证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-24 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十二次会议于 2023 年 10 月 18 日下午 3:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮 件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。公司监事及高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事胡翔海先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司董事会换届选举的议案》 同意提名王志楷先生、胡翔海先生、古成先生、张国元先生、郑向 鹏先生、卢雨禾女士、赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生为公司第 十一届董事会董事候选人，其中赵如冰先生、毕为民女士、刘海峰先生 为独立董事候选 ...

声明人刘海峰，作为深圳市深粮控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过深圳市深粮控股股份有限公司第11届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 深圳市深粮控股股份有限公司 独立董事候选人声明 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司 ...

关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第十届董事会第三十二次会议审议 通过了《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知》的议案。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-26 深圳市深粮控股股份有限公司 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 3 日下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 3 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 3 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 3 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。 5、会 ...

声明人赵如冰，作为深圳市深粮控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过深圳市深粮控股股份有限公司第11届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 深圳市深粮控股股份有限公司 独立董事候选人声明 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

声明人毕为民，作为深圳市深粮控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 一、本人已经通过深圳市深粮控股股份有限公司第11届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 深圳市深粮控股股份有限公司 独立董事候选人声明 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员 ...

证券代码: 000019 证券简称: 深粮控股 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 提名人深圳市深粮控股股份有限公司董事会现就提名赵如冰 深圳市深粮控股股份有限公司 11届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市深粮控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 一、被提名人已经通过深圳市深粮控股股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 深圳市深粮控股股份有限公司 独立董事提名人声明 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-25 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 二十二次会议于 2023 年 10 月 18 日下午 4:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出 席监事 4 名，其中监事钱文莺女士以通讯方式出席会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议 由半数以上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真 审议和表决，通过了以下议案： 一、《公司监事会换届选举的议案》 公司第十届监事会已任期届满，现根据《公司法》《公司章程》等相 关规定拟进行换届。同意游红霞女士和刘昕清女士为公司第十一届监事 会监事候选人（上述 2 名监事候选人简历附后）；尚缺 1 名非职工代表监 ...

证券代码: 000019 证券简称: 深粮控股 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求 ，具体声明并承诺如下事项： 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 提名人深圳市深粮控股股份有限公司董事会现就提名刘海峰 深圳市深粮控股股份有限公司 11届董事会独立董事 候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任深圳市深粮控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人。本次提名 是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 一、被提名人已经通过深圳市深粮控股股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 深圳市深粮控股股份有 ...

深圳市深粮控股股份有限公司独立董事 关于董事会换届的独立意见 3、上述九名董事候选人均不存在不得被提名为董事的情形；符合《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形；不存 在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者 被人民法院纳入失信被执行人名单情形。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》及《公司章程》的要求和规定，我们作为深圳市深粮 控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 就公司董事会换届发表独立意见如下： 1、公司第十届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》的 有关规定应进行换届。我们认为，第十届董事会全体董事在履职期间能遵 守有关法律法规规定，勤勉尽责；因任 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-23 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于公开挂牌转让武汉佳成生物制品有限公司 51%股权及债 权的议案》 1.同意以公开挂牌方式转让武汉佳成生物制品有限公司 51%股权及 债权的方案。 2.同意在深圳联合产权交易所开展公开挂牌转让工作，并办理相关 手续。 1 同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 （二）《公司工程项目管理制度》及其管理办法 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十一次会议于 2023 年 9 月 20 日下午 3:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场以现场加通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 15 日以 电子邮件形式发出。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，其中董事卢雨 禾女士、独立董事赵如冰先生、独立董事毕为民女士以通讯方式出席会 议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次 ...