证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-35 深圳市深粮控股股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第十一届董事会第三次会议审议通 过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》的议案。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 21 日下午 3:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 21 日的交易时间，即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 12 月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 21 日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。 ...

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-33 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 第一次会议于 2023 年 11 月 24 日下午 4:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世 贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议由半数以上监事共同推举的监事郑胜桥先生主持，全体与 会监事经认真审议和表决，通过了以下议案： 一、《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 监 事 会 二〇二三年十一月二十五日 同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 备查文件 1.《公司第十一届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 深圳市深粮控股股份有限公司 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司关于使 ...

二、关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的独立意见 公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够合理有效地控制 投资风险，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置 自有资金不超过人民币 10 亿元额度购买结构性存款、大额存单这类安全 性高、流动性较强的银行理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率， 增加公司资金收益，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，不 存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序 合法合规。因此，我们同意公司使用闲置自有资金不超过人民币 10 亿元 额度购买短期理财产品。 三、关于聘请 2023 年度会计师事务所的的独立意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）符合《证 券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的 独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能满足公司财务审计及内部控 制审计工作的要求。公司本次新聘会计师事务所的审议程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 因此，我们同意公司聘请致同为公司 2023 年度审计机构，并同意提交公 司股东大会审议。 （以下无正文） ...

审计机构变更 - 公司拟聘请致同为2023年度财务和内控审计机构，原审计机构为立信[2] - 2023年11月24日董事会审议通过聘请致同议案，尚需股东大会审议[12] 审计费用 - 2023年度审计费用95万元，较2022年度下降7.76%[7] 致同情况 - 2022年末致同从业人员超5000人，合伙人205名，注会1270名[3] - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元[3] - 2022年上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元[3] - 致同近三年受行政处罚1次、监管措施10次等[4]

公司董事会授权公司董事长对购买短期理财产品行使决策权并签署 相关合同文件、协议等各项法律文件；公司资金结算中心负责组织实施 和具体操作。上述授权自董事会审议通过之日起一年内有效。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-31 深圳市深粮控股股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月 24日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有 资金购买短期理财产品的议案》，现就相关事宜公告如下： 一、投资情况概述 为进一步提高公司资金使用效率，在保障公司日常经营资金安全兼 顾流动性基础上，公司拟于2024年度使用闲置自有资金购买结构性存款、 大额存单这类安全性高、流动性较强的银行理财产品。购买银行理财产 品单日最高总额不超过人民币10亿元，在年度总额范围内，分笔购买， 循环使用。单个银行单笔理财金额不超过1亿元，单个银行理财总额不超 过4亿元，且期限不超过一年。 公司与提供理财产品的 ...

一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第二次会议于 2023 年 11 月 24 日下午 3:30 在深圳市福田区福虹路 9 号世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知 于 2023 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名，其中独立董事赵如冰先生、毕为民女士以通讯方式出席会议。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王志楷先生主持。 证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-30 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于修订<公司董事会战略委员会工作条例>的议案》 详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司董事会战略委员会工作条例》。 同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 ...

人事变动 - 公司选举王志楷为第十一届董事会董事长[3] - 公司聘任胡翔海为总经理[3] - 公司聘任陈小华等为副总经理[3] - 公司聘任卢雨禾为财务总监[3] - 公司聘任陈小华为董事会秘书[3] 合规情况 - 公司选举董事长和聘任高管符合法规要求[1] - 提名、表决合法有效[2] 意见发表 - 独立董事赵如冰等签字发表意见[4] - 意见发表时间为2023年11月3日[4]

证券代码：000019、200019 证券简称：深粮控股、深粮 B 公告编号：2023-29 深圳市深粮控股股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市深粮控股股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会第一次会议于 2023 年 11 月 3 日下午 3:30 在深圳市福田区福虹路 9 号 世贸广场 A 座 13 楼公司中会议室以现场的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 31 日以电子邮件形式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事共同推举董事王 志楷先生主持。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案： （一）《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 根据《公司章程》的相关规定，选举王志楷先生为公司第十一届董 事会董事长，任期三年，与公司第十一届董事会相同。 王志楷先生的简历附后。 同意票数 9 票，反对票数 0 ...

北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北座 8 楼 邮编 P.c.：518000 电话 Tel：86-755-82531588 网址 Web：http//www.zhongyinlawyer-sz.com 北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书 北京中银（深圳）律师事务所 关于深圳市深粮控股股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2023)中银深圳意字第 2311018 号 致：深圳市深粮控股股份有限公司 北京中银（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市深粮控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和 规范性文件以及《深圳市深粮控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，指派律师谢兰军律师、陈玉青律师出席了公司召开的 2023 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次股东大 ...

会议出席情况 - 出席大会股东及代表共6人，代表股份831,460,652股，占比72.1419%[5] - 出席现场股东大会股东及代表3人，代表股份830,069,747股，占比72.0212%[6] - 通过网络投票股东3人，代表股份1,390,905股，占比0.1207％[7] - 出席大会中小股东及代表4人，代表股份1,391,105股，占比0.1207%[8] 选举情况 - 选举王志楷等6人为非独立董事，同意股数占比超99.98%[10] - 选举赵如冰等3人为独立董事，中小股东同意股数占比超91%[19] - 选举游红霞等2人为监事会监事，中小股东同意股数占比超91%[23] 变更情况 - 原第十届非独立董事倪玥不再续任，未持股并承诺规定[18] - 原第十届监事会刘继、钱文莺不再续任，未持股并承诺规定[25] 其他 - 现场会议于2023年11月3日下午3:00召开，网络投票时间为当日[3] - 律师认为2023年第二次临时股东大会程序合法，表决结果有效[26] - 监事会换届一名候选人待确定，职工代表监事未选出，原第十届两人继续履职[25]