深圳中华自行车（集团）股份有限公司 董事会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定 和要求，现将对华兴会计师事务所（特殊有限合伙）2024 年度履职情况评估及审计委员 会履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年， 隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有 限责任会计师事务所。2009 年1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名为华兴会计师事 务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市 鼓楼区湖东路15 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024 年12 月31 日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， ...

审计机构聘任 - 公司2025年4月18日会议通过续聘华兴所担任2025年度审计机构议案，聘期一年[1][6] - 聘任事项尚需提交股东大会审议，通过之日起生效[7] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，华兴所合伙人71名、注册会计师346名，签过证券报告的182人[2] - 华兴所2023年度收入总额44676.50万元，审计业务收入42951.70万元，证券业务收入24547.76万元[2] - 2024年为91家上市公司提供年报审计服务，收费11906.08万元，同行业上市公司审计客户71家[2][3] - 截至2024年12月31日，已购累计赔偿限额8000万元职业保险，未计提职业风险基金[3] 监管情况 - 华兴所近三年因执业受监督管理措施4次，13名从业人员受监督管理措施3次、自律监管措施1次、自律惩戒2次[3] - 项目质量控制复核人陈依航2023年12月28日收到福建监管局监管谈话措施决定[5] 审议情况 - 董事会审计委员会提议续聘华兴所，同意提交董事会审议[6] - 董事会会议表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票[6]

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-006 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳中华自行车（集团）股份有 限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者 国家统一的会计制度的要求变更会计政策，该事项无需提交公司董事会、股东大会 审议。 （一）变更原因及日期 根据财政部公布的《解释第 17 号》，该解释"关于流动负债与非流动负债的划 分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容自 2024 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行 相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 根据财政部发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，该规定自 ...

深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会本着对股东负责的态度，严格按照《公司法》、《证券 法》和《公司章程》的规定，忠实履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工 作，维护公司和股东的合法权益，对公司围绕生产和经营的重大决策及时提出意见 和建议，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督。 二、公司监事会对 2024 年有关事项的意见 1、公司依法运作情况： 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、 决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况 及公司管理制度等进行了监督，认为公司董事会 2024 年度的工作能严格按照《公 司法》《证券法》《股票上市规则》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作， 工作认真负责，认真完善内部管理和内部控制制度；没有发现公司董事、高级管理 人员执行职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 一、报告期内公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议： 1、2024 年 3 月 18 日以通讯表决的方式召开第十届监事会第七次（临时）会 议 ...

业绩数据 - 2024年营业收入57987万元，增长2.0%[2][5] - 营业成本54543万元，增长2.6%[2][5] - 销售费用457万元，下降24%[8] - 研发费用64万元，下降50%[11] - 利润总额2203万元，净利润1584万元[2][17] - 归属母公司所有者净利润1685万元[18] - 现金流量净额2665万元，经营-1715万元[20][21] - 投资-150万元，筹资4530万元[22] 资产负债 - 2024年末资产总额43445万元，增长18%[24] - 货币资金增长50%，应收账款增长19%[27] - 负债总额6631万元，增长10%[29][30] - 归属母公司股东权益34376万元，增长11%[29][31] 业务与收支 - 2024年珠宝黄金业务营收57819万元，占比超99%[6] - 营业外收入763万元，支出555万元，与重整案有关[16] 信用减值 - 2024年信用减值损失-120万元，广水嘉旭坏账比例提至95%[13]

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-002 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告 本 公 司 及 监 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、准 确 、完 整 ，没 有 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 。 一、监事会会议召开情况 1、监事会会议通知的时间和方式 本公司第十届监事会于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式向全体监事发出了召 开第十二次会议的通知。 2、监事会会议的时间、地点和方式 会议于 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 15：30 在深圳市罗湖区翠竹街道贝 丽北路 89 号水贝金座大厦 8 楼会议室以现场会议结合线上视频的方式召开。 3、监事会会议出席情况、主持人及列席人员 会议应参与表决监事三人，实际参与表决监事三人。会议由监事会召集人郭勇 先生主持。 4、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 1、《2024 年度监事会工作报告》 会议以赞成 ...

二、监事会对公司内部控制自我评价的意见： 经审核，监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循 内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公 司经营活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。2024 年度，公司不存在 违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。公司内部控制自我评估全 面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 监事会对 2024 年度相关事项的意见 公司监事会对 2024 年度相关事项发表独立意见以下： 一、对 2024 年年度报告的审核意见： 根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，监事会认真审议了公司 2024 年年度报告及其摘要， 发表如下审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳中华自行车（集团）股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 监 事 会 202 ...

业绩总结 - 2024年度公司合并归母净利润16845245.59元，期末未分配利润-1175806118.62元[3] - 2024年度母公司净利润9029958.93元，期末未分配利润-1192199652.86元[3] - 2024年度公司不派现、不送股、不转增股本[3] 会议与议案 - 第十一届董事会第十七次会议2025年4月18日召开，9位董事全参与表决[1] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案9票赞成通过，部分待股东大会审议[2][3][4][6][7] - 《独立董事独立性自查情况的专项报告》6票赞成通过，关联董事回避[6] - 《关于万胜实业2024年度业绩承诺完成情况说明的议案》7票赞成通过，关联董事回避[6]

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2025-003 深圳中华自行车（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 公 告 内 容 真 实 、 准 确 和 完 整 ， 没 有 虚 假 记 一、审议程序 深圳中华自行车（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日 分别召开第十一届董事会第十七次会议和第十届监事会第十二次会议，审议通过 了《2024年度利润分配预案》，上述议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 2024 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润为 16,845,245.59 元，期末 未分配利润为-1,175,806,118.62 元；2024 年度母公司实现净利润 9,029,958.93 元，期末未分配利润为-1,192,199,652.86 元。 鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度公司 计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股 ...