证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-30 深圳市深粮控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月 30日召开的第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、投资情况概述 为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金安全兼 顾流动性基础上，公司拟于2025年度使用闲置自有资金购买银行发行的 结构性存款、大额存单这类安全性高、流动性较强、类存款的理财产品。 购买银行理财产品单日最高总额不超过人民币8亿元，单个银行理财总额 不超过4亿元，持有期限不超过一年。购买理财产品实行计划管理，在单 日最高总额范围内，分笔购买，循环使用。 公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 1、投资风险 金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市 1 场的变化适时适量介入，但投资理财的未来实际收益难以固定，不排除 ...

融资与授信 - 2025年度对外融资最高余额不超20亿元[3] - 5家下属企业试点国内信用证融资，总金额不超2亿，期限1年，利率不超2%[5] - 2025年公司及子公司申请综合授信额度不超148.2亿元[6] - 公司和深粮集团合计申请综合授信总额140亿元[6] - 两家子公司拟申请8亿元授信展期[6] - 深粮贝格厨房拟新增授信额度0.2亿元[6] 会议与制度 - 第十一届董事会第十二次会议2024年12月30日召开[2] - 同意《公司对外借款及对外担保管理制度》[7] - 同意修订《公司全面预算管理办法》[10] 考核与薪酬 - 同意2023年度考核结果及薪酬分配方案[12][13][14]

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-29 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第七次会议于 2024 年 12 月 30 日下午 4:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监 事 3 名，其中监事游红霞女士、刘昕清女士以通讯方式出席会议，监事 马增海先生授权委托监事郑胜桥先生出席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以 上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持，全体与会监事经认真审核和表 决，通过了以下议案： 一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 1 深圳市深粮控股股份有限公司 同意《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》。 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关 ...

市场扩张和并购 - 深粮集团向贝格公司增资1000万元，向华联公司增资2亿元[2] - 增资后贝格公司注册资本由1000万元增至2000万元，华联公司由1亿元增至3亿元[2] 业绩总结 - 贝格公司2024年1 - 9月净利润231.54万元，高于2023年的166.47万元[12] - 华联公司2024年1 - 9月净利润 - 5348.17万元，低于2023年的5813.35万元[13] - 两公司2024年9月30日资产和负债总额均低于2023年12月31日[11][13] - 两公司2024年1 - 9月营收均低于2023年全年[12][13]

人事变动 - 2024年11月27日公司董事会收到董事、总经理胡翔海辞职报告[1] - 胡翔海因达法定退休年龄申请辞职，离任后不再任职[1] - 胡翔海辞职报告自送达董事会之日起生效，未持股[1]

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北 京 大 成 (深 圳 )律师事务所 Dacheng Shenzhen Office 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3、4 和 12 层(邮编：518026) 3,4&12F, Block A, International Innovation Center, No.1006，Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen 518026, P. R. China 电话 Tel:+86 755-26224888 传真 Fax:+86 755-26224100 大成律师事务所 法律意见书 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市深粮控股股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》 （下 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、2024 年第二次临时股东大会召开时间 现场会议召开时间：2024 年 11 月 14 日下午 3:00。 网络投票时间为：2024 年 11 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月14 日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-26 深圳市深粮控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 4、召 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2024-25 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的 意见。 同意《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》。 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 三、备查文件 （一）《公司第十一届董事会第十一次会议决议》； （二）《公司第十一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议》。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第十一次会议于 2024 年 11 月 14 日（星期四）上午 11:10 在深圳市福 田区福虹路9 号世贸广场 A 座13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召 开。会议通知于 2024 年 11 月 8 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到 ...

公司业务情况 - 主营业务包括批发零售、食品加工制造、租赁及商务服务业务 [1] - 批发零售业务涉及粮油产品、精品茶、饮料、调味品销售 [1] - 食品加工制造业务涵盖面粉、大米等加工和技术研发 [1] - 租赁及商务服务业务为产业链上下游提供进出口贸易、仓储保管等服务 [1] 分红政策 - 公司原则上每年现金分红不少于当年可分配利润的10% [2] - 最近3年现金累计分红不少于最近3年年均可分配利润的30% [2] - 确保现金分红前提下可采取股票股利分配方式 [2] - 年度利润分配金额不超当年末累计未分配利润，不损害持续经营能力 [2] 业绩情况与展望 - 近几年受粮油价格波动影响，净利润下滑到3亿元左右 [2] - 公司将关注粮油价格走势，调整经营策略，力争创造良好业绩回报 [2] 风险应对措施 - 公司通过加强市场预测、建立战略合作等措施应对粮油价格波动风险 [2]

营业收入与成本 - 公司2024年第三季度营业收入为13.86亿元，同比下降15.89%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为38.02亿元，同比下降15.12%[12] - 营业总成本为34.22亿元，同比下降16.42%[12] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元，同比增长8.92%[3] - 公司2024年第三季度净利润为243,323,924.33元，同比下降11.2%[13] - 归属于母公司股东的净利润为244,562,308.91元，同比下降10.8%[13] - 基本每股收益为0.2122元，同比下降10.8%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5.23亿元，同比下降26.20%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为522,608,987.73元，同比下降26.2%[15] - 投资活动产生的现金流量净额为-188,139,951.62元，同比改善67.8%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-416,675,884.91元，同比扩大804.6%[16] - 公司期末现金及现金等价物余额为150,195,035.18元，同比下降12.9%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4,278,433,656.24元，同比下降10.9%[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3,483,678,777.93元，同比下降0.9%[15] 资产与负债 - 公司总资产为72.21亿元，同比下降2.40%[3] - 非流动资产合计为31.45亿元，同比下降3.21%[10] - 流动负债合计为22.42亿元，同比下降5.45%[10] - 归属于母公司所有者权益合计为48.39亿元，同比增长0.30%[11] - 合同负债为2.50亿元，同比增长188.56%[10] - 使用权资产为4107.24万元，同比下降27.85%[10] - 长期待摊费用为2042.44万元，同比下降17.29%[10] - 递延所得税资产为5322.74万元，同比增长0.89%[10] - 公司货币资金期末余额为153,180,749.47元，较期初减少35.2%[9] - 公司交易性金融资产期末余额为140,271,068.49元，较期初大幅增加12,400%[9] - 公司应收账款期末余额为137,143,455.40元，较期初减少23.7%[9] - 公司预付款项期末余额为44,991,646.54元，较期初增加160.9%[9] - 公司存货期末余额为3,510,989,271.90元，较期初增加1.5%[9] - 公司流动资产合计期末余额为4,075,916,783.30元，较期初减少1.8%[9] - 公司固定资产期末余额为2,106,641,866.99元，较期初减少3.0%[9] 投资收益与支出 - 交易性金融资产从112.23万元增至1.40亿元，增长12,398.00%[7] - 投资收益从282.90万元降至17.37万元，下降93.86%[7] - 资产处置收益从157.91万元增至519.55万元，增长229.01%[7] - 营业外支出从-34.37万元增至64.86万元，增长288.70%[7] 股东与持股 - 公司普通股股东总数为44,746名[8] - 深圳农业与食品投资控股集团有限公司持股比例为63.79%，持股数量为735,237,253股[8] - 深圳市农产品集团股份有限公司持股比例为8.23%，持股数量为94,832,294股[8] 研发费用 - 研发费用为1580.59万元，同比增长8.21%[12] 合同负债 - 合同负债从8,656.63万元增至2.50亿元，增长188.51%[7] - 合同负债为2.50亿元，同比增长188.56%[10] 开发支出 - 开发支出从0增至146.99万元，增长100.00%[7]