证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-22 深圳市深粮控股股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 15 日收到王慧敏女士提交的书面辞职报告。因工作调动原因，王 慧敏女士申请辞去公司监事会主席职务。根据《公司法》及《公司章程》 等相关规定，辞职报告自送达公司监事会时生效。王慧敏女士辞职后不 再担任公司任何职务。 截至本公告日，王慧敏女士未持有公司股份。 公司监事会对王慧敏女士在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 监 事 会 二〇二三年九月十九日 1 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-21 深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开的情况 1、 2023 年第一次临时股东大会召开时间 现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日下午 2:30。 网络投票时间为：2023 年 9 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2023 年 9 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。 2、现场会议召开地点：深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室。 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北座 8 楼 邮编 P.c.：518000 北京中银（深圳）律师事务所 电话 Tel：86-755-82531588 2.公司于 2023 年 8 月 29 日刊载在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com）的《深圳市深粮控股股份有限公司第十届董事会第三十次会 议决议公告》； 3.股东名册、股东及股东代理人身份证明文件、股票账户卡和授权委托书等。 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2023)中银深圳意字第 2309043 号 致：深圳市深粮控股股份有限公司 本所律师仅同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文件使用，并 依法对本法律意见书承担相应的责任，非经本所律师书面同意不得将本法律意见 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市深粮控股股 份有限公 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 章 程 （经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 2023 年 9 月 | | | | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 党委 32 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第八章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-20 深圳市深粮控股股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司 1 董 事 会 二〇二三年九月十三日 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 9 月 11 日收到副总经理孟晓贤先生提交的书面辞职报告，因工作调动 原因，孟晓贤先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》及《公 司章程》等相关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。孟晓贤先生 辞职后不再担任公司其他任何职务。 截至本公告日，孟晓贤先生未持有公司股份。 公司董事会对孟晓贤先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司发展 所做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 ...

上市公司的 子公司及其 附属企业 深圳市深粮控股股份有限公司2023年1-6月 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 非经营性资 金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司 核算的会计 科目 2023年期初 占用资金余 额 2023年度1- 6月占用累 计发生金额 （不含利 息） 2023年度1- 6月占用资 金的利息 (如有) 2023年度1- 6月偿还累 计发生金额 2023年6月 30日占用资 金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 小计 前控股股东 、实际控制 人及其附属 企业 小计 其他关联方 及其附属企 业 小计 总计 其它关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023年期初 往来资金余 额 2023年度1- 6月往来累 计发生金额 （不含利 息） 2023年度1- 6月往来资 金的利息 (如有) 2023年度1- 6月偿还累 计发生金额 2023年6月 30日往来资 金余额 往来形成原 因 往来性质（经 营性往来、 非经营性往 来） 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 深圳市食品 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-19 深圳市深粮控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第十届董事会第三十次会议审议通 过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》的议案。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 14 日下午 2:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 9 月 14 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 9 月 14 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。 5、会议 ...

| | 《深圳市深粮控股股份有限公司章程》修订案（2023年8月） | | --- | --- | | | （修改之处以黑体字标识） | | 序号 原条款序号、内容 | 新条款序号、内容 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织与行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 1 | 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 | | 简称《证券法》）、《上市公司章程指引》及其它有关法律、法规的规定，制订本章 | 司章程指引》及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件，制定本章程。 | | 程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司 | | | "）。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 | | 2 公司经深圳市人民政府深府办复 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-18 深圳市深粮控股股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 二十一次会议于 2023 年 8 月 25 日上午 12:00 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席 监事 5 名，其中监事刘继先生、钱文莺女士以通讯方式出席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议由监事会主席王慧敏女士主持，全体与会监事经认真审核、审 议和表决，通过了以下议案： 一、《公司 2023 年半年度报告》及其摘要 公司监事会认为：《公司 2023 年半年度报告》的编制和审核程序符 合法律、行政法规和《公司章程》的规定；报告内容真实准确地反映了 公司报告期间的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存 ...

深圳市深粮控股股份有限公司 关于第十届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求和规定，我们作为深 圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判 断的立场，就公司第十届董事会第三十次会议审议相关事项发表独立意 见如下： 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外 担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）等有关规定，我们对 公司 2023 年半年度的关联方资金占用和对外担保情况进行了核查，发表 独立意见如下： （一）控股股东及其他关联方资金占用情况 独立董事签字： 截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营 性占用公司资金的情形。报告期内，公司控股股东及其他与关联方之间的 资金往来属于经营过程中正常形成的资金往来，公司不存在控股股东及 其他关联方违规占用上市 ...