会议召开情况 - 2024年公司召开股东大会3次，董事会会议8次[3][20][35] 独立董事情况 - 独立董事出席相关委员会会议出席率均为100%[6] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为16天[10] - 独立董事毕为民董事会应出席8次，现场出席6次，通讯参加2次[22] - 毕为民2024年在公司现场工作时间为15天[25] - 独立董事现场出席董事会会议7次，通讯参加1次，现场出席股东大会3次[36] - 2024年独立董事在公司现场工作时间为15天[39] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等四份报告[12][13][28][41] 议案审议情况 - 2024年10月25日审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构的议案[14][30][42] - 2024年4月12日审议通过2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案[15][31][43] 关联交易情况 - 公司2024年度发生的关联交易合法合规，审议程序合法有效[27]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 其他 - 董事会出具意见日期为2025年4月28日[2]

会议时间 - 2025年5月20日下午3:00召开现场会议[2] - 2025年5月20日交易时间及9:15 - 15:00网络投票[2] - 2025年5月19 - 20日部分时段为登记时间[10] 股权登记 - A/B股股权登记日均为2025年5月13日[4] - B股股东需在2025年5月8日或更早买入股票参会[4] 会议地点 - 现场会议及登记地点为深圳福田区福虹路9号世贸广场A座13楼[4][10] - 信函邮寄地址为深圳福田区福虹路9号世贸广场C座14楼[10] 会议事项 - 审议总议案及6项非累积投票提案[5][7] 投票信息 - 普通股投票代码为360019，简称为深粮投票[20] - 互联网投票需办理身份认证[23] 联系方式 - 联系电话0755－83778690，传真0755－83778311[10] - 电子邮箱szch@slkg1949.com，邮编518033[10]

业绩数据 - 2024年度营收53.75亿元，利润总额4.19亿元，净利润3.24亿元[3] - 2024年归属于母公司股东净利润3.25亿元，每股收益0.2823元[3] - 截至2024年末，总资产77.15亿元，归母股东权益49.20亿元[3] 利润分配 - 以2024年末总股本11.53亿股为基数，每10股派现1.5元，拟派1.73亿元[6] 人员薪酬 - 2024年末时任监事年度税前报酬205.22万元[10] - 2024年郑胜桥、马增海税前报酬108.26万、96.96万元[10][11] 会议情况 - 第十一届监事会第八次会议于2025年4月28日召开[1] - 各项议案表决同意多为4票，反对和弃权多为0票[3][4] - 郑胜桥、马增海在薪酬议案表决时关联回避[10][11]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入53.75亿元，利润总额4.19亿元，净利润3.24亿元，归母净利润3.25亿元，每股收益0.2823元[14] - 截至2024年末，公司总资产77.15亿元，归母股东权益49.20亿元[14] - 2024年度母公司可供股东分配利润13.89亿元[19] 利润分配 - 公司拟每10股派现金红利1.50元（含税），合计派1.73亿元（含税）[19] 项目决策 - 同意东莞市深粮物流有限公司食品加工项目2号钢结构厂房投资决策[29] 高管薪酬 - 董事长王志楷2024年税前报酬88.01万元[3] - 董事郑向鹏2024年税前报酬76.97万元[5] - 董事、财务总监卢雨禾2024年税前报酬50万元[6] - 独立董事赵如冰等2024年税前报酬均为13.80万元[7][8][9] - 陈小华等5人2024年税前报酬528.33万元[10]

业绩总结 - 2024年度归母净利润325,309,578.52元[1] - 截至2024年底母公司可供分配利润1,388,762,768.13元[1] 权益分派 - 总股本1,152,535,254股，拟10股派1.5元，共派172,880,288.10元[2] - 董事会、监事会通过预案，待股东大会审议[4][6]

财务内控 - 审计报告针对深粮控股2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 2024年12月31日公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[10] 其他数据 - 出现5535万元相关数据，但未明确与公司具体关联[13]

业绩总结 - 致同会计师事务所审计深粮控股2024年财报并出具无保留意见审计报告[5] 数据相关 - 2024年应收账款（深圳农业与食品投资控股集团）期初1.59万元，累计发生10.86万元，期末6.65万元[12] - 2024年其他应收款（深圳农业与食品投资控股集团）期初100.10万元，累计发生317.89万元，期末415.35万元，利息2.64万元[12] - 2024年其他应收款（某全资子公司）期初64786.48万元，累计发生340.85万元，期末66872.97万元[12] - 2024年其他应收款（某全资子公司）期初606.23万元，累计发生2086.49万元，期末10947.08万元[12] - 2024年其他应收款（某主体）期初40410.96万元，累计发生2023.09万元，期末42434.05万元[12] - 2024年应收账款（市深粮冷运有限）期初0.99万元，累计发生1.71万元，期末2.70万元[12] - 2024年应收账款（市深农厨房有限）期初27.21万元，累计发生13.27万元，期末27.61万元[12] - 2024年应收账款（深圳市深远数据技术有限公司等）期初43.74万元，累计发生68.46万元，期末2.91万元[12] - 深圳市圳品集团有限公司期初397.73万元，2024年偿还225.86万元，期末171.87万元[13] - 海吉星相关多家控股子公司期初164923.18万元，2024年利息4741.49万元，累计发生23267.71万元，期末69008.83万元[13] - 常州深宝茶仓电子商务有限公司期初其他应收2460.87万元，2024年占用3.00万元，偿还50.00万元，期末其他应收413.87万元[13] - 深圳市食出茗门餐饮管理有限公司期初其他应收46.68万元，2024年偿还28.49万元，期末其他应收24.87万元[13] - 深圳市深远数据技术有限公司期初其他应收90.82万元，期末仍为90.82万元[13] - 星农产品食品进出口贸易服务有限公司期初占用4.68万元，期末4.68万元[13] - 四川品集团有限公司期初占用5.95万元，2024年偿还2.27万元，期末3.68万元[13] - 西安摩尔农产品有限责任公司期初占用4.39万元，期末4.39万元[13] - 成都农产品中心批发市场有限责任公司两项期初分别占用2.75万元、8.78万元，期末分别为2.75万元、8.78万元[13] - 长沙马王堆农产品股份有限公司期末占用保证金0.50万元[13] 其他 - 专项说明于2025年4月28日出具[10]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入537,508.98万元[9] - 本期合并营业收入为53.7508984691亿元，上期为61.9000535682亿元[1] - 本期合并净利润为3.2414360716亿元，上期为3.4654686719亿元[1] - 本期基本每股收益为0.2823元，上期为0.3017元[1] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司存货账面余额为415,440.09万元[13] - 期末合并资产总计77.1455050801亿美元，上年年末为74.0292625119亿美元，增长4.21%[1] - 期末合并负债合计27.9317331208亿美元，上年年末为25.2122519312亿美元，增长10.79%[3] - 期末合并股东权益合计49.2137719593亿美元，上年年末为48.8170105807亿美元，增长0.81%[3] 现金流 - 经营活动现金净额本期合并为 - 1531.761938万元，上期为5857.3471561亿元[34] - 投资活动现金净额本期合并为 - 880.241907万元，上期为 - 1147.1833918亿元[34] - 筹资活动现金净额本期合并为 - 5379.58966万元，上期为 - 3001.1720333亿元[34] 股东权益 - 2024年年初股东权益合计4,797,973,597.73元，年末为5,903,921,576.2元，增加1,105,947,978.47元[40] - 2024年盈余公积年初为210,698,938.24元，年末为344,325,269.54元，增加133,626,331.3元[40] - 2024年未分配利润年初为416,632,837.22元，年末为388,762,768.13元，减少27,870,069.09元[40] 其他财务数据 - 期末货币资金合计168,199,291.23元，上年年末为240,740,787.28元[197] - 应收票据期末余额为2327160元，上年年末余额为113932元[198] - 应收账款期末账面余额为338819609.89元，上年年末为282440516.71元[198] 会计政策与核算方法 - 公司存货取得时按实际成本计价，原材料、库存商品等发出时采用加权平均法或个别计价法计价[97] - 资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时计提存货跌价准备[97] - 固定资产按取得时实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧[116] 税收政策 - 公司增值税法定税率有13.00%、9.00%、6.00%、5.00%、3.00%[189] - 部分子公司执行不同企业所得税税率，如冷链物流15.00%，质量检测20.00%，兴业食品16.50%等[191][192] - 深粮集团及其下属公司销售粮食自2014年1月1日起免征增值税[193]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.27亿元人民币，同比增长14.33%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为9132.34万元人民币，同比增长42.97%[5] - 公司营业总收入本期为12.27亿元，同比增长14.3%[17] - 营业利润本期为1.12亿元，同比增长65.1%[18] - 净利润本期为9129万元，同比增长43.8%[18] - 基本每股收益本期为0.0792元，同比增长42.96%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期为517万元，同比增长8.19%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为1.18亿元，同比下降9.7%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.01亿元人民币，同比增长58.46%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.4亿元，同比增长14.1%[19] - 经营活动现金流入小计本期为18.18亿元，同比增长38.3%[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.01亿元，同比增长58.5%[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为6402.6万元，上年同期为-1.57亿元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为8.78亿元，同比增长14.5%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-3.14亿元，同比净流出扩大40.1%[20] - 期末现金及现金等价物余额为3.1亿元，较期初增长150.86万元[20] - 购建固定资产等长期资产支付的现金本期为1376.8万元，同比下降69.4%[19] 资产和负债变动 - 总资产为73.63亿元人民币，同比下降4.56%[5] - 货币资金为3.18亿元人民币，同比增长89.10%，主要系收到粮油仓储服务收入款[8] - 应收账款为1.58亿元人民币，同比下降33.08%，主要系收到粮油仓储服务收入款[8] - 短期借款为12.21亿元人民币，同比下降17.73%，主要系偿还借款[8] - 应付账款为2.11亿元人民币，同比下降46.33%，主要系支付粮油货款[8] - 合同负债为1.70亿元人民币，同比增长34.19%，主要系预售业务增多[8] - 公司货币资金期末余额为318,070,305.59元，较期初增长89.10%[14] - 公司应收账款期末余额为157,800,968.15元，较期初下降33.07%[14] - 公司存货期末余额为3,728,372,779.87元，较期初下降7.83%[14] - 资产总计本期为73.63亿元，较上期下降4.56%[15] - 流动负债合计本期为21.79亿元，较上期下降16.49%[15] - 短期借款本期为12.21亿元，较上期下降17.73%[15] - 应付账款本期为2.11亿元，较上期下降46.33%[15] - 合同负债本期为1.7亿元，较上期增长34.2%[15] 其他收益和支出 - 资产处置收益为1680.52万元人民币，同比增长228.65%，主要系惠州土地处置产生收益[8] - 收到的税费返还本期为17.57万元，同比下降52.5%[19] 股东持股情况 - 香港中央结算有限公司持有公司股份5,862,749股，占比0.51%[11] - 中银基金－邮储银行－中银基金－中诚信红利防御股票指数集合资产管理计划持有公司股份5,091,930股，占比0.44%[11] - 陈九阳持有公司股份3,297,070股，占比0.29%[11] - 钟振鑫持有公司股份3,295,500股，占比0.29%[11] - 孙慧明持有公司股份3,236,352股，占比0.28%[11] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有公司股份2,472,800股，占比0.21%[11] - 中国工商银行股份有限公司－国联高股息精选混合型证券投资基金持有公司股份1,794,500股，占比0.16%[11]