本为595,979,092.00元[29] - 公司2024年上半年初资本公积为53,876,380.11元[29] - 公司2024年上半年初盈余公积为116,108,727.08元[29] - 公司2024年上半年初未分配利润为1,495,323,958.98元[29] - 2023年末所有者权益合计为1,801,472,556.14元[31] - 2024年初所有者权益合计为1,801,472,556.14元[31] - 2024年半年度本期增减变动金额中综合收益总额为 - 275,978,560元[32] - 2024年半年度本期增减变动金额中利润分配为 - 215,148,452.21元[32] - 2024年半年度期末股本为595,979,092.00元[33] - 2024年半年度期末其他权益工具（优先、永续等）为53,876,380.11元[33] - 2024年半年度期末其他综合收益为 - 3,018,820.25元[33] - 2024年半年度期末专项储备为48,886,605.81元[33] - 2024年半年度期末未分配利润为1,073,555,785.60元[33] - 2024年半年度期末所有者权益合计为1,769,279,043.31元[33]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为8.56亿元，上年同期为19.05亿元，同比减少55.08%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为921.25万元，上年同期为2.21亿元，同比减少95.83%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -7.37亿元，上年同期为 -5.80亿元，同比减少27.03%[11] - 本报告期基本每股收益为0.0155元/股，上年同期为0.3707元/股，同比减少95.82%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.20%，上年同期为4.92%，同比减少4.72%[11] - 本报告期末总资产为166.59亿元，上年度末为169.88亿元，同比减少1.94%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为44.85亿元，上年度末为46.62亿元，同比减少3.79%[11] - 报告期内公司实现营业收入约8.6亿元，利润总额约618万元[21] - 营业收入为8.56亿元，同比减少55.08%；营业成本为6.69亿元，同比减少51.24%[30] - 销售费用为910.63万元，同比减少30.42%；管理费用为1.27亿元，同比减少14.62%；财务费用为1608.70万元，同比减少33.50%；所得税费用为486.02万元，同比减少93.83%[30] - 研发投入为224.33万元，同比增加31.11%；经营活动现金流量净额为 -7.37亿元，同比减少27.03%[31] - 投资活动现金流量净额为 -284.07万元，同比增加30.67%；筹资活动现金流量净额为 -1.26亿元，同比减少128.09%[31] - 现金及现金等价物净增加额为 -8.66亿元，同比减少550.73%；税金及附加为1044.73万元，同比减少76.88%[31] - 资产减值损失为 -5858.65元，同比减少386.36%；信用减值损失为 -1839.69万元，同比减少35.16%[31] - 投资收益为41.27万元，同比减少77.78%；营业外收入为47.91万元，同比增加333.81%[31] - 其他综合收益 - 外币财务报表折算差额为39.30万元，同比减少76.60%[31] - 2024年上半年营业总收入8.56亿元，2023年同期为19.05亿元[99] - 2024年上半年营业总成本8.34亿元，2023年同期为16.06亿元[99] - 2024年上半年净利润132.16万元，2023年同期为2.15亿元[100] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润921.25万元，2023年同期为2.21亿元[100] - 2024年上半年基本每股收益0.0155元，2023年同期为0.3707元[100] - 2024年上半年稀释每股收益0.0155元，2023年同期为0.3707元[100] - 2024年上半年母公司营业收入3203.72万元，2023年同期为10.04亿元[101] - 2024年上半年税金及附加1044.73万元，2023年同期为4519.08万元[99] - 2024年上半年销售费用910.63万元，2023年同期为1308.73万元[99] - 2024年上半年管理费用1.27亿元，2023年同期为1.49亿元[99] - 2024年上半年营业利润为-38000382.28元，2023年同期为245480206.91元[102] - 2024年上半年净利润为-28088331.89元，2023年同期为183230917.94元[102] - 2024年上半年综合收益总额为-28291683.44元，2023年同期为182954939.38元[103] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1152941450.91元，2023年同期为1276339295.00元[104] - 2024年上半年经营活动现金流出小计1889768552.35元，2023年同期为1856360953.15元[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-736827101.44元，2023年同期为-580021658.15元[104] - 2024年上半年投资活动现金流入小计30742.92元，2023年同期为136784.52元[105] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2871482.27元，2023年同期为4233926.28元[105] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计394087970.55元，2023年同期为590984586.17元[105] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-865658773.93元，2023年同期为-133028374.78元[105] - 2024年半年度经营活动现金流入小计1.14亿元，2023年同期为7.86亿元；经营活动现金流出小计4.86亿元，2023年同期为3.96亿元；经营活动产生的现金流量净额为-3.73亿元，2023年同期为3.90亿元[106] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为0，2023年同期为6.31万元；投资活动现金流出小计7860.50万元，2023年同期为1.48亿元；投资活动产生的现金流量净额为-7860.50万元，2023年同期为-1.48亿元[107] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计2.35亿元，2023年同期为4393.28万元；筹资活动产生的现金流量净额为-2.35亿元，2023年同期为-4393.28万元[107] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为9238.09元，2023年同期为38215.73元；现金及现金等价物净增加额为-6.87亿元，2023年同期为1.98亿元[107] - 2024年半年度期初现金及现金等价物余额为14.68亿元，期末为7.81亿元；2023年同期期初为5.28亿元，期末为7.26亿元[107] - 2024年半年度综合收益总额为151.13万元，其中其他权益工具增加18.97万元，资本公积增加921.25万元，库存股增加940.21万元，其他综合收益减少789.08万元[109] - 2024年半年度利润分配中，对所有者（或股东）的分配为1.86亿元，导致资本公积和库存股各减少1.86亿元，其他综合收益减少24.50万元[109] - 本期其他综合收益增减变动金额为1404020.27元，未分配利润增减变动金额为4110169.73元，归属于母公司所有者权益小计增减变动金额为5514190.00元，少数股东权益增减变动金额为 - 6502188.58元，所有者权益合计增减变动金额为 - 987998.58元[111] - 综合收益总额为222307464.90元，其中其他综合收益为1404020.27元，未分配利润为220903444.63元[111] - 利润分配中，其他综合收益减少215148452.21元，专项储备减少215148452.21元，盈余公积减少245000.00元，未分配利润减少215393452.21元[112] - 母公司本期其他综合收益增减变动金额为 - 203351.55元，未分配利润增减变动金额为 - 214033808.59元，所有者权益合计增减变动金额为 - 214237160.14元[114] - 母公司综合收益总额为 - 28291683.44元，其中其他综合收益为 - 203351.55元，未分配利润为 - 28088331.89元[114] - 母公司利润分配中，未分配利润减少185945476.70元[115] - 公司2024年期初所有者权益合计为1801472556.14元，期末为1769279043.31元[118][119] 各业务线数据关键指标变化 - 物业管理总面积突破4200万平方米[17] - 国贸餐饮开业至今累计接待过600多名中外政要、名人[19] - 公司空间开发板块拥有国贸商业大厦等品牌项目，将推进深圳本地和异地项目开发[16] - 公司物管板块以国贸物业为平台，下设20余家子公司，业务辐射全国[17] - 产业生态运营板块报告期内成立国贸春天公司，打造自主商管品牌[18] - 公司经营业务还包括餐饮业务、工程监理业务等[19] - 房地产营业收入为1384.17万元，同比减少98.69%；物业管理营业收入为7.72亿元，同比减少0.21%；租赁运营营业收入为7066.08万元，同比减少9.87%[32] 资产相关数据 - 非流动性资产处置损益为2.61万元[13] - 计入当期损益的政府补助为24.44万元[13] - 2024年半年度合计为 -526,570.16[14] - 惠阳淡水土地总占地面积1.77万㎡，总建筑面积4.25万㎡，剩余可开发建筑面积4.25万㎡[20] - 公司累计土地储备总计17.57万平方米，新增土地储备4.25万平方米[23] - 深圳福汇华苑项目权益比例100%，完工进度100%，土地面积4274平方米，规划计容建筑面积33430平方米，预计总投资金额91133万元，累计投资总金额77396万元[23] - 东莞滨海港湾花园项目权益比例100%，主体封顶，机电工程收尾，土地面积51687平方米，规划计容建筑面积113713平方米，预计总投资金额321759万元，累计投资总金额258097万元[23] - 深圳御棠上府项目权益比例100%，主体封顶，精装修施工中，已预售，土地面积14901平方米，规划计容建筑面积81960平方米，预计总投资金额265868万元，累计投资总金额197318万元[23] - 深圳澜湖时代项目权益比例69%，02地块主体达到46 - 50层等，土地面积68298平方米，规划计容建筑面积433640平方米，预计总投资金额840000万元，累计投资总金额507001万元[23] - 扬州深扬数智城项目权益比例67%，一期D地块正进行地上主体施工，土地面积231612平方米，规划计容建筑面积370258平方米，预计总投资金额252911万元，累计投资总金额77307万元[23] - 深圳金领假日公寓项目权益比例100%，计容建筑面积133800.6平方米，可售面积125231.07平方米，累计预售面积121190.94平方米，累计结算面积123127.44平方米[24] - 深圳御棠上府项目权益比例100%，计容建筑面积89143平方米，可售面积78373.92平方米，累计预售面积30481.88平方米，本期预售面积89.83平方米，本期预售金额246.94万元[24] - 扬州湖畔御景园一期项目权益比例100%，计容建筑面积36141.28平方米，可售面积48870.98平方米，累计预售面积45155.58平方米，本期预售面积34.09平方米，本期预售金额12.5万元，累计结算面积45155.58平方米，本期结算面积34.09平方米，本期结算金额11.47万元[24] - 扬州湖畔御景园二期项目权益比例100%，可售面积56,935.75㎡，已售面积70,220.31㎡，销售率17.22%[25] - 东莞松湖朗苑项目权益比例100%，可售面积147,139.96㎡，已售面积149,866.71㎡，销售率108%[25] - 深圳喜寓新湖店长租公寓可出租面积1589.6㎡，已出租面积1093.8㎡，出租率68.81%[25] - 深圳太平洋商贸大厦75%权益部分可出租面积3149.03㎡，已出租面积2264.98㎡，出租率71.93%[25] - 货币资金本报告期末金额为18.86亿元，占总资产比例11.32%，较上年末减少4.86%，因偿还到期借款及支付股利所致[35] - 存货本报告期末金额为115.85亿元，占总资产比例69.54%，较上年末增加4.21%，因开发成本增加所致[35] - 短期借款本报告期末金额为5003.63万元，占总资产比例0.30%，较上年末减少1.06%，因预售房款增加所致[35] - 一年内到期的非流动负债本报告期末金额为34.58亿元，占总资产比例20.76%，较上年末增加2.56%，因一年内到期的长期借款增加所致[36] - 其他流动资产本报告期末金额为1.72亿元，占总资产比例1.03%，较上年末增加0.28%，因重分类的应交税金借方余额增加[36] - 递延所得税资产本报告期末金额