业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入61.9亿元，利润总额4.21亿元等[8][9] - 2023年资产减值准备增加643.98万元，减少利润总额1276.66万元[9] - 2023年母公司可供股东分配利润为4.17亿元[11] 报酬与分红 - 2023年末时任监事年度税前报酬总额258.4万元[2] - 2023年王慧敏等三人在公司领取不同报酬[3][4][5] - 以2023年末总股本派发现金红利2.31亿元（含税）[11] 财务状况 - 截至2023年底公司总资产73.99亿元，股东权益48.24亿元[9]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为619,000.54万元，上期为83.13亿元，同比下降约25.54%[1][10] - 2023年末公司合并资产总计7,398,528,190.94元，较上年年末减少约0.58%[32] - 2023年末公司合并股东权益合计4,877,661,658.52元，较上年年末增长约0.93%[36] - 本期合并营业利润为4.21亿元，上期为4.64亿元，同比下降约9.26%[1] - 本期合并净利润为3.47亿元，上期为4.18亿元，同比下降约17.08%[1] 资产数据 - 2023年末公司货币资金为236,384,606.60元，较上年年末增长约337.09%[32] - 2023年末公司存货为3,458,443,989.04元，较上年年末减少约3.91%[32] - 2023年末公司长期股权投资为74,008,926.48元，较上年年末增长约4.71%[32] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[5] - 审计将收入确认、存货及存货跌价准备的计提识别为关键审计事项[10][15] 会计政策 - 公司对租赁业务相关负债和资产产生的暂时性差异按《企业会计准则解释第16号》调整[197] - 收入在客户取得商品或服务控制权时确认，分时段和时点确认方式[154] 资产计量与核算 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提跌价准备[104] - 长期股权投资对子公司采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[109]

审计安排 - 2023年公司与致同签审计业务约定书[1] - 2023年11月24日审议通过聘致同为2023年度审计机构[3] 审计沟通 - 2023年12月21日讨论通过2023年度审计计划[3] - 2024年4月1日沟通年报审计相关内容[4] 审计结果 - 2024年4月12日审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》[4] - 公司认为致同2023年履职良好，审计态度公允客观[2][5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未任其他职务且无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 信息发布 - 专项意见于2024年4月12日发布[2]

会议召开情况 - 2023年公司召开股东大会4次，董事会12次[4] 独立董事履职情况 - 独立董事2023年现场工作时间为12日[10] - 2023年客观、公正地提出13项独立意见[12] - 按相关法规和制度履职，维护股东权益[14] 会议出席情况 - 独立董事应出席董事会12次，现场6次，通讯6次[4] - 应出席股东大会4次，现场2次[4] - 在各委员会出席率多为100%[6] 会议参与情况 - 独立董事召集主持5次审计委员会会议[6] - 参加5次薪酬与考核委员会会议[7] - 参加1次提名委员会会议[8]

2023年情况 - 监事会召开七次会议[1] - 召开4次股东大会，形成11项决议并落实[6] - 监事会认为董事会、管理层履职合规，财报真实，内控完善[7][8][10] 2024年展望 - 监事会促进治理规范，依规开会审核，加强职能提水平[11]

信息披露 - 2023年发布4份定期报告、40份登报公告、65份挂网公告，提交94份报备文件[2] - 自2021年起连续三年获信息披露考评“A”最高评级[5] 投资者互动 - 2023年通过互动平台回复投资者提问咨询119次[6] 股东大会 - 2023年以现场和网络投票结合方式召开4次股东大会[8] 利润分配 - 2022年度每10股派发现金红利2.50元，实际派发288133813.50元，占净利润68.57%[9] - 2022年度利润分配方案于2023年6月24日实施完毕[9] 承诺履行 - 2023年公司及相关人员严格履行承诺，无违反情况[12]

公司基本信息 - 公司股票代码为000019、200019，股票简称为深粮控股、深粮B[7] - 公司注册地址历史变更情况包括1992年、1999年、2002年、2010年、2015年[7] 公司股权结构 - 公司第一大股东为农产品，持有公司35%股份[10] - 公司控股股东变更情况包括农产品、福德资本[11] 公司业务情况 - 公司主营业务为食品原料生产、研发和销售，新增现代粮食供应链服务业务[9] - 公司主营业务包括批发零售业务、食品加工制造业务、租赁及商务服务业务[20] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为6,190,005,356.82元，同比下降25.54%[13] - 公司2023年净利润为347,824,733.68元，同比下降17.34%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为585,816,656.19元，同比增长10.14%[14] 公司发展战略 - 公司2024年经营计划包括提升市场拓展能力、加强品牌建设、加强技术创新、加快业态创新和提升风险防范化解能力[45] - 公司在信息技术方面引入物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代技术，推动“互联网+粮食”产业发展[23] 公司治理结构 - 公司独立完整的业务及自主经营能力，不依赖于股东及其下属企业[51][53] - 公司独立开设银行账户，独立纳税，严格遵照各项财务制度[53] 公司人事变动 - 公司董事、监事和高级管理人员有部分离任和辞职情况[60][61][62] - 公司现任董事、监事、高级管理人员具有丰富的专业背景和工作经历，担任重要职责，包括党委委员、副总经理、董事长等[66] 公司财务审计 - 公司聘请了致同会计师事务所进行审计服务，并与之前的立信会计师事务所进行了沟通，立信会计师事务所对此无异议[136] - 公司报告期未发现在规范运作上的重大缺失及风险，将继续完善公司治理体系，实现公司稳健经营与可持续发展[98] 公司股权变动 - 深农投拟以发行股份的方式向深粮集团购买其持有的100%股权[114] - 深投控将其持有的深深宝A股中的限售条件A股分三年出售给公司管理层[115] 公司财务报表 - 公司2023年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为347,824,733.68元，母公司可供股东分配利润为416,632,837.22元[88] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为179,294,017.16元，较上年同期增长4712.76%[34]

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履 行独立董事职责，积极参与公司股东大会、董事会及各项专业委员会会议， 客观、公正、审慎发表意见，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年 履行独立董事职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历：赵如冰，男，1956 年出生，硕士研究生，教授级高级工 程师。历任葛洲坝至上海超高压直流输电葛洲坝站站长、书记；葛洲坝水 力发电厂办公室主任兼外办主任；华能南方开发公司党组书记、总经理； 华能房地产开发公司党组书记、总经理；长城证券有限责任公司董事、副 董事长、党委副书记；景顺长城基金管理有限公司董事长；阳光保险资产 管理股份有限公司副董事长；深圳市粮食集团有限公司外部董事；百隆东 方股份有限公司独立董事；西南证券股份有限公司独立董事。兼任博时基 金管理有限公司独立董事。 本人自2019年2月至2023年11月担任公司第十届董事会独立董事， 亦担 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 二、独立董事年度履职概况 本人作为深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司 章程》《公司独立董事制度》等规定和要求，持续保持独立性，忠实地履 行独立董事职责，积极参与公司股东大会、董事会及各项专业委员会会议， 客观、公正、审慎发表意见，充分发挥了独立董事作用。现将本人 2023 年履行独立董事职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人履历如下：刘海峰，男，1971 年出生，博士研究生，律师。历 任深圳市物业发展（集团）股份有限公司法律部主任、广东信通律师事务 所合伙人，现任广东瀚诚律师事务所一级合伙人。 本人自 2019 年 2 月至 2023 年 11 月任公司第十届董事会独立董事、 董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员；2023 年 11 月至今任公 司第十一届董事会独立董事、董事会提名委员会委员。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 | 届次 | 提名委员会 | 战略委员会 | | --- ...